Presunto sobornos en contrato IESS-RECAPT, durante toda la ejecucion del contrato; presunto peculado

1. ts#¿t 1?;.ilT::encia
v Lucha contra la corrupción "ffi r*#,i-i
Expediente Nro. No.'l 7282-201 7-03000 (Presunto EnriquEeih-réñtó llíc¡to)
{.- ¡qnD(CALL CONTACT CENfFR
Qu¡to DM, 14 de Agosto de 2017
Oficio No PE-2017-08-14-01
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO (FGE)
Fiscalía de Administración Pública No. 4.
Dr. José Eduardo l4aldonado Ochoa
Expediente No.'l 701 01 81 2062264
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (PGF)
Dr. Diego Garc¡a
Procurador General
Presente
RJ,{ OEi{EñAt¡EL ESTATJ
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Éf,]ñ HSCALIA C'SNEIIAL DEL ESI{DO
3iS-H oocuue¡lr¡cróN YARcHlvo
PASO FILTRO DÉ SEGURIDAD
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RT¡.ERENCIA: Expediente Nro. 17 282-2A17 -03000,
Drac,,nr^ Fnri^,,é^imianr^ Ií^¡r^.la [r.riá q^t r árra. Fv
directora del IESS.
ASUNTO : CORRUPCION Y COLUSION IESS-RECAPT.SOLNET
PRESUNTOS SOBORNOS DUMNTE TODA IA EJECUCION DEL
CONTRATO IESS-RECAPT por un monto de USD 3.307.000 y de ellos
$600,000.00 ML + MONCAYO y $1,830,000.00 ML, 10%.
ML HABRIA RECIBIDO $3.037.500.00 TOTAL COMISION CON IMPUESTOS
PRESUNTO PECULADO, PRESUNTA ASOCIACION ILICITA
De m¡s consideraciones,
Adjunto copia de oficio No. PE-2017-08-09-01 de 9 de agosto de 2017, que tienen
relación directa con el presunto delito de enr¡quec¡mjento ilícito de la ex funcionaria del
IESS, Mar¡a Sol Larrea: Presuntos Sobornos cont.ato de Call Center IESS-RECAPT,
como consta en la documéntación del mexicano Fernando Colunga de RECAPT.
La documentación que aportamos en este proceso, es de total y pleno conocimiento de la
Fiscalía General del Estado desde el junio de 2012, fecha en la cual dio ¡nicio la
lndagación Prev¡a por PECULADO en el contrato IESS-RECAPT.
La documentac¡ón de los presuntos sobornos, que fue entregada en agosto de 2015 a la
Superintendenc¡a de Control del Poder de Mercado, Contraloría, Procuraduria y Fiscalía.
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ronrxCALL CONfACfCENTFR
El 27 de noviembre de 2015 presentamos en el proceso penal Nro. 17270-2014-0048 la
documentación de los presuntos sobornos (coimas) en el contrato IESS-RECAPT (Call
Center del IESS, con el pedido expreso de que la Sra Juez remita el expediente al fscal
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sucedido hasta la presente fecha. Razón por la cual hemos remitido var¡os escritos al
señor Presidente, Lcdo Lenin Moreno, y se ha ab¡erto un expediente No.
170101812062264 al cual también hemos aportado la documentación de los presuntos
sobornos.
Uno de los documentos que evidencian Ios acuerdos colusorios y los presuntos sobornos
(COIMAS) es el siguiente documento de RECAPT, que corresponde al proceso de
Contratación Pública Nro. SIE-IESS-01 5-20 1 1 :
5J0,893. S90. C0 pn tS; I --ESTC
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Fuente: USB de archtvos de Recapt (Fernando Colunga)
ML : HABRIA RECIBIDO EN PRESUNTOS SOBORNOS (COIMAS)
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$ 3,037,500.00 ToTAL COMTSTON CON TMpUESTOS
Maria Larrea consta en el lnforme con lndicios de Responsabilidad Penal (lRP) Nro.
DADSySS-0003-2013 de febrero de 2013, en donde la Contraloría, en el contrato IESS-
RECAPT, determinó pagos sin sustento legal ni contractual por USD. 1.214,964.53 (Se
auditó solo 5 primeros meses del contrato de los 24 meses de duracjón). La l¡sta de IRP la
encabeza el Ex Pres¡dente del Consejo Directivo del IESS, Eco. Ramiro Gonzalez.
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la ¡^ñ{.á¡^ría N.^ n A nqvqq-ñnnr-tñ I A ál
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IESS-RECAPT, en el periodo de 1 de sepliembre de 2012 al9 de abril de 2015, dice que
existen pagos indebidos, en exceso y sin concurso por un total de USD $ 12.082.226,88.
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La Superintendenc¡a de Control de Poder de Mercado sancionó la Corrupción y Colusión
IESS-RECAPT-SOLNET el 7 de septiembre de 2015, mn infracción muy grave, la
máviñá Áñ lá I rlpapnt v ñ,'laá.1ó t 2 ñ¡ll^^6c á PÉ^ADTv o ñil - qal NIFTv r6ñi+iÁ la
resolución a Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Secretar¡a Técn¡ca de Transparencia,
IESS, para que actúen en ejerc¡cio de sus respectivas competencias.
La Fiscalía no ha inic¡ado ninguna acción a pesar del pedido de la Superintendencia de
La Procuraduría General del Estado demandó la nulidad de contrato IESS-RECAPT,
proceso Nro. 17811-2013-14713, y fue declarado nulo en sentenc¡a de 16 de marzo de
2016. la m¡sma que se encuentra en casacrón.
La empresa colusionada, RECAPT S.A, apeló la sanción de $2,3 millones de dólares por
los actos colusorios IESS-RECAPT-SOLNET; y el Tribunal Contencioso Adm¡nistrativo en
el proceso Nro. 17811-2016-01271, el 19 de mayo de 2017 emit¡ó el s¡guiente fallo:
"E! firtud de q'Je e! presente fsllc h¿ detectsdc cue !:r nlrlid3d rsdics en ls
deterúi¡ración de la rrülta. más no en el cometimiento de la infr¿cción Dor parte
de la emDresa actora ... RECAPT S.4., la c¡ral ha sido eüdenciada dentro del pres€nte
DIqgglg, €l Tribün¿l v€rilica que el inicio del p¡ocedimienfo admiüistrrtivo por parte de
la SUPERINTENDENCLA DE CONTROL DEL PODER Df MIRCADO se encuentra
plenamente jüstificado hasta sü conclusién, ... .- Con tales considenciones sin que sea
nec€sano la fbrmulación de otlas, ,...., y se declara la ¡ulidad de los actos admir.istrativos
reclmidos, estos son, el Oficio No. SCPM-CR?I-2015-0291 de fech¿ 7 d€ septiembre de 2015,
la Resolución de 15 de enero de 2016; y, la providelcia de fecha 15 de m¿rzo de 2016, en Ia
cual se rcchrz¿ el Recüso ale Apelación y por ende, !g-dg jg.-!¡4-g&g!91¿-gg!úe
imDuesta a la accionante; neg¿ándose las dmrás pretension€s.- Sin costas ni
honomnos.- NOTIFIQUESE.-"
ES DECIR LA CORRUPCION Y LA COLUSION ESTAN PERMITIDAS EN EL ECUADOR, La
sentenc¡a así lo demuestra; la misma que se encuentra en casación.
ACTUACION DE LA FISCALIA EN INDAGACION PREVIA POR PECULADO
(JUNIO 2012 a DICIEMBRE 2013 = 18 meses)
Para verif¡car esta corrupción y colusión IESS-RECAPT-SOLNET, solo hacía falta 10
minutos; de donde deviene lo demencial, infame y m¡serable las autoridades hayan
demorado tanto t¡empo en la "investigación" de esta corrupción. En el caso de la Fiscalía
existieron 3 f¡scales y la lndagación Previa duro 18 meses. El primer flscal Dr. Jose Miguel
Jimenez ordenó el examen especlal y qlle !a Contraloría como parte de dicho examen,
emitió en lnforme con lndicios de Responsabilidad Penal con relación al proceso SIE-
IESS-o15-201 1 y al contrato IESS-RECAPT y también ordenó el peritaje en contratac¡ón
públ¡ca; y justo el dia que pid¡ó terna de peritos contables fue sustituido por el Fiscal
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ronlxd¡f ¿ó-ñiiA¿EñiEri
General del Estado, Dr. Galo Chiriboga que designó al segundo fiscal de la causa, Dr.
Esteban Ballesteros, qu¡en lo primero que hizo es dejar sin efecto el peritaje en
Contratación Pública; seguramente porque su hermana Carol¡na Ballesteros era la
áaié+añró ¡Á n¡rr¡. q^l I .rró- óv n¡ñ^¡^ñá.iá .la lFqq. ól +ór^ér fic^ál .iÁ lá ^á',cá nr
Pablo Santos, no p¡dió un nuevo periiaje en contratación pública a pesar de que lo
solicitamos en repetidas ocasiones y con DOLO muy fác¡l de verificar, porque utilizó
partes del peritaje dejado sin efecto para argumentar a favor de los denunciados, y pid¡ó
la desestimación del exped¡ente por peculado. El fiscal, Santos, no habría redactado el
escrito de desestimac¡ón porque el documento Word aparece en el USB de la
documentación de RECAPT. Y lo mismo habría sucedido con la Juez vigésima, tampoco
habría redactado la resolución de archivo del exped¡ente; que en tiempo record de 48
horas, leyó los 87 cuerpos del exped¡ente. Así funciona ¡a corrupc¡ón inst¡tucionalizada.
CONCLUSIONES
1. Esta probada la colusión IESS-RECAPT-SOLNET y sancionada y con sentencia; la
casación versará únicamente sobre el absurdo juríd¡co de que existe la infracción pero
se deia s¡n efecto ¡a multa. Es suma la colusión esta evidenc¡ada como se indica en la
sentenc¡a. Y la colusión IESS-RECAPT-SOLET fue deliberadamente planificada,
desde diciembre de 2010 al menos, y ejecutada para perjudicar a Cronix Cia. Ltda.
Curiosamente la Fiscalía no investigó la colusión IESS-RECAPT-SOLNET, que es el
origen del presunto peculado y demás presuntos del¡tos cometidos por esta red de
corn'rpr-ión en ei iESS, er¡r,¡¡bieria pur ias auicriciacies dei |ESS, SERCOF, FiSCALiÁ,
FUNCION JUDICIAL como está probado de manera univoca y completa en los
procesos adm¡nistrativos y judiciales ¡ndicados.
2. La v¡o¡ación de la LOSNCP en proceso SIE-IESS-o15-201 1 que d¡o origen al contrato
It$b-HtUAPt. esta demostrada y evrdencrada: y por e o er trrounar üontencroso
Sentenció con la nulidad del contrato.
3. La juez que archivó ¡a causa por peculado fue sanc¡onada por unan¡midad del Pleno
del Consejo de la Judicatura el 22 de jun¡o de 2015.
4. La documentac¡ón de RECAPT de los presuntos sobornos (coimas)) que consta en un
USB (Flash Memory), cuenta con peritaje ¡nformático, en el proceso 17294-2015-02451
y tamb¡én en el proceso espec¡al Nro. 17100-2017-00016, en donde el USB está en
cadena de custod¡a pero que a pesar de que el pr¡mer fiscal ordenó el peritaje
informático no fue realizado.
5. Hasta la presente fecha: IMPUNIDAD, CORRUPCION INSTITUCIONALIZADA,
después de 5% años de denunc¡as y pruebas concluyentes.
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rONIX
áilti"ff¿iAi,liEÁ
1, REqUET A IA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA copia
certificada del expediente del proceso Nro. 17294-2015-02451.
2. Requerir a la CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA, copia ceÍtificada
del expedienie Nro. 17 1OO-2017 -OOO16.
3. Requerir a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, la prueba
concluvente de la Colusión IESS-RECAPT-SOLNET que presentó en el proceso Nro.
Nto. 17 81 1 -2016-0127 1.
PEDIDOS
Con estos antecedentes me dirijo a su autoridad para que los presuntos delitos
denunciados desde el 2012 en la Corrupc¡ón y Colusión IESS-RECAPT-SOLNET, que
han dado origen a presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, asoc¡ación ilícita;
y otros que su autoridad podrá verificarlos porque consian en las resoluciones, sentenc¡as
y actos administrativos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado,
a^ñtrál^rí- ¡/:Áñarál .lól trel..|^ pr^^r¡rá.1¡rríá l:añar.l .1ó¡ F.r..l^ ^^ñ^ ^^r éiam^l^ r'.^
de documentos falsos, dolo, falsedad ideológ¡ca, prevar¡cato.
1. Acceder a los archivos y documenlos contables, actas, coniratos, cuentas del USB
(dispositivo magnético) que contiene informac¡ón de la empresa colusionada, RECAPT
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'vr
yrvuéJvo i ¡ ¿¿1-zú ir-ú21- i j i¡ ietj-
2017-00016; y verificar los beneficiarios, entre ellos ML (Maria Larrea), de los presuntos
sobornos (co¡mas) y empresas vinculadas en los presuntos delitos.
2. Remitir escrito al Juzgado de garantas penales en el proceso 17270-2014-0048
piciiencjo ai juez que remiia ei ptoceso a Fiscai Superior para que cieiegue a oiro íscai
y cont¡núe la investigac¡ón en razón de que ex¡sten nuevas pruebas y evidencias del
presunto peculado y otros presuntos delitos."
3. lniciar t¡gac¡ones previas por los presuntos delitos que se deriven de esta
den menl aportada en ios procesos indicados.
a, MBA, MSc Dr. Fabricio ed
Ma|17-20 -4S4-FA
Email : acarrera@cronix.com.ec
Adjunto: Copia de oficio N.o. PE-20'i7'08-09-01 de I de agosto de 2017, a Autoddades de Control.
Copia de esc to en el proceso '170101812062264 de'10 de agosio de 2017
Copia de escrito en procaso 17270-2014-OO48 de 27 de noviembre de 2015
CD con videos públicos de la corrupción y colusión IESS-RECAPT SOLNET en exaemo muy fác¡l
de haber sido verificada; lo cual evidencia el encubrimienlo deliberado de la corrupción
'rA tl io"!
Av. 10 de Agosto N34-601yJuan Pabio San¿,4to piso
Cert¡fied since: Marah 2011 Página 5 de 5