2. 3.Procedimientos de Control Interno
Manual de Procedimientos
Otra de las medidas de control interno en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo es la elaboración e implantación de unos Procedimientos de ControlInterno.
Existe obligación de crear Procedimientos adecuados de control interno para conocer, prevenir e
impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Se entenderá que los
procedimientos son adecuados cuando su articulación responda a los principios de rapidez, seguridad,
eficacia y coordinación tanto en la transmisión interna como en el análisis y comunicación al Servicio
Ejecutivo de la información relevante a los efectos de la normativa sobre prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo.
Los procedimientos internos, consignados en un Manual, deberán ser comunicados al Servicio Ejecutivo
de la Comisión. Este organismo supervisará la idoneidad de los procedimientos y podrá proponer las
medidas correctoras oportunas o las instrucciones pertinentes para su mejora.
3. 3.Procedimientos de Control Interno
Manual de Procedimientos
El Manual de Procedimientos de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del
los
las
Terrorismo no es solo un documento debe ser el instrumento a través del cual las autoridades,
empleados, directivos y colaboradores sepan con precisión cómo va a cumplir la Compañía
obligaciones existentes en esta materia y
determinados hechos u operaciones.
cómo debe comportarse el personal a su servicio ante
Asimismo, el Manual es la carta de presentación de la Compañía ya que de él obtenemos la primera
impresión acerca del conocimiento que posee la Compañía, los criterios fijados y el grado de
que en las relaciones de negocio o comerciales con otras
Manual de Procedimientos, fundamentalmente cuando se
cumplimiento de la normativa. Es por ello
entidades se suele solicitar una copia del
establecen relaciones de negocio o comerciales con entidades extranjeras.
