Aquí está la 3a parte de la guía FCPA para Dummies, que explica las consecuencias de incumplimiento y las defensas posibles. Descarga aquí: https://lnkd.in/e_4qt2f Siguenos en LinkedIn https://lnkd.in/enHgF-G

1. FCPA PARA DUMMIES
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DEFENSA Y CONSECUENCIAS
III PARTE
DEFENSA AFIRMATIVA
PAGO FUE LEGAL BAJO LAS LEYES
ESCRITAS DEL PAÍS EXTRANJERO
UNA PERSONA ACUSADA DE UNA VIOLACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ANTISOBORNO DE LA FCPA PUEDE AFIRMAR COMO
DEFENSA QUE:
GASTOS DE PROMOCIÓN
LA FCPA ESTABLECE SANCIONES A PERSONAS
NATURALES Y JURÍDICAS. LAS SANCIONES
PUEDEN SER APLICADAS TANTO EN EL ÁMBITO PENAL
COMO CIVIL Y ABARCAN MULTAS Y PENAS PRIVATIVAS
DE LIBERTAD PARA PERSONAS NATURALES.
DAÑOS A LA REPUTACIÓN DE LA
EMPRESA
GASTOS DE PROMOCIÓN O EJECUCIÓN
DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
LA FCPA PERMITE EL PAGO DE BUENA FE PROMOCIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
(E.G. ACTIVIDADES RECREATIVAS, REGALOS Y VIAJES), PERO:
EL OBJETIVO PRINCIPAL DE DICHOS GASTOS
DEBE SER LA FAMILIARIZACIÓN DE UN
FUNCIONARIO PÚBLICO CON LA EMPRESA, SU
PRODUCTOS Y SERVICIOS
NO EXISTE UNA CANTIDAD MÍNIMA A LA QUE
UN REGALO SE CONVIERTE EN UN SOBORNO.
INVESTIGACIONES LEGALES POR
AUTORIDADES
MULTAS
JUICIOS A LA EMPRESA,
Y/O A SU DUEÑOS O DIRECTIVOS
PERSONASJURÍDICAS
SANCIONES PRINCIPALES
PERSONASNATURALES
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PENALES
CIVILES
PENALES
CIVILES
*POR VIOLACIÓN
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