Procedimientos e instrumental necesario para identificar un documento falso

1. Procedimientos y Equipo para
la identificación de
documentos falsos

2. Procedimientos

3. Recepción
Gestión Forense:
• Recepción
• Revisión
• Control
• Análisis
• Distribución
• Resguardo

4. Entrega al
almacén:

5. Individualización:
Debe garantizarse que el indicio
este individualizado y registrado
debidamente, de manera que no
se produzca su combinación o
confusión con otros del mismo u
otro caso.

8. Resguardo (inicio y final del proceso)
La cadena de custodia es un procedimiento
controlado que se aplica a los indicios materiales
relacionados con el delito.
Desde su localización hasta su valoración.
Su finalidad es no viciar el manejo y evitar
alteraciones, sustituciones, contaminaciones o
destrucciones.

9. • Procesal: Cada persona que esté en posesión del
indicio utilizará marcas para identificarlo, pueden
incluirse el nombre del perito, el número de caso y/o
la firma.
• Documental: Cada vez que exista transferencia de
custodia del indicio, aparecen en el registro escrito,
la firma de la persona que entrega y de la que recibe.
Implica embalaje.

10. Secuencia
• Personal pericial que levanta o extrae los mismos, ya
sea en la escena, durante el procedimiento de
necropsia, o durante la toma de muestras
indubitadas, es quién debe iniciarla.
• Peritos en recepción de indicios.
• Peritos analistas
• Encargados de Almacén

13. Preservación:
El medio en que es colocado debe asegurar que
sus propiedades no se alteren, ya sea por
circunstancias naturales o artificiales.

14. Garantizar que el indicio no sea objeto de
sustituciones.
Es un empaque que garantiza la integridad del
indicio, a el se le agregan sellos y firmas.

16. El sellado garantiza o por lo menos
aumenta la probabilidad, de detectar el
acceso al indicio, de personas ajenas a su
manejo.
Se requiere que éste deje marcas cuando es
removido, es decir, que no sea fácil de quitar y
colocar de nuevo sin que se refleje esta
acción.

18. Transporte apropiado:
La calidad del transporte debe salvaguardar su
integridad de manera que no sufra daños o
alteraciones, ya sea por el movimiento o cambios
en el medio ambiente.

20. Proceso específico
• Recepción
• Asignación
• Cadena de
custodia
• Marcaje
• Fijación
• Análisis
• Hoja de trabajo
• Fijación de
hallazgo
• Dictamen
• Cotejos
• Envío
• Descargo

21. Marcaje de los indicios:
Deberá marcarse con los datos del caso,
particularmente, las letras iníciales del nombre,
firma o marca distintiva de la persona que lo
extrae, levanta o analiza. (depende el indicio)

23. Fijación:
Fijar el indicio, mediante
fotografía y
documentación escrita.

25. Análisis
Según RAE:
Es el fenómeno que permite conocer o
inferir la existencia de otro no
percibido.

26. Análisis
documentoscópico
• Establecimiento de autenticidad o falsedad de
documentos
• Determinación de alteraciones en impresión
de sellos
• Identificación de tipos de impresión

27. ¿Cómo se establece la
Autenticidad?
• Verificación de las propiedades y
características propias de:
o Los elementos constitutivos (soporte,
contenido y autoría)
o Métodos de elaboración
o Medidas de seguridad

28. ¿Cómo se determinan
las alteraciones?
• Verificando anomalías en contenido
• Verificando medidas de seguridad para
determinar imitación
• Analizando la grafía

30. Imitaciones
Pueden ser:
• Imitación libre o ejercitada
• Imitación de memoria
• Imitación servil (inmediata)
• Por calco
• Mediante fotocopiadora
• Mediante escaneo e impresión
• computarizada

32. ¿Cómo se determinan los
mecanismos de
impresión?
• Verificando características
individualizantes del original vs el dudoso
• Analizando macro y microscópicamente

33. Cotejo:
Dubitado vs Indubitado

34. Constancia de
Análisis

35. Elaboración de
dictamen

36. Revisiones

37. Envío:

38. Almacenamiento:

39. Archivo:

40. ¿Quién analiza?

41. Perito:
Experto en la documentoscopía y
grafotecnia, diseñador gráfico, arquitecto,
criminalista, entre otros.

42. Personal:
Puesto Desempeño
Perito Especialista
Análisis documentoscópico, integran al equipo de trabajo,
reciben capacitación durante seis meses.
Técnico Forense
Toma de muestras escriturales en la capital e interior de la
República, documentaciones fotográficas en Archivos
Públicos, Juzgados y RENAP
Auxiliar Forense
Control de oficios de solicitudes, registro y control de salida
de técnicos, realiza la estadística, archiva hojas de descargo o
lleva registro digitales de descargos realizados, realiza
traslados de expediente a envíos y Jefatura, atiende llamadas
internas y externas, realiza actividades administrativas en
auxilio al Laboratorio y la Jefatura
Encargado de la clasificación, asignación, resguardo y manejo
de indicios, registra en base de datos, digitaliza solicitudes,
lleva control de salida de evidencia y realiza la recepción de
indicios en la Unidad de Gestión Forense

44. Equipo

63. Otras
herramientas