PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEFINICION DE LAVADO , NORMATIVA VIGENTE, PROCEDIMIENTO , SANCIONES.- UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO

1. • PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEFINICION DE
LAVADO , NORMATIVA VIGENTE, PROCEDIMIENTO ,
SANCIONES.- UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
• SISTEMA DE DINERO ELECTRÓNICO:
• ACTIVOS Y PASIVOS EXTERNOS ART. 132 AL 142 COMF
• MANUEL CASQUETE AVECILLAS
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2. SISTEMA DE DINERO ELECTRÓNICO
FUNCIONAMIENTO
NORMATIVA
BENEFICIOS
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3. ¿ QUÉ ES EL SISTEMA DE DINERO ELECTRÓNICO?
S.D.E
CONJUNTO DE
• OPERACIONES
• MECANISMOS
• PROCEDIMIENTOS
• NORMATIVA
PARA FACILITAR
EN TIEMPO REAL
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4. ¿ CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA?
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5. ¿CÓMO ACTIVAR UNA CUENTA?
Optativo y está dirigido
principalmente al
segmento de la población
marginal que no tiene
cuentas bancarias quienes
representan un 40 por
ciento de la población
económicamente activa
El monto máximo
para recargar en sus
equipos es de 2.000
dólares al mes para
personas naturales y
20.000 para las
jurídicas.
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6. NO SE NECESITA
DOCUMENTACIÓN
NO TIENE
COSTOS
ELEVADOS
DISPONIBLE 24
HORAS, 7 DIAS
DE LA SEMANA
NO NECESITA UN
TELÉFONO
INTELIGENTE.
NO NECESITA TENER
SALDO EN EL
TELEFONO
NO TIENE
NINGÚN
COSTO
MENOR
RIESGO DE
PÉRDIDAS
PROLONGAR LA
VIDA ÚTIL DE LA
MONEDA
DEVOLUCIÓN
DE 2 PUNTOS
DEL IMPUESTO
AL VALOR
AGREGADO
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7. ¿CÓMO EL SISTEMA DE DINERO ELECTRÓNICO APORTARÁ A LA
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA?
• garantiza que todos los ciudadanos y residentes del país sin importar su condición social y económica,
puedan abrir una CUENTA DE DINERO ELECTRONICO y asociar a la misma un MONEDERO ELECTRONICO
(línea telefónica móvil).
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8. MANUEL CASQUETE AVECILLAS 8

9. LA UNIDAD DE ANÁLISIS
FINANCIERO Y ECONÓMICO
UAFE
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10. LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
Recopilación
de la
Información
Del lavado de
activos y
financiamiento
de delitos
Realización
de
reportes
ES LA ENTIDAD
TÉCNICA
RESPONSABLE
Prevención
y
erradicación
Ejecución
de
Políticas
Estrategias
nacionales
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11. La Unidad de Análisis
Financiero y Económico
solicitará y recibirá , bajo
reserva información
sobre operaciones o
transacciones
económicas inusuales e
injustificadas
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12. LA UAFE ,colaborará con la Fiscalía y
los órganos jurisdiccionales
competentes cuando estos lo
requieran , con toda la información
necesaria para la investigación,
procesamiento y juzgamiento de los
delitos de lavado de activos y
financiamiento de delitos
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13. ATENDERÁ LOS REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA NACIONAL DE
INTELIGENCIA O DEL ÓRGANOS QUE ASUME SUS
COMPETENCIAS ,CONSERVANDO LA MISMA
RESERVA O SIGILO QUE PESE SOBRE ELLA
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14. b) Solicitar de los sujetos obligados a informar , de
conformidad a lo previsto en esta ley , la
información que considere necesaria para el
cumplimiento de sus funciones .De igual manera
podrá solicitar las aclaraciones o ampliaciones.
c) Incorporar nuevos sujetos obligados a reportar y
podría solicitar información adicional a otras
personas naturales o jurídicas .
e) Actuar como contraparte nacional de organismos
internacionales en virtud de los instrumentos
suscritos por el Ecuador .
g) Intervenir , a través de titular , como parte
procesal en los procesos penales iniciados por
Lavados de Activos o Financiamiento de delitos …
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA UAFE
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15. • http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2014/01/2.6-Fausto-Valencia-BCE-Sistema-de-dinero-
electrónico.pdf
• http://eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/143764-dinero-electra-nico-otra-opcia-n/
• http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/septimo-dia/1/el-pago-con-dinero-electronico-trae-beneficios
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