Plan de prevención de riesgos penales. En esta presentación se incluyen los 23 + 1 delitos penales que quedan recodigos actualmente en la última Reforma del Código Penal (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio).
Con al modificación del Código Penal, la responsabilidad penal no se ciñe solo a los directivos sino que la propia empresa puede ser condenada como reo del delito.
Esta slideshare recorre los puntos más destacados de este nuevo contexto legal:
1.- ¿Qué es la responsabilidad penal de la empresa?
2.- ¿Cuáles son los delitos más frecuentes?
3.- ¿Cuáles son las penas para la empresa?
4.- ¿Cómo puede la empresa evitar las penas? El Compliance
5.- ¿Qué funciones tiene el compliance officer?
6.- Requisitos del sistema de prevención de delitos.
7.- Ejemplo práctico
Sistema de gestion para la prevencion de delitosAddVANTE
La implantación de un adecuado modelo de vigilancia y control para prevenir los delitos, puede actuar como “eximente” ante cualquier demanda de responsabilidad penal.
Prevención de la Corrupción de Empleados PúblicosCPIC
Presentación a cargo del Ing. Emilio Colon, Doctorado y Magíster en Ingeniería Ambiental del Rensselaer Polytechnic Institute, y Pasado Presidente del World Council of Civil Engineers (WCCE)
#VIIIJornadaCPICdeÉticayLuchaAnticorrupción
Tener confeccionado un mapa de riesgos de tu empresa, saber cómo controlar o prevenir dichos riesgos y conocer la situación legal actual sobre las responsabilidades penales es algo que un empresario debe conocer y cumplir para evitar sanciones, multas, pérdidas financieras o pérdidas de su reputación, entre otras.
AJE Región de Murcia, en colaboración con el despacho de abogados Sinergia Abogados, pone a disposición de todos sus asociados esta hora del café, con la finalidad de averiguar en qué consisten los programas de “Compliance” para evitar riesgos en la empresa y conocer nuestras obligaciones tras la inminente reforma penal que está a punto de entrar en vigor.
OBJETIVO
-Conocer la responsabilidad penal de empresas en el Código Penal y su inminente reforma.
-Conocer el posible mapa de riesgos de las empresas.
-Conocer cómo combatir y prevenir esos riesgos. Programas de “Compliance” y figura del “Compliance Officer”.
-Establecer un coloquio para dudas y reflexiones de los asistentes.
DIRIGIDO A
-Jóvenes empresarios y empresarias de AJE Región de Murcia.
-Abogados del sector, departamentos jurídicos, profesionales de la Responsabilidad Social Empresarial.
PONENTES
-Armando A. Mira Fructuoso, Socio Fundador de Sinergia Abogados y miembro de ASCOM (Asociación Española de Compliance Officer).
-Natalia Cano Bernal, Asociada Senior de Sinergia Abogados y miembro de su departamento de Corporate Defense.
FECHA: 28 DE ENERO
HORARIO: 09:30 A 11:00H
LUGAR: Centro de Iniciativas Municipales Murcia - CIMM. Carretera de Churra nº 96.3007 Murcia. Ver mapa.
Segunda parte de presentaciones sobre "Responsabilidad penal de la empresa y prevención de delitos"
Las ventajas de la implantación de un Sistema de Prevención de Delitos ó Compliance Penal son numerosas tanto para la empresa como para el empresario o administradores.
En esta presentación explicamos las principales ventajas que conlleva la elaboración e implementación de un sistema compliance tanto para la responsabilidad penal de la persona jurídica como para la responsabilidad penal del administrador.
Conversia – Nueva Reforma del Código Penal en Prevención de Riesgos PenalesConversia
En el año 2010 una reforma del Código Penal introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas lo cual se traduce en que una empresa es responsable penalmente si cualquiera de sus miembros comete un delito, en nombre o por cuenta de la empresa, debiendo responder por ello.
A lo largo de estos años, la normativa ha ido concretando o ampliando dicha responsabilidad y la jurisprudencia ha evidenciado la necesidad de que las empresas y entidades se doten de Programas de Prevención de Riesgos Penales. En esta línea, recientemente, se ha producido una nueva reforma que afecta a la responsabilidad penal de las empresas.
El pasado 21 de febrero fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. El objetivo de dicha ley, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 13 de marzo, es transponer Directivas de la Unión Europea al ámbito financiero y de terrorismo, así como a otras cuestiones de índole internacional.
Hoy desde Conversia te contamos como afecta la nueva regulación, así como la opinión de uno de nuestros expertos en materia de prevención de riesgos penales.
¡Únete a las redes sociales de Conversia! Puedes encontrar Conversia en Linkedin, Facebook, Twitter y Youtube. Estamos presentes en la red para informarte de todas aquellas noticias relacionadas con las normativas de obligado cumplimiento. Asimismo, en ella también encontrarás consejos, infografías y otros materiales para ayudarte a solucionar problemas o dudas con las normativas vigentes. ¡Forma parte de la comunidad digital de Conversia!
Con al modificación del Código Penal, la responsabilidad penal no se ciñe solo a los directivos sino que la propia empresa puede ser condenada como reo del delito.
Esta slideshare recorre los puntos más destacados de este nuevo contexto legal:
1.- ¿Qué es la responsabilidad penal de la empresa?
2.- ¿Cuáles son los delitos más frecuentes?
3.- ¿Cuáles son las penas para la empresa?
4.- ¿Cómo puede la empresa evitar las penas? El Compliance
5.- ¿Qué funciones tiene el compliance officer?
6.- Requisitos del sistema de prevención de delitos.
7.- Ejemplo práctico
Sistema de gestion para la prevencion de delitosAddVANTE
La implantación de un adecuado modelo de vigilancia y control para prevenir los delitos, puede actuar como “eximente” ante cualquier demanda de responsabilidad penal.
Prevención de la Corrupción de Empleados PúblicosCPIC
Presentación a cargo del Ing. Emilio Colon, Doctorado y Magíster en Ingeniería Ambiental del Rensselaer Polytechnic Institute, y Pasado Presidente del World Council of Civil Engineers (WCCE)
#VIIIJornadaCPICdeÉticayLuchaAnticorrupción
Tener confeccionado un mapa de riesgos de tu empresa, saber cómo controlar o prevenir dichos riesgos y conocer la situación legal actual sobre las responsabilidades penales es algo que un empresario debe conocer y cumplir para evitar sanciones, multas, pérdidas financieras o pérdidas de su reputación, entre otras.
AJE Región de Murcia, en colaboración con el despacho de abogados Sinergia Abogados, pone a disposición de todos sus asociados esta hora del café, con la finalidad de averiguar en qué consisten los programas de “Compliance” para evitar riesgos en la empresa y conocer nuestras obligaciones tras la inminente reforma penal que está a punto de entrar en vigor.
OBJETIVO
-Conocer la responsabilidad penal de empresas en el Código Penal y su inminente reforma.
-Conocer el posible mapa de riesgos de las empresas.
-Conocer cómo combatir y prevenir esos riesgos. Programas de “Compliance” y figura del “Compliance Officer”.
-Establecer un coloquio para dudas y reflexiones de los asistentes.
DIRIGIDO A
-Jóvenes empresarios y empresarias de AJE Región de Murcia.
-Abogados del sector, departamentos jurídicos, profesionales de la Responsabilidad Social Empresarial.
PONENTES
-Armando A. Mira Fructuoso, Socio Fundador de Sinergia Abogados y miembro de ASCOM (Asociación Española de Compliance Officer).
-Natalia Cano Bernal, Asociada Senior de Sinergia Abogados y miembro de su departamento de Corporate Defense.
FECHA: 28 DE ENERO
HORARIO: 09:30 A 11:00H
LUGAR: Centro de Iniciativas Municipales Murcia - CIMM. Carretera de Churra nº 96.3007 Murcia. Ver mapa.
Segunda parte de presentaciones sobre "Responsabilidad penal de la empresa y prevención de delitos"
Las ventajas de la implantación de un Sistema de Prevención de Delitos ó Compliance Penal son numerosas tanto para la empresa como para el empresario o administradores.
En esta presentación explicamos las principales ventajas que conlleva la elaboración e implementación de un sistema compliance tanto para la responsabilidad penal de la persona jurídica como para la responsabilidad penal del administrador.
Conversia – Nueva Reforma del Código Penal en Prevención de Riesgos PenalesConversia
En el año 2010 una reforma del Código Penal introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas lo cual se traduce en que una empresa es responsable penalmente si cualquiera de sus miembros comete un delito, en nombre o por cuenta de la empresa, debiendo responder por ello.
A lo largo de estos años, la normativa ha ido concretando o ampliando dicha responsabilidad y la jurisprudencia ha evidenciado la necesidad de que las empresas y entidades se doten de Programas de Prevención de Riesgos Penales. En esta línea, recientemente, se ha producido una nueva reforma que afecta a la responsabilidad penal de las empresas.
El pasado 21 de febrero fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. El objetivo de dicha ley, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 13 de marzo, es transponer Directivas de la Unión Europea al ámbito financiero y de terrorismo, así como a otras cuestiones de índole internacional.
Hoy desde Conversia te contamos como afecta la nueva regulación, así como la opinión de uno de nuestros expertos en materia de prevención de riesgos penales.
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Mapping Compliance Risks - Criminal Liability of Legal Persons - Mapa de Ries...Hernan Huwyler, MBA CPA
Universidad Complutense de Madrid UCM - Corporate Compliance
Mapa de riesgos de compliance art 31 bis,
¿Cómo efectuar un mapa de riesgos para el modelo de prevención de delitos?
Identificación, mapeo y priorización de riesgos penales y de compliance
Identificación de procesos y revisión de los controles existentes
Consenso de planes de acción
PLD - Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo N&G Soft IncPatricia Gordillo
N&G Soft Inc pone a tu disposición información básica para tu entidad financiera referente a PLD prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La mayoría de los sobornos internacionales son pagados por las grandes empresas, por lo general con el conocimiento de la alta dirección, de acuerdo con un nuevo análisis de la OCDE sobre el costo de soborno en el extranjero y la corrupción
Nueva abogada para el área de práctica de Compliance, Prevención del Lavado de Activos, Anticorrupción, Responsabilidad Penal Empresaria, y Protección de Datos Personales
SYNERGY2016 - Gestion del Fraude Corporativo : Empleados Infieles que exponen...Thomson Reuters Latam
La exposición de Carlos Rozen giró en torno a la gestión del Fraude Corporativo y aquellos empleados infieles que exponen al Corporativo mediante fraude fiscal para alcanzar sus objetivos. #SYNERGY2016 #Argentina
Requisitos de SOX y FCPA para diseñar un sistema de control interno para cump...Hernan Huwyler, MBA CPA
FCPA – FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT–
Cómo implementar un programa anticorrupción orientado a riesgos que contemple los principales indicadores/alarmas y garantice el control de las operaciones
• Cuáles son las disposiciones antisoborno para grupos multinacionales
• Fases de la Hoja de Ruta para implementar un programa
anticorrupción orientado a riesgos: controles típicos
• Cuáles son los principales indicadores y alarmas (red flags)
• Cómo debe ser el tratamiento, seguimiento y control de pagos a terceros
• Cómo debe ser la gestión de las operaciones permitidas
• Cómo interpretar y utilizar las guías para la debida diligencia sobre terceras partes
• Cuál es el régimen sancionador y respuesta a violaciones
• Batería de ejemplos de políticas y controles en FCPA
SOX Y METODOLOGÍA COSO COMO MARCO DE REFERENCIA PARA SU IMPLANTACIÓN
Gobierno Corporativo: referencia al modelo americano para sentar las bases del cumplimiento SOX
• Cuál es el concepto y contenido: estructura y elementos críticos
• Cuál fue el origen del Gobierno Corporativo en USA: Informe Cadbury
• Qué prácticas debilitan el buen gobierno
• Análisis de buenas prácticas en Gobierno Corporativo
Análisis de la Ley Sarbanes-Oxley.
Antecedentes, objetivo, estructura, contenido y apartados más
relevantes
Cómo implantar un Sistema de Control Interno según COSO
para cumplir con SOX
• Cuál es el concepto de Control Interno
• Cuáles son los componentes de COSO
• Cómo se identifican los riesgos: entity level controls
• Cuáles son los principales controles por ciclo SOX: controles automáticos y manuales, controles operativos y de
sistemas
• Cómo implementar una metodología de muestreo
• Cómo debe ser la práctica de testeo y armado de papeles de trabajo
• Cuáles son los distintos tipos de debilidades: testeo de remediación y actualización SOX y exigencias CNMV. Cómo construir una cultura de Control que garantice el cumplimiento de ambos marcos normativos. Aspectos comunes y principales diferencias
• Aspectos comunes entre SOX y recomendaciones CNMV
• El Sistema Normativo en un grupo de multinacionales
• La importancia de los Sistemas de Control Interno y Gestión de Riesgos de la Información Financiera: el buen gobierno, la transferencia y la cultura de Control como ejes fundamentales
• Análisis de algunas soluciones de entrenamiento para construir una cultura de control
SESIÓN PRÁCTICA 2
El Instructor presentará un contexto, una empresa tipo y unas variables a partir de las cuales los alumnos tendrán que construir un modelo
de Control para cumplir con SOX.
En esta práctica se identificarán los elementos críticos, se seleccionarán los distintos controles y se practicará el muestreo y el testeo
SESIÓN PRÁCTICA 3
Para finalizar se presentará una check list que servirá como instrumento de entrenamiento para construir una cultura de control corporativa
Las ventajas de disponer de un programa de compliance.pdfAGM Abogados
En el presente webinar te explicaremos las ventajas que supone para tu empresa disponer de un programa de Compliance Penal. En una primera parte, abordaremos las cuestiones relativas a la normativa de Compliance Penal más relevante en nuestro ordenamiento jurídico. Y, en una segunda parte, trataremos las ventajas competitivas que un programa de Compliance Penal proporcionará a su empresa en el mercado.
Mapping Compliance Risks - Criminal Liability of Legal Persons - Mapa de Ries...Hernan Huwyler, MBA CPA
Universidad Complutense de Madrid UCM - Corporate Compliance
Mapa de riesgos de compliance art 31 bis,
¿Cómo efectuar un mapa de riesgos para el modelo de prevención de delitos?
Identificación, mapeo y priorización de riesgos penales y de compliance
Identificación de procesos y revisión de los controles existentes
Consenso de planes de acción
PLD - Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo N&G Soft IncPatricia Gordillo
N&G Soft Inc pone a tu disposición información básica para tu entidad financiera referente a PLD prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La mayoría de los sobornos internacionales son pagados por las grandes empresas, por lo general con el conocimiento de la alta dirección, de acuerdo con un nuevo análisis de la OCDE sobre el costo de soborno en el extranjero y la corrupción
Nueva abogada para el área de práctica de Compliance, Prevención del Lavado de Activos, Anticorrupción, Responsabilidad Penal Empresaria, y Protección de Datos Personales
SYNERGY2016 - Gestion del Fraude Corporativo : Empleados Infieles que exponen...Thomson Reuters Latam
La exposición de Carlos Rozen giró en torno a la gestión del Fraude Corporativo y aquellos empleados infieles que exponen al Corporativo mediante fraude fiscal para alcanzar sus objetivos. #SYNERGY2016 #Argentina
Requisitos de SOX y FCPA para diseñar un sistema de control interno para cump...Hernan Huwyler, MBA CPA
FCPA – FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT–
Cómo implementar un programa anticorrupción orientado a riesgos que contemple los principales indicadores/alarmas y garantice el control de las operaciones
• Cuáles son las disposiciones antisoborno para grupos multinacionales
• Fases de la Hoja de Ruta para implementar un programa
anticorrupción orientado a riesgos: controles típicos
• Cuáles son los principales indicadores y alarmas (red flags)
• Cómo debe ser el tratamiento, seguimiento y control de pagos a terceros
• Cómo debe ser la gestión de las operaciones permitidas
• Cómo interpretar y utilizar las guías para la debida diligencia sobre terceras partes
• Cuál es el régimen sancionador y respuesta a violaciones
• Batería de ejemplos de políticas y controles en FCPA
SOX Y METODOLOGÍA COSO COMO MARCO DE REFERENCIA PARA SU IMPLANTACIÓN
Gobierno Corporativo: referencia al modelo americano para sentar las bases del cumplimiento SOX
• Cuál es el concepto y contenido: estructura y elementos críticos
• Cuál fue el origen del Gobierno Corporativo en USA: Informe Cadbury
• Qué prácticas debilitan el buen gobierno
• Análisis de buenas prácticas en Gobierno Corporativo
Análisis de la Ley Sarbanes-Oxley.
Antecedentes, objetivo, estructura, contenido y apartados más
relevantes
Cómo implantar un Sistema de Control Interno según COSO
para cumplir con SOX
• Cuál es el concepto de Control Interno
• Cuáles son los componentes de COSO
• Cómo se identifican los riesgos: entity level controls
• Cuáles son los principales controles por ciclo SOX: controles automáticos y manuales, controles operativos y de
sistemas
• Cómo implementar una metodología de muestreo
• Cómo debe ser la práctica de testeo y armado de papeles de trabajo
• Cuáles son los distintos tipos de debilidades: testeo de remediación y actualización SOX y exigencias CNMV. Cómo construir una cultura de Control que garantice el cumplimiento de ambos marcos normativos. Aspectos comunes y principales diferencias
• Aspectos comunes entre SOX y recomendaciones CNMV
• El Sistema Normativo en un grupo de multinacionales
• La importancia de los Sistemas de Control Interno y Gestión de Riesgos de la Información Financiera: el buen gobierno, la transferencia y la cultura de Control como ejes fundamentales
• Análisis de algunas soluciones de entrenamiento para construir una cultura de control
SESIÓN PRÁCTICA 2
El Instructor presentará un contexto, una empresa tipo y unas variables a partir de las cuales los alumnos tendrán que construir un modelo
de Control para cumplir con SOX.
En esta práctica se identificarán los elementos críticos, se seleccionarán los distintos controles y se practicará el muestreo y el testeo
SESIÓN PRÁCTICA 3
Para finalizar se presentará una check list que servirá como instrumento de entrenamiento para construir una cultura de control corporativa
Las ventajas de disponer de un programa de compliance.pdfAGM Abogados
En el presente webinar te explicaremos las ventajas que supone para tu empresa disponer de un programa de Compliance Penal. En una primera parte, abordaremos las cuestiones relativas a la normativa de Compliance Penal más relevante en nuestro ordenamiento jurídico. Y, en una segunda parte, trataremos las ventajas competitivas que un programa de Compliance Penal proporcionará a su empresa en el mercado.
Responsabilidad Penal de las Empresas - Jornadas CEOE Guadalajara 12 06 2013 ...Eduardo Rodriguez Ringach
Identificación de la empresa como posible imputado de un delito penal, que delitos pueden cometer las personas jurídicas y penas tipificadas, medidas de control preventivas de riesgos penales o la gestión del cambio organizacional y cómo establecer el marco de control,
http://www.ceoeguadalajara.es/noticia/CEOE_CEPYME_Guadalajara_organiza_una_jornada_sobre_la_responsabilidad_penal_de_las_empresas_/
Las Políticas de CORPORATE COMPLIANCE son sistemas de supervisión y control del cumplimiento normativo que afectan a las empresas que operan en el tráfico mercantil. Las empresas (todas, con independencia de su tamaño) deberían implantar estas políticas a efectos de prevención de una amplia serie de delitos.
Articulo 31 bis cp
http://www.pfsgrupo.com
Si haces negocios en francia, conoce el ABC del complianceAGM Abogados
La entrada en vigor de la Ley Sapin II en Francia tendrá un gran impacto en las empresas españolas que sean clientes, proveedores e intermediarios de compañías francesas, ya que se verán obligados a contar con ciertos estándares de compliance para poder mantener sus relaciones comerciales.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
El 1 de julio entra en vigor la Ley Orgánica 1/2015, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, más conocido como Compliance Penal.
Un tema de gran calado e inquietud para las empresas.
Afecta a todas las empresas, grandes y pequeñas, cargando la responsabilidad sobre los representantes legales.
El artículo 31 bis, establece exenciones y atenuantes de responsabilidad. La nueva ley obliga a las empresas a crear sistemas de prevención de delitos que puedan eximir de responsabilidad penal.
ESCURA Consulting, aconseja adoptar un modelo de organización en la vigilancia, prevención y control de riesgos penales.
CUMPLIMIENTO, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
Algunas veces, los asuntos legales se convierten en incertidumbre para las empresas, pero la identificación de dichas amenazas favorece toda una serie de oportunidades, entre ellas, las habilidades directivas para evaluar el riesgo, transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, prevenir el riesgo.
Identificamos a los Programas de Compliance Penal como el instrumento eficaz para el liderazgo empresarial en el proceso de análisis y capacidad de respuesta frente al fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales y otras áreas sensibles de gestión ordinaria, siendo a su vez, transversal y vehicular en otros entornos para la protección y seguridad.
ABC del SAGRLAFT MARIO IGUARAN ABOGADOS ASOCIADOSHarol Moreno
Instructivo de información para las sociedades obligadas a implementar el sistema de autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo SAGRLAFT.
Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para concretar y medir el nivel de consecución de objetivos en materia de compliance penal, así como las políticas, procesos y procedimientos para lograr dichos objetivos.
Reportaje de El Mercurio Legal. Por Claudio Soto. La ley que estableció la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas llevó a consolidar el ejercicio del “cumplimiento” en nuestro país. Sin embargo, hoy, más allá de lo legal o tributario, el cuidado apunta a un intangible altamente apreciado y en permanente riesgo: la reputación de empresas públicas y privadas
Servicio de Prevención de Riesgos Penales de ConversiaConversia
La reforma del Código Penal posibilita que las empresas (Personas Jurídicas), puedan ser responsables penalmente de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas. Sólo hay una forma de evitar la pena en la comisión del delito: demostrando que la empresa ha sido diligente, adoptando las medidas necesarias mediante la implantación del Programa de Prevención de Riesgos Penales. En Conversia te ofrecemos esta presentación para que conozcas más sobre el alcance de la Ley de Prevención de Riesgos Penales.
En nuestro Dossier encontrarás más información sobre nuestros servicios y programas sobre Compliance Penal y Derecho Penal Económico.
· Compliance Penal.
· Prevención de la corrupción, fraude y soborno.
. Prevención del Blanqueo Capitales.
· Defensa Penal
Presentación de una herramienta destinada a combatir la mala praxis en seguros (España) donde ciertos actores viven en la impunidad y el modelo de distribución degenera hacia posiciones poco amigables con el consumidor.
En un mundo económico preocupado y ocupado en las buenas prácticas, se nos exige cada vez más la adopción de códigos de conducta, de gestión responsable, de prevención de actividades contrarias a la ética de los negocios, etc. Los administradores y cargos directivos (D&O, Directors & Officers) están sufriendo cada vez más, en muchos aspectos de la toma de decisiones y la gestión y dirección de las empresas, la presión de las administraciones, de los posibles clientes (públicos o privados), de los socios y de los mismos trabajadores
Novedades y aspectos relevantes del nuevo Reglamento de Protección de Datos (...JDA SFAI
Presentación sobre las novedades y aspectos relevantes del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entrará en vigor el próximo 25 de mayo.
¿Necesitas ayuda para emprender? ¿Quieres lanzar tu startup? En JDA SFAI te ayudamos a conseguirlo. Descubre todas las claves para ser emprendedor y montar tu propio negocio de forma fácil y rápida.
Investing in Panamá es una publicación elaborada por la consultora Casin, referente del Outsourcing Administrativo, Contable e Impositivo de Panamá y por Santa Fe Associates Internacional para que cualquier interesado en invertir en Panamá tenga una primera información resumida sobre los aspectos que pueden interesarle de este país.
La propiedad intelectual: derechos y deberes de los comerciantes frente la SGAEJDA SFAI
Presentación sobre los derechos y deberes que tienen los comerciantes y empresarios de pubs y discotecas frente la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
La propiedad intelectual: los deberes y derechos de los comerciantesJDA SFAI
Presentación de la Jornada "La propiedad intelectual: Los deberes y derechos de los comerciantes" que versa sobre cuestiones como el pago de canon de derechos de autor, especialmente de la Sociedad General de Autores de España (SGAE).
Revitaliza y crece - consejos sobre revitalización empresarialJDA SFAI
Revitaliza y Crece es un estudio sobre cómo revitalizar una empresa tras la crisis económica desde una triple perspectiva: Empresa, Finanzas y Personas. En esta presentación planteamos diferentes consejos eficaces para conseguir que tu empresa se revitalice, crezca y sea más competitiva.
A continuación te presentamos el sumario de contenidos del Boletín de Actualidad de mayo 2015
Actualidad
Reunión de socios
Mejoras en las predicciones de insolvencias
Suspensión cautelar y recurrida de la obligación de legalizar telemáticamente los libros
Legislar menos, legislar mejor
Tribunas de opinión
Artículo sobre revitalización – posicionamiento
Cataluña introduce la mediación previa a las demandas hipotecarias
Efecto del Factor de Sostenibilidad en la Pensión de Jubilación
¿Los socios profesionales deben facturar con IVA a su sociedad?
Un paso adelante en los Esquemas de Prevención de Riesgos Penales
Novedades Normativas
Normativa Fiscal
Normativa Laboral
Disposiciones autonómicas
Subvenciones
COONAPIP II FORO DE MUJERES BUGLÉ Elaborado por: Yanel Venado Jiménez/COONAPI...YuliPalicios
Es una copilación de fotografías y extractos
del II Foro de Mujeres Buglé: Por la Defensa de los Derechos Territoriales, realizado en el corregimiento de Guayabito Comarca Ngäbe-Buglé de Pannamá. A través de estas imágenes y sus reseñas, buscamos presentar estrategias
para responder a las amenazas a las que se enfrentan, reforzar el cuidado y vigilancia del territorio, los derechos y la cultura, como mecanismos de defensa territorial, aportes que fortalezcan colectivamente la protección de
los derechos territoriales del Pueblo Buglé.
Derechos de las personas con discapacidad. Análisis documental..pdfJosé María
El Real Patronato sobre Discapacidad es un organismo autónomo que tiene entre otros fines la promoción de la aplicación de los ideales humanísticos, los conocimientos científicos y los desarrollos técnicos para el perfeccionamiento de las acciones públicas y privadas sobre discapacidad.
Muy buena novela,se trata de una mujer que es ffhjknvvg fgjklkkk jsjsbsbsndnsndndndndn sjjsmsmskzjd s ajam xjsksmiz xbdksnxkosmxjxis sksojsnx s kslsidbd xvdnlsoslsnd sbsklslzjx d sislodjxbx x dbskslskjsbsbsnsnsndndzkkdkdks sjjsmsmskzjd Bienvenido al portapapeles de Gboard; todo texto que copies se guardará aquí.Para pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.Para fijar un clip, manténlo presionado. Después de una hora, se borrarán todos los clips que no estén fijados.Utiliza el ícono de edición para fijar, agregar o borrar cips:vvvb.Muy buena novela,se trata de una mujer que es ffhjknvvg fgjklkkk jsjsbsbsndnsndndndndn sjjsmsmskzjd s ajam xjsksmiz xbdksnxkosmxjxis sksojsnx s kslsidbd xvdnlsoslsnd sbsklslzjx d sislodjxbx x dbskslskjsbsbsnsnsndndzkkdkdks sjjsmsmskzjd Bienvenido al portapapeles de Gboard; todo texto que copies se guardará aquí.Para pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.Para fijar un clip, manténlo presionado. Después de una hora, se borrarán todos los clips que no estén fijados.Utiliza el ícono de edición para fijar, agregar o borrar cips:vvvb.
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Primera Sesión -...Movimiento C40
En esta sesión de la Constituyente de 1940, comienza la discusión del proyecto constitucional presentado a la Convención.
Se discuten el prologo, artículos 1, 2, 3. Disputa territorial por la Cienaga de Zapata.
fospuca. Carta Suspension del Servicio justificada y corregida.docx
Prevencion de riesgos penales
1. Los 23 +1 delitos penales
PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES
2. Plan de Prevención de Riesgos Penales
La sociedad es cada vez más exigente respecto al comportamiento y
la responsabilidad de las personas. Si hace 10 años después tomar
unas copas y coger el coche alguien tenía un accidente, esto era un
accidente.
Hoy, todos sabemos que es un delito
y que la sociedad castiga este tipo de irresponsabilidades.
El mismo camino toma el mundo de la empresa.
El 80% de los delitos se comenten en el mundo empresarial.
Volkswagen, Bankia, Elron, Worldcom, Healthcare,
Parmalat, AIG, Lehman Brothers, Glowex.
3. Plan de Prevención de Riesgos Penales.
La Reforma del Código Penal (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio),
contempla, por primera vez, la responsabilidad penal de las
personas jurídicas y obliga a disponer de un sistema de
planificación y prevención de riesgos penales en las empresas.
La responsabilidad puede venir establecida por :
1. La imputación de delitos cometidos en nombre, por su
cuenta, y en su provecho, por aquellas personas que tienen
poder de representación.
2. Delitos cometidos por no haber ejercido el debido control
sobre sus empleados.
4. Los 23 +1 delitos penales
1. Corrupción en los negocios
2. Estafas y fraudes
3. Insolvencias punibles
4. Contra la propiedad intelectual, industrial, el mercado y los
consumidores
5. Blanqueo de capitales
6. Contra la Hacienda Pública y Seguridad Social
7. Contra la intimidad y acceso no autorizado
8. Cohecho
9. Tráfico de influencias
10. De construcción, edificación y urbanización ilegal
11. Falsedad medios de pago
12. Contra la salud pública
5. 13. Tráfico ilegal de órganos
14. Tráfico ilegal de seres humanos
15. Prostitución y corrupción de menores
16. Contra el medio ambiente
17. Relativos a la energía nuclear
18. De riesgos provocados por explosivos
19. Corrupción de funcionario público extranjero
20. De organizaciones y grupos criminales
21. Contra derechos ciudadanos extranjeros
22. De financiamiento del terrorismo
23. Financiación ilegal de partidos políticos
Existen delitos , como el Acoso Sexual, que no se
encuentra incluido en los 23 anteriores pero que por
su riesgo reputacional debería contemplarse.
Los 23 +1 delitos penales
6. Plan de Prevención de Riesgos Penales.
Disponer de una adecuada planificación para la prevención de
riesgos penales puede suponer la exoneración de
responsabilidades de la persona jurídica.
Los requisitos mínimos son:
Elaboración del mapa de riesgos penales
Protocolo de actuación
Recursos financieros
Canal de denuncias
Sistema disciplinario
Sistema de revisión periódica
7. Con un Plan de Prevención de Riesgos Penales podrá:
• Evitar la responsabilidad penal y económica personal
de los administradores y directivos por la omisión del deber
de vigilancia, supervisión y control.
• Evitar la responsabilidad de la empresa por los
posibles delitos cometidos por sus directivos, empleados y
colaboradores por falta de procedimientos de prevención y
control.
• Conseguir la Exención/Atenuación de
responsabilidad penal con la implantación y acreditación del
Plan de Prevención de Riesgos Penales cumpliendo con todos
los requisitos que fija el Código Penal.
Plan de Prevención de Riesgos Penales.
8. Con un Plan de Prevención de Riesgos Penales podrá:
• Fomentar la política de buen gobierno corporativo y
de control de riesgos.
• Añadir valor reputacional a la Empresa y permitir un
crecimiento sostenible y estable.
• Incrementar la transparencia.
• Incrementar la confianza de los inversores.
El coste de su implementación puede ser
inferior al coste de no hacerlo.
Plan de Prevención de Riesgos Penales.
9. Como asesores y consultores somos una firma de
referencia que desarrolla soluciones globales y
completas para empresas, las cuales queremos
llevar a cabo superando las expectativas del cliente.
Somos miembros de la red internacional de
despachos profesionales SFAI y de la red nacional
SFAI Spain.
Contamos con presencia en más de 65 países y más
de 3.000 profesionales a su servicio.
10. Francisco de Quevedo 9
08402 Granollers
-
Tres Creus 92
08202 Sabadell
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