Casos nacionales de fraude

1. AUDITORÍA FORENSE
La denuncia la presenta el Ingeniero
José Villamarín Alcalde del Gobierno
Municipal del Cantón Sigchos.

2. ANEXO 6
Se ha realizado un
examen especial a los
ingresos y gastos usados
en la gestión.
Determinar la veracidad
de la operaciones
Administrativas y
financieras.
Verificar el cumplimiento
de las disposiciones
reglamentarias

3. Sistema de Pagos Interbancario(SPI-SP)
Es un programa que permite generar a
las Instituciones del Sector Público.
Un archivo que contiene la
información con el detalle de las
órdenes de pago.

4. Registro de la transferencia

5. HALLAZGO
Según la transferencia N. 26 del 1ro de
agosto de 2007 se a realizado un pago al
señor Vinicio Granja por un valor de
1881,19.
Transferencia N.19 del 7 de agosto de
2007, se registra un pago por el mismo
concepto y con un monto de 1881,19

6. Oficio

7. A través de un oficio, se solicitan
justificativos sobre este hecho al señor
Vinicio Granja.
Adjunta un cheque por $1240,34
girado a nombre de la señora Janeth
Tórres, y esta señora realiza un
depósito a la cuenta del Municipio un
valor de 3121,53

8. Registro de
transferencia
del
Municipio.

9. Registro del Banco
Central