Este informe resume el estado del control interno en una institución durante el periodo de noviembre de 2012 a febrero de 2013. Resalta algunos desafíos como la necesidad de monitorear planes de mejora con más frecuencia y actualizar el plan de gestión ambiental. También destaca avances como la definición de principios y valores, la revisión del mapa de procesos, y el mantenimiento de la certificación ISO. El informe evalúa los subsistemas de control estratégico, de gestión y de evaluación, resaltando logros como indic
Es el momento de hacer algo diferente, algo capaz de influir en el lado más emocional de las personas, haciéndole vivir momentos únicos y creando sentimientos positivos hacia la empresa o marca, a través de sus cinco sentidos. Es el momento de proporcionar experiencias significativas para el consumidor. Es el momento del Marketing Experiencial
Convenio interadministrativo número 467 de 2014
Ministerio de Educación Nacional y Politécnico Colombiano
Programación Refuerzo Académico para la Permanencia
La programación fue ajustada buscando mantener esta tradición de la Institución, en el marco de una estricta austeridad, que nos impone la situación presupuestal que vive la entidad.
La Facultad de Educación Física, Recreación y Deporten adscrita a la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Extensión, Informan que ya están abiertas las inscripciones para el Curso de Fisiología del Ejercicio, que se dictará los días 5 y 6 de septiembre de 2014 en las instalaciones de la sede central del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Esta semana, contará con la colaboración de los profesionales de la salud que laboran en el Poli, algunos laboratorios de la farmacéutica de reconocimiento en la ciudad y otras entidades.
La Secretaría General del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, informa a la comunidad Institucional, los resultados de las elecciones de representantes de docentes, estudiantes y graduados ante los Consejos de Facultad y Comités de Currículo.
La Coordinación de Fomento Empresarial del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, informa a todos los integrantes de la comunidad Institucional las convocatorias de Emprendimiento que se encuentran vigentes en este segundo semestre de 2014.
Por primera vez en Colombia se desarrolla un proceso para la construcción de una política pública de educación superior en el que se movilizaron los diferentes actores y sectores de la sociedad, tratando de llegar a consensos, a partir de las diferencias y disensos.
Las políticas públicas que propone el Acuerdo por lo Superior 2034 corresponden a uno de los compromisos misionales del CESU, concebido desde la Ley 30 de 1992 como un órgano colegiado y representativo de todos los actores de nuestro sistema de educación superior.
El Acuerdo por lo Superior 2034, es resultado de 3 años de análisis y debate en torno de cuál debe ser la educación superior de calidad que requiere y espera Colombia para las próximas dos décadas, nacido con el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional, una vez retirada la propuesta de reforma a la Ley 30 de noviembre de 2011.
El Diálogo Nacional por la Educación Superior es el de mayor participación e inclusión social y regional que se haya dado en Colombia para la construcción participativa de una política pública, contó con la presencia de más de 33 mil personas, en 155 espacios de debate, en todo el país.
Además de escuchar y recibir los aportes de las regiones, trabajar con expertos, organizar mesas temáticas especializadas, examinar los aportes reunidos en www.dialogoeducacionsuperior.edu.co o www.cesu.edu.co, e identificar los procesos de reformas y de políticas públicas en otros países, los consejeros del CESU consultaron los temas con sus respectivos grupos de representados, e invitaron a hablar en algunas de sus sesiones a voceros de profesores y estudiantes. Así mismo, cada consejero lideró el estudio y análisis de un tema, y más allá de la votación nominal para aprobar, lo que primó fue la argumentación racional, el debate académico y el convencimiento del Consejo de la conveniencia de cada una de las propuestas de política pública.
Esta propuesta va más allá de una reforma a la Ley 30, y aunque espera incidir en eventuales cambios a la misma, supera su panorama legislativo y se afianza en los principios rectores de la educación superior. Al ser concertada con los protagonistas del sistema, se espera que los gobiernos acojan las aspiraciones del país de dirigir su educación superior por el camino aquí definido, y que se incorporen estos principios en los planes que aseguren la concreción del plan de acción derivado de los lineamientos presentados: proyectos de ley, documentos CONPES, planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales, procesos de integración regional, generación de diversos mecanismos de apoyo a la educación superior, así como planes de desarrollo de las instituciones de educación superior (IES) y su financiación, reformas estatutarias, entre otros aspectos a considerar.
Se informa a toda la comunidad Politécnica, que entre los días 11 y 18 de abril de 2014, se adelantarán labores de pavimentación en el parqueadero de motos situado en el costado sur occidental de la Sede Poblado; por este motivo no se prestará el servicio de parqueo durante los días 11 y 12 de abril, debido a las labores previas de nivelación y perfilación del terreno.
Ascun Cultura Regional, Asociación de la cual hace parte el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, le invita a participar en el Concurso de Fotografía 2014, pensado para estudiantes, docentes, egresados y empleados de las Instituciones de Educación Superior que le integran, bien sea aficionados o profesionales; con el cual se busca recopilar una serie de fotos que tengan como tema central: Dar lo mejor de mí.
Por el cual se adoptan el Reglamento Electoral y el voto electrónico, y se deroga parcialmente el Acuerdo No. 25 del 19 de agosto de 2008 que adopta el Estatuto Electoral en la Institución
1. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011
Periodo evaluado:
Jefe de Control Noviembre de 2012 a
Interno, o quien haga Carlos Eduardo Ortega Zapata Febrero de 2013
sus veces Fecha de elaboración:
Marzo de 2013
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades:
Se requiere hacer monitoreo frecuente, para aumentar el nivel de oportunidad en el
cumplimiento de los Planes de Mejoramiento y elevar la eficacia del mismo.
No se realizó simulacro de evacuación durante el periodo 2012.
Aunque se tiene establecido un Plan de Gestión Ambiental se ha presentado dificultad
para actualizarlo por falta de disponibilidad de recursos para valorizar las acciones.
Avances:
La Institución tiene definidos los principios y valores que enmarcan la gestión y
orientan las actuaciones de sus servidores garantizando el cumplimiento de los
objetivos.
Se encuentra en proceso la propuesta de reestructuración del mapa de procesos
atendiendo la integración de los Sistemas de Gestión Institucionales.
Se realizó la revisión por parte de la Dirección el 13 de diciembre de 2012 como
seguimiento y evaluación al Sistema Integrado de Gestión.
En el mes de febrero se recibió visita se seguimiento al Sistema de Gestión bajo las
normas NTGCP 1000:2009 ISO 9001:2008 por parte del ente certificador con un
resultado favorable para la institución de cero (o) no conformidades y quince (15)
oportunidades de mejora manteniendo el certificado.
La Institución lleva a cabo un monitoreo de la frecuencia, seguimiento y medición al
cumplimiento de las metas y el desempeño de los procesos a través del sistema de
indicadores y estadísticos SIE.
Se elabora el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones), que incluye toda la
destinación de recursos a través de proyectos para la vigencia 2013 y se adopta
mediante resolución 009 del 23 de Enero de 2013. Se tienen debidamente formulados
los instrumentos de planificación de la Institución para el 2013, se cuenta con 34
Planes Operativos, articulados con el Plan de Acción y el Plan de Desarrollo y un
protocolo de banco de proyectos.
Se publica en la página institucional los estados financieros e información
presupuestal de la vigencia 2012.
Se realiza rendición de cuentas interna.
Se ejecutó el programa de la semana de la Ciencia del 26 al 30 de Noviembre.
Se realizaron jornadas de inducción a todo el personal Administrativo durante el mes
de diciembre y actividades de capacitación tales como "charlas de evaluadores",
"fijación compromisos laborales y comportamentales", "presentación servicios
2. Emermédicas a la Brigada de Emergencias". se tienen programas permanentes para
el bienestar Institucional.
La Institución tiene definidos, documentados e identificados los riesgos por cada
proceso, se realizó auditoria al mapa de los mismos para determinar y evaluar los
controles y la administración dada a ellos, se adaptó el procedimiento de su
administración según la guía emitida por el DAFP.
Se cuenta con una estructura organizacional (Acuerdos 015 del 23/07/2002 y 21 del
12/12/2004), Manual de Funciones y Competencias (Resoluciones 000264 del
7/06/2007 y 547 del 17/02/2008).
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades:
Incumplimiento en el desarrollo de las Fases 4 y 5 de Gobierno en Línea por falta de
frecuencia en reuniones y seguimiento al cumplimiento de compromisos.
No se evalúa la audiencia pública de rendición de cuentas mediante encuesta a
aplicada a las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés asistentes.
Atraso de las unidades en general para presentar su Plan Operativo, el monitoreo y
aval de su contenido por los Vicerrectores.
Se hace necesario llevar un dato estadístico de la frecuencia, entendida como el
número de veces que se presenta las causas o agentes generadores del riesgo en un
periodo de tiempo determinado, con el fin de tomar decisiones de manejo y control.
Es débil el seguimiento a las acciones preventivas propuestas, derivadas del mapa de
riesgo.
Se presenta debilidad en el sistema de seguimiento a Quejas, Reclamos y
Sugerencias ya que no se asegura el tiempo de trámite y respuesta a la situación
presentada.
Avances:
Se realizó seguimiento a los Planes Operativos de las Unidades de Gestión y al Plan
de Acción para la vigencia 2012, verificando y consolidando las evidencias. Se
revisó la estructuración de los Planes Operativos 2013, para asegurar el cumplimiento
de las metas e indicadores del Plan de Acción Institucional 2011-2013.
A través de la intranet institucional "SINAPSIS" se realiza actualización permanente de
la documentación y todo lo referente a la administración del sistema Integrado de
Gestión. En el periodo de Noviembre a Febrero se solicitaron y aprobaron cambios
de 21 formatos, 10 instructivos, 10 Procedimientos y 1 Guía.
Para la medición de los procesos se cuenta con indicadores.
El Manual del Sistema Integrado de Gestión cumple los requisitos del Manual de
Procedimientos y se encuentra publicado.
Se mantiene a toda la comunidad politécnica informada de las actuaciones de la
administración por medio del Polifacetas, redes sociales y la pagina WEB.
Se diò cumplimiento al programa de Gobierno en Línea FASE 1, 2 y 3, en la página
institucional se pública:
Planes institucionales,
Informes institucionales
Trámites y servicios
Normatividad legal y reglamentaria
Transacciones en línea
Información general a la comunidad.
3. Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades:
La entidad cuenta con indicadores que miden el nivel de cumplimiento de los
objetivos, planes y procesos, pero es necesario formular indicadores que midan la
efectividad o el impacto, demostrando con esto la madurez del Sistema.
Avances:
Se llevó a cabo la evaluación del Sistema de Control Interno para determinar su
efectividad bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP), con un resultado MECI del 98.13%. De acuerdo a la información
suministrada, el modelo esta en un desarrollo óptimo y se debe continuar con
actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo y con un puntaje
en CALIDAD del 94%, lo que representa que se está gestionando de acuerdo con
el modelo NTCGP1000:2009, el cual fue presentado a los Líderes responsables de
los componentes para la implementación del Plan de Mejoramiento de acuerdo a las
debilidades y recomendaciones dadas por la Dirección de Control Interno.
Se presentó la evaluación del Sistema de Control Interno Contable, teniendo como
base el instructivo No. 020 del 14 de diciembre de 2012, emitido por la Contaduría
General de la Nación, presentando como fortalezas el análisis trimestral de los
Indicadores Financieros: endeudamiento, rendimiento del activo, razón corriente, los
que son socializados a través del Sistema de Información Estadística de la Entidad.
Se realizaron sesiones de trabajo, para la actualización de los riesgos del proceso,
en donde se diò la identificación, evaluación y formulación de acciones para la
administración y tratamiento de los mismos, posteriormente, la Dirección de Control
Interno realizó Auditoría de seguimiento y efectuó la valoración de ellos, los
resultados de la auditoría permitieron evidenciar la eficiencia, entre otras fortalezas,
lo que arrojo una calificación correspondiente al nivel ADECUADO, lo que equivale
al rango entre 4.0 - 5.0.
En la vigencia 2012 se logró la ejecución del 100% de las actividades programadas
por la Direcciòn de Control Interno, aprobadas por el Comité de Control Interno, el
cual incluye presentación de Informes de Ley, Auditorías a distintas Unidades de
Gestión, seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento resultantes de
la Auditorías Internas de Calidad (Formato FM05), de la Auditoria Integral Regular y
de las Auditorias Especiales ejecutadas por los entes de Control Externo (Contraloría
General de Antioquia).
La Dirección de Control Interno, realizó seguimiento y evaluación del grado de
efectividad y cumplimiento del Plan Operativo Institucional, el cual presentó un
índice de avance del 84% al 31 de diciembre de 2012.
En la institución se viene implementando Planes de Mejoramiento por proceso, cada
líder es el responsable de éste; adicionalmente los programas curriculares cuentan
con plan producto de los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y
los planes suscritos con los entes de control.
4. Se realizaron seguimientos a los riesgos institucionales y al Sistema de Control
Interno Contable.
Se cuenta con un Plan de Comunicaciones ajustado y ejecutado con orientaciones
de la Rectoría.
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(Original Firmado)