Circuito financiero fraudulento creado por José Antonio Fraga Castro, un sobrino de Fidel y Raúl Castro, entre la mercantil cubana LABIOFAM,S.A. y la mercantil bahamesa LABIOFAM ASIA LIMITED. Denunciado ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT.

1. Labiofam, S.A. y Labiofam Asia Limited, 1999-2017.
- UN CIRCUITO FINANCIERO FRAUDULENTO -
Una mala práctica financiera de larga data perpetrada por
José Antonio Fraga Castro, y otros.
Denunciada ante las autoridades cubanas y el
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT.
LABIOFAM, S.A.: Una mercantil cubana constituida en
1993. José Antonio Fraga Castro fue el Presidente de
su Junta General de Accionistas hasta diciembre de 2014.
Pertenece al GRUPO EMPRESARIAL LABIOFAM (Cuba).
LABIOFAM ASIA LIMITED: Una mercantil bahamesa,
antes Bio Asia Limited, domiciliada en la Suite E-2 del Union
Court Building en Elizabeth Avenue y Shirley Street, Nassau,
Bahamas Sin operaciones mercantiles y empleados en
Bahamas. Sus Directivos han sido Cuadros de Dirección del
Estado socialista cubano y militantes del Partido Comunista de
Cuba. No han residido en Bahamas sino en Viet Nam. Su agente
es el Bufete Mossack Fonseca (¨Panama Papers¨).
José Antonio Fraga Castro
realizó inauditos actos mercantiles con
Robert L. Vesco y Ovidiu Tender:
dos prominentes defraudadores.
DENUNCIA CIUDADANA
CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA NEGLIGENCIA, EL FRAUDE Y LOS ABUSOS
EN CUBA.
Dr. Sergio Osmín Fernández Palacios. Cuba.
Abogado Independiente y Activista por las Libertades Fundamentales.
Diciembre, 2018.
LABIOFAM, S.A. es accionista en LABIOFAM ASIA LIMITED.
Han suscrito y ejecutado contratos mercantiles entre ambas creando
un circuito financiero fraudulento.
.
A razón de la denuncia varios Cuadros
de Dirección del Estado socialista
cubano y militantes del Partido
Comunista de Cuba de LABIOFAM
perpetraron un deliberado acoso
laboral. La CIDH radicó la denuncia
como la Petición P-1726-17.