Denuncia ante la contralora general de cuba
•
0 recomendaciones•87 vistas
Denuncia ante la Contralora General de Cuba, Gladys Bejerano Portela, sobre operaciones sospechosas de Movimientos de Capitales Ilícitos y Lavado de Activos, más la creación del circuito financiero fraudulento entre la mercantil cubana Labiofam, S.A. y la mercantil bahamesa Labiofam Asia Limited, involucrando a José Antonio Fraga Castro, siendo el Director General del Grupo Empresarial Labiofam. Mención especial a sus inauditas negociaciones con el empresario estadounidense Robert L. Vesco y con el empresario rumano Ovidiu Tender, dos connotados defraudadores.
