Chile

1. LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS Ley 19.913

2. LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS Con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para encubrir el origen de fondos generados en actividades ilegales o criminales,(tráfico de drogas, corrupción, fraude fiscal, terrorismo, etc.) se publica la ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero (dentro del sistema de servicio público) y dicta diversas disposiciones para la prevención de estos ilícitos.

3. LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS Entre las principales disposiciones de establece que aquellos sujetos obligados en virtud de la Ley 19.913, deberán contar con un sistema de prevención de lavado o blanqueo de activos, el cual se basará en los siguientes componentes:

5. Cooperativas de ahorro y crédito

6. Casas de cambio

7. Casinos y Salas de juego

8. Empresas de transporte de valores

9. Empresas de factoraje (factoring)

10. Empresas de arrendamiento financiero (leasing)

11. Empresas de securitización

12. Empresas de transferencia de dinero

13. Administradores de fondos de pensiones (AFP)

14. Agentes de valores

15. Emisoras de tarjetas de crédito

16. Operadoras de tarjetas de crédito

18. Corredores de bolsas de productos

19. Operadores de mercados de futuro y de opciones

20. Otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera

21. Comité de Inversiones Extranjeras

22. Agentes de aduana

23. Sociedades administradoras de zonas francas

24. Usuarios de zonas francas

25. Bolsas de valores

26. Corredores de bolsa de valores

27. Administradoras generales de fondo

28. Administradoras de fondos de inversión

29. Administradoras de fondos mutuos

30. Administradoras de mutuos hipotecariosLista de Sujetos Obligados

32. Normativa y sanciones administrativas como penales.

35. LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS Esta actividad será desarrollada por el Sr. Marcelo Medina Mena, Gerente de BPO Consultores y docente de la Universidad Autónoma de Chile, de profesión Contador Auditor (UFRO), Máster en Planificación y Gestión Estratégica © (USACH) y Máster en Finanzas y Control de Gestión (Universidad de Valencia – España). Marcelo Medina se ha especializado durante el último tiempo en la evaluación y diseño de procedimientos para el control y prevención de fraudes, a través de la realización de auditorías y peritajes a diversas empresas del sur del país.