Los fiscales de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) firmaron hoy un acuerdo en el que acordaron unificar las investigaciones y el sistema informático para luchar contra las pandillas, una de las problemáticas que azota a la región.
El documento describe los desafíos de la corrupción y las estrategias para combatirla. Explica que la corrupción socava la democracia y el estado de derecho. También analiza cómo reducir las oportunidades, aumentar los riesgos y disminuir las recompensas de los actos de corrupción. Además, resume las políticas y medidas legales establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para prevenir la corrupción y fortalecer la cooperación internacional.
La ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada de Venezuela de 2012 define el concepto de acto terrorista y establece penalidades para delitos relacionados con la delincuencia organizada. La ley tiene el objetivo de prevenir, investigar y sancionar estos delitos de acuerdo con la Constitución venezolana y tratados internacionales. No obstante, la ley también tiene debilidades como una definición demasiado amplia de delincuencia organizada y la exclusión de delitos cometidos por el Estado.
Convención interamericana contra la corrupciónEUROsociAL II
Los propósitos de la presente Convención son:
1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos
necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de
las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el
ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
1) La ley dicta normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y mejorar el control de la gestión pública. 2) Se establecen inhabilidades para contratar con el Estado para personas condenadas por delitos de corrupción o que hayan financiado campañas políticas por encima de cierto monto. 3) También se prohíben ciertos tipos de contratación entre exservidores públicos y el Estado.
El documento resume los temas 7, 8 y 9 de la asignatura Legislación Penal Especial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Fermín Toro. Analiza la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, incluyendo los delitos y penas establecidos en la ley. También discute la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Este decreto prohíbe las maras y pandillas en El Salvador y establece sanciones penales, civiles y administrativas para sus miembros. Confisca sus bienes y los transfiere al Estado. También inhabilita a los miembros para ocupar cargos públicos o ser contratistas del gobierno. Autoriza al juez o fiscal a congelar las cuentas bancarias de los miembros durante investigaciones. El objetivo es combatir las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad pública.
El documento describe el marco legal de la planeación y fiscalización del desarrollo en México. Establece que la planeación debe ser democrática y participativa a nivel nacional, estatal y municipal. También explica que la fiscalización es el proceso de verificar que las entidades públicas manejen los recursos conforme a la ley y planes aprobados, llevado a cabo por órganos como la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal y equivalentes a nivel estatal y municipal.
El documento describe los desafíos de la corrupción y las estrategias para combatirla. Explica que la corrupción socava la democracia y el estado de derecho. También analiza cómo reducir las oportunidades, aumentar los riesgos y disminuir las recompensas de los actos de corrupción. Además, resume las políticas y medidas legales establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para prevenir la corrupción y fortalecer la cooperación internacional.
La ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada de Venezuela de 2012 define el concepto de acto terrorista y establece penalidades para delitos relacionados con la delincuencia organizada. La ley tiene el objetivo de prevenir, investigar y sancionar estos delitos de acuerdo con la Constitución venezolana y tratados internacionales. No obstante, la ley también tiene debilidades como una definición demasiado amplia de delincuencia organizada y la exclusión de delitos cometidos por el Estado.
Convención interamericana contra la corrupciónEUROsociAL II
Los propósitos de la presente Convención son:
1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos
necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de
las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el
ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
1) La ley dicta normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y mejorar el control de la gestión pública. 2) Se establecen inhabilidades para contratar con el Estado para personas condenadas por delitos de corrupción o que hayan financiado campañas políticas por encima de cierto monto. 3) También se prohíben ciertos tipos de contratación entre exservidores públicos y el Estado.
El documento resume los temas 7, 8 y 9 de la asignatura Legislación Penal Especial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Fermín Toro. Analiza la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, incluyendo los delitos y penas establecidos en la ley. También discute la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Este decreto prohíbe las maras y pandillas en El Salvador y establece sanciones penales, civiles y administrativas para sus miembros. Confisca sus bienes y los transfiere al Estado. También inhabilita a los miembros para ocupar cargos públicos o ser contratistas del gobierno. Autoriza al juez o fiscal a congelar las cuentas bancarias de los miembros durante investigaciones. El objetivo es combatir las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad pública.
El documento describe el marco legal de la planeación y fiscalización del desarrollo en México. Establece que la planeación debe ser democrática y participativa a nivel nacional, estatal y municipal. También explica que la fiscalización es el proceso de verificar que las entidades públicas manejen los recursos conforme a la ley y planes aprobados, llevado a cabo por órganos como la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal y equivalentes a nivel estatal y municipal.
POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
El documento presenta una invitación de la Directora de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar, al debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre un proyecto de ley para fortalecer los mecanismos contra la corrupción. Elisabeth Ungar agradece la invitación y ofrece consideraciones sobre el proyecto de ley, incluyendo la necesidad de una política integral contra la corrupción, armonización con otras leyes, y recomendaciones sobre artículos específicos relacionados con inhabilidades, declaración
CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, USURA GENÉRICA Y USURA EN LAS OPERACIONES DE FINA...Menfis Alvarez
Este documento trata sobre tres temas principales: 1) contrabando de extracción en Venezuela, incluyendo su definición legal y los daños económicos que causa, 2) usura genérica y usura en operaciones de financiamiento, definiendo estos delitos, y 3) leyes venezolanas relacionadas a precios justos y su regulación. El documento provee antecedentes históricos, definiciones legales, y detalles sobre los impactos económicos de estos delitos en Venezuela.
El convenio tendrá una duración de cuatro años y el gobierno hondureño lo enviará al Congreso Nacional para los “fines pertinentes”, lo que algunos entienden como su ratificación.
la correcta administración y procuración de justicia-proyecto final-equipo 4-...MarinaNoemHernndezMa
El documento presenta la siguiente información:
1) Describe el servicio 089 como una línea de denuncia anónima para que ciudadanos reporten actos ilícitos a las autoridades de seguridad pública de la Ciudad de México.
2) Explica que los reportes son canalizados de manera inmediata a las dependencias correspondientes para su investigación y persecución.
3) Menciona algunos ejemplos de ilícitos que pueden ser reportados a través de este servicio como tráfico de drogas, armas, actos de corrupción
El documento describe las funciones del Poder Ciudadano en Venezuela, que incluye la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General. Estos órganos se encargan de proteger los derechos de los ciudadanos, investigar delitos contra el Estado, y velar por el uso apropiado del patrimonio público, respectivamente. También explica los requisitos y funciones específicas de cada rama del Poder Ciudadano.
El documento describe los roles y responsabilidades de los gobernadores de estado en Venezuela. Un gobernador es elegido por votación popular para administrar los recursos de su estado de acuerdo con un presupuesto previamente elaborado. Deben rendir cuentas ante el Contralor del Estado y presentar informes al Consejo Legislativo.
Con la objetivo primordial de que la población jalisciense cuente con mayor acceso a la información generada a través de todas las instancias relacionadas con la seguridad pública en la entidad, presenté al Congreso del Estado una iniciativa para modificar tanto la Ley de Seguridad Pública como la Ley de Transparencia e Información Pública en Jalisco.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es el órgano encargado de investigar delitos electorales en Hidalgo. Los servidores públicos tienen la obligación de ser imparciales y no usar recursos públicos para favorecer a candidatos. Algunas conductas sancionables incluyen coaccionar votos, alterar padrones electorales y destinar fondos públicos para campañas. Los servidores sólo pueden asistir a actos proselitistas en días inhábiles sin afectar sus funciones.
Este documento presenta una orientación sobre el objeto de vigilancia de las veedurías ciudadanas según la Ley 850 de 2003. Explica que las veedurías pueden vigilar toda la gestión pública, incluyendo la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y contratos que involucren recursos públicos. Asimismo, establece que esta vigilancia puede ejercerse de manera permanente en cualquier etapa de la gestión, no solo antes o después, con el fin de garantizar una supervisión efectiva. Finalmente, resume que
Que, en el marco de las políticas de Desarrollo de Bolivia hacia el siglo XXI, se ha identificado el desarrollo institucional del Estado y de la administración de la justicia, como uno de los pilares sobre los que se asiente y consolide la sostenibilidad de los programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los bolivianos.
La Contraloría General de la República es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control en Perú. Supervisa el uso correcto de los recursos públicos y tiene la autoridad de auditar al gobierno y sus instituciones para promover la transparencia y prevenir la corrupción. La Contraloría está dirigida por un Contralor General y trabaja para asegurar que el gobierno funcione de manera eficiente y en beneficio del pueblo peruano.
Las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional y protoco...Nicolas Martin
Este documento propone la aprobación por parte del Congreso Nacional de Colombia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. El documento explica que estos acuerdos internacionales permitirán fortalecer la cooperación entre países para combatir el crimen organizado transnacional y la trata de personas, mediante el intercambio de información y la extradición de criminales. También ayudarán a Colombia en su
La Ley 850 de 2003 reglamenta las veedurías ciudadanas en Colombia. Establece que las veedurías permiten a los ciudadanos ejercer vigilancia sobre la gestión pública de las autoridades y entidades públicas o privadas encargadas de programas, proyectos o servicios públicos. Define las veedurías, sus facultades y principios como la autonomía, transparencia e igualdad. También describe sus funciones como vigilar procesos de planeación, contratación, ejecución de obras y denunciar irregularidades.
El documento resume las declaraciones de Calderón sobre la continuidad del ejército en las calles hasta 2012 y la necesidad de reasignar recursos para fortalecer la seguridad. También cubre la licitación de espectro radioeléctrico donde se adjudicó un bloque nacional a Nextel-Televisa y bloques regionales a Telcel y Telefónica con solo 2 de 3 votos a favor. Finalmente, analiza comentarios sobre la crisis del presidencialismo mexicano y el riesgo de colapso institucional.
Proyecto de Lley de Ética Pública de Laura MonteroJornadaMendoza
El proyecto de ley establece un conjunto de deberes y prohibiciones para todas las personas que se desempeñen en la función pública en la provincia de Mendoza, con el objetivo de promover la ética en el ejercicio de dichas funciones. Incluye secciones sobre deberes y comportamiento ético, incompatibilidades y conflicto de intereses, régimen de obsequios a funcionarios públicos, y régimen de declaraciones juradas patrimoniales. Los sujetos de la ley incluyen a funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo
Las entregas vigiladas o controladas en el país diapositivasicalva2014
Este documento describe las entregas vigiladas como una técnica de investigación utilizada para identificar a personas involucradas en actividades delictivas, especialmente delitos relacionados con el narcotráfico. Explica que la Fiscalía General del Estado autoriza y supervisa estas operaciones encubiertas, las cuales permiten el seguimiento de envíos ilícitos con el fin de obtener pruebas y desarticular organizaciones criminales tanto nacionales como internacionales. Asimismo, destaca los riesgos que conllevan estas operaciones y la necesidad de proteger la
Este documento presenta la Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada por los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. La convención busca prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de funciones públicas a través de la cooperación entre los estados. Define actos de corrupción como soborno, enriquecimiento ilícito y otros delitos y establece medidas para tipificarlos en la legislación interna y combatirlos.
El documento propone la introducción de un proceso de extinción de dominio en Argentina para permitir que el Estado obtenga la propiedad de bienes provenientes de actividades ilícitas como la corrupción. Esto se alinea con tratados internacionales que Argentina ha ratificado para combatir la delincuencia organizada y recuperar activos de la corrupción. El proceso de extinción de dominio permitiría al Estado incautar dichos bienes sin necesidad de una condena penal previa.
El documento discute los esfuerzos del Estado ecuatoriano para combatir el narcotráfico, incluyendo la creación de leyes y la cooperación internacional. El Ecuador ha firmado convenciones de la ONU contra el crimen organizado y ha establecido un código penal para combatir crímenes transfronterizos como el narcotráfico. También ha fortalecido la cooperación con otros países a través del intercambio de información y reuniones para desarticular organizaciones delictivas de drogas.
POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
El documento presenta una invitación de la Directora de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar, al debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre un proyecto de ley para fortalecer los mecanismos contra la corrupción. Elisabeth Ungar agradece la invitación y ofrece consideraciones sobre el proyecto de ley, incluyendo la necesidad de una política integral contra la corrupción, armonización con otras leyes, y recomendaciones sobre artículos específicos relacionados con inhabilidades, declaración
CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, USURA GENÉRICA Y USURA EN LAS OPERACIONES DE FINA...Menfis Alvarez
Este documento trata sobre tres temas principales: 1) contrabando de extracción en Venezuela, incluyendo su definición legal y los daños económicos que causa, 2) usura genérica y usura en operaciones de financiamiento, definiendo estos delitos, y 3) leyes venezolanas relacionadas a precios justos y su regulación. El documento provee antecedentes históricos, definiciones legales, y detalles sobre los impactos económicos de estos delitos en Venezuela.
El convenio tendrá una duración de cuatro años y el gobierno hondureño lo enviará al Congreso Nacional para los “fines pertinentes”, lo que algunos entienden como su ratificación.
la correcta administración y procuración de justicia-proyecto final-equipo 4-...MarinaNoemHernndezMa
El documento presenta la siguiente información:
1) Describe el servicio 089 como una línea de denuncia anónima para que ciudadanos reporten actos ilícitos a las autoridades de seguridad pública de la Ciudad de México.
2) Explica que los reportes son canalizados de manera inmediata a las dependencias correspondientes para su investigación y persecución.
3) Menciona algunos ejemplos de ilícitos que pueden ser reportados a través de este servicio como tráfico de drogas, armas, actos de corrupción
El documento describe las funciones del Poder Ciudadano en Venezuela, que incluye la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General. Estos órganos se encargan de proteger los derechos de los ciudadanos, investigar delitos contra el Estado, y velar por el uso apropiado del patrimonio público, respectivamente. También explica los requisitos y funciones específicas de cada rama del Poder Ciudadano.
El documento describe los roles y responsabilidades de los gobernadores de estado en Venezuela. Un gobernador es elegido por votación popular para administrar los recursos de su estado de acuerdo con un presupuesto previamente elaborado. Deben rendir cuentas ante el Contralor del Estado y presentar informes al Consejo Legislativo.
Con la objetivo primordial de que la población jalisciense cuente con mayor acceso a la información generada a través de todas las instancias relacionadas con la seguridad pública en la entidad, presenté al Congreso del Estado una iniciativa para modificar tanto la Ley de Seguridad Pública como la Ley de Transparencia e Información Pública en Jalisco.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es el órgano encargado de investigar delitos electorales en Hidalgo. Los servidores públicos tienen la obligación de ser imparciales y no usar recursos públicos para favorecer a candidatos. Algunas conductas sancionables incluyen coaccionar votos, alterar padrones electorales y destinar fondos públicos para campañas. Los servidores sólo pueden asistir a actos proselitistas en días inhábiles sin afectar sus funciones.
Este documento presenta una orientación sobre el objeto de vigilancia de las veedurías ciudadanas según la Ley 850 de 2003. Explica que las veedurías pueden vigilar toda la gestión pública, incluyendo la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y contratos que involucren recursos públicos. Asimismo, establece que esta vigilancia puede ejercerse de manera permanente en cualquier etapa de la gestión, no solo antes o después, con el fin de garantizar una supervisión efectiva. Finalmente, resume que
Que, en el marco de las políticas de Desarrollo de Bolivia hacia el siglo XXI, se ha identificado el desarrollo institucional del Estado y de la administración de la justicia, como uno de los pilares sobre los que se asiente y consolide la sostenibilidad de los programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los bolivianos.
La Contraloría General de la República es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control en Perú. Supervisa el uso correcto de los recursos públicos y tiene la autoridad de auditar al gobierno y sus instituciones para promover la transparencia y prevenir la corrupción. La Contraloría está dirigida por un Contralor General y trabaja para asegurar que el gobierno funcione de manera eficiente y en beneficio del pueblo peruano.
Las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional y protoco...Nicolas Martin
Este documento propone la aprobación por parte del Congreso Nacional de Colombia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. El documento explica que estos acuerdos internacionales permitirán fortalecer la cooperación entre países para combatir el crimen organizado transnacional y la trata de personas, mediante el intercambio de información y la extradición de criminales. También ayudarán a Colombia en su
La Ley 850 de 2003 reglamenta las veedurías ciudadanas en Colombia. Establece que las veedurías permiten a los ciudadanos ejercer vigilancia sobre la gestión pública de las autoridades y entidades públicas o privadas encargadas de programas, proyectos o servicios públicos. Define las veedurías, sus facultades y principios como la autonomía, transparencia e igualdad. También describe sus funciones como vigilar procesos de planeación, contratación, ejecución de obras y denunciar irregularidades.
El documento resume las declaraciones de Calderón sobre la continuidad del ejército en las calles hasta 2012 y la necesidad de reasignar recursos para fortalecer la seguridad. También cubre la licitación de espectro radioeléctrico donde se adjudicó un bloque nacional a Nextel-Televisa y bloques regionales a Telcel y Telefónica con solo 2 de 3 votos a favor. Finalmente, analiza comentarios sobre la crisis del presidencialismo mexicano y el riesgo de colapso institucional.
Proyecto de Lley de Ética Pública de Laura MonteroJornadaMendoza
El proyecto de ley establece un conjunto de deberes y prohibiciones para todas las personas que se desempeñen en la función pública en la provincia de Mendoza, con el objetivo de promover la ética en el ejercicio de dichas funciones. Incluye secciones sobre deberes y comportamiento ético, incompatibilidades y conflicto de intereses, régimen de obsequios a funcionarios públicos, y régimen de declaraciones juradas patrimoniales. Los sujetos de la ley incluyen a funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo
Las entregas vigiladas o controladas en el país diapositivasicalva2014
Este documento describe las entregas vigiladas como una técnica de investigación utilizada para identificar a personas involucradas en actividades delictivas, especialmente delitos relacionados con el narcotráfico. Explica que la Fiscalía General del Estado autoriza y supervisa estas operaciones encubiertas, las cuales permiten el seguimiento de envíos ilícitos con el fin de obtener pruebas y desarticular organizaciones criminales tanto nacionales como internacionales. Asimismo, destaca los riesgos que conllevan estas operaciones y la necesidad de proteger la
Este documento presenta la Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada por los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. La convención busca prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de funciones públicas a través de la cooperación entre los estados. Define actos de corrupción como soborno, enriquecimiento ilícito y otros delitos y establece medidas para tipificarlos en la legislación interna y combatirlos.
El documento propone la introducción de un proceso de extinción de dominio en Argentina para permitir que el Estado obtenga la propiedad de bienes provenientes de actividades ilícitas como la corrupción. Esto se alinea con tratados internacionales que Argentina ha ratificado para combatir la delincuencia organizada y recuperar activos de la corrupción. El proceso de extinción de dominio permitiría al Estado incautar dichos bienes sin necesidad de una condena penal previa.
El documento discute los esfuerzos del Estado ecuatoriano para combatir el narcotráfico, incluyendo la creación de leyes y la cooperación internacional. El Ecuador ha firmado convenciones de la ONU contra el crimen organizado y ha establecido un código penal para combatir crímenes transfronterizos como el narcotráfico. También ha fortalecido la cooperación con otros países a través del intercambio de información y reuniones para desarticular organizaciones delictivas de drogas.
Este documento describe la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada de Venezuela. La ley tiene como objetivo prevenir e investigar crímenes relacionados con la delincuencia organizada. Define delitos como tráfico de drogas, terrorismo y secuestro como delincuencia organizada. También define términos clave como grupo estructurado, bienes y productos del delito. Además, analiza las fortalezas y debilidades de la ley, señalando que es amplia e incluye delitos comunes, y que crea confusión al superponer
El documento describe la creciente amenaza de la delincuencia organizada transfronteriza y los esfuerzos del gobierno mexicano para combatirla, incluyendo la actualización de las leyes, el fortalecimiento de la cooperación internacional y el uso de nuevas herramientas de investigación por parte de la Procuraduría General de la República. Se enfatiza la necesidad de redoblar los esfuerzos conjuntos entre países para hacer frente a este problema global.
Proyecto codigo contravencional final MendozaMendoza Post
El documento presenta un proyecto de ley para reformar el Código de Faltas de la provincia de Mendoza. Se propone una actualización integral para modernizar la estructura y procesos judiciales contravencionales. Algunos cambios incluyen tipificar nuevas conductas contravencionales, aumentar las multas, incorporar la reparación de daños y responsabilidad de padres. El proyecto consta de tres libros que regulan las disposiciones generales, tipifican contravenciones y establecen el procedimiento contravencional.
Este documento define la delincuencia organizada y establece las características y tipos de delincuencia organizada. También describe los delitos considerados parte de la delincuencia organizada y las agravantes para aumentar las penas por delitos cometidos como parte de una organización criminal.
"Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios y Cooperación Judicial Interna...Valentín Soto Llerena
Participación como expositor en el seminario Internacional "Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios y Cooperación Judicial Internacional" con el tema "La cooperación judicial internacional en la investigación contra el lavado de activos".
Evento organizado por la Escuela Garantista el pasado 23 de octubre del 2021.
El documento describe una investigación que busca implementar estrategias para vincular a la comunidad Santa Lucía II y la policía comunal en la prevención del delito en el municipio Mara. La investigación utilizó técnicas como observación participativa y entrevistas en profundidad. Luego de realizar el proyecto socio integrador, se concluyó que la ausencia de un módulo policial y se generaron lineamientos estratégicos como reuniones periódicas y patrullaje continuo, lo que ha reportado menos incidentes delictivos.
El documento habla sobre las medidas preventivas contra el lavado de dinero y activos que deben tomar las instituciones financieras en El Salvador. Estas incluyen la debida diligencia sobre el cliente, el mantenimiento de registros de transacciones por 5 años, la prohibición de cuentas anónimas y el monitoreo de transacciones sospechosas. También cubre temas como personas jurídicas, organizaciones sin fines de lucro y convenciones internacionales relacionadas a la prevención del lavado de dinero.
Este documento resume el marco legal de la colaboración eficaz en Perú. Explica que la colaboración eficaz permite otorgar beneficios a personas que brindan información relevante sobre delitos. Detalla los requisitos, delitos aplicables, beneficios y el proceso de colaboración eficaz según la legislación peruana y tratados internacionales.
084-HCD-2016 Proyecto de Ordenanza adherirse al Programa de Acceso Comunitari...Brest Fabian Dario
Adhiérase a través de la firma de un convenio de cooperación con el Ministerio Publico Fiscal al Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (Resolución PGN N° 1316), con el objetivo central de trabajar implementando los dispositivos necesarios para propiciar, desde el ámbito de sus competencias específicas, el acercamiento del Ministerio Público Fiscal a los sectores más postergados de la comunidad.
Crease dentro del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia Agencias Territoriales de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO) en el ámbito del Partido de San Isidro.
Este documento establece los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito. Se destinarán $2,500 millones de pesos a las entidades para el desarrollo de políticas públicas de prevención del delito con enfoque en seguridad ciudadana, jóvenes, mujeres y grupos vulnerables. Los lineamientos definen los objetivos, beneficiarios, montos asignados a cada entidad y criterios para la distribución y ejercicio de los recursos.
Este documento presenta un proyecto de ley para establecer una política de Estado para asistir, atender, proteger y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. El proyecto de ley busca crear un marco integral para garantizar los derechos de las víctimas, incluyendo asistencia, atención, prevención, protección, reparación y acceso a la justicia. El proyecto de ley consolida la normatividad existente sobre víctimas en un solo
El documento propone una serie de políticas para mejorar la seguridad democrática en la provincia de Santa Fe. Plantea la necesidad de reformar el sistema judicial penal para hacerlo más transparente y eficiente, reformar la policía para fortalecer el control civil y profesionalizarla, e implementar políticas sociales para prevenir las adicciones y combatir el narcotráfico. También resalta la importancia de combatir la corrupción a través de la ley de ética pública y la financiación de campañas electorales.
Similar a El Triángulo Norte unirá investigaciones y sistema informático contra maras (20)
Presentación informe de observación electoral 2021Proceso Digital
1. La observación electoral encontró inconsistencias en el escrutinio de 1,192 actas y 983 fueron recibidas en blanco.
2. Se retrasó la publicación de resultados preliminares en 2021, al igual que en 2017, lo que afecta la transparencia y certidumbre del proceso.
3. Se requiere mejorar la coordinación entre instituciones electorales, capacitar mejor a los miembros de las Mesas Electorales Receptoras, y asegurar el acceso a la información pública y la observación electoral para fortalecer la certeza
GNA lanza campaña “Artistas ayudando artistas” Proceso Digital
Este documento describe una venta de arte solidaria organizada por artistas hondureños entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 para ayudar a los afectados por el huracán Eta en Honduras. Se ofrecen más de 50 obras de arte de varios artistas hondureños en diferentes técnicas como acuarela, óleo y acrílico, con precios que van desde $100 hasta $14,000 lempiras. Los fondos recaudados se destinarán a ayudar a los hondureños que perdieron sus bienes durante el huracán.
Hospitales móviles, la peor compra en tiempos de pandemiaProceso Digital
La compra llave en mano de 7 hospitales móviles e igual número de plantas de tratamiento, a un proveedor que operaba desde Turquía, por 48 millones de dólares, no solo es la peor compra hecha por el estado hondureño, según el sector empresarial, también una evidente muestra de negligencia, impunidad y abuso de autoridad a tal grado que los mismos estarían operando en su totalidad hasta el mes de febrero de 2021, según las últimas investigaciones.
El documento resume los hallazgos de una auditoría social realizada al proceso de licitación para un contrato de generación eléctrica con la empresa ENERSA. Se encontró que el proceso se realizó de manera acelerada y con condiciones que limitaron la competencia, y que el contrato final firmado tuvo términos más favorables a la empresa que no estaban en las bases de licitación originales. Además, la adjudicación no siguió las recomendaciones de no adjudicar dadas por razones económicas y financieras.
Luego que una comisión técnica viajará a Turquía y emitiera una serie de recomendaciones sobre el resto de hospitales móviles, Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) presentó un reclamo formal al proveedor y espera que todo sea subsanado antes de la llegada a Honduras.
Honduras supera los 59 mil contagiados con mayoría de nuevos casos en CortésProceso Digital
Honduras alcanzó este sábado los 59 mil 645 contagiados y 1 mil 842 decesos en 172 días de pandemia informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).
EEH libera de responsabilidad legal a Azucarera Choluteca de consumir energía...Proceso Digital
La empresa Energía Honduras emitió un comunicado para aclarar que la energía no facturada detectada en la empresa Azucarera Choluteca S.A. DE C.V. se debió a anomalías técnicas y no a acciones fraudulentas. Además, Azucarera Choluteca S.A. DE C.V. ya pagó la energía equivalente a 13,760 kWh por un valor de L85,042.76 que adeudaba. Por lo tanto, Energía Honduras aclara públicamente que Azucarera Choluteca S.A. DE C.V. qu
Honduras supera los 58 mil casos por COVID-19Proceso Digital
Honduras alcanzó los 58 mil 810 casos y 1 mil 827 defunciones por COVID-19 en 171 días de pandemia, anunció el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) este viernes.
Honduras registra día con mayor cantidad de fallecidos por COVIDProceso Digital
Este jueves Honduras registró su día con mayor cantidad de fallecimientos por COVID-19, con 56, por lo que la cifra fatal hace que el país pase los 1 mil 800 en 170 días de pandemia.
Honduras supera los 56 mil casos por COVID, con repunte en AtlántidaProceso Digital
El gobierno de Honduras informó 772 nuevos casos de COVID-19, con un total de 56,649 casos en el país. La mayoría de los nuevos casos se reportaron en Cortés, Atlántida y Yoro. El gobierno continúa monitoreando la evolución de la pandemia y comunicando oportunamente los casos.
Cifra récord de recuperados en día con bajo número de pruebasProceso Digital
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), informó la noche de este martes que 568 nuevos pacientes lograron vencer el COVID-19, aunque se bajó la aplicación de pruebas a 922 por la huelga que sostienen los microbiólogos en el norte de Honduras por la falta de salarios.
informe especial elaborado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), en el cual se hace una especie de auditoría social al contexto en el cual se desenvuelve el personal sanitario en la pandemia. Otro sobre auditoría social relacionado siempre con el personal fue elaborado también por Transformemos Honduras, una filial de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
Atlántida dispara contagios y casos llegan a 55,479 y 1,683 decesos por COVIDProceso Digital
El departamento de Atlántida disparó sus casos de COVID-19 con 502 nuevos este lunes, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). Con estos contagios la cifra total asciende a 55 mil 479 y los decesos a 1 mil 683.
Honduras se acerca a los 54 mil contagios y registra 1,643 decesos por COVID-19Proceso Digital
El Sistema Nacional de Gestión de Riegos (Sinager) informó este sábado que se han realizado 1,378 pruebas de PCR, de las cuales 602 han resultado positivas y 776 negativas, por lo que los contagios totales ascienden a 53 mil 983 en el país.
En 164 días, Honduras pasa 53 mil casos y llega a 1 mil 632 decesosProceso Digital
Sin poder aumentar el procesamiento de las pruebas en los laboratorios de virología, Honduras llegó este viernes a 53 mil 381 contagios y 1 mil 632 fallecimientos por COVID-19 en 164 días de pandemia.
Honduras alcanza los 52 mil 819 contagiados por COVID, mayoría de nuevos caso...Proceso Digital
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), informó este jueves que se reportaron 523 nuevos casos de 1 mil 465 pruebas PCR procesadas, por lo tanto, se alcanzaron un total de 52 mil 819 contagiados por COVID-19.
Honduras pasa los 52 mil casos y 1 mil 600 decesos por COVIDProceso Digital
El gobierno de Honduras informó que se realizaron 1,608 pruebas de COVID-19, de las cuales 626 dieron positivo, aumentando el total de casos a 52,296. La mayoría de los nuevos casos se reportaron en Cortés, Yoro, Lempira y Colón.
El comunicado informa que se realizaron 1,572 pruebas para diagnosticar COVID-19 en Honduras, de las cuales 675 dieron positivo. Esto eleva el total de casos en el país a 51,670. La mayoría de los nuevos casos se reportaron en los departamentos de Yoro, Cortés y Santa Bárbara.
la Secretaría de Salud tiene pruebas de Covid-19 para cubrir tres mesesProceso Digital
El gobierno de Honduras informó 493 nuevos casos de COVID-19, con un total de 50,995 casos en el país. La mayoría de los nuevos casos se reportaron en el departamento de Yoro, particularmente en El Progreso, aunque también se reportaron casos en otros departamentos como Cortés, Atlántida y La Ceiba.
Tras superar los mil procesamientos de pruebas PCR, Honduras roza los 50 mil contagiados por COVID-19 tras confirmarse 512 nuevos casos en las últimas 24 horas.
Milei baja su imagen en catorce provinciasEconomis
El último estudio de la consultora CB revela que el presidente Javier Milei comenzó a mostrar flancos en su imagen positiva. Su aceptación bajó en catorce de las 24 provincias comparado al mes de Mayo. La mayor imagen positiva la encuentra éste mes en Córdoba (64.8%), mientras que la imagen más baja la obtiene en Santiago del Estero (41.5%). El distrito donde más cayó comparado a la medición anterior fue Buenos Aires (-3.5%) y donde más creció fue Córdoba (+2.9%).
El Triángulo Norte unirá investigaciones y sistema informático contra maras
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DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS FISCALES GENERALES DE GUATEMALA, EL SALVADOR Y
HONDURAS, ANTE LA TRANSNACIONALIZACIÓN Y AMENAZA EMERGENTE DEL FENÓMENO DE
LAS MARAS Y PANDILLAS COMO AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL TRIANGULO
NORTE DE CENTROAMERICA
Reunidos en la ciudad de Guatemala, los Fiscales Generales de las repúblicas de Guatemala, El
Salvador y Honduras, ante la amenaza que supone la transnacionalización del crimen organizado,
contra la seguridad ciudadana y la estabilidad social del triángulo norte de Centroamérica,
actuando bajo el convencimiento, que para su combate, es indispensable establecer una
estrategia de los Ministerios Públicos y la Fiscalía General de la República.
Ante la preocupación que generan los índices de criminalidad en nuestros países y en especial los
relacionados a las maras y pandillas, consideramos oportuno manifestar nuestra comprensión del
fenómeno delincuencial transnacional, declarando que el mismo, para ser confrontado, requiere
de un enfoque coordinado de los Ministerios Públicos y Fiscalía General de la República de
nuestros países como responsables principales del proceso penal, bajo los lineamientos
pluridimensionales y extrapolares, que nos permitan asegurar la supervisión y cooperación
conjunta en el accionar de los entes de investigación a través de este proceso, garantizando un
ataque frontal en la lucha contra la criminalidad organizada que afecta nuestra región; al efecto,
DECLARAMOS lo siguiente:
1. Hemos compartido como pares, nuestro análisis, estudio y conocimientos en la materia
correspondiente a la fenomenología del crimen, representado por las maras y pandillas de
nuestros países, reconociendo, que la estructura de estos grupos antisociales, por diversos
factores, ha establecido su dominio, en forma directa o indirecta, sobre zonas urbanas y/o
territorios, en los cuales han sometido a grandes segmentos de nuestra población,
contaminándoles con los efectos nocivos que derivan de los diferentes rubros de su operación
criminal. Que al reportarles el desarrollo de esta actividad criminal un beneficio material, estos
grupos, valiéndose de la fuerza o de las actividades propias del ilícito comercio, han afectado
directa o indirectamente, a todo aquel recurso material, que pudiere suponer un incremento
en el poder adquisitivo de nuestra población. Ante esta realidad deplorable, es fundamental la
labor coordinada y supervisada de los entes investigativos y policiales, los Ministerios Públicos y
la Fiscalía General de la República para garantizar el trabajo de articulación, facilitación y
asistencia entre las instituciones, que derive en la desarticulación y el enjuiciamiento de los
miembros de estas estructuras criminales, reprimiéndolas, o en el mejor de los casos,
desapareciendo su influencia sobre estas zonas o territorios y en consecuencia, permitiendo el
desarrollo social, material y moral de su población.
2. En la ardua tarea a emprender, la identificación de la estructura criminal; su modus operandi;
roles; funciones y demás particularidades operativas, será axiomática para priorizar la
identificación de los principales objetivos a combatir dentro de sus estructuras, por sus efectos
desestabilizadores en materia de seguridad ciudadana, identificando y analizando en su
contexto, las particularidades de los fenómenos y amenazas que suponen estos grupos en
nuestros respectivos países, identificando sus conexidades o antinomias, para determinar las
estrategias más adecuadas a observar en su combate; procurando contrarrestarlos mediante la
privación del dominio de los bienes ilícitos producto de su actividad delictiva, limitando o
destruyendo la expansión de su economía criminal, previniendo en definitiva, cualquier forma
de permear en lo legal, el producto de su actividad ilícita, desarticulando a su estructura como
empresa criminal, procurando en definitiva, afectar el núcleo de estas organizaciones y/o
bandas delincuenciales.
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3. Consideramos al efecto, como imperativa y urgente, la unificación y aplicación de nuestras
fuerzas y capacidades, al estudio y combate que en contexto y conexidad, supone la
actividad delictiva de las maras y pandillas, partiendo en tal misión, desde un enfoque
nacional, hacia lo internacional.
Por lo anterior CONVENIMOS suscribir el siguiente:
ACUERDO DE COOPERACIÓN
Artículo 1. Acciones estratégicas:
En el marco de la legislación interna de cada uno de los países:
Promover la investigación y persecución penal estratégica regional, así como
operativos conjuntos transnacionales de forma simultánea con la finalidad de
desarticular estructuras criminales.
Generar análisis delictivos; modo de operar; mapas georeferenciales de regiones
fronterizas;
Desarrollar conjuntamente programas de cooperación entre funcionarios, fiscales,
investigadores y analistas;
Previo acuerdo, intercambiar información que se genere, así como, la asistencia y
asesoramiento especializado para una efectiva persecución penal;
Organizar conferencias, seminarios y jornadas de capacitación para fomentar el
intercambio de buenas prácticas y fortalecer el conocimiento interinstitucional;
Programar reuniones entre las instituciones para el monitoreo y evaluación del
presente acuerdo.
Artículo 2. Alcance de la Cooperación:
Para la ejecución de lo previsto en el presente Acuerdo de Cooperación y los
futuros planes de actividades y acuerdos específicos, las instituciones signatarias
podrán contar con la colaboración de organismos nacionales o internacionales,
entidades u otras instituciones públicas.
Artículo 3. Publicación de la Cooperación:
Las instituciones signatarias podrán publicar, de la manera que estimen
conveniente, y de conformidad con su respectiva legislación interna, los resultados
de las actividades o acuerdos específicos desarrollados, indicando su origen y
finalidad.
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Artículo 4. Sistema informático:
Se implementará un sistema informático para compartir información que será
administrado por el Ministerio Público de Guatemala.
Artículo 5. Intercambio de la Información y su limitación:
Se podrá utilizar la información intercambiada para los efectos de la investigación y
persecución penal de los delitos, exceptuando aquellos casos en que la institución
que la suministra establezca restricciones o reservas de uso o difusión. Las
informaciones y materiales obtenidas no podrán ser transferidas a tercero, excepto
con la autorización por adelantado y en forma escrita de la institución que la
suministra; todo de conformidad con su respectiva legislación interna.
Artículo 6. Enlaces
Para el seguimiento, ejecución y la toma de decisiones por parte de los titulares de
cada institución se designan como enlaces:
a. Por parte de Guatemala; la Jefatura de la Fiscalía contra el delito de
extorsión y la Coordinación del Sistema Informático;
b. Por parte de El Salvador, la Jefatura de la Unidad Especializada Anti Pandillas
y delitos de homicidio; y la Dirección de Análisis de Información
c. Por parte de Honduras, la Dirección General de Fiscales; y la Dirección de la
Agencia Técnica de Investigación Criminal
Los titulares de las instituciones signatarias, podrán modificar estas designaciones
de enlace, cuando así lo estimen pertinente, lo cual deberá ser comunicado a las
demás instituciones.
Artículo 7. Gastos:
Las instituciones convienen en que los gastos que se generen por las actividades
de cooperación, serán cubiertos de común acuerdo.
Artículo 8. Modificaciones y otras disposiciones:
Es un instrumento pactado en términos de cooperación y susceptible de las
modificaciones o ampliaciones que se estimen pertinentes. Toda modificación al
presente será realizada en consenso y deberá constar por escrito que se adjuntará
como Addendum y formará parte del mismo. Estas podrán ser suscritas por los
representantes, debidamente autorizados para ello.
Artículo 9. Recomendaciones:
Se considera indispensable, articular una mejor coordinación con el Centro Antipandillas
Transnacional –CAT-, que permita aprovechar las capacidades conjuntas de los países, en torno al
fenómeno criminal de maras y pandillas que afecta a la región.
El fortalecimiento de los programas tendientes a la protección de víctimas y testigos del delito,
requiere de una atención integral especializada, por lo cual, es indispensable el desarrollo y/o la
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dotación de recursos adicionales a las entidades o programas institucionales a cargo de su
atención, dada la especial condición que suponen estos actores, dentro del proceso penal, por su
conocimiento inmediato de los hechos delictivos.
Artículo 10. Vigencia
El presente Acuerdo de Cooperación, entrará en vigencia a partir de la fecha de su
suscripción.
Suscrito en la Ciudad de Guatemala el 11 de agosto de 2016, en tres ejemplares
originales en idioma español, igualmente auténticos.
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MSc Thelma Esperanza Aldana Licenciado Douglas Arquímides
Fiscal General de la República y Meléndez Ruíz
Jefa del Ministerio Público Fiscal General de la República de
República de Guatemala El Salvador
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Abogado Oscar Fernando Chinchilla
Banegas
Fiscal General de la República de
Honduras