Conde-Pumpido retiró 550.800 euros en efectivo de la cuenta del prostíbulo

1. Conde-Pumpido retiró 550.800
euros en efectivo de la cuenta del
prostíbulo
El hijo del exfiscal general devolvía en metálico al grupo criminal la mayor
parte de los cobros del burdel Vive Madrid
JAVIER CHICOTE - @ChicoteLerenaMadrid - 01/03/2016 a las 05:01:12h. - Act. a las 08:26:45h.Guardado
en: España
Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del magistrado del Tribunal Supremo y
exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido Tourón, retiró más de
medio millón de euros en efectivo durante los dos meses en los que gestionó
con su empresa los cobros con tarjeta del prostíbulo Vive Madrid, julio y agosto
de 2015. Así consta en los informes de inteligencia financiera de la
operación Pompeya, la mayor contra el blanqueo de fondos de la prostitución,
entregados al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

2. Como reveló ayer ABC, Conde-Pumpido Varela, abogado de los integrantes de
la mafia dedicada a la prostitución, usó una empresa de su propiedad,
Proyectos Integral Gimonde S.L., dedicada a la «arquitectura y diseño de
interiores», para gestionar los pagos con tarjeta del burdel más famoso de
Madrid.
El 29 de junio de 2015, una operación policial desarticuló una mafia de
proxenetismo y blanqueo que afectó a 14 locales de alterne. Solo unos días
después, a principios de julio, Conde-Pumpido usó Gimonde S.L., de la que es
administrador único, para contratar seis datáfonos, los TPV, y colocarlos en el
club de alterne Vive Madrid.
De esta forma, cuando un cliente paragaba los servicios de prostitución o las
consumiciones, el dinero iba a una cuenta del BBVA de la mercantil Gimonde.
Entre julio y agosto de 2015, la sociedad del abogado ingresó por esta vía
casi1,1 millones de euros. Conde-Pumpido Varela pactó quedarse como
comisión por «facilitar las gestiones de cobro» un diez por ciento, aunque al
final ingresó algo más, en total 125.715 euros.
El resto, unos 966.000 euros, fueron devueltos a la «organización criminal» que
gestionaba el prostíbulo. Una buena parte se reintegró vía retiradas de
efectivo. Así, Cándido Conde-Pumpido avisaba a la sucursal para que le
prepararan los billetes. La primera retirada de efectivo tuvo lugar el 10 de julio
de 2015 y con un importe de 75.000 euros. La última, con fecha 27 de agosto
de 2015, fue de 95.000 euros. Hay once retiradas de efectivo que suman los
citados 550.800 euros entre julio y agosto de 2015.
Líderes de la trama
Sólo unos días después, el 3 de septiembre de 2015, Cándido Conde-Pumpido
Varela se personó en una oficina del BBVA de Málaga y pisió disponer de
95.000 euros en efectivo de la cuenta de su empresa para el día siguiente.
Según la investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía
Judicial, el hijo del exfiscal general del Estado indicó que el dinero lo recogería
«una persona de su confianza que se llamaba Víctor».
Se trata de Víctor Manuel de la Fuente, miembro de la trama criminal contra la
que se había desplegado apenas dos meses antes la operación Pompeya. De
hecho, este hombre es uno de los miembros más destacados del grupo

3. criminal, ya que se encargaba de las sociedades creadas para gestionar los
pagos con tarjeta de los prostíbulos.
Al margen de las retiradas de efectivo, de los 1,09 millones de euros que recibió
vía tarjetas de crédito la sociedad de Conde-Pumpido, 325.715 euros salieron
en trece transferencias bancarias. La mayor parte, 200.000 euros, fueron
transferidos a Benjamín Medina González, quien, según relata la investigación,
estaba creando la nueva estructura del cobro con tarjeta de los prostíbulos.
Medina recibía órdenes del citado Víctor Manuel de la Fuente. De esta forma,
queda acreditado que Cándido Conde-Pumpido trabajó para la organización
criminal desde el golpe policial de finales de julio y hasta finales de agosto,
cuando ya pusieron en marcha otra estructura para el cobro y blanqueo de los
pagos de servicios de prostitución.
Las comisiones que se quedó el abogado por estos servicios, 125.715 euros,
fueron enmascaradas por tres vías. Conde-Pumpido ordenó transferencias de
6.000 euros de su sociedad, Gimonde, a una cuenta personal bajo el concepto
«devolución parcial préstamo socio». Ingresó por esta vía 42.100 euros.
El abogado también realizó transferencias de entre 6.000 y 12.000 euros a una
cuenta de su bufete que sumaron 62.315 euros. Por otro lado, destinó 21.300
euros de los beneficios del Vive Madrid al pago de un vehículo.
La Agencia Tributaria está mirando con lupa estos movimiento, ya que puede
existir un fraude a Hacienda. No se han tributado los correspondientes
beneficios de ese más de un millón de euros recaudado en solo dos meses.
El mediático letrado está siendo investigado, al menos, por blanqueo de
capitales y pertenencia a organización criminal. Su papel es el de «activo
colaborador de la organización criminal liderada por Ángel Crispín
Gilaranz», revelan a este diario las fuentes consultadas.
Operación Pompeya
La investigación a Cándido Conde-Pumpido Varela es una pieza separaad de la
operación Pompeya, que se saldó con la detención de 66 personas en junio de
2015. Es el mayor golpe al blanqueo de capitales en prostíbulos.
La trama logró ocultar 450 millones de euros de beneficios de la prostitución. La
operación se desarrolló simultáneamente en seis comunidades
autónomas (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y
Murcia) y afectó a catorce clubes de alterne. Fue coordinada por el juez de la
Audiencia Nacional Fernando Andreu, que continúa instruyendo el sumario.
Los prostíbulos contaban con sociedades específicas para evitar el pago de
impuestos por los servicios que ofertaban las prostitutas y que se camuflaban
como alquileres de habitaciones o consumiciones de copas.