Este documento define la delincuencia organizada y establece las características y tipos de delincuencia organizada. También describe los delitos considerados parte de la delincuencia organizada y las agravantes para aumentar las penas por delitos cometidos como parte de una organización criminal.

1. UNIVERSIDAD FERMIN TORO
VICE-RECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y JURIDICAS
ESCUELA DE DERECHO
Ley contra la Delincuencia Organizada
BACHILLER:
LESLIMAR PARADAS
C.I:20.541.883

2. LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Delincuencia organizada es la acción u omisión de tres o más personas
asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos
en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de
cualquier índole para sí o para terceros.
Se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando
como órgano de una persona jurídica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de
carácter tecnológico, cibernético, electrónico, digital, informático o de cualquier otro
producto del saber científico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o acción
humana individual y actuar como una organización criminal, con la intención de cometer los
delitos previstos en esta Ley.

3. CARACTERISTICAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
• Opera bajo una disciplina y códigos de comportamiento mafioso.
• Actúa con la finalidad de obtener, en la forma de prácticas sociales recurrentes enraizadas
en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e internacional ganancias rápidas sin
inversión previa de capital, de origen ilegítimo e ilegal, mediante la apropiación de objetos
de uso privado y de propiedad ajena.
• En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prácticas, se comercializa con bienes,
productos y servicios de origen ilegítimo e ilegal, con poca o ninguna inversión de capital.
• La delincuencia organizada actúa de manera impune en la clandestinidad, protegida y a
veces también dirigida y operada por autoridades corruptas, delincuentes de alto nivel,
especialización y jerarquía, y posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr sus
objetivos.
• Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia organizada,
una vez que estos se ponen en circulación, quedan definidos sus precios por las
condiciones del mercado regional o mundial" –denominado, coloquialmente, mercado
negro, siendo el mercado, escenario de esta criminalidad organizada.

4. Existen, según se ha podido observar durante la investigación, los siguientes tipos de delincuencia
organizada:
Delincuencia organizada local.
Delincuencia organizada nacional.
Delincuencia organizada local: Por deducción, se puede definir como la delincuencia consistente en
una banda o varias bandas vinculadas que opera en una escala territorial menor, ya sea una
comunidad, municipio o estado, y que generalmente opera en esa demarcación y rara vez fuera de
ella.
Delincuencia organizada nacional: Como la anterior, puede consistir en una sola banda de grandes
proporciones o varias bandas asociadas, que opera dentro de una escala relativamente mayor, y ya
se le reconoce como una delincuencia mayor, pues actúa en varias ciudades y provincias o estados
y, potencialmente, puede llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e internacionales.
Delincuencia organizada transnacional: Cuando la delincuencia organizada construye conexiones
con organizaciones similares formando redes en todo el mundo, la Organización de las Naciones
Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional

5. AGRAVANTES
La pena será aumentada de dieciocho a veinte años de prisión cuando
la comisión del delito tipificado en el artículo anterior sea cometido:
1. Con armas insidiosas o con el uso de uniformes civiles o militares como
disfraz.
2. Con el uso de sustancias químicas o biológicas capaces de causar daño físico
o a través de medios informáticos que alteren los sistemas de información de
las instituciones del Estado.
3. Contra niños, niñas o adolescentes.
4. Con el uso de armas nucleares, biológicas, bacteriológicas o similares.
5. Contra naves, buques, aeronaves o vehículos de motor para uso colectivo.
6. Contra hospitales o centros asistenciales, o cualquier sede de algún servicio
público o empresa del Estado.

6. DELITOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Se consideran delitos de delincuencia organizada de conformidad con la legislación de la materia,
además de los delitos tipificados en esta Ley, cuando sean cometidos por estas organizaciones, los
siguientes:
1. El tráfico, comercio, expendio, industria, fabricación, refinación, transformación,
preparación, posesión, suministro, almacenamiento y transporte ilícito de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sus materias primas, insumos,
productos químicos esenciales, solventes, precursores y de otra naturaleza
desviados y utilizados para su producción.
2. La importación, exportación, fabricación y comercio ilícito de armas y
explosivos.
3. La estafa y otros fraudes.
4. Los delitos bancarios o financieros.
5. El robo y el hurto.
6. La corrupción y otros delitos contra la cosa pública.
7. Los delitos ambientales