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Quito, 09 de Enero de 20t4
Oficio PE-2015-01-09-01
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
PICHINCHA
Señor
Ab. Francisco Chacón Ortiz
Coordinador de la Oficina de Control Disciplinario
Presente.-
Asunto: Expediente No. 17001-2014-2329 que sigue DE OFICIO en contra de
BALLESTEROS HURTADO ESTEBAN (FISCAL), MEDINA NIAMA
VERONICA CECILIA, SANTOS PABLO (FISCAL).
PRUEBAS DE QUE FISCAL PABLO SANTOS MTNTIO.
Análisis de Cuerpos 61 y 62 (fs 6134 a 62O6) del Expediente.
Análisis a partir de que se hizo cargo de la causa el Fiscal
Esteban Ballesteros; y, hasta la fecha en que fue reemplazado
por el Fiscal Pablo Santos.
De mi consideración:
Una vez que el Fiscal José Miguel liménez fue reemplazado, finales febrero de
2012, por el Fiscal Esteban Ballesteros, este nuevo fiscal empieza a poner en
marcha su estrategia para ocultar el sin fin de irregularidades y violaciones a la
LOSNCP, ley de las Seguridad social y sus reglamentos, cometidos por el IESS
y RECAPT; y, que a esa fecha ya lo habían evidenciado la Contraloría General
del Estado en el Borrador del Examen Especial leído en diciembre de 20L2, en
el Informe de Indicios de Responsabilidad Penal entregado en la FGE el 14 de
febrero de 20t3; y, a esa fecha constaba en el expediente el informe de la
experticia en contratación Publica practicada por el Dr. Rubén
Gallardo.
El Fiscal Esteban Ballesteros, empieza a actuar y lo primero de hace
es dejar sin efecto el nombramiento y peritaje en Contratación Pública
(Fs. 6136 y 6L37). ¿Con que propósito hízo esto el Fiscal
Ballesteros?; con el único propósito de dilatar el proceso y dejar que
transcurran los meses en diligencias absurdas, como esta evidenciado
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que sucedió. A continuación presentamos un análisis párrafo por párrafo del
escríto del Fiscal Santos en su pedido de desestimación y archivo del expediente,
realizado el 4 de diciembre de 2013, que como hemos demostrado este fiscal
utilizo dolosamente documentos parciales y fuera de contexto del peritaje en
contratación pública dejado sin efecto por el Fiscal Ballesteros.
El físcal Santos dice:
"De Fs.6136 obra el impulso de O6 de marzo de 2O13, a las LGH27,
en el cual el Ab. Esteban Ballesteros Hurtado, Fiscal N.-3 de la
Unidad de Delitos Contra la Administración Publica dispone !¡r
PRIMERA ...i en esta fecha dejo sin efecto el nombramiento y
peritaje respectivo realizado por el Dr. Rubén Gallardo ..."
Y en 26 líneas copia la argumentación del Fiscal Ballesteros que deja sin
efecto el peritaje en Contratación Pública.
Existen muchas preguntas que esperamos respondan los Fiscales Ballesteros y
Santos en los procesos de control disciplinario abiertos, de oficio, en el Consejo
de la Judicatura de Pichincha; sin embargo como ejercicio vamos a dar respuesta
a 3 preguntas básicas:
1. Por qué fue reemplazado el Fiscal Jose Miguel liménez?
Porque con el peritaje en Contratación Publica más el Informe con Indicios
de Responsabilidad Penal de la CGE, estaba absolutamente claro las
irregularidades, pagos indebidos, falsificación de documentos, y la colusión
IESS-RECAPT. Y el fiscal Jiménez ya había solicitado la terna de peritos
contables para establecer el monto del perjuicio al estado.
2. Por qué le designaron al Fiscal Esteban Ballesteros Hurtado?
Porque este fue el Fiscal que había desestimado el expediente de la
denuncia por peculado contra las mismas autoridades del IESS, por el caso
conocido como de los "Aceleradores Lineales". Y obviamente iba camino
de hacer lo mismo con esta denuncia
3. Por qué le habían designado previamente a este fiscal Ballestros
al caso de los aceleradores lineales?
Porque la jefa directa de su hermana la Sra. Carolina
Ballesteros Hurtado, la Eco. Maria Sol Larrea, Coordinadora
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Nacional Unidades Médicas del IESS, consta en la lista de los informes con
Indicios de Responsabilidades Penales tanto de los Aceleradores Lineales
como en este caso del Call Center del IESS, motivo de las Indagaciones
Previas por PECULADO.
Entonces es fácil entender las motivaciones del Fiscal Ballesteros que violando
el código de ét¡ca de la Fiscalía no se inhibió de conocer este proceso.
El Fiscal Santos omite indicar, que "por casualidad" una vez que empieza
a actuar e! fiscal Ballesteros, Ia Eco. Maria Sol Larrea, según consta en
Fs. 6159, dirige una comunicación suscrita por su abogada, la fiscalía 3,
Esteban Ballesteros, el 24 de marzo de 2OL3, en el cual solicita Ia
designación de un perito en materia contable y un perito en contratación
pública. Y e! fiscal Ballesteros obedece e inmediatamenter €rl
providencia (fs. 6L74) del 27 de marzo de 2Ol4 designa peritos,
atendiendo el pedido de la jefa de su hermana Carolina Ballesteros,
Maria Sol Larrea; y ágilmente posesiona a los peritos el 28 de marzo de
2OL4 según consta en Fs. 6L75-6L77. "Coincidentemente" también la
secretaria de la Comisión Técnica del IESS (proceso denunciado), Dra.
Isabel Fraga, dirige un oficio al Fiscal Ballesteros el 1O de abril de 2O14.
El Fiscal Santos omite mencionar oficio de Cronix, que consta en FS. 6138 a
6147, dirigido al fiscal General del Estado, al Director de Investigaciones de la
Fiscalía y al Fiscal Ballesteros en el cual le digo textualmente *... 66 DIAS HAN
PASADO Y TODAVIA NO SE DESIGNA Terna de Peritos Contables, solicitada el
14 de enero de 2013 por el Fiscal Jose Miguel )iménez"
Alguien puede entender ¿ Por qué el Director de Investigaciones de la FGE a esa
fecha, después de sesenta (60) días, todavía no había designado la terna de
peritos contables?
La estrategia de la FGE y Ballesteros era dilatar el proceso y dejar que transcurra
el tiempo hasta que terminen los 24 meses del contrato IESS-RECAPT y se
olviden de la denuncia. Y así actuaron Ballesteros y Santos.
E! Fiscal Santos omite hacer referencia a:
Fs. 6183 que consta el escrito suscrito por el Ab. Marcos
Arteaga Valenzuela, DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO,
DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, Mat.
3.632, dirigido a la Fiscalía 3, es decir a Esteban Ballesteros,
que en la parte pertinente dice:
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"Comparezco, a pesar que siendo un proceso de interés del Estado, no
se ha hecho saber del mismo al Procurador General del Estado".
También omite fs 6187 en donde consta el escrito del abogado de Cronix en el
cual solicitamos diligencias en relación a la Sra. Carolina Fernanda Ballesteros
Hurtado, hermana del Fiscal Esteban Ballesteros, quien trabajo a las órdenes de
la Eco. Maria Sol Larrea, mencionada en la lista del IRP de la CGE.
El Fiscal Santos se refiere en su escrito (Fs 9287 vta) a solo dos versiones libres
de los funcionarios de la CGE, rendidas el 15 de abril de 2013, que realizaron el
Informe con Indicios de Responsabilidades Penales:
"De fs 61BB a 6189 consta la versión rendida por el Sr. WHASHINGTON
BOLIVAR BENITEZ REINOSO, ... del examen especial de la Contraloría ...,
quien se ratifica en la información y conclusiones establecidas en el
referido examen.
De fs 6191 a 6L92 consta la versión libre del Sr. FRANKLIN MAURICIO
MARTINEZ REINOSO..., quien se ratifica en los hallazgos y conclusiones
del referido examen. "
El fiscal pretende dar a entender que se ratifican en el examen especial,
que a esa fecha todavía no había sido aprobado y omite referirse que las
versiones libres del equipo de auditoria se refieren al Informe de
Indicios de Responsabilidad Penal.
El Fiscal empleo B líneas para solo hacer referencia a dos de los cinco míembros
del equipo de trabajo de la CGE y cuyas versiones constan de Fs. 6188 a 6202
y que según las versiones son:
1. Whashington Bolivar Benítez Reinoso, Supervisor, profesión Ing. En
Contabilidad y Auditoría.
2. Franklin Mauricío Martínez Reinoso, Jefe de Equipo, profesión Ing.
Financiero.
3. Fernanda Gabriela Guarnízo Cisneros, Auditora Operativa, profesión
Auditora.
4. Andrea Elizabeth Torees Torres, Apoyo técnico del equipo,
Profesión Ing. Informática,
5. Gerardo Bladimir Morales Vallejo, Apoyo Técnico en
Telecomunicaciones, profesión Ing. Electrónico.
Todos los miembros el equipo de trabajo de la CGE, se
ratificaron en absolutamente todos los hallazgos, y
conclusiones del Informe de Indicios de Responsabilidad
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Penal porque el examen especial recién fue aprobado el 13 de mayo de 2013,
seqún consta. Fs. 8003-8005, en la versión de la MIRIAM NARCISA CANAR
INIGUEZ, en versión libre rendida ante el Fiscal Pablo Santos, el 5 de septiembre
de 2013 (5 meses después de la versión del equipo de trabajo), quien como
Directora de Auditoria de Desarrollo Seccional v Seguridad Social de la CGE, que
suscribe el IRP v el Informe Final del Examen Especial-se ratifica absolutamente
en todos los hallazqos y conclusiones de dichos informes. Incluso el fiscal Santos
formula, en Fs 8005, las siguientes:
*
PREGUNTAS:
1) cDiga el deponente si el desarrollo del examen especial realizado al
proceso SIE-IESS-?15-201 7 se realizaron requerimientos de información?
R; No se efectuó ningún requerimiento a Solnet porque la empresa
adjudicada fue RECAPT y en los documentos que presento RECAPT se
encontraron similitudes que revelan el informe y es a la empresa RECAPT
que se solicitó aclaración.
2) lDiga el deponente si a la lectura de los diversos informes realizados al
proceso SI E-I ESS-? 1 5 - 20 1 7 fu ero n convoca d os los representa ntes lega I es
de la compañía SOLNET S.A.?
R: El informe con indicios de responsabilidad penal se envió a la fiscalía y
no se da lectura de esos informes y del informe general se convoca a las
personas que están directamente relacionadas con el examen y no se
convocó a SOLNET porque no fue adjudicada.
3) cDiga el deponente cuales fueron los procedimientos irregulares realizados
por SOLNET S.A. para favorecerse en el proceso de evaluación y
calificación de la oferta conforme se lo describe en el informe de
responsabilidad penal constante a foja 4914?
R: Como se explica en el informe por similitud y coincidencias
ofertas se llegó a esa conclusión y será la fiscalía la que
determine si hay o no una irregularidad, Con lo que concluye la
presente diligencia."
Es decir el Fiscal Santos conocía perfectamente la COLUSION,
RECAPT-SOLNET y por supuesto la COLUSION IESS-RECAPT y
producto de esa colusión ocurrió la sobrefacturación y pagos
en la dos
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indebidos (PECULADO) como lo demostró la CGE en el IRP, desde el borrador
del informe en diciembre 20t2 y el IRP de febrero 2013.
El fiscal Santos omite mencionar Fs. 6203, en donde consta el oficio No. 271-
2013-FEAP2, de t7 de abril de 20L3, que el mismo le dirigió al Físcal Esteban
Ballesteros Hurtado con el asunto "Inhibición de expediente" y que le dice en el
oficio referído:
"... motivo por el cual solicito se inhiba y remita la indagación previa en
mención a la Unidad de Administración Publica No. 2. ... Adjunto copia
simple de la accíón de personal."
CONCLUSIONES:
1. El Fiscal Esteban Ballesteros reemplazo al fiscal Jose Miguel Jiménez con
la consigna de dilatar y entorpecer la Indagación Previa, y empezó dejando
sin efecto el peritaje en contratación pública.
2. Está demostrado que el Fiscal Ballesteros violó el Código de Ét¡ca de la
FGE al no inhibirse en el conocimiento de la causa por la relación de
parentesco directo con su hermana Carolina Ballesteros quien trabajó
directamente con Maria Sol Larrea, mencíonada en la lista de personas del
IRP.
El Fiscal Ballesteros fue denunciado y según la documentación constante es este
expediente, existe abierto un sumario administrativo en su contra, en el Consejo
de la Judicatura desde 23 de agosto de 2013.
PEDIDOS:
1, Sanción con Art. 1O9, Infracciones Gravísimas, a la servidora o al
servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de
destitución, a Fiscales Ballesteros Esteban, Santos Pablo; y, Jueza
Medina Cecilia.
2. Reapertura inmediata del expediente, DOLOSAMENTE
ARCHMDO, que corresponde a la denuncia por
Peculado en el contrato IESS- RECAPT, Indagación
Previa No. 17O101812062264 (46-2012).
3. Solicitar al IESS, la documentación requerida en Fs. 8167
y que el fiscal Ballesteros obviamente no lo hizo, y que
tampoco lo hizo el fiscal Santos.
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Por otra parte ya hemos demostrado la actitud y
Fiscal Pablo Santos en oficio PE-2015-01-08-1 de B
Con sentimientos de alta estima y consideración.
comportamiento doloso
de enero de 2015.
del
Fuente: Expediente archivado en la Fiscalía Provincial de Pichincha.
Adjunto Fs.6167,6183, 6188, 6189, 619L,6L92,6194,6196, 6198, 6200, 8003-8006.
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8. - No. 17AU-2O14-2329
Recibido en Quito el día de hoy viernes nueve de enero de dos mil qúnce, a las ocho
horas y veinte y siete minutos. Adjunta: Anexos en trece fojas. Cerfitic{.fu/
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AB. MARIA JOSE MONCAYO VILLAVICENCIO
SECRETARIA ENCARGADA