1. Expediente N° : 2707 - 2019
Caso N° : 303 - 2017
Acusados:
- Julio César RAMOS HUAMÁN
- Alonso BARRENECHEA SALINAS
- Hernán Alberto ANGELES RAMOS
- Julio Ronald CASTILLO
BENAVENTE
- Bladimir Pastor BLANCO ANGLES
- Hilda Liz FLOREZ SILVA
- Dante Arcesy LÓPEZ CALLE
- Lisset Mercedes ALDERETE SILVA
- Raúl Felipe DEL CASTILLO VIDAL
- Manuel Elías LOZADA MORALES
2. Julio César Ramos
Huamán
• Asumió como Jefe de la
División/Departamento
de Ingeniería Forense
de la Dirección
Ejecutiva de
Criminalística desde el
01 de enero de 2015
hasta marzo de 2017.
• Área encargada de
ejecutar peritajes
criminalísticos de
Ingeniería Forense
solicitados por las
unidades operativas
PNP y autoridades
competentes a nivel
nacional.
Julio Ronald Castillo
Benavente
• Asumió el cargo de Jefe
de la Dirección de
Investigación en la
Escena del Crimen-
DIRINEC el 01 de
febrero de 2015 hasta
diciembre del mismo
año.
• Área que es
considerada un
organismo integrante
de la Dirección
Ejecutiva de
Criminalística, cuya
misión específica es
realizar las diligencias
técnico científicas
preliminares en la
escena del delito, y en
otros ambientes (lugar
cerrado y/o abierto).
• En el año 2016 asumió
el cargo de Jefe de la
Oficina de
Administración.
Alfonso Barrenechea
Salinas
• Asumió el cargo de Jefe
de la División de
Laboratorio
Criminalístico el 01 de
diciembre de 2013
hasta fines del año
2016.
• Área encargada de
proporcionar un
oportuno y óptimo
servicio de apoyo
técnico científico al
Comando Institucional,
unidades operativas
PNP, Ministerio
Público, Poder Judicial
y Autoridades
competentes, en los
asuntos relacionados
con las áreas
especializadas de su
competencia.
Hernán Alberto Ángeles
Ramos
• asumió el cargo de Jefe
de la Oficina de
Administración de la
DIREJCRI el 01 de
enero de 2015 hasta
finales de marzo de
2016.
• Oficina que tenía como
misión: planear,
organizar, coordinar,
ejecutar, dirigir,
controlar los aspectos
relacionados a los
recursos logísticos,
económicos, de
telemática y la
administración del
personal, instrucción,
disciplina y bienestar
de la DIREJCRI
Bladimir Pastor Blanco
Angles
• Se desempeñó el cargo
de Jefe de la Unidad de
Logística de la Oficina
de Administración de la
DIREICAJ-PNP durante
el año 2015 hasta
setiembre de 2016.
3. Hilda Liz Flórez
Silva
• Asumió el
cargo de Jefe
del área de
Estudio de
mercado de la
Unidad de
Logística de la
Oficina de
Administración
de la DIREICAJ-
PNP desde el
01 de febrero
de 2015 hasta
finales de
septiembre de
2016.
Dante Arcesy
López Calle
• Laboró como
Operador de
Indagación de
Mercado de la
Unidad de
Logística de la
DIREICAJ-PNP,
durante los
años 2015 y
2016 .
Lisset Mercedes
Alderete Silva
• Laboró como
Operador de
Indagación de
Mercado de la
Unidad de
Logística de la
DIREICAJ-PNP,
durante los
años 2015 y
2016 .
Raúl Felipe Del
Castillo Vidal
• En su calidad
de Coronel de
la PNP, ocupó
el cargo de Jefe
de
Administración
de la DIREICAJ
desde el 01 de
febrero de
2015 hasta
finales de
diciembre del
mismo año.
Manuel Elías
Lozada Morales
• En su calidad
de Coronel de
la PNP, ocupó
el cargo de Jefe
de
Administración
de la DIREICAJ
desde el 01 de
marzo de 2016
hasta el 01 de
abril de 2017.
4. Marzo 2015 19 abril 2015
Fecha H. Ing. Nombre DNI Funcionario Lugar H. Sald.
05-03-2015 12:05 Fernández
Sandoval Mario
08120142 Laboratorio
13-03-2015 10:30 Fernández
Sandoval Mario
08120142 Crl. Ramos/Ing.
Forense
DIRCRI 11:11
Fecha H. Ing. Nombre DNI Funcionario Lugar H. Sald.
19-04-2015 Mañana Fernández
Sandoval Mario
08120142 Crl.
Barrenechea
DIRCRI
5. Mario Fernández Sandoval
“MAFERSA”
RUC N° 10081201426
Inscripción e inicio de actividades: 30 abril 2015
- Actividad principal: “Otras actividades
empresariales”
- Actividad secundaria: la venta de partes, piezas
y accesorios para vehículos automotores
6. Fecha H. Ing. Nombre DNI Funcionario Lugar H. Sald.
19-04-2015 Mañana Fernández
Sandoval Mario
08120142 Crl.
Barrenechea
DIRCRI
03 junio 2015
Mario Fernández Sandoval
Coronel PNP Alfonso Barrenechea Salinas
Jefe de la División de Laboratorio de
Criminalística
24 julio 2015
Coronel PNP Raúl F. Del Castillo Vidal
Jefe de la OFIADM-DIREICAJ-PNP
Mario Fernández Sandoval
- Indica que estar interesado en ingresar como
proveedor de bienes, servicios y otras
necesidades que se requieran.
- Señala que tiene experiencia en lo que
concierne a bienes y servicios para la
DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA, DIRANDRO,
DIRINCRI, HOSPITALES REGIONALES DE LA
PNP, FF.AA., MINISTERIO PÚBLICO.
- Detalla el rubro al que se dedica su empresa.
7. - Mantenimiento y Reparación de todo equipo de Laboratorio Médico.
- Mantenimiento y Reparación de todo equipo de Laboratorio para
Criminalística.
- Mantenimiento y Reparación de todo equipo altamente tecnológico para
Criminalística.
- Aprovisionamiento de todo tipo de material médico en vidrio y otros.
- Aprovisionamiento de todo tipo de material de Laboratorio para ADN.
- Adquisición de repuestos de bienes para todos estos equipos de Laboratorio
normales y sofisticados.
- Adquisición de bienes para todo servicio Médico y Laboratorio.
- Mantenimiento, Habilitación, Acondicionamiento, Rehabilitación de todo tipo
de ambiente para Laboratorio.
- Mantenimiento, Habilitación, Acondicionamiento, Rehabilitación de todo el
sistema eléctrico para el acondicionamiento de todo el Laboratorio.
- Mantenimiento y Reparación de todo el sistema de Bomba de Agua para los
Laboratorios.
- Mantenimiento y Reparación de todo el sistema de servicios higiénicos que se
instala en los ambientes de Laboratorio.
- Mantenimiento, Habilitación, Acondicionamiento, Rehabilitación, Servicio
Preventivo de todos los tableros eléctricos y electrónicos que pertenecen a los
Laboratorios, Criminalística, Oficinas y Dirección de Criminalística.
- Mantenimiento, Habilitación, Acondicionamiento, Rehabilitación, Servicio de
Acondicionamiento de todo tipo de pozo a tierra que pertenecen a los
Laboratorios, Criminalística, Oficinas y Dirección de Criminalística.
- Habilitación, Acondicionamiento y Mantenimiento de oficinas con equipos
altamente tecnológicos para la Dirección de Criminalística y de Laboratorio.
- Proveedor de bienes y servicios todo lo que concierne a la Dirección de
Antidrogas DIRANDO, Laboratorio y mantenimiento general de todos los
equipos.
- Mantenimiento, Reparación, Habilitación, Acondicionamiento y
8. Más reuniones
AÑO 2015
Fecha Hora Ingreso Apellidos y Nombre DNI Funcionario Lugar Salida
07-09-2015 10:30 Fernández Sandoval Mario 08120142 S.G. - -
13-10-2015 Mañana Fernández Sandoval Mario 08120142 Crl. Barrenechea DIRCRI -
31-10-2015 10:06 Fernández Sandoval Mario 08120142 Ing. Forense DIRCRI -
12-11-2015 10:51 Fernández Sandoval Mario 08120142 Ing. Forense DIRCRI -
AÑO 2016
21-03-2016 - Fernández Sandoval Mario 08120142 Ing. Forense - -
31-03-2016 Tarde Fernández Sandoval Mario 08120142 - - -
No solo se ha podido advertir la existencia de
reuniones con funcionarios de la DIREJCRI PNP,
sino también diversas llamadas telefónicas entre el
proveedor y funcionarios de la DIREJCRI PNP y
DIREICAJ PNP
9. AÑO 2015
N° N° SIAF O.S. FECHA OBJETO
1 3610 513 19-08-2015 Servicio de reparación, mantenimiento y pago, habilitación de una campana extractora de gases tóxicos.
2 3920 550 02-09-2015 Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de refrigeración (aire acondicionado) de los ambientes de absorción
atómica y de laboratorio de Ingeniería Forense de la DIRLACRI – DIREJCRI
3 4138 575 15-09-2015 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación, rehabilitación, y acondicionamiento del
espectrofotómetro infrarrojo, para la División de Ingeniería Forense
4 4869 630 02-10-2015 Servicio de mantenimiento de microscopio de la DIRLACRI-PNP
5 5590 702 29-10-2015 Servicio de reparación, mantenimiento, rehabilitación, independización de toda estructura de la bomba de agua y pozo
de agua y del tanque de agua del Dpto. de ADN-RIOLOGÍA-Forense – DIREJCRI PNP.
6 5823 746 05-11-2015 Servicio de mantenimiento, rehabilitación, independización y reparación de la parte eléctrica de la Dirección de
Ingeniería Forense, mesa de partes, secretaría, pasadizo interno de la División de Ingeniería Forense – DIREJCRI PNP
7 6210 19-11-2015 Servicio de reparación y mantenimiento de una campana extractora de gases tóxicos del área de procesamiento de la
DIREJCRI PNP.
8 6274 791 23-11-2015 Servicio de reparación y mantenimiento de la cabina de ahumamiento marca SIRCHIE, serie N° 19309-A, código
patrimonial N° 98221391 del Dpto. de Apoyo Especializado de la División de Investigación de la Escena del Crimen –
DIREJCRI
9 6302 801 26-11-2015 Servicio de reparación y mantenimiento del comparador óptico de Huellas Papilares del Dpto. de Apoyo Especializado de
la DIREJCRI
10 6452 839 02-12-2015 Servicio de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo del amplificador para análisis de alta precisión y
muestras analíticas del Dpto. de Biología Forense – DIREJCRI PNP
11 6841 927 18-12-2015 Servicio de reparación de 02 pozos a tierra para el área de equipo de computación, equipo de cromatografía de gases
líquidos de la DIREJCRI PNP
12 6842 928 18-12-2015 Servicio de reparación, acondicionamiento, rehabilitación, control correctivo del equipo tecnológico de la DIREJCRI PNP
13 6843 929 18-12-2015 Servicio de habilitación e independización y reparación del sistema eléctrico de la Sala de Peritos de la DIREJCRI PNP
14 7107 977 24-12-2015 Servicio de mantenimiento y reparación del equipo fotográfico MITSUBISHI IT500E asignado al Dpto. de fotografía digital
de la División de Investigación de Escena del Crimen – DIREJCRI PNP
Mario Fernández
Sandoval
“MAFERSA”
contratación
10. AÑO 2015
N° N° SIAF O.S. FECHA OBJETO
15 7109 976 24-12-2015 Servicio de reparación, habilitación y acondicionamiento de los aires, acondicionamiento del Dpto. de Biología Forense de la DIREJCRI
16 7233 997 29-12-2015 Servicio de mantenimiento y reparación preventivo correctivo de la balanza analítica del laboratorio central de la División de Ingeniería Forense de la DIREJCRI
17 7235 995 29-12-2015 Servicio de mantenimiento y reparación del sistema eléctrico de la sección del pasadizo de la División de Ingeniería Forense de la DIREJCRI PNP
18 7238 996 29-12-2015 Servicio de mantenimiento y reparación de la cabina de ahumamiento del Dpto. de Apoyo Especializado de la División de Investigación de la Escena del Crimen de la
DIREJCRI PNP
19 7416 1051 31-12-2015 Servicio de mantenimiento, habilitación, independización y reparación de 02 pozos de tierra de la Divisicón de Ingeniería Forense de la DIREJCRI
20 7417 1050 31-12-2015 Servicio de reparación, habilitación y mantenimiento preventivo y correctivo de la parte eléctrica, analizador genético de la División de Biología Forense-DIREJCRI
21 7418 1052 31-12-2015 Servicio de mantenimiento, reparación y habilitación de equipo y habilitación de equipo de control de alta precisión, equipo espectrómetro de masas – DIREJCRI
22 7419 1053 31-12-2015 Servicio de mantenimiento, reparación y habilitación de la parte eléctrica del equipo cromatógrafo de masas – DIREJCRI PNP
AÑO 2016
23 3254 300 20-05-2016 Servicio de mantenimiento y acondicionamiento del sistema eléctrico de la sección del microscopio de barrido EDAX y pozo a tierra de alta tecnología, OMHIAJE para
la DIREJCRI PNP
24 4576 511 05-07-2016 Servicio de mantenimiento, reparación, habilitación, mantenimiento preventivo, correctivo, verificación operacional, suministro y control tecnológico de toda la parte
mecánica-eléctrica del Microscopio Electrónico de Gas Nitrógeno acoplado al equipo infrarrojo electrónico UV de la División de Ingeniería Forense
Servicios que fueron contratados de manera
directa, de los cuales no sólo se han advertido
diversas irregularidades, sino, además, los
funcionarios de las áreas usuarias simularon
requerimientos de servicios, pues requirieron
en más de una oportunidad el mismo servicio
sin haber sido ejecutados.
“MAFERSA
”
No contaba
con
experiencia
en el rubro
requerido
11. vulnerando los procedimientos
establecidos por la Dirección Ejecutiva
de Criminalística
Julio César
Ramos
Huamán
Alfonso
Barrenechea
Salinas
Julio Ronald
Castillo
Benavente
Jefe de la Oficina de Administración de la DIREICAJ PNP - Raúl
Del Castillo Vidal, sin haber sido canalizados a través de la
Unidad de Logística de la DIREJCRI PNP, conforme a lo
dispuesto por los Directores Ejecutivos de Criminalística
s
o
l
i
c
i
t
a
r
o
n
Memorándum Múltiple N° 006-2015-
DIREJCRI-PNP/OFIADM.UL
17 de febrero de 2015
Memorándum Múltiple N°
011-2016-DIREJCRIPNP/SEC
15 de marzo de 2016
Memorándum Múltiple N°
018-2016-DIREJCRIPNP/SEC
06 de julio de 2016
X
12. Flujo del Servicio
Julio César Ramos Huamán-Jefe de la
División de Ingeniería Forense
Alfonso Barrenechea Salinas-Jefe de la
División de Laboratorio de Criminalística
Julio Ronald Castillo Benavente-Jefe de
la Dirección de Investigación en la E.C.
formularon el requerimiento
para la contratación del:
“Servicio de …”
sin contar con los informes
sustentatorios y/o previa evaluación del
estado del bien por parte del personal
encargado y/o calificado
Jefe de la Of. de Administración
de la DIREJCRI PNP:
Hernán Alberto Ángeles Ramos
Julio Ronald Castillo Benavente
remitido
Raúl Del Castillo Vidal-Jefe de la
Oficina de Administración de la
DIREICAJ PNP-U.E. N° 026
r
e
m
i
t
e
sin respetar el procedimiento
interno establecido por las
disposiciones antes
mencionadas
(Memorándums Múltiples)
prescindiendo de la
participación obligatoria del Jefe
de la Unidad de Logística de la
DIREJCRI en los respectivos
trámites administrativos
Julio César Ramos Huamán/Julio
Ronald Castillo Benavente
y Jesús Manrique Obando-Ing.C.
TDR del
SS
Estudio de
mercado: Dante
López Calle, Hilda
Florez Silva
MARIO
FERNÁNDEZ
SANDOVAL
“MAFERSA”
BRENDA LISELLY
AVALOS APARICIO-
Representaciones
Brenly
ÁNGEL LORENZO
AGUIRRE PÉREZ-
Representaciones
Santa Cecilia-Servicios
Generales
Informe N° ……-
DIREICAJ-PNP-OFIADM-
UNILOG-ABAST/CP
Lisset Alderete Silva
Dante López Calle
Hilda Florez Silva
“MAFERSA”
Raúl Del Castillo
Vidal/Manuel Elías Lozada
Morales-Jefe de la Oficina
de Administración de la
DIREICAJ PNP, dispone y
autoriza al Jefe de la
Unidad de Presupuesto-
DIREICAJ, la emisión de la
certificación del crédito
presupuestario
13. Bladimir Blanco Angles-Jefe de la Unidad de
Logística de la DIREICAJ-, emitió la O.S a favor de
Mario Fernández Sandoval
- Julio César Ramos Huamán-Jefe de la Dir. Ing. For.
- Alfonso Barrenechea Salinas-Jefe de Laboratorio
- Jesús Manrique Obando de la DIREICAJ
- Mario Fernández Sandoval
Dicho servicio no fue realizado, toda vez que no existe campana
extractora de gases tóxicos del equipo de absorción atómica de
barridos, conforme lo ha señalado la Perito Ingeniero Forense del
Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional del Perú-Lily
Miranda Huancahuari; pues lo que tiene el equipo de absorción
atómica es un ducto de extracción de gases que funciona como
accesorio y se usa a la par cuando se enciende el
espectrofotómetro, el mismo que no recibió ningún
mantenimiento.
Julio César Ramos Huamán y Alfonso Barrenechea Salinas
Informe Técnico
N°…….-2015-
DIREJCRI
PNP/DIRLACRI-SEC
Los trabajos de Mantenimiento y Reparación anteriormente
mencionados se encuentran culminados según da cuenta en
el ACTA DE RECTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD, que se adjunta
a los documentos de la referencia; al realizarle el contraste en
la obra, NO SE ENCONTRARON OBSERVACIONES.
Todos los Items se han cumplido. La presente verificación se
ha realizado sobre los Items que son posibles de comprobar,
el suscrito no se hace responsable de los vicios ocultos”
14. Alfonso Barrenechea
Salinas
Informe Técnico
N°…….-2015-
DIREJCRI
PNP/DIRLACRI-SEC
Conformidad
Raúl Del Castillo Vidal/Manuel Elías
Lozada Morales
Jefe de la O.A DIREICAJ
remitió
Quien remite el expediente del servicio
al Jefe de la Unidad de Economía de la
Oficina de Administración-DIREICAJ
PNP, para el pago correspondiente
Previa emisión de las
facturas correspondientes
por parte del proveedor
“MAFERSA”
15. Requerimiento Jefe Adm. DIREJCRI Jefe Adm. DIREICAJ TDR Estudio Mercado
- Julio César Ramos
Huamán
- Alfonso Barrenechea
Salinas
- Yris Yolanda Salazar
Montaño
- Julio Ronald Castillo
Benavente
- Hernan Alberto
Angeles Ramos
- Raúl del Castillo Vidal - Julio Cesar Ramos
Huaman
- Alfonso Barrenechea
Salinas
- Julio Ronald Castillo
Benavente
- Jesus Manrique
Obando
- Yris Salazar Montaño
- Dante López Calle
- Hilda Florez Silva
Inf. Est. Mercado Autoriza Presupuesto Conformidad Informe Técnico Remite para pago
- Dante López Calle
- Hilda Florez Silva
- Lisset Alderete Silva
- Raúl del Castillo Vidal
- Manuel Elías Lozada
Morales
- Julio Ramos Huamán
- Alfonso Barrenechea
Salinas
- Julio Ronald Castillo
Benavente
- Mario Fernández
Sandoval
- Jesús Manrique
Obando
- Yris Salazar Montaño
- Julio Ramos Huaman
- Alfonso Barrenechea
Salinas
- Julio Ronald Castillo
Benavente
- Alfonso Barrenechea a
Raúl del Castillo Vidal
- Julio Ronald Castillo
Benavente a Manuel
Elías Lozada Morales
16. •Inicia con la recepción en mesa de Partes de
la Oficina de Administración de la UE-026
DIREICAJ-PNP
•Adjunta: TDR e Informe justificatorio sobre
la necesidad de realizar la contratación
solicitada, señalando la necesidad de
contratar los servicios y su finalidad pública.
El TDR deberá ser firmado por el
Representante de la Unidad Usuaria, así
como del Área Técnica
Se deriva
•Área de Programación del
Departamento de Logística,
•Se observa si se encuentra incluido
en el Cuadro de necesidades del
correspondiente Año Fiscal, así
como observar si se encuentra con
los saldos suficientes para ser
atendidos
Pasa al Área de Estudio de
Mercado-Logística
•Procederá a establecer el
valor referencial del
requerimiento
•Se solicitará la Certificación
de Crédito Presupuestario
al Departamento de
Presupuesto
Presupuesto de la UE-026 DIREICAJ-PNP
devolverá, la Certificación de Crédito
Presupuestario al Área de Estudio de
Mercado.
•Área de Ejecución
Contractual, es la
encargada de ejecutar la
fase del
compromiso y de emitir
la Orden de Servicio
Observará el cumplimiento de la
ejecución de la prestación,
integrando la documentación
necesaria para su pago
DIREICAJ: procedimiento para la atención de los
requerimientos por montos menores a 03 UIT, en
los años 2014, 2015, 2016 y 2017
Ignorado por los funcionarios de la DIREICAJ, más aún cuando de los requerimientos cursados por la
DIREJCRI, no se evidencia las características de identificación del bien, como: serie, modelo, marca,
color, etc., que permita identificar su existencia en la Entidad, tampoco se identifica al personal
designado para el uso del bien, que permita corroborar el área usuaria responsable del bien
17. X
contrataciones
menores a 03 y
08 UIT
Todo requerimiento, selección
del proveedor y conformidad del
servicio, debía ajustarse a la
referida normativa, por
supletoriedad, en cuanto a los
siguientes puntos:
1
Requerimiento
2
Requisitos
de
calificación
3
Selección
del Postor
4
Conformidad
del Servicio
los requisitos de calificación, el
perfil, la experiencia y el rubro de
la actividad para la prestación
eficiente de los servicios.
18. Con posterioridad a la contratación de los 24 SS
Resolución Directoral N° 272-2016-DIRNGI-PNP
(19 agosto 2016)
Directiva sobre contrataciones
cuyos montos sean iguales o
inferiores a 8 UIT
(aplicable a 3 IUT)
El área usuaria que requiera la contratación
de bienes y/o servicios por montos que
correspondan a ocho (8) UIT o menores a
este monto, son responsables de definir
con claridad las características, cantidad y
condiciones de éstos que requieran
Los bienes y/o servicios que sean requeridos
deberán estar orientados únicamente a la
satisfacción de las necesidades de la
Institución y orientados al cumplimiento de
sus funciones, siendo responsabilidad de la
Oficina de Administración de cada Unidad
Ejecutora velar por su cumplimiento
Las cotizaciones deberán ser realizadas
únicamente a proveedores cuya actividad
económica y experiencia en el rubro (acreditada
con los servicios brindados y ventas de bienes
realizados a entidades públicas durante los dos
últimos años), guarden relación con el objeto de la
contratación y que, del resultado de la indagación
de mercado realizada, se pueda garantizar el
cumplimiento de la prestación.
19. Servicios requeridos en más de 1 oportunidad
Servicio SIAF O.S. C.PAGO
Mantenimiento correctivo y/o reparación de la balanza analítica (parte
eléctrica) y del equipo cromatógrafo de masas (parte mecánica)
7233 997 (29-12-2015) 7047-2015
1985 181 (12-04-2016) 1984-2016
Mantenimiento, reparación y habilitación de la parte eléctrica del equipo
cromatógrafo de masas
7419 1053 (31-12-2015) 7411-2015
1985 181 (12-04-2016) 1984-2016
Reparación de 02 pozos a tierra para el área de equipo de computación,
equipo de cromatografía de gases líquidos de la DIREJCRI
6841 927 (18-12-2015) 6699-2015
Mantenimiento, habilitación, independización y reparación de 02 pozos de
tierra de la Div. Ingeniería Forense de la DIREJCRI
7416 1051 (31-12-2015) 7192-2015
Mantenimiento y acondicionamiento del sistema eléctrico de la sección del
microscopio de barrido EDAX y pozo a tierra de alta tecnología
3254 300 (20-05-2016) 2936-2016
Reparación y mantenimiento correctivo y preventivo del equipo
espectrofotómetro ultravioleta, equipo de absorción atómica y
acondicionamiento de un pozo a tierra en la DIREJCRI
4459 484 (30-06-2016) 4132-2016
Mantenimiento de microscopio de la DIRLACRI 4869 630 (02-10-2015) 4981-2015
Mantenimiento, reparación, habilitación, mantenimiento preventivo,
correctivo, verificación operacional, suministro y control tecnológico de toda la
parte mecánica-eléctrica del Microscopio Electrónico de Gas Nitrógeno
acoplado al equipo infrarrojo
4576 511 (05-07-2016) 4268-2016
20. Informe Pericial Oficial N° 0127-2018-
MP-FN-IML-JN/GEPERIT-EFOMA
Peritos Ambientales MP: José Luna Aguayo y Waldir Vásquez Calderón
(agosto 2018)
Se simularon servicios que se
requirieron en más de una
oportunidad el mismo servicio y
que no fueron ejecutados, para
los cuales se emitieron ordenes
de servicios diferentes
Son servicios simulados no estandarizados para un
mantenimiento preventivo y servicios de calibración,
pues la empresa MAFERSA no se encuentra acreditada
en el Instituto Nacional de Calidad-INACAL para
realizar calibraciones, de acuerdo a lo verificado en el
Registro de Laboratorios de Calibración acreditados
No se evidencia el cuadro de
necesidades de los 24 servicios materia
del presente requerimiento, tampoco se
evidencia que la contratación de los 24
servicios resulte ser de una necesidad
extraordinaria e imprevisible.
21. Nota de Agente N° 80-2017-
7Z4Y-4S5V-32
(20 septiembre 2017)
1. En el año 2016 se tramitaron diversos requerimientos que fueron atendidos
por la DIREICAJ PNP, donde se seleccionó como proveedor a la misma
empresa (MAFERSA)
2. A pesar de no haber cumplido con la prestación del servicio, realizó el cobro
como si realmente lo hubiera efectuado.
3. Pagos que han ocasionado un perjuicio económico al Estado Peruano por un
monto que supera los S/.300,000.00
4. La generación de estos requerimientos se realizó en la mayoría de los casos
sin que exista la necesidad real, ya que los equipos fueron considerados
inoperativos por lo que no correspondía brindarles el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo, sino por el contrario, debieron
solicitar su reparación.
5. En la DIRCRI se detectó la tramitación irregular de estos requerimientos, lo
que le permitió neutralizar otros expedientes en vía de trámite, hechos que
fueron de conocimiento del Jefe de la División de Laboratorio de
Criminalística y del Director de Criminalística
Lo que se determinó:
22. Oficina de Asuntos Internos
del Ministerio del Interior
Informe N° 000010-2017-
IN_OGII_OAI_JJA
(18 septiembre 2017)
MOF 2016-2017
Jefe de División de Ingeniería Forense
Carta Funcional-Crnl. Julio César Ramos Huamán
1. Dirigir y controlar la marcha del departamento.
2. Administrar los recursos del departamento.
3. Planear, dirigir, organizar, coordinar y controlar las
funciones de las diferentes secciones a su cargo.
4. Asesor al Comando en el campo de la ingeniería y su
aplicación criminalística.
5. Informar diariamente a la jefatura sobre la
ejecución de peritajes y ocurrencias de mayor
importancia.
6. Supervisar la labor de las secciones.
7. Planear, dirigir, organizar, coordinar y controlas los
trabajos de investigación científica.
8. Ejercer la administración y calificación del personal
de acuerdo a su jerarquía y cargo.
1. Planear, dirigir, analizar, coordinar y controlar las funciones de las diferentes
secciones del departamento.
2. Asesor al Comando en el campo de la ingeniería forense.
3. Plantear y proveer las necesidades del departamento en cuanto al personal,
infraestructura, material y equipo.
4. Establecer relaciones de reciprocidad con entidades a fines, para obtener la
colaboración necesaria en el campo de la ingeniería.
5. Supervisar la labor de las secciones y controlar el cumplimiento de las
disposiciones del comando.
6. Ejercer la administración del personal a su cargo.
7. Calificar al personal de acuerdo a las disposiciones vigentes.
8. Elaborar los roles de servicios del departamento y decretar los oficios de las
unidades solicitadas.
9. Cumplir con los servicios de control y supervisión en la guardia DIRCRI PNP.
10. Otras funciones que se le asigne.
Julio César Ramos Huamán
emitió su propia carta funcional
a través
23. Yris Yolanda
Salazar
Montaño
3 servicios
requeridos (2015)
AÑO 2015
SIAF Documentos que registra firmas Objeto del Servicio
5590
Acta de Verificación y Conformidad Servicio de reparación, mantenimiento,
rehabilitación, independización de toda estructura
de la bomba de agua y pozo de agua y del tanque
de agua del Dpto. de ADN-RIOLOGÍA-Forense
Informe Técnico N° 63-2015-DIREJCRI
PNP/DIRLACRI-SEC
Requerimiento del Servicio con fecha 14 de
octubre de 2015
6452
Acta de Verificación y Conformidad Servicio de reparación, mantenimiento preventivo
y correctivo del amplificador para análisis de alta
precisión y muestras analíticas del Dpto. de
Biología Forense – DIREJCRI PNP.
Informe Técnico N° 350-2015-DIREJCRI
PNP/DIRLACRI/SEC
Términos de Referencia N° 207-2015-OFIADM-
DIREICAJ
Requerimiento del Servicio de fecha 31 de octubre
de 2015
7109
Acta de Verificación y Conformidad Servicio de reparación, habilitación y
acondicionamiento de los aires, acondicionamiento
del Dpto. de Biología Forense de la DIREJCRI.
Informe Técnico N° 615-2015-DIREJCRI
PNP/DIRLACRI-SEC
Requerimiento del Servicio sin fecha.
7417
Acta de Verificación y Conformidad Servicio de reparación, habilitación y
mantenimiento preventivo y correctivo de la parte
eléctrica, analizador genético de la División de
Biología Forense-DIREJCRI PNP.
Informe Técnico N° 315-2015-DIREJCRI
PNP/DIRLACRI/SEC
Informe Pericial Grafotécnico N° 6604/6693-
2021
(30 septiembre 2021)
- Las firmas cuestionadas atribuidas a Yris Yolanda SALAZAR MONTAÑO, que obran trazadas en los
documentos: Expedientes SIAF Nros: 5590, 6452, 7109 y 7417; NO PROVIENEN DEL PUÑO GRAFICO DE
SU TITULAR, es decir corresponden a FIRMAS FALSIFICADAS por el método de imitación ejercitada.
- El estampado de sello de post firma, correspondiente a Yris Yolanda SALAZAR MONTAÑO, obrante en el
Acta de Verificación y Conformidad del Expediente SIAF N° 5590, presenta características tipográficas
convergentes de provenir de una MISMA MATRIZ, con relación a las muestras de comparación.
- Los sellos de post firma estampados, correspondiente a Yris Yolanda SALAZAR MONTAÑO, obrantes en
los Expedientes SIAF Nros 6452, 7109 y 7417, presentan características tipográficas divergentes de
provenir de DIFERENTE MATRIZ, con relación a las muestras de comparación”
24. Jesús Enrique
Manrique
Obando
24 servicios
Informe Pericial Grafotécnico N° 6604/6693-
2021
(30 septiembre 2021)
- Las firmas cuestionadas atribuidas a Jesús Enrique MANRIQUE OBANDO, que obran
trazadas en los documentos: Expedientes SIAF Nros: 3610, 3920, 4138, 4869, 5590, 5823,
6210, 6274, 6302, 6452, 6841, 6842, 6843, 7107, 7109, 7233, 7235, 7238, 7417, 7418,
7419 Y 3252 (Actas de Verificación y Conformidad; y Términos de referencia
respectivamente, signadas como muestras cuestionadas del 1 a 39); NO PROVIENEN DEL
PUÑO GRAFICO DE SU TITULAR, es decir corresponden a FIRMAS FALSIFICADAS por el
método sin imitación.
- Los sellos de post firma estampados, correspondiente a Jesús Enrique MANRIQUE
OBANDO, obrantes en los veintidós (22) Expedientes SIAF, signados como muestras
cuestionadas del 1 al 39, presentan características tipográficas divergentes de provenir
de DIFERENTE MATRIZ, con relación a las muestras de comparación
25. Proveedor Actividad
Mario Fernández Sandoval - Otras actividades de tipo servicio NCP
- Venta de partes, piezas y accesorios para
vehículos automotores
Ángel Lorenzo Aguirre Pérez - Otras actividades de tipo servicio NCP
- De investigación y seguridad
- Teatrales, musicales y otras
Brenda Liselly Avalos Aparicio - Venta al por mayor no especializada
- Otras actividades de tipo servicio NCP
- Venta, mantenimiento y reparación de
motocicletas y sus partes, piezas y accesorios
Estudio de
mercado
MARIO
FERNÁNDEZ
SANDOVAL
“MAFERSA”
BRENDA LISELLY
AVALOS APARICIO-
Representaciones
Brenly
ÁNGEL LORENZO
AGUIRRE PÉREZ-
Representaciones
Santa Cecilia-Servicios
Generales
SUNAT: las actividades económicas y la respectiva codificación que
utiliza SUNAT a fin de registrar las actividades económicas
desarrolladas por los contribuyentes, corresponden a la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) – Revisión 4, publicada por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI
- En cuanto al alcance y actividades económicas que incluye la actividad Otras
Actividades de Tipo de Servicios NCP, hace mención que, tratándose de personas
naturales, la categoría señalada está referida a otras actividades de servicios
personales, grupo 960.
Grupo 960: Otras Actividades de Servicios Personales
9601: Lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco, de productos textiles y de piel
9602: Peluquería y otros tratamientos de belleza
9603: Pompas fúnebres y actividades conexas
9609: Otras actividades de servicios personales n.c.p.
26. La clase 9609: Otras actividades de servicios personales
Actividades de baños turcos, saunas y baños de vapor, solarios, salones de adelgazamiento,
salones de masaje, etcétera.
Actividades de astrología y espiritismo.
Actividades de relación social, como las de agencias que se encargan de la contratación de
acompañantes o de poner en contacto entre sí a personas que buscan compañía o amistad, y
las de agencias matrimoniales.
Servicios para animales domésticos, como los de residencias y peluquerías para animales y los
de paseo y adiestramiento de animales.
Actividades de organizaciones genealógicas.
Actividades de limpiabotas, porteadores de maletas, aparcadores de automóviles, etcétera.
Explotación de máquinas de servicios personales accionadas con monedas (fotomatones,
básculas, aparatos para tomar la tensión, taquillas accionadas con monedas, etcétera)
Por lo tanto: no engloba actividad alguna relacionada al mantenimiento
preventivo y correctivo, reparación, rehabilitación y/o acondicionamiento de
equipos de especializados de alta tecnología como los utilizados por la Dirección
Ejecutiva de Criminalística
27. Informes Periciales Contables:
- N° 041-2020-MP-GG-OPERIT-CONTFOR (29
mayo de 2020 )
- N° 322-2021-MP-GG-OPERIT-CONTABILIDAD
(17 diciembre 2021)
Servicio SIAF O.S.
Facturación
Fecha Serie N° Monto S/. C. Pago
Reparación, mantenimiento, rehabilitación, independización de toda
estructura de la bomba de agua y pozo de agua y del tanque de agua
5590 702 09-11-2015 003 00023 11,374.02 5828-2015
5829-2015
Reparación, mantenimiento preventivo y correctivo del amplificador
para análisis de alta precisión y muestras analíticas
6452 839 09-11-2015 003 00029 11,389.36 6265-2015
6266-2015
Reparación, habilitación y acondicionamiento de los aires,
acondicionamiento del Dpto. de Biología Forense de la DIREJCRI
7109 976 29-12-2015 003 00035 11,457.80 6918-2015
6919-2015
TOTAL 34,221.18
Departamento de ADN de Biología
Forense – DIREJCRI-PNP (año
2015):
28. Departamento de Apoyo
Especializado de la División de
Investigación en la Escena del
Crimen – DIREJCRI-PNP (2015):
Servicio SIAF O.S.
Facturación
Fecha Serie N° Monto S/. C. Pago
Reparación y mantenimiento de una campana extractora de gases
tóxicos del área de procesamiento de muestras
6210 774 25-11-2015 003 0030 11,221.00 6181-2015
6182-2015
Reparación y mantenimiento de la cabina de ahumamiento marca
SIRCHIE, serie N° 19309-A, código patrimonial N° 98221391
6274 791 02-12-2015 003 0027 10,519.70 6191-2015
6192-2015
Reparación y mantenimiento del comparador óptico de Huellas
Papilares
6302 801 04-12-2015 003 0027 11,156.90 6193-2015
6194-2015
Mantenimiento y reparación del equipo fotográfico MITSUBISHI
IT500E asignado al Dpto. de fotografía digital
7107 977 29-12-2015 003 00037 11,403.52 6912-2015
6913-2015
Mantenimiento y reparación de la cabina de ahumamiento del Dpto.
de Apoyo Especializado
7238 996 30-12-2015 003 00040 11,055.42 6953-2015
6954-2015
TOTAL 55,356.54
29. División de Ingeniería Forense – DIREJCRI-PNP
(2015):
Servicio SIAF O.S.
Facturación
Fecha Serie N° Monto S/. C. Pago
Reparación, mantenimiento y pago, habilitación de una campana extractora de gases
tóxicos
3610 513 24-08-2015 003 0001 11,269.00 3714-2015
3715-2015
Reparación y mantenimiento del sistema de refrigeración (aire acondicionado) de los
ambientes de absorción atómica y de laboratorio
3920 550 09-09-2015 003 0006 11,119.14 3977-2015
3978-2015
Mantenimiento preventivo y correctivo, reparación, rehabilitación, y
acondicionamiento del espectrofotómetro infrarrojo
4138 575 22-09-2015 003 00007 11,416.50 4143-2015
4144-2015
Mantenimiento de microscopio IR-Marca Perkin – Modelo Spetrum 4869 630 23-10-2015 003 0013 10,831.22 4980-2015
4981-2015
Mantenimiento, rehabilitación, independización y reparación de la parte eléctrica de la
Dirección de Ingeniería Forense, mesa de partes, secretaría, pasadizo interno de la
División de Ingeniería Forense
5823 746 17-11-2015 003 00015 11,532.14 5826-2015
5827-2015
Reparación, acondicionamiento, rehabilitación, control correctivo del equipo
tecnológico de la DIREJCRI
6842 928 22-12-2015 003 00033 11,227.70 6695-2015
6696-2015
Reparación de 02 pozos a tierra para el área de equipo de computación, equipo de
cromatografía de gases líquidos de la DIREJCRI
6841 927 22-12-2015 003 00032 10,702.60 6699-2015
6700-2015
Habilitación e independización y reparación del sistema eléctrico de la Sala de Peritos
de la DIREJCRI
6843 929 22-12-2015 003 00031 11,174.60 6698-2015
6697-2015
Mantenimiento y reparación del sistema eléctrico de la sección del pasadizo de la Div. 7235 995 30-12-2015 003 00038 11,103.80 6951-2015
6952-2015
Mantenimiento y reparación preventivo correctivo de la balanza analítica del
laboratorio central
7233 997 30-12-2015 003 00039 11,261.92 7047-2015
7048-2015
Mantenimiento, habilitación, independización y reparación de 02 pozos de tierra de la
Div.
7416 1051 31-12-2015 003 0044 10,702.60 7192-2015
7193-2015
Reparación, habilitación y mantenimiento preventivo y correctivo de la parte eléctrica,
analizador genético de la División de Biología Forense
7417 1050 31-12-2015 003 00043 11,207.64 7417-2015
7282-2015
Mantenimiento, reparación y habilitación de la parte eléctrica del equipo cromatógrafo
de masas
7419 1053 31-12-2015 003 00047 11,280.00 7411-2015
7412-2015
Mantenimiento, reparación y habilitación de equipo de control de alta precisión,
equipo espectrómetro de masas
7418 1052 31-12-2015 003 0048 11,153.36 7409-2016
7410-2016
TOTAL 155,982.22
30. En cuanto al año 2016, se tienen dos (02) servicios pagados:
Servicio SIAF O.S.
Facturación
Fecha Serie N° Monto S/. C. Pago
Mantenimiento y acondicionamiento del sistema eléctrico de la sección del
microscopio de barrido EDAX y pozo a tierra de alta tecnología, OMHIAJE para la
DIREJCRI
3254 300 25-05-2016 003 000102 24,429.54 2936-2016
2937-2016
Mantenimiento, reparación, habilitación, mantenimiento preventivo, correctivo,
verificación operacional, suministro y control tecnológico de toda la parte
mecánica-eléctrica del Microscopio Electrónico de Gas Nitrógeno acoplado al
equipo infrarrojo electrónico UV de la División de Ingeniería Forense
4576 511 08-07-2016 003 000104 26,725.82 4268-2016
4269-2016
TOTAL 51,155.36
31. - Los hechos fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público, con fecha 22 de julio de 2017.
- El 04 de agosto de 2017, se denunció ante la Oficina de Asuntos Internos de la Oficina General de Integridad Institucional del
Ministerio del Interior, los actos de corrupción e irregularidades en la gestión de la DIREICAJ, ante la contratación de diversos
servicios inexistentes a favor del proveedor Mario Fernández Sandoval.
- Mediante Resolución N° 0001-2017-OGII-OAI, la Oficina de Asuntos Internos, resolvió dar inicio a las acciones previas por
presuntas irregularidades en la Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia – Unidad Ejecutora N° 026, al gestionar
servicios de reparación, mantenimiento y otros que presuntamente no se han ejecutado en la Dirección Ejecutiva de
Criminalística en los años 2015 y 2016, motivo por el cual se recomendó iniciar procedimiento administrativo disciplinario a Julio
César Ramos Huamán, Alfonso Barrenechea Salinas, Julio Ronald Castillo Benavente, Hernán Ángeles Ramos, Hilda Liz Florez
Silva, Dante Arcesy López Calle, Lisset Mercedes Alderete Silva, debiendo aplicar la medida preventiva de separación temporal
del cargo al Coronel Julio César Ramos Huamán.
