1. INDUCCIÓN
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MEJORA
CONTINUA
Enero 2019
- PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
- GOBERNANZA
- GESTIÓN DE PROCESOS
- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
3. LINEAMIENTOS DE FONAFE
FINANZAS
VISIÓN DE AMSAC: “Ser la empresa reconocida por sus logros en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
expuestas a pasivos ambientales, y por asistir al desarrollo de la inversión minera en el País”
GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS PROYECTOS DE
REMEDIACIÓN ENCARGADOS A ACTIVOS MINEROS
CONSOLIDAR LA
IMAGEN DE ACTIVOS
MINEROS COMO
EMPRESA EFICIENTE DE
REMEDIACIÓN DEL
ESTADO
INCREMENTAR EL
NÚMERO DE
POBLADORES
BENEFICIADOS POR LA
REMEDIACIÓN DE LOS
PAMs.
GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS
ENCARGOS PARA LA PROMOCIÓN
DE LA INVERSIÓN PRIVADA
IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO CON ORIENTACIÓN A COMPETENCIAS
Y RESULTADOS
OPTIMIZAR LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE ACTIVOS MINEROS
FORTALECER LA GOBERNANZA CORPORATIVA DE ACTIVOS
MINEROS
LOGRAR EL
AUTOSOSTENIMIENTO
DE ACTIVOS MINEROS
MISIÓN DE AMSAC: “Contribuir al desarrollo sostenible del país, por medio de la recuperación ambiental de áreas afectadas
por la minería y el apoyo a la promoción de la inversión minera responsable en las concesiones mineras del Estado.”
Mapa
Estratégico
de AMSAC
2017-2021
PROCESOS
APRENDIZAJE
GRUPOS
DE
INTERÉS
4. LINEAMIENTOS DE FONAFE
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR
Lograr el autosostenimiento de AMSAC Déficit económico del Fondo Operativo
Incrementar el número de pobladores
beneficiados por la remediación de los PAMs
Índice de personas expuestas a riesgos de PAMs
encargados a AMSAC al 2016
Porcentaje de Pasivos Ambientales Estratégicos en
obras o remediados
Consolidar la imagen de AMSAC como empresa
eficiente de remediación del estado
Índice de percepción de AMSAC ante sus grupos de
interés
Gestionar eficientemente los encargos para la
promoción de la inversión privada
Inversiones acreditadas por AMSAC realizadas por
las empresas según contratos
Pagos acreditados por AMSAC de regalías y otros
por parte de las empresas inversionistas
Gestionar eficientemente los proyectos de
remediación encargados a activos mineros
Nivel de ejecución presupuestal de proyectos
(Gastos de Capital)
Optimizar la gestión logística de AMSAC
Índice de procesos que son convocados y
adjudicados en el año, según monto
Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC Nivel de implementación del CBGC
Implementar una gestión del rendimiento con
orientación a competencias y resultados
Proporción de personal abocado a las líneas del
negocio
Índice de clima laboral
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2017 – 2021
5. ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR
Lograr el financiamiento de las operaciones administrativas de
AMSAC
Encargos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión
Asegurar los recursos para la implementación de los proyectos de
remediación
Fondos que cuentan con ingresos revolventes
Mejorar la gestión de la remediación de pasivos ambientales
Índice de pasivos mineros en proceso de remediación (pasivos que se encuentran encargados al
2016 a AMSAC y que ya cuentan con plan de cierre aprobado o estables)
Implementar un plan de consolidación de la imagen empresarial de
AMSAC
Avance de la implementación del plan
Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo del
seguimiento de los compromisos de inversión
Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones (Integral Performanced Index =
SPI x CPI)
Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo de la
acreditación de pagos de las empresas que mantienen contratos
Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual de acreditación de pagos (Integral Performanced
Index = SPI x CPI)
Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo de remediación
de la Gerencia de Operaciones
Índice de cumplimiento del plan de remediación anual (Integral Performanced Index = SPI x CPI)
Implementar una metodología internacional en la gestión de los
proyectos que ejecuta AMSAC
Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI
Lograr la eficacia en los procesos de contratación Índice de procesos que son convocados y adjudicados en el año, según cantidad
Consolidar el Sistema de Control Interno en AMSAC Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Sistema de Control Interno
Consolidar el Código de Buen Gobierno Corporativo en AMSAC Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Fomentar la integración de profesionales con certificaciones en
gestión de proyectos
Número de profesionales que cuenten con certificación PMP o equivalente
Lograr un adecuado desempeño del personal Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”
Mantener al personal debidamente motivado y contento Índice de rotación de personal CAP
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 – 2021
7. Referente ordenado e integral de las mejores prácticas de desempeño
empresarial de aplicación obligatoria y progresiva, que se nutre de los criterios de
un buen gobierno corporativo de organizaciones nacionales e internacionales
Objetivos de la Empresa
Marco Jurídico de la Empresa
Derechos de la Propiedad
El Directorio y la Gerencia
Política de Riesgos y Código de Ética
Transparencia y Divulgación de
Información
Fortalecer la gobernanza corporativa
de la empresa, a través de la
aplicación de las mejores prácticas
de desempeño empresarial
Objetivos
Componentes
¿QUÉ ES EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO?
8. LINEAMIENTOS DE FONAFE
Proceso integral y continuo efectuado por la dirección, gerencia y
personal de AMSAC para enfrentar los riesgos y proporcionar la
seguridad razonable respecto al logro de los objetivos de la empresa.
Contribuye a prevenir irregularidades y actos de corrupción.
Eficacia y eficiencia de las
operaciones
Confiabilidad de la
información financiera
Cumplimiento de las leyes
aplicables y regulaciones
Componentes Objetivos
Entorno de Control
Evaluación de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación
Monitoreo y Evaluación
¿QUÉ ES CONTROL INTERNO?
9. Equipo
Evaluador
Proceso I Proceso A
Proceso J
Proceso D
Proceso E Proceso K
Proceso G
Proceso B
Proceso H Proceso C
Proceso F
Proceso L
Basado en
Buenas
Prácticas
COSO
Aprueba
Instruye y
supervisa
Dispone /
Verifica
Gerente General
(Presidente)
Gerente de
Administración
(Miembro)
Gerente de
Operaciones
(Miembro)
Gerencia de
Inversión
Privada
(Miembro)
Gerente
Legal
(Miembro)
Representantes
Invitados
Dueño de
Proceso
Directorio
Gerente
General
Gerencias
Colaboradores
Audita
Auditoría
Externa /
OCI /SGC
Tiene
asignado
procesos
Implementa
y monitorea
Coordina
actividades
Oportunidades
de Mejora
Planes de
Acción
Equipo
Implementador
Evalúa
anualmente
Políticas
Procedimientos
Planes de
Acción
S.C.I.
Instrucciones
del Comité
Ejecuta
Informa
¿CÓMO FUNCIONA EL CONTROL INTERNO?
11. A B C D E F
Recursos
Indicadores de
Desempeño
2
1
4
6
5
7
3
Entradas Salidas
Actividades
Proveedores
• Personas
• Infraestructura
• Ambiente de trabajo
• Recursos de
seguimiento y
medición
• Conocimiento
Riesgos
Requisitos
especificados
(Del Cliente, Legales
y Reglamentarios)
Requisitos
satisfechos
(Resultado)
Controles
GESTIÓN DE PROCESOS
12. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS
Mapa de Procesos
Manual de Gestión de
Procesos y Procedimientos
Fichas de Procesos Fichas de Procedimientos
Diagrama de flujo
(opcional)
Fichas de
Indicadores
Grafica los procesos de la empresa,
su secuencia e interacciones
Nombre del Proceso Proveedores
Dueño del Proceso Entradas
Objetivo Subprocesos
Alcance Clientes
Indicadores Salidas
Describe las características más
relevantes de los indicadores
Describe las actividades de un proceso,
de manera detallada
Describe el mapa de procesos, fichas de
procesos, de procedimientos y de indicadores
Representación gráfica de la secuencia
de actividades de un proceso
Describe las características
más relevantes del proceso
Nombre del Procedimiento Proveedores
Dueño del Proceso Entradas
Objetivo Actividades
Alcance Clientes
Marco normativo Salidas
Ejecutor de Actividad Sistema
Nombre del Indicador Descripción de variables
Descripción Fuente de información
Objetivo Periodicidad
Responsable Línea base
Forma de cálculo Meta
13. Versión: 03
Fecha:
MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS
MACROPROCESOS DE SOPORTE
MACROPROCESOS OPERATIVOS
Gestión de Proyectos de Remediación
Ambiental Minera
Gestión de Proyectos de Inversión Privada
Gestión
Humana
Gestión
Logística
Gestión
Legal
Gestión
Financiera
y Contable
Tecnologías de
Información y
Comunicaciones
Gestión de Proyectos Especiales
GRUPOS DE
INTERÉS
GRUPOS DE
INTERÉS
Gestión de la
Excelencia
Operacional
Planeamiento Gobernanza
Imagen
Institucional
Gestión
Documental
MAPA DE PROCESOS DE AMSAC - NIVEL 0
14. PROCESOS ESTRATÉGICOS - NIVEL 1
Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera
PROCESOS OPERATIVOS
Elaboración de
Estudios
Ejecución de Obras
Ejecución de
Actividades
Post Cierre
Saneamiento de
Pasivos Ambientales
Mineros
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Planeamiento
Gestión Presupuestal
Gobernanza
Gobierno Corporativo
Gestión de la
Excelencia Operacional
Sistema de Control Interno
Gestión de Riesgos
Planeamiento
Institucional
Gestión de Cumplimiento
Administración del Sistema
Integrado de Gestión
Sistemas de Gestión
Imagen Institucional
Gestión de las
Comunicaciones
Relaciones Comunitarias y Gestión de Interesados
15. PROCESOS OPERATIVOS - NIVEL 1
Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera
PROCESOS OPERATIVOS
Elaboración de
Estudios
Ejecución de Obras
Ejecución de
Actividades
Post Cierre
Saneamiento de
Pasivos Ambientales
Mineros
Gestión de Proyectos de Inversión Privada
Gestión de Proyectos Especiales
Apoyo a la
Promoción de la
Inversión Privada
Supervisión de
Compromisos de Inversión
en Generación Eléctrica
Supervisión de
Compromisos de
Inversión en Minería
Comercialización
de Oro
Gestión de Cumplimiento
Relaciones Comunitarias y Gestión de Interesados
Gestión de Proyectos
16. PROCESOS DE SOPORTE - NIVEL 1
Gestión Humana Gestión Logística Gestión Legal
Gestión Financiera y
Contable
Tecnologías de
Información y
Comunicaciones
Gestión de las
Contrataciones
Gestión de Desarrollo y
Mantenimiento de Software
Solución de Controversias
Gestión del Directorio
Gestión de Activos Fijos
Soporte Legal
Gestión de Infraestructura
Tecnológica
Desarrollo Personal
Gestión del Personal
Gestión de la
Compensación
Gestión del
Bienestar
Comercialización
de Oro
Gestión Financiera
Gestión Contable
PROCESOS DE SOPORTE
Gestión Documental
Gestión de Trámite
Documentario
Gestión de Archivo
18. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Sistema de
Gestión de
la Calidad
ISO 9001
Sistema de
Gestión
Ambiental
ISO 14001
Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
ISO 45001
La empresa debe implementar como mínimo los
estándares de 3 normas:
- Gestión de la Calidad
- Gestión Ambiental
- Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
19. POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
• Gestionar nuestros proyectos con calidad, eficacia y eficiencia, satisfaciendo las
necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas y cumpliendo
las normas legales, las normas internas y otros requisitos aplicables.
• Proteger el medioambiente, mediante la remediación ambiental minera, la supervisión
de compromisos ambientales en inversión minera y en generación eléctrica, la
prevención de la contaminación y el uso sostenible de recursos.
• Proteger la seguridad y salud en el trabajo de todos los miembros de la organización,
mediante la prevención de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el
trabajo.
• Asegurar que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan
activamente en los elementos del sistema integrado de gestión.
• Mejorar continuamente nuestro sistema integrado de gestión.
Compromiso de la alta dirección con la calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo
20. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001
Gestionar
los procesos
Asegurar la calidad
de los productos y
servicios
Mejorar
continuamente
Lograr los objetivos
de la calidad
Aumentar la satisfacción
de los clientes y las
partes interesadas
Objetivos Indicadores Metas
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
21. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001
Gestionar
los procesos
Proteger el medio
ambiente
Mejorar
continuamente
Lograr los objetivos
ambientales
Objetivos Indicadores Metas
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
22. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
Gestionar
los procesos
Proteger la seguridad
y salud en el trabajo
de los miembros de
la organización
Asegurar la participación
y consulta de los
trabajadores y sus
representantes
Lograr los objetivos
de seguridad y salud
en el trabajo
Mejorar
continuamente
Objetivos Indicadores Metas
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
23. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS Y EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
2. Luego ingresa a
“Herramientas de Gestión”
3. Después ingresa a
“Documentos Normativos”
Aquí puedes acceder a la
documentación del SGC
En la Página Web Institucional
(www.amsac.pe)
1. Ingresa a “Normativa de
Gestión”
24. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS Y EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
2. Luego ingresa a la
carpeta de red “SIG”
Aquí puedes acceder a la
documentación del SGC
1. Ingresa a la unidad de
red “SIG” de tu equipo
En la Red Interna (Carpeta SIG)
25. ¿CÓMO CONTRIBUYO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN?
Gestionando los Riesgos
y las Oportunidades
Riesgo
Nivel de
Riesgo
Inherente
Actividades
de Control
Nivel de
Riesgo
Residual
Plan de
Acción
Riesgo 1
Riesgo 2
Riesgo 3
Cumpliendo las Normas Internas
y las Normas Legales aplicables
Cumpliendo los Objetivos del
Sistema Integrado de Gestión
• Políticas
• Procedimientos
• Instructivos
• Directivas
• Reglamentos
• Manuales
Objetivos Indicadores Metas
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Ejecutando las Actividades del
proceso y llevando los Registros
Analizando el proceso, identificando lecciones
aprendidas y reportando Indicadores
Mejorando el proceso e
implementando Planes de Acción
Planes de
Acción
Plazo Responsable
Acción 1
Acción 2
