2. Delitos contra el
Orden Socio
Económico
Los delitos socio económicos y el
ámbito de la empresa son una
tipología de delitos no
convencional, que forman parte
del Derecho Penal Económico, al
cual corresponde la tipificación
como delitos de aquellas
conductas divergentes que
afectan a la Economía
Ha sido definido por la
jurisprudencia de la Sala de
Casación Penal del Tribunal
Supremo de Justicia venezolano
al señalar
El delito socio económico no sólo se
dirige contra intereses individuales
sino también contra intereses
sociales y supraindividuales
(colectivos) de la vida económica,
es decir, se lesionan bienes
jurídicos colectivos o sociales o
supraindividuales de la Economía.
3. Este instrumento
incorpora
Incorpora el delito de
Legitimación de Capitales, el
cual representa un tipo penal
que atenta contra el orden
socio económico, ya que
vulnera u ocasiona
distorsiones al sistema
económico de un país, dando
lugar a las siguientes
consecuencias
• Aumentan las actividades criminales en los diferentes sectores
de una Nación.
• Provee nuevos recursos a las actividades delictivas.
• Distorsiona los mercados financieros.
• Pérdida del control de las políticas económicas de cada nación.
• Daña la reputación de un país tanto a nivel nacional como
internacional.
• Aumenta el riesgo de quiebra en el Sector Bancario.
4. Delitos Contra el Orden Socio Económico, en su artículo
4. “Legitimación de Capitales” indica
Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales,
bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de
actividades ilícitas, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa
equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.”
La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las
actividades siguientes: 1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier
medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de
ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos, o de ayudar a cualquier persona
que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de
sus acciones; 2. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen,
ubicación, destino, movimiento, propiedad u otro derecho de bienes; 3. La
adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito previsto en
dicha ley; 4. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de
bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas. Los capitales, bienes o
haberes objetos del delito de legitimación de capitales serán decomisados o
confiscados, según el origen ilícito de los mismos
5. (Articulo 5)
Asimismo el artículo 5, establece el Delito de Legitimación
culposa de capitales:
“Cuando el delito por legitimación de capitales se cometa por
negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley
por parte de los empleados o directivos de los sujetos
obligados, la pena será de uno a tres años de prisión”.
6. Delitos socio-económicos.
• Estafa Sujeto activo cualquier persona
• Elementos del tipo objetivo de estafa: engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio.
• Engaño bastante, idóneo, suficiente y precedente o concurrente al contrato.
• Error Causa objetivamente de engaño.
• Apropiación indebida Apropiación de cosa mueble o patrimonial habiendo recibido en depósito.
• Apropiación de cosa mueble o patrimonial perdida: histórica o artística.
• Lucro a costa del patrimonio del sujeto pasivo
• Infringir el deber devolver lo entregado.
