1. 1
ALFREDO MORENO DAVILA
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JUSTIFICACION
DEL
POR
QUE
UNA
EMPRESA
IMPORTADORA
/
EXPORTADORA
DEBE
ADELANTAR
PROGRAMAS
DE
PREVENCIÓN
CONTRA
EL
LAVADO
DE
ACTIVOS

2. JUSTIFICACIÓN
•
POR
QUE
POR
INFORMES
INTERNACIONALES
DEL
GRUPO
DE
ACCIÓN
FINANCIERA
INTERNACIONAL
(GAFI)
Y
LA
ONU,
LAS
EMPRESAS
U
ORGANIZACIONES
QUE
SON
USUARIOS
DE
COMERCIO
EXTERIOR
ESTAN
MUY
EXPUESTAS
A
SER
SUJETOS
PASIVOS
DE
BLANQUEO
DE
CAPITALES
Y
FINANCIACIÓN
DEL
TERRORISMO.
•
POR
QUE
A
NIVEL
DE
PAÍSES
COMO
MEXICO,
PERÚ,
COLOMBIA
Y
BRAZIL,
SON
CADA
VEZ
MAS
CRECIENTES
LAS
INVESTIGACIONES
POR
LAVADO
DE
ACTIVOS,
DONDE
UTILIZAN
INDIRECTAMENTE
EMPRESAS
IMPORTADORAS
/
EXPORTADORAS
Y
SUS
REPUTACIONES
COMERCIALES
QUEDAN
EN
ENTREDICHO
POR
LAS
VAGAS
NOTICIAS
PERIODÍSTICAS,
LO
CUAL
AFECTA
MÁS
A
LAS
MULTINACIONALES
QUE
COTIZAN
EN
BOLSAS
INTERNACIONALES.
•
POR
QUE
EXISTEN
NORMATIVIDADES
INTERNACIONALES
Y
LOCALES
EXTENSAS
EN
MATERIA
DE
PREVENCIÓN
Y
PENALIZACIÓN
CONTRA
EL
LAVADO
DE
ACTIVOS,
FINANCIACIÓN
DEL
TERRORISMO
Y
DELITOS
CONEXOS
QUE
SON
DESCONOCIDAS
POR
LA
COMUNIDAD
GERENCIAL,
INCLUYENDO
LAMENTABLEMENTE,
ALGUNOS
ABOGADOS
ASESORES
CORPORATIVOS.

3. EN
QUE
CONSISTEN
ESOS
PROGRAMAS
DE
PREVENCIÓN
• MANUAL
DE
ADMINISTRACION
DE
RIESGOS
CONTRA
EL
LAVADO
DE
ACTIVOS
Y
LA
FINANCIACIÓN
DEL
TERRORISMO
(
MODELO
SIPLA
Y/O
SARLAFT),
TENIENDO
EN
CUENTA
EL
TIPO
DE
ORGANIZACIÓN
Y
LAS
LEYES
DE
PREVENCIÓN
Y
PENALIZACIÓN
DE
CADA
PAÍS.
• CAPACITACIONES.
• COLABORACION
CERCANA
CON
EL
OFICIAL
DE
CUMPLIMIENTO
DESIGNADO
POR
LA
ORGANIZACIÓN
PARA
CADA
PAÍS
FRENTE
A
LOS
CASOS
DE
OPERACIONES
PRESUNTAMENTE
INUSUALES
O
SOSPECHOSAS.
•
COADYUVANCIA
POSTERIOR
EN
LOS
CASOS
QUE
LA
ORGANIZACIÓN
ASÍ
LO
REQUIERA
FRENTE
A
PREVENCIÓN
DE
LAVADO
DE
ACTIVOS
Y
FINANCIACIÓN
DEL
TERRORISMO.

4. QUE
EXPERIENCIA
HEMOS
TENIDO
•
LOS
ANTERIORES
PROGRAMAS
SE
HAN
ADELANTADO
CON
ÉXITO
EN
EMPRESAS
DE
CONSUMO
MASIVO,
EMPRESAS
DE
SERVICIOS
Y
GRANDES
IMPORTADORES.
•
HEMOS
CAPACITADO
UNA
GRAN
DIVERSIDAD
DE
PERSONAS
DE
LA
COMUNIDAD
EMPRESARIAL,
COMUNIDAD
LEGAL,
E
INCLUSO,
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
DE
ENTIDADES
SIN
ANIMO
DE
LUCRO
(COMUNIDADES
CRISTIANAS)
POR
SU
INTERES
EN
CONOCER
SOBRE
NORMATIVIDAD
DE
PREVENCIÓN
Y
PENALIZACIÓN
CONTRA
EL
LAVADO
DE
ACTIVOS,
LA
PREVENCIÓN
DEL
TERRORISMO
Y
SUS
DELITOS
CONEXOS.
•
POR
OTRA
PARTE,
TAMBIÉN
HEMOS
ASESORADO
PERSONAS
Y
ENTIDADES
QUE
HAN
SIDO
VÍCTIMAS
DE
OPERACIONES
DE
BLANQUEO
DE
CAPITALES
Y
LES
HEMOS
ASISTIDO
A
NIVEL
DE
DERECHO
PENAL
LOCAL
E
INTERNACIONAL,
INCLUYENDO
DERECHO
PÚBLICO
PARA
RESTABLECIMIENTO
DE
CATEGORÍAS
EMPRESARIALES
PERDIDAS
Y/O
VISAS
EN
LOS
ESTADOS
UNIDOS.

5. 5
ALFREDO MORENO DÁVILA
Abogado LL.M
U. Andes - U. Ottawa - U Carleton
Aduanas y Comercio Internacional
Calle 90 No. 12-28 Piso 2
Bogotá D.C Colombia
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