La Circular Externa 022 de 2007 de la Superfinanciera instruye a miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento de entidades vigiladas sobre la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Establece parámetros mínimos para el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y nuevos formatos de informes. Fija como fecha límite de implementación el 1 de enero de 2008 y asigna vigilancia
El documento describe las consecuencias individuales de facilitar el lavado de activos según dos funcionarios del Departamento de Estado. Facilitar el lavado de dinero tiene efectos corrosivos en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país, distorsionando las decisiones comerciales, aumentando el riesgo de quiebra bancaria y dañando la reputación del país. También expone al pueblo al tráfico de drogas y otras actividades delictivas.
El cronograma de trabajo de la auditoría a la Distribuidora Arco Iris en San Martín Jilotepeque incluye las siguientes actividades: 1) Planear y realizar una primera visita que involucra entrevistas con el propietario y empleados, tomar fotografías, y desayunar y almorzar en el lugar. 2) Desarrollar indicadores de gestión, técnicas de recolección de información, y presentar el informe de la primera visita. 3) Planear la segunda visita e involucrar entrevistas, métodos y objetivos.
El documento describe los pasos para desarrollar la matriz de evaluación de factores externos (MEFE). La MEFE permite resumir y evaluar información del entorno como oportunidades y amenazas para cuantificar su impacto. Los pasos incluyen listar factores externos clave, asignar un peso de importancia y una calificación para cada factor, y calcular un puntaje ponderado total. Un puntaje mayor a 2.5 indica que la organización está aprovechando bien las oportunidades y enfrentando las amenazas.
El documento presenta una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de una auditoría a empresas en Venezuela. Entre las fortalezas se encuentran los profesionales con los que cuenta el organismo de auditoría y su experiencia en relaciones internacionales. Entre las debilidades están los manuales desactualizados y la necesidad de mejorar los sistemas de información. El documento propone estrategias como desarrollar el talento humano, mantener personal confiable, realizar auditorías constantes y aplicar programas de capacitación.
Este documento describe los recursos humanos, que consisten en el conjunto de empleados de una organización. Explica que los recursos humanos se encargan de reclutar, capacitar y gestionar al personal de una empresa para mejorar su desempeño y contribución a los objetivos de la organización. También describe el análisis de puestos, que es el proceso para definir las responsabilidades y requisitos de cada puesto laboral a través de técnicas como entrevistas y cuestionarios.
Planificación estratégica por problemas. un enfoque participativoMaría Janeth Ríos C.
Carucci, F. (2003). Planificación estratégica por problemas: Un enfoque participativo. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales / Friedrich Ebert Stiftung
El documento proporciona lineamientos para la preparación de informes de auditoría. Describe los diferentes tipos de informes, incluyendo informes generales, ejecutivos y de aspectos relevantes. También cubre aspectos operativos clave como introducción, antecedentes, justificación, objetivos, estrategia, recursos, alcance, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. Además, ofrece consideraciones para la implementación efectiva de las recomendaciones de la auditoría.
Este documento presenta un enfoque prospectivo del análisis FODA. Introduce el FODA tradicional y sus limitaciones al enfocarse solo en el presente. Luego, propone una reorientación del FODA que lo califica para el futuro, cuestionando sus preguntas desde una perspectiva temporal. Finalmente, ilustra esta aplicación prospectiva del FODA con un caso real para estimular un pensamiento más estratégico y proactivo en la gestión.
El documento describe las consecuencias individuales de facilitar el lavado de activos según dos funcionarios del Departamento de Estado. Facilitar el lavado de dinero tiene efectos corrosivos en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país, distorsionando las decisiones comerciales, aumentando el riesgo de quiebra bancaria y dañando la reputación del país. También expone al pueblo al tráfico de drogas y otras actividades delictivas.
El cronograma de trabajo de la auditoría a la Distribuidora Arco Iris en San Martín Jilotepeque incluye las siguientes actividades: 1) Planear y realizar una primera visita que involucra entrevistas con el propietario y empleados, tomar fotografías, y desayunar y almorzar en el lugar. 2) Desarrollar indicadores de gestión, técnicas de recolección de información, y presentar el informe de la primera visita. 3) Planear la segunda visita e involucrar entrevistas, métodos y objetivos.
El documento describe los pasos para desarrollar la matriz de evaluación de factores externos (MEFE). La MEFE permite resumir y evaluar información del entorno como oportunidades y amenazas para cuantificar su impacto. Los pasos incluyen listar factores externos clave, asignar un peso de importancia y una calificación para cada factor, y calcular un puntaje ponderado total. Un puntaje mayor a 2.5 indica que la organización está aprovechando bien las oportunidades y enfrentando las amenazas.
El documento presenta una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de una auditoría a empresas en Venezuela. Entre las fortalezas se encuentran los profesionales con los que cuenta el organismo de auditoría y su experiencia en relaciones internacionales. Entre las debilidades están los manuales desactualizados y la necesidad de mejorar los sistemas de información. El documento propone estrategias como desarrollar el talento humano, mantener personal confiable, realizar auditorías constantes y aplicar programas de capacitación.
Este documento describe los recursos humanos, que consisten en el conjunto de empleados de una organización. Explica que los recursos humanos se encargan de reclutar, capacitar y gestionar al personal de una empresa para mejorar su desempeño y contribución a los objetivos de la organización. También describe el análisis de puestos, que es el proceso para definir las responsabilidades y requisitos de cada puesto laboral a través de técnicas como entrevistas y cuestionarios.
Planificación estratégica por problemas. un enfoque participativoMaría Janeth Ríos C.
Carucci, F. (2003). Planificación estratégica por problemas: Un enfoque participativo. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales / Friedrich Ebert Stiftung
El documento proporciona lineamientos para la preparación de informes de auditoría. Describe los diferentes tipos de informes, incluyendo informes generales, ejecutivos y de aspectos relevantes. También cubre aspectos operativos clave como introducción, antecedentes, justificación, objetivos, estrategia, recursos, alcance, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. Además, ofrece consideraciones para la implementación efectiva de las recomendaciones de la auditoría.
Este documento presenta un enfoque prospectivo del análisis FODA. Introduce el FODA tradicional y sus limitaciones al enfocarse solo en el presente. Luego, propone una reorientación del FODA que lo califica para el futuro, cuestionando sus preguntas desde una perspectiva temporal. Finalmente, ilustra esta aplicación prospectiva del FODA con un caso real para estimular un pensamiento más estratégico y proactivo en la gestión.
Este documento presenta información sobre la planificación estratégica corporativa y la matriz FODA. Explica los pasos para elaborar una matriz FODA, incluyendo identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa. También describe cómo usar la matriz FODA para desarrollar estrategias FO, DO, FA y DA y menciona ejemplos de indicadores que pueden usarse para medir el éxito del plan de acción estratégico.
Transformación Universitaria visión interna y externa. Matrices EFE, EFI y FODAmarysax
Este documento presenta una introducción a la planificación estratégica de una universidad, incluyendo matrices para analizar factores internos y externos. Explica brevemente las matrices EFE, EFI y FODA, y cómo pueden usarse para desarrollar estrategias que aprovechen las fortalezas y oportunidades de la universidad, y minimicen sus debilidades y amenazas.
La selección del país de destino para la expansión internacional de una empresa depende de dos factores principales: 1) las características macroeconómicas del país, como su nivel de desarrollo, estabilidad y perspectivas de crecimiento de la industria; y 2) la dificultad para operar en el mercado local debido a factores como la necesidad de adaptación del producto a las preferencias locales, diferencias culturales y las condiciones de actuación en el país.
Este documento presenta un enfoque prospectivo para realizar un análisis FODA de una organización. Explica que el análisis FODA tradicional se enfoca en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas actuales, mientras que un enfoque prospectivo considera cómo podrían cambiar estos factores en el futuro. Además, describe cómo calificar cada factor en términos de importancia e impacto para determinar su peso relativo, y cómo usar esto para estimar la situación estratégica futura de la organización y qué acc
El documento presenta el árbol de problemas de La Casa De Reposo “San Onofre”, C.A., identificando insuficiencia de insumos, incumplimiento de objetivos, ineficiencia en actividades y atención inadecuada a los usuarios como problemas principales. También señala causas subyacentes como falta de recursos financieros, desorganización administrativa, déficit presupuestario, cargos y funciones no definidos, y bajo nivel de conocimiento administrativo entre empleados.
El documento describe diferentes matrices utilizadas para el análisis y desarrollo de estrategias, incluyendo la matriz FODA, la matriz PEEA y la matriz MPEC. La matriz FODA ayuda a identificar cuatro tipos de estrategias (FO, DO, FA, DA) basadas en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una empresa. La matriz PEEA evalúa la posición estratégica de una empresa en cuatro cuadrantes. La matriz MPEC permite evaluar cuantitativamente las estrategias alternativas
IMPLANTACIÓN DE NUEVOS DISEÑOS ORGANIZACIONALESHarakanova
Este documento describe las etapas para la implementación de nuevos diseños organizacionales, incluyendo la preparación de un programa de implementación, la integración de recursos y la ejecución del programa. Explica métodos como el método instantáneo, de proyecto piloto e implementación parcial. Resalta la importancia de contar con el apoyo de los empleados y realizar ajustes durante la implementación.
Este documento presenta un plan de capacitación para una empresa llamada La Palmera Amazónica S.A. El plan incluye la justificación, alcance, objetivos, metas y estrategias de capacitación. El plan busca capacitar a todo el personal de la empresa para mejorar su desempeño, actualizar sus conocimientos, y elevar la productividad y calidad del servicio. El plan detalla diferentes tipos, modalidades y niveles de capacitación a implementar.
Este documento describe las matrices de evaluación de factores externos (EFE) e internos (EFI), que permiten resumir y evaluar información clave sobre oportunidades y amenazas externas, así como fortalezas y debilidades internas de una empresa. La matriz EFE evalúa factores externos asignándoles pesos y calificaciones, mientras que la EFI hace lo mismo con factores internos. Ambas matrices dan como resultado un puntaje ponderado que indica qué tan bien la empresa está aprovechando oportunidades y fortalezas, y mitigando amenazas y deb
El documento habla sobre la evaluación del rendimiento de los trabajadores con el objetivo de conocer cómo desempeñan su trabajo. Estas evaluaciones se usan para tomar decisiones sobre aumentos salariales, promociones y despidos. Además, la cuantificación del capital humano de los trabajadores es importante para analizar cuestiones como la desigualdad salarial y el crecimiento económico.
Esta es una actividad realizada por estudiantes de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de la ciudad de Cartagena, Colombia.
Consiste en resaltar los momentos mas de la humanidad que repercutieron en la historia de la auditoria.
Estimados usuarios. Bienvenidos a nuestro sitio virtual de la UNIVERSIDAD MAGISTER en Slide Share donde podrá encontrar los resultados de importantes trabajos de investigación prácticos producidos por nuestros profesionales. Esperamos que estos Mares Azules que les ponemos a su disposición sirvan de base para otras investigaciones y juntos cooperemos en el Desarrollo Económico y Social de Costa Rica y otras latitudes. Queremos ser enfáticos en que estos trabajos tienen Propiedad Intelectual por lo que queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total, así como ser utilizados por otro autor, a excepción de que los compartan como citas de autor o referencias bibliográficas. Toda esta información también quedará a su disposición desde nuestro sitio web www.umagister.com, Disfruten con nosotros de este magno contenido bibliográfico Magister esperando sus amables comentarios, no sin antes agradecer a nuestro Ing. Jerry González quien está administrando este sitio. Rectoría, Universidad Magister. – 2016.
Este documento presenta una introducción a la unidad 5 sobre la implementación estratégica. Explica la relación entre la formulación e implementación de la estrategia y los diferentes elementos que involucra el proceso de implementación como el cambio estratégico, la estructura organizacional y la cultura. También describe brevemente algunas actividades clave para la implementación como alterar territorios de ventas, contratar nuevo personal, modificar estrategias de precios y publicidad, entre otras.
Este documento presenta un resumen de tres oraciones del trabajo de auditoría administrativa realizado por el Grupo 1 de la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador. El trabajo cubre el marco conceptual y enfoque estratégico de la auditoría administrativa y fue realizado bajo la supervisión de la Ing. Maricela Cedeño para el período septiembre 2018 - febrero 2019. El documento define la auditoría administrativa y sus objetivos, y presenta algunos modelos de control interno y tipos de auditoría.
Proceso para elaboracion del plan anual de capacitacionAsepcut
Este documento presenta el plan anual de capacitación y desarrollo de competencias laborales para los empleados de la Personería de Medellín. El plan describe los objetivos, alcance, método y responsables de identificar las necesidades de capacitación, desarrollar programas, ejecutar las capacitaciones, evaluar los resultados y elaborar informes. El objetivo principal es incrementar las capacidades individuales y colectivas de los empleados para contribuir a la misión institucional.
Este documento compara cuatro modelos de planeación estratégica: el modelo de Russel Ackoff se enfoca en el cambio global y una mejor visión del mundo; el modelo de Fred David describe un enfoque sistemático de tres etapas para la toma de decisiones; el modelo de H. Igor Ansoff representa un acercamiento para guiar decisiones estratégicas y la implementación a través de la diversificación; y el modelo de Michael Porter se basa en el análisis competitivo y factores internos y externos para desarrollar una estrategia competitiva.
Este documento presenta información sobre la auditoría. Explica que la auditoría surgió para dotar de mayor transparencia a la información financiera que las empresas proporcionan a sus múltiples partes interesadas. Define la auditoría como la revisión independiente de la información contable por parte de profesionales cualificados para emitir una opinión sobre si dicha información representa fielmente la situación financiera de la empresa. Finalmente, identifica algunas características clave de la auditoría como que es realizada por personas independientes y cualificadas que utilizan
Este documento presenta un cuadro comparativo de cuatro modelos estratégicos: el modelo de Russel Ackoff, el modelo de Fred R. David, el modelo de H. Igor Ansoff y el modelo de Michael E. Porter. Cada modelo se describe brevemente en términos de sus principales características y etapas. El modelo de Fred R. David se destaca por su enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones mediante la organización de información cuantitativa y cualitativa, y por permitir la formulación, ejecución y
Cuestionario para Auditar el Departamento de Recursos HumanosIngrid Mora
El cuestionario presentado a continuación, consiste en una práctica para conocer a fondo la estructura de cualquier organización o empresa en el ámbito de la Administración de Recursos Humanos. El objetivo del mismo es comprender a fondo como es el funcionamiento de dicha área en el momento que se está realizando la auditoria, para encontrar en la organización sus prácticas habituales, posibles errores que se pueden mejorar y que, pueden estar afectando la productividad de la empresa y mejorar las actividades que se están realizando correctamente, potenciando al máximo su eficiencia.
Es una actividad que va a ofrecer a la empresa auditada, información valiosa acerca de sus propios procedimientos y que mostrara en otra perspectiva sus errores o los procesos administrativos en el área de Recursos Humanos que no han sido explotados al 100 %, descubriendo con ello, un sinfín de alternativas, soluciones y mejoras para el departamento auditado. Además de ofrecer a la persona que realice el interrogatorio, información útil para el estudio a fondo y una mejor visión de la empresa para establecer proyectos de reforma, adaptaciones, mejoras o cambios al departamento, en los casos en los que el auditor sea también un asesor contratado para esta importante labor.
El documento aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) modificado para el Gobierno Regional de Apurímac, el cual consta de sesenta y un procedimientos administrativos. Se transmite la resolución a las unidades correspondientes y se registra de acuerdo a la ley.
Este documento presenta recomendaciones para la atención de auditorías. Explica los principales órganos de fiscalización como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control. Describe el marco jurídico de cada órgano, sus atribuciones y los tipos de auditorías que realizan. También proporciona lineamientos sobre cómo el personal debe atender a los auditores, entregar información requerida y solventar observaciones. El objetivo es facilitar una relación efect
Este documento presenta información sobre la planificación estratégica corporativa y la matriz FODA. Explica los pasos para elaborar una matriz FODA, incluyendo identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa. También describe cómo usar la matriz FODA para desarrollar estrategias FO, DO, FA y DA y menciona ejemplos de indicadores que pueden usarse para medir el éxito del plan de acción estratégico.
Transformación Universitaria visión interna y externa. Matrices EFE, EFI y FODAmarysax
Este documento presenta una introducción a la planificación estratégica de una universidad, incluyendo matrices para analizar factores internos y externos. Explica brevemente las matrices EFE, EFI y FODA, y cómo pueden usarse para desarrollar estrategias que aprovechen las fortalezas y oportunidades de la universidad, y minimicen sus debilidades y amenazas.
La selección del país de destino para la expansión internacional de una empresa depende de dos factores principales: 1) las características macroeconómicas del país, como su nivel de desarrollo, estabilidad y perspectivas de crecimiento de la industria; y 2) la dificultad para operar en el mercado local debido a factores como la necesidad de adaptación del producto a las preferencias locales, diferencias culturales y las condiciones de actuación en el país.
Este documento presenta un enfoque prospectivo para realizar un análisis FODA de una organización. Explica que el análisis FODA tradicional se enfoca en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas actuales, mientras que un enfoque prospectivo considera cómo podrían cambiar estos factores en el futuro. Además, describe cómo calificar cada factor en términos de importancia e impacto para determinar su peso relativo, y cómo usar esto para estimar la situación estratégica futura de la organización y qué acc
El documento presenta el árbol de problemas de La Casa De Reposo “San Onofre”, C.A., identificando insuficiencia de insumos, incumplimiento de objetivos, ineficiencia en actividades y atención inadecuada a los usuarios como problemas principales. También señala causas subyacentes como falta de recursos financieros, desorganización administrativa, déficit presupuestario, cargos y funciones no definidos, y bajo nivel de conocimiento administrativo entre empleados.
El documento describe diferentes matrices utilizadas para el análisis y desarrollo de estrategias, incluyendo la matriz FODA, la matriz PEEA y la matriz MPEC. La matriz FODA ayuda a identificar cuatro tipos de estrategias (FO, DO, FA, DA) basadas en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una empresa. La matriz PEEA evalúa la posición estratégica de una empresa en cuatro cuadrantes. La matriz MPEC permite evaluar cuantitativamente las estrategias alternativas
IMPLANTACIÓN DE NUEVOS DISEÑOS ORGANIZACIONALESHarakanova
Este documento describe las etapas para la implementación de nuevos diseños organizacionales, incluyendo la preparación de un programa de implementación, la integración de recursos y la ejecución del programa. Explica métodos como el método instantáneo, de proyecto piloto e implementación parcial. Resalta la importancia de contar con el apoyo de los empleados y realizar ajustes durante la implementación.
Este documento presenta un plan de capacitación para una empresa llamada La Palmera Amazónica S.A. El plan incluye la justificación, alcance, objetivos, metas y estrategias de capacitación. El plan busca capacitar a todo el personal de la empresa para mejorar su desempeño, actualizar sus conocimientos, y elevar la productividad y calidad del servicio. El plan detalla diferentes tipos, modalidades y niveles de capacitación a implementar.
Este documento describe las matrices de evaluación de factores externos (EFE) e internos (EFI), que permiten resumir y evaluar información clave sobre oportunidades y amenazas externas, así como fortalezas y debilidades internas de una empresa. La matriz EFE evalúa factores externos asignándoles pesos y calificaciones, mientras que la EFI hace lo mismo con factores internos. Ambas matrices dan como resultado un puntaje ponderado que indica qué tan bien la empresa está aprovechando oportunidades y fortalezas, y mitigando amenazas y deb
El documento habla sobre la evaluación del rendimiento de los trabajadores con el objetivo de conocer cómo desempeñan su trabajo. Estas evaluaciones se usan para tomar decisiones sobre aumentos salariales, promociones y despidos. Además, la cuantificación del capital humano de los trabajadores es importante para analizar cuestiones como la desigualdad salarial y el crecimiento económico.
Esta es una actividad realizada por estudiantes de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de la ciudad de Cartagena, Colombia.
Consiste en resaltar los momentos mas de la humanidad que repercutieron en la historia de la auditoria.
Estimados usuarios. Bienvenidos a nuestro sitio virtual de la UNIVERSIDAD MAGISTER en Slide Share donde podrá encontrar los resultados de importantes trabajos de investigación prácticos producidos por nuestros profesionales. Esperamos que estos Mares Azules que les ponemos a su disposición sirvan de base para otras investigaciones y juntos cooperemos en el Desarrollo Económico y Social de Costa Rica y otras latitudes. Queremos ser enfáticos en que estos trabajos tienen Propiedad Intelectual por lo que queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total, así como ser utilizados por otro autor, a excepción de que los compartan como citas de autor o referencias bibliográficas. Toda esta información también quedará a su disposición desde nuestro sitio web www.umagister.com, Disfruten con nosotros de este magno contenido bibliográfico Magister esperando sus amables comentarios, no sin antes agradecer a nuestro Ing. Jerry González quien está administrando este sitio. Rectoría, Universidad Magister. – 2016.
Este documento presenta una introducción a la unidad 5 sobre la implementación estratégica. Explica la relación entre la formulación e implementación de la estrategia y los diferentes elementos que involucra el proceso de implementación como el cambio estratégico, la estructura organizacional y la cultura. También describe brevemente algunas actividades clave para la implementación como alterar territorios de ventas, contratar nuevo personal, modificar estrategias de precios y publicidad, entre otras.
Este documento presenta un resumen de tres oraciones del trabajo de auditoría administrativa realizado por el Grupo 1 de la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador. El trabajo cubre el marco conceptual y enfoque estratégico de la auditoría administrativa y fue realizado bajo la supervisión de la Ing. Maricela Cedeño para el período septiembre 2018 - febrero 2019. El documento define la auditoría administrativa y sus objetivos, y presenta algunos modelos de control interno y tipos de auditoría.
Proceso para elaboracion del plan anual de capacitacionAsepcut
Este documento presenta el plan anual de capacitación y desarrollo de competencias laborales para los empleados de la Personería de Medellín. El plan describe los objetivos, alcance, método y responsables de identificar las necesidades de capacitación, desarrollar programas, ejecutar las capacitaciones, evaluar los resultados y elaborar informes. El objetivo principal es incrementar las capacidades individuales y colectivas de los empleados para contribuir a la misión institucional.
Este documento compara cuatro modelos de planeación estratégica: el modelo de Russel Ackoff se enfoca en el cambio global y una mejor visión del mundo; el modelo de Fred David describe un enfoque sistemático de tres etapas para la toma de decisiones; el modelo de H. Igor Ansoff representa un acercamiento para guiar decisiones estratégicas y la implementación a través de la diversificación; y el modelo de Michael Porter se basa en el análisis competitivo y factores internos y externos para desarrollar una estrategia competitiva.
Este documento presenta información sobre la auditoría. Explica que la auditoría surgió para dotar de mayor transparencia a la información financiera que las empresas proporcionan a sus múltiples partes interesadas. Define la auditoría como la revisión independiente de la información contable por parte de profesionales cualificados para emitir una opinión sobre si dicha información representa fielmente la situación financiera de la empresa. Finalmente, identifica algunas características clave de la auditoría como que es realizada por personas independientes y cualificadas que utilizan
Este documento presenta un cuadro comparativo de cuatro modelos estratégicos: el modelo de Russel Ackoff, el modelo de Fred R. David, el modelo de H. Igor Ansoff y el modelo de Michael E. Porter. Cada modelo se describe brevemente en términos de sus principales características y etapas. El modelo de Fred R. David se destaca por su enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones mediante la organización de información cuantitativa y cualitativa, y por permitir la formulación, ejecución y
Cuestionario para Auditar el Departamento de Recursos HumanosIngrid Mora
El cuestionario presentado a continuación, consiste en una práctica para conocer a fondo la estructura de cualquier organización o empresa en el ámbito de la Administración de Recursos Humanos. El objetivo del mismo es comprender a fondo como es el funcionamiento de dicha área en el momento que se está realizando la auditoria, para encontrar en la organización sus prácticas habituales, posibles errores que se pueden mejorar y que, pueden estar afectando la productividad de la empresa y mejorar las actividades que se están realizando correctamente, potenciando al máximo su eficiencia.
Es una actividad que va a ofrecer a la empresa auditada, información valiosa acerca de sus propios procedimientos y que mostrara en otra perspectiva sus errores o los procesos administrativos en el área de Recursos Humanos que no han sido explotados al 100 %, descubriendo con ello, un sinfín de alternativas, soluciones y mejoras para el departamento auditado. Además de ofrecer a la persona que realice el interrogatorio, información útil para el estudio a fondo y una mejor visión de la empresa para establecer proyectos de reforma, adaptaciones, mejoras o cambios al departamento, en los casos en los que el auditor sea también un asesor contratado para esta importante labor.
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La Cámara fiel a su convicción de rendir cuentas a nuestros afiliados, presentamos en esta nueva edición de NOTICIP los hechos y acciones más relevantes llevadas a cabo durante los últimos quince días.
Conozca los detalles de la comparecencia del Dr. Pablo Dávila, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la CIP, junto con representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano ante la Comisión de lo Tributario de la Asamblea Nacional, en relación al proyecto económico urgente denominado “Ley Orgánica de Redistribución del Gasto Social”, que introduce varias reformas de carácter tributario.
También sepa los importantes avances frente a las negociaciones comerciales con El Salvador y los resultados de la reunión de la Dirección Técnica de la Cámara con el Comité Técnico de Política Tributaria.
En esta edición le revelamos las acciones llevadas a cabo por la CIP frente al incremento de las tasas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y los resultados de la reunión mantenida por nuestra Dirección de Ambiente y Seguridad Industrial con la Subcomisión Técnica Ambiental, donde se analizó el proceso de reforma de la Ordenanza Metropolitana 213.
En Paraguay sigue siendo un desafío bastante importante la regulación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el material podrán observar las normativas que giran entorno al negocio de las Compañías de Seguros. Desde 1997 que han surgido variedad de normativas que han sido modificadas de acuerdo al impacto generado en el mercado, el sistema busca enlazar a todos los sujetos obligados y que estos conduzcan a un mismo objetivo, coadyuvando la labor de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero.
Este documento presenta información sobre la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), incluyendo su creación, funciones, marco legal, estructura organizacional, sujetos obligados, iniciativas globales contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y estadísticas sobre reportes de operaciones sospechosas recibidos.
Este documento presenta una matriz de revisión fiscal que incluye diferentes sectores como salud, recreación, financiero y mutual. La matriz detalla los informes de revisión fiscal, seguimiento de control interno, auditoría interna y normas/políticas aplicables a cada sector. También incluye material de consulta como circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia y estándares de control interno.
Este documento describe un curso de capacitación de 4 días para auditor líder ISO/IEC 27001. El curso está dirigido a auditores, gerentes de proyecto, responsables de seguridad de la información y otros interesados en auditar sistemas de gestión de seguridad de la información. El curso cubre temas como estándares, procesos de certificación, principios de auditoría, y cómo planificar, realizar y documentar una auditoría de seguridad de la información de acuerdo con ISO/IEC 27001. Incluye un examen en lí
Este documento describe un curso de capacitación para auditor líder de sistemas de gestión para organizaciones educativas (SGOE) basados en la norma ISO 21001:2018. El curso de 35 horas enseña sobre los principios y requisitos de los SGOE, el proceso de auditoría, y cómo planificar, realizar y cerrar una auditoría de certificación. El objetivo es que los participantes aprendan a liderar equipos de auditoría para certificar organizaciones educativas en cumplimiento con ISO 21001. Incluye un examen en línea para obtener la
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Este documento describe un curso para adquirir las competencias para la implementación y administración de un Sistema de Gestión de Seguridad para la Cadena de Suministro conforme a la norma ISO 28000 y los requisitos de Operador Económico Autorizado. El curso dura tres días e incluye temas como generalidades de ISO 28000 y OEA, planificación e implementación de un modelo de seguridad, gestión y tratamiento de riesgos, y planes de continuidad del negocio. El objetivo es que los participantes obtengan conocimientos y
Este documento presenta la información sobre un curso dirigido a gerentes, consultores y auditores involucrados en la gestión de la continuidad del negocio. El curso tiene como objetivo que los participantes adquieran las competencias necesarias para la implementación y administración de un sistema de gestión de continuidad del negocio basado en la norma ISO 22301 a través de cuatro días de entrenamiento que cubren temas como introducción a la norma, liderazgo, planeación, gestión de riesgos, objetivos y mejora continua.
Este documento presenta la información sobre un curso de implementación y administración de un modelo de gestión de riesgos basado en las normas ISO 31000, ISO 31010, ISO 73 e ISO/TR 31004. El curso dura dos días y se enfoca en generar conocimiento y habilidades prácticas para aplicar el modelo de gestión de riesgos ISO 31000 en organizaciones. Incluye temas como el marco de referencia, el proceso de gestión de riesgos, la implementación y el uso de software para gestión de riesgos. Al finalizar el curso se
Este documento presenta un curso de capacitación para auditar sistemas de gestión de seguridad para la cadena de suministro de acuerdo con la norma ISO 28000:2007. El objetivo del curso es generar competencias relacionadas con los conocimientos y habilidades necesarias para realizar auditorías internas y externas de acuerdo con esta norma. El curso se desarrollará durante dos días con una metodología que combina teoría y talleres prácticos. Al final del curso se emitirá un certificado a quienes aprueben con una
CONA GE S.A. es una empresa dedicada a prestar servicios con pasión y responsabilidad. Su número de identificación tributaria es 900.498.475-7 y ofrece información de contacto y profesionales en su sitio web cona ge.com/profesionalespecb.
Este documento presenta un plan de continuidad de negocios en respuesta a la pandemia de COVID-19. Resalta la importancia de realizar un análisis de impacto de negocios para determinar la dependencia de los procesos críticos en el personal y evaluar los riesgos. Propone estrategias como el teletrabajo, la automatización y la diversificación de sitios para mitigar los riesgos asociados con las interrupciones causadas por el virus. También enfatiza la necesidad de contar con un equipo competente y planes detall
Este documento presenta una introducción general sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de acuerdo con la norma ISO 45001:2018. Incluye temas como los objetivos del SGSST, factores de riesgo, ciclo PHVA, contenido de la norma ISO 45001, definiciones clave, requisitos para la implementación del sistema y su evaluación continua para la mejora. El documento concluye presentando al entrenador autorizado para impartir el curso certificado sobre esta norma.
CONA GE S.A. es una empresa dedicada a prestar servicios con pasión y responsabilidad. Su número de registro es 900.498.475-7 y ofrece certificados de comercio electrónico e información de contacto en su sitio web cona ge.com/profesionalespecb.
Este documento describe un curso de tres días para obtener la certificación de Risk Manager ISO 31000. El curso enseña a los participantes a implementar procesos de gestión de riesgos según el estándar ISO 31000 a través de ejercicios prácticos y estudios de caso. Los temas incluyen identificación de riesgos, evaluación, tratamiento, comunicación y vigilancia. Al finalizar, los participantes pueden tomar un examen de dos horas para obtener la credencial de Risk Manager ISO 31000 Certificado emitida por PECB.
The Professional Evaluation and Certification Board recognizes Consultores & Auditores en Gestión S.A.S as an Authorized Reseller with certification number APP017 that is valid until June 13, 2019 according to the document from PECB.
Este documento describe un curso de capacitación de 5 días para implementadores líderes de sistemas de gestión para operaciones de seguridad privada (SGOS) basados en la norma ISO 18788. El curso cubre todos los aspectos de planificación e implementación de un SGOS, incluida la estructura, políticas, evaluación de riesgos, operaciones y mejora continua. Los participantes aprenderán a implementar con éxito un SGOS en una organización y podrán certificarse como implementadores líderes ISO 18788 al aprobar un examen de certificación
El autor expresa su satisfacción por los logros alcanzados durante sus casi 20 años como director de BASC PERÚ, incluyendo haber ocupado el cargo de Presidente del Consejo Directivo. Resalta el crecimiento de la organización desde sus inicios con pocos recursos hasta contar actualmente con una sede propia y convenios con importantes entidades públicas y privadas. Destaca logros como haber obtenido la certificación ISO 9001 en 2008 y haber impulsado proyectos como el Programa Global de Control de Contenedores en el puerto del Callao.
Este documento presenta el estándar ISO 18788 sobre el sistema de gestión de operaciones de seguridad privada. El estándar establece requisitos y proporciona orientación para las organizaciones que realizan u ofrecen servicios de seguridad privada con el objetivo de mejorar dichas operaciones de forma coherente y previsible, respetando los derechos humanos y cumpliendo con las leyes nacionales e internacionales.
El documento habla sobre el Sistema Nacional Anticorrupción de México y los desafíos que enfrenta. El SNA se creó para coordinar a las autoridades en la prevención, detección y sanción de la corrupción, pero todavía falta modificar el marco legal para su plena implementación y existe más interés político que voluntad para realizar reformas. Además, la corrupción cuesta a México el equivalente al 9% de su PIB anual.
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1. Elaborado
por
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Mapa Conceptual Circular externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera.
La SUPERINTENDENCIA FINANCIERA soportada en
el numeral 3 literal a) del artículo 326 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y en el numeral 9 del
artículo 11 del Decreto 4327 de 2005
MIEMBROS DE JUNTA
Expide
DIRECTIVA,
Deroga
REPRESENTANTES las Circulares Externas 03 y 10 de 2005 junto
LEGALES, REVISORES
con sus respectivos anexos expedidas por la
FISCALES Y OFICIALES DE CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007 antigua Superintendencia de Valores y
CUMPLIMIENTO DE LAS
Obligados
( Abril 19 ) sustituye en su integridad el Capítulo Décimo
Primero de la Circular Externa 007 de 1996 –
ENTIDADES SOMETIDAS A Circular Básica Jurídica- junto con sus anexos
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.
Instrucción
sobre
la
Nuevos
formatos
anexos
para
ROS
por
parte
de
obligados
administración del riesgo de lavado de activos y de Fecha
Limite
la financiación del terrorismo, estableciendo los implementación
parámetros mínimos que las entidades vigiladas
deben atender en el desarrollo e implementación 01/01/2008
del Sistema de Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo “SARLAFT”.
“SARLAFT”
Anexo I: Instructivo y formato para el “Reporte de
Operaciones Sospechosas – ROS”
Anexo II: Instructivo y formato “Transacciones en Efectivo”.
Anexo III: Instructivo y formato “Clientes Exonerados”.
Anexo IV: Instructivo y formato “Información sobre
operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de
divisas”.
¿Que
se
debe
Anexo V: Instructivo y formato “Información sobre
hacer?
transacciones realizadas en Colombia con tarjetas débito y
crédito expedidas en el exterior”.
Anexo VI: Instructivo y formato “Información sobre Campañas
Políticas”.
¿Quién
debe
hacer
seguimiento?
Vigilancia
Elaborar cronograma para
La Junta Directiva u órgano que
al
cumplimiento
haga sus veces, y estar a la implementación y ajuste a
disposición de la Superintendencia las instrucciones adoptadas
Financiera de Colombia.
mediante la presente
ACTIVIDAD
1.
SARLAFT
/
SENA
VIRTUAL
circular