definicion t otros

1. Alumna: Belitza Silvera
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

2. DELITOS ECONÓMICOS.
En términos generales, es cualquier delito no violento
CARÁCTERISTICAS DE LOS
DELITOS ECONÓMICOS:
•La Presencia de un Delito: Conducta deacción u omisión
tipificadapor la Ley.
•La Especulación: Es lagananciao beneficioquese obtiene.
•El Acaparamiento: Es laacumulaciónde artículos.
•Boicot: Es interrumpir unarelación.
•La Alteración fraudulenta de precios: consiste endifundir noticias
falsas.
•La Alteración fraudulenta de oferta y demanda: lafinalidadde alterar las
condiciones deofertay demanda.

3. •
EL CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN: CONSISTE ENEXTRAER
ALIMENTOS DECLARADOS DE PRIMERANECESIDAD .
•
•
La Usura Genérica: consiste en realizar un acuerdo o
convenio.
La Usura en operaciones definanciamiento:
consisten enrealizar operaciones deventas acréditos.
Diferentes Delitos Económicos
*Delitos Bancarios, *Delitos Aduaneros, *Delitos Tributarios,
*Cambiarios, *Delitos contra el consumidor y Usuario,* Delitos
informáticos, *Delitos contra la Seguridad Alimentarias y el
acaparamiento,*Delitos deQuiebra fraudulentasentre otros.

4. CAUSASY CONSECUENCIAS
CAUSAS C O NSECUENCIAS
Estos delitos lesionan y
violentan los derechos
difusos o colectivos
además no se cumple
con normalidad el ciclo
económico existe
tergiversación de los
valores éticos y
morales de la sociedad
•La sensación deimpunidad
quLeallseevnasaacilóansdpeersonasya
seaimnpnuantiudraadlequs,ejullreívdaicaalsaso
papreteircsuolnaarseysaaseaoc nmeter
manyaoturrcaalenst,ijduardídidceasiloícitos

5. RÉGIMEN CAMBIARIO
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Es elmodo enqueelgobierno deun paísmaneja su
monedacon respecto alasdivisasextranjeras… Este
régimencambiariotienemucha influencia…
Características Del Control De Cambio
Fijación de un tipo de cambio por autoridad del
Estado
Los mecanismosnormales deofertaydemanda
quedanfuerade operación.
Lareglamentación administrativaparasu control es
aplicadapor el Estado.
Restricción delaentradaysalidade divisas.

6. DIVISA
• Se refiere a toda la moneda utilizada en
una región o país ajeno asu lugar de origen. Las divisas
dentro del mercadofluctúan
mundial.
entre sí
De este modo, podemos
monetario
establecer
distintos tipos de cambio entre divisas que varían
en función de diversas variablesconstantemente
económicas como el crecimiento económico
lainflación o el consumo interno de una nación.
• La Comisión de Administración de Divisas o CADIVI,
es un órgano regulador adscrito al Ministerio del Poder
Popular para las Finanzas de la República Bolivariana de
Venezuela

7. LEGITIMACIÓN DE CAPITALES CONOCIDA EN
OTRAS JURISDICCIONES C O M O L AVA D O DE DINERO,
L AVA D O DE ACTIVOS O B L A N Q U E O
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•
•
DE CAPITALES
Es un proceso mediante, organización delictiva, un delincuente o una
organización de legitimación de capitales, origen de fondos
provenientes, actividadilícita,fuente lícita.
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada tipifica como delito
en elArt 4.
Deriva las actividades ilícitas. Obtendrán una pena de prisión de ocho a
doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial
ilícitamente obtenido

8. LEGITIMACION DE CAPITALES POR
NEGLIGENCIA, IMPRUDENCIA, IMPERICIA O
INOBSERVANCIA.
• Art. 5, delito previsto en el art 4, se cometerá negligencia,
imprudencia, impericia o inobservancia de la ley por parte
de los empleados o directivos de los sujetos obligados, y la
pena será de uno atres años de prisión.

9. LOS SUJETOS OBLIGADOS ESTABLECIDOS
ENEL ART.43DE LOS BANCOS
Las entidadesaseguradorasyreaseguradoras. Las sociedadesanónimasdecapital
autorizado.
Las personas naturaleso jurídicasqueejerzan actividadprofesionalo empresarial.
Las empresasdedicadasalaconstrucción. Las joyerías.
Los hotelesylas empresas.
Las empresasdecompraventadenaves. Las empresasdeMarina
Mercante.
Las fundaciones,asociacionescivilesydemás organizacionessin finesde lucro.
la norma son:

10. TIPS PARA PREVENIR YCONTROLAR LA LEGITIMACIÓNDE
CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
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Al momento de abrir una cuenta,suministrar toda la
documentación.
Entrega tu documento de identidad vigente.
Al efectuar retiros en taquillacolocar lahuelladactilar.
Informar alempleado bancario alhacer depósitos en efectivos
elorigen y destino de los fondos.
Mantener resguardado tu documento de identidad, de manera
que terceras personas no tengan posibilidades de usurpar tu
identidad.
No permitir que terceros utilicen tu cuenta para realizar
operaciones cuyo origen desconoces.