Fraude en Carabineros

1. MAYOR FRAUDE EN LA HISTORIA DE
CARABINEROS DE CHILE

5. FRAUDE FISCAL
“MILICOGATE”
2015-2016

7. Entre el 2010 y 2015

9. La UAF Chile realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su
cumplimiento, impone sanciones administrativas, y difunde información de
carácter público.
Conforme a ese rol, coordina el Sistema Nacional Antilavado de Activos
y contra el Financiamiento del Terrorismo, en el que participan el Banco
Central de Chile; los ministerios del Interior y Seguridad Pública, de
Hacienda y de Relaciones Exteriores; las superintendencias de Bancos e
Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, de Casinos de Juego, y de
Pensiones y de Seguridad Social; el Servicio de Impuestos Internos; el
Servicio Nacional de Aduanas; el Consejo Nacional para el Control de
Estupefacientes; y todos los sujetos obligados a informar de operaciones
sospechosas de LA/FT a la UAF.

19. Capitán Felipe Avila