La junta general de accionistas de la sociedad discutió y aprobó por unanimidad tres puntos principales: 1) Aceptó la renuncia del gerente general y nombró a un nuevo gerente general. 2) Aceptó la renuncia del subgerente y nombró a un nuevo subgerente. 3) Autorizó a la nueva gerente general a firmar documentos requeridos para la inscripción registral de los acuerdos.

1. ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, SIENDO LAS 10:03 HORAS DE
LA MAÑANA, EN LA SEDE DE LA SOCIEDAD SITO EN LA AVENIDA ELMER FAUCETT SIN NÚMERO
CUADRA 30 – 31 –…………………………………………………………………………………………………………, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CALLAO, SE REÚNEN LOS ACCIONISTAS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD
…………………………………………………………….., CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE
NÚMERO ……………………………, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA NÚMERO ……………………..
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA; SIGUIENTES: -
- EL ACCIONISTA:……………………………………………, TITULAR DE 8,600 (OCHO MIL SEISCIENTAS) ACCIONES
DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA UNA.-
- LA ACCIONISTA:………………………………………………….., TITULAR DE 8,600 (OCHO MIL SEISCIENTAS) ACCIONES
DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA UNA. -
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: -
ACTÚA COMO PRESIDENTE DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL GERENTE
GENERAL Y ACCIONISTA …………………………………………., IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO …………………………………………., Y COMO SECRETARIA, LA
ACCIONISTA OLIT HURTADO ESTEBAN, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO ……………………….
CUÓRUM Y CONVOCATORIA:
ACTO SEGUIDO SE COMPROBÓ EL CUÓRUM DE LEY CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE LOS
TITULARES DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE REPRESENTAN EL
INTEGRO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO POR LO QUE EN APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, Y POR UNANIMIDAD SE DECLARA
CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS,
PARA TRATAR LA AGENDA SIGUIENTE:
AGENDA:-
1.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
2.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE SUB GERENTE.
3.- AUTORIZACIÓN.
DESARROLLO DE LA AGENDA:
LUEGO DE UN AMPLIO DEBATE ENTRE LOS ACCIONISTAS, SE APRUEBA LA AGENDA A TRATAR,
PASANDO A DESARROLLARLA PUNTO POR PUNTO, Y ACUERDAN POR UNANIMIDAD LO
SIGUIENTE: -
1.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:
A RAÍZ DE LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL: ……………………………………,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO…………………….., LA MISMA
QUE FUE ACEPTADA POR LOS ACCIONISTAS, LOS ACCIONISTAS DECIDEN NOMBRAR COMO
NUEVO

2. GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A………………….., DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO…………………., DE
OCUPACIÓN EMPRESARIA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, Y DOMICILIADA EN
LA……………………………………………….”, DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO DE LIMA; QUIEN A PARTIR DE LA FECHA, DOCE DE ENERO DE DOS MIL
VEINTITRES, EJERCERÁ DICHO CARGO CON TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIERE EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD; POR UN PERÍODO INDEFINIDO.
2.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE SUB GERENTE:
A RAÍZ DE LA RENUNCIA DE LA SUB GERENTE:…………………, IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO-----------------------, LA MISMA QUE FUE
ACEPTADA POR LOS ACCIONISTAS, LOS ACCIONISTAS DECIDEN NOMBRAR COMO NUEVO SUB
GERENTE DE LA SOCIEDAD A……………………………., DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO ………………, DE OCUPACIÓN
EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, Y DOMICILIADO EN ……………………………………………………DEL
DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; QUIEN A PARTIR
DE LA FECHA, DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, EJERCERÁ DICHO CARGO CON
TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD; POR
UN PERÍODO INDEFINIDO. -
3.- AUTORIZACIÓN:
FINALMENTE SE AUTORIZA A LA NUEVA GERENTE GENERAL
………………………………, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NÚMERO 47670868, PARA QUE SUSCRIBA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD,
TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE LA INSCRIPCION REGISTRAL DEL PRESENTE ACUERDO
REQUIERA Y ORIGINE.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y PREVIA APROBACION POR UNANIMIDAD, SE DIO
POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA, SIENDO A HORAS 11:02 A.M. DEL MISMO DIA, FIRMANDO
LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.
--------------------------- ------------------------------
CONSTANCIA: YO, -----------------------------, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO---------------, EN MI CONDICIÓN DE NUEVA GERENTE GENERAL DE
LA SOCIEDAD ……………………………………………………………………………………………….,
DECLARO BAJO JURAMENTO Y DEJO EXPRESA CONSTANCIA BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN A LOS ACCIONISTAS QUE HAN ASISTIDO A LA JUNTA.
HUÁNUCO, 12 DE ENERO DE 2023
…………………………………………..