2.Marco Normativo y Autoridades Competentes

1. 2.Marco Normativo y Autoridades
Competentes
Módulo I: Introducción

2. 2. Marco Normativo y AutoridadesCompetentes
Marco normativo
FOROS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES
CONVENIOS
RECOMENDACIONESEl blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo
legislativos
importantes
tienen unos antecedentes
emanados de los más
organismos internacionales, así UNIÓN EUROPEA
como de los países y estados que han
DIRECTIVAS
trasladado a las legislaciones nacionales
prevenciónlas principales medidas
dictadas por los anteriores.
de
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
REPRESIVA - CÓDIGO PENAL
PREVENTIVA - NORMATIVA ADMINISTRATIVA

3. 2. Marco Normativo y AutoridadesCompetentes
Autoridades competentes españolas
LA COMISIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS
Dirigir e impulsar las actividades de prevención
LA SECRETARÍA DE LACOMISIÓN
Instruir los procedimientos sancionadores y
Formular al Comité Permanente la
propuesta de resolución.
EL SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN
Supervisión e inspección de los sujetos obligados
LA COMISIÓN DEVIGILANCIA DEACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN DELTERRORISMO
Acordar el bloqueo o congelación de los fondos cuando las personas
que intervienen en dichos fondos son personas o entidades
vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.