Este documento presenta un resumen de un diplomado sobre la identificación de documentos falsos. Explica brevemente los temas clave de la criminalística, la metodología, la clasificación de investigaciones de campo y de laboratorio, los indicios, la documentoscopía y los diferentes tipos de documentos y falsedades que pueden presentarse.

1. Diplomado Identificación de
documentos falsos
M.A. Lucia Carrera

2. Identificación de documentos
falsos
• Criminalística
• Metodología
• Clasificación
• Indicio
• Documentoscopia
• Tipos de documentos y falsedades

3. Criminalística
Es la disciplina que aplica
fundamentalmente los
conocimientos, métodos y
técnicas de la investigación
con el auxilio de diversas
ciencias, siendo su finalidad,
el esclarecimiento de un
hecho delictivo.

4. Objetivos de la Criminalística
1. Investigar técnicamente y demostrar
científicamente la existencia de un hecho
particular, probablemente delictivo.
2. Determinar los fenómenos ocurridos y
reconstruir el mecanismo del hecho, señalando
los instrumentos u objetos de ejecución, sus
manifestaciones y las maniobras que se
pusieron en juego para realizarlo.

5. 3. Aportar evidencias, coordinar técnicas y
sistemas para la identificación de la víctima.
4. Aportar evidencias para la identificación del o
los presuntos autores.
5. Aportar pruebas indiciarias para probar el
grado de participación del o los presuntos
autores y demás involucrados.

6. El fin mediato de la Criminalística es:
llegar a la verdad objetiva del hecho
se consigue respondiendo 7 preguntas de oro:
1. ¿Qué sucedió?.
2. ¿Quién? Identidad de los sujetos involucrados.
3. ¿Cómo? Tipo de acciones que se presentaron.

7. 4. ¿Cuándo Sucedió? Momentos específicos, establece
relación lógica entre la declaración de testigos y de
responsables.
5. ¿Dónde? El lugar de los hechos , de allí se obtienen
elementos técnicos para ser sometidos a estudios.
6. ¿Con qué? Instrumentos generadores del hecho.
7. ¿Por qué? En base al análisis de todos los elementos
de estudio e indicios, se podrá tener un móvil del
delito y una mecánica de los hecho.

8. Metodología
Metodología Científica es
conjunto de procedimientos
que permiten llegar al
conocimiento de la verdad
objetiva en el campo de la
investigación científica.

9. La Metodología científica de divide en:
• Metodología General
• Metodología Especial

10. Metodología General, se ocupa de métodos y
procedimientos aplicables en común a todas las
ciencias.
Metodología especial, consiste en la adaptación de
dichos principios y procedimientos generales a las
características y exigencias de cada ciencia en
particular.

11. El Método, es el camino más seguro y expedito para
llegar a la obtención de la verdad.
Los procedimientos aplicables en común a todas las
ciencias y que constituyen, los componentes
principales de la metodología científica general son:
• Análisis
• Síntesis
• Demostración

12. Análisis: la descomposición de un todo en sus partes.
Síntesis: la reunión de las partes para integrar un todo.
Demostración: la obtención de una verdad desconocida
a partir de dos o más verdades conocidas.

13. El conocimiento científico no persigue fines prácticos,
sino teóricos.
Es objetivo, metódico, crítico, fáctico, claro, preciso,
comunicable por esencia, es verificable, sistemático,
general, legal y predictivo.
Método científico es el procedimiento lógico y
ordenado que se utiliza en las investigaciones de toda
ciencia.

14. “De lo general a lo
particular”

15. Clasificación
Ésta se clasifica según el lugar
donde se realice la
investigación, y puede ser:
•De Campo
•De Laboratorio

16. De Campo
Es la disciplina que emplea
diferentes métodos y técnicas con
el fin de observar, fijar, proteger y
conservar el lugar de los
hechos.

17. También se encarga de la
colección y embalaje de índicos
relacionados con los hechos que se
investiga, para posteriormente
análisis.

18. De Laboratorio
Es la parte de la Criminalística que
utiliza todos los métodos y técnicas
de laboratorio para el estudio,
análisis e identificación de los
indicios y evidencias encontrados
en el lugar del hecho o del hallazgo.

19. Tiene sus inicios en 1910 al
fundarse en Francia el primer
laboratorio forense por Edmund
Locard.

20. Los laboratorios forenses están
organizados dependiendo del potencial
económico del país, sus necesidades, con
la finalidad de lograr su identificación,
clasificación, comparación y su relación con
el hecho.

21. Es necesario contar con áreas
especificas, personal altamente
calificado y equipo moderno
para aportar elementos
suficientemente científicos en la
investigación.

22. De Laboratorio
•Balística
•Documentoscopía
•Lofoscopia
•Grafotécnia
•Expertaje de vehículos
•Toxicología
•Serología
•Genética
•Medicina Forense
•Antropología
•Fisicoquímica

23. Indicio
Indicios” proviene del latín
“indiciu”, y significa signo
aparente y probable de
que existe alguna cosa y a
su vez es sinónimo de
seña, muestra o indicación.

24. Para la criminalística es todo objeto,
instrumento, huella, marca, rastro, señal o
vestigio, que se usa y se produce
respectivamente en la comisión del hecho.

25. El Doctor Edmond Locard señalaba lo siguiente:
“Los indicios son testigos mudos que no
mienten”
“El Tiempo que transcurre, es la verdad que
huye”.

26. Documentoscopía

27. Disciplina que establece mediante una
metodología propia, la autenticidad de escritos y
documentos y cuando sea posible, su autoría. (DEL
VALATIERRO)
Es un neologismo formado por los vocablos:
DOCUMENTUM (latino) = CARTA, ESCRITO,
DOCUMENTO
Y SKOPIA o SKOPIEN(griego) = EXAMINAR.

28. Es parte de la
criminalística cuyo
objetivo específico es
verificar la
autenticidad o
determinar la autoría
de documentos,
recurriendo a
diferentes
conocimientos de
arte o ciencia.

29. Su campo de acción es muy amplio,
abarcando la investigación de todo tipo de
documentos con el fin de tratar de
determinar su autenticidad o falsedad.

30. Documentoscopía
• Establecimiento de autenticidad o falsedad
de documentos
• Determinación de alteraciones en
impresión de sellos
• Identificación de tipos de impresión

31. Laboratorio de
Documentoscopía forense
Es el encargado de establecer autenticidad o
falsedad de documentos de carácter dubitado, a
través del cotejo comparativo de las
características y medidas de seguridad de los
mismos, teniendo como parámetro de
comparación documentos de carácter
indubitado.

32. Análisis documentoscópicos
Comprobar autenticidad o falsedad de
documentos nacionales e internacionales de
identificación personal, de orden público y
privado:
• Pasaportes
• DNI
• Placas de circulación

33. Análisis documentoscópicos
• Cotejo de marcas y distintivos para establecer
correspondencia de logotipo, ícono o marca entre
documentos dubitados e indubitados
• Análisis de impresión de sellos.
• Análisis de impresión matriz
• Identificación de alteraciones y recuperación de
datos primitivos
• Reconstrucción de documentos fragmentados

34. Requisitos
• Contar con los documentos dubitados e
indubitados en original
• En el caso de individualización de impresión,
tener el instrumento matriz y sus accesorios

35. Documento
Cualquier material que
contenga, símbolos, signos
visibles, parcialmente
visibles o invisibles; que
pudieran tener un
significado o expresar un
mensaje a alguien por
medio de lápiz, tinta o
cualquier otra forma de
impresión.

36. PARTES DEL DOCUMENTO

37. Texto o contenido
Firma o autoría
Receptor o soporte

38. Receptor o soporte
Material que contiene al texto o contenido y
firma

39. Validez del soporte
Cuando su materia constitutiva no ha sufrido
modificación maliciosa o intencional

40. Texto
Es el conjunto integrado por letras, signos
gráficos, símbolos, sellos (Logotipos, sellos
hologramas, etc.).

41. Firma
Forma gráfica que escoge una persona para
identificarse ante los demás.

42. TIPOS DE DOCUMENTOS

43. Documento electrónico
Documento físico
1° Clasificación

44. Documento Físico
Documento cuyas partes son tangibles

45. Documento Electrónico
Documento cuyas partes son intangibles,
únicamente visibles

46. Documento Auténtico
Documento Falso
Documento Alterado
2° Clasificación

47. Documento Autentico
Documento cuyas partes se encuentran exentas
de vicio (intención de engaño, dolo).

48. Documento Falso
Todos sus componentes NO son
originales

49. Documento Alterado
Algunos de sus componentes NO son
originales

50. Documento Dubitado
Documento indubitado
3° Clasificación

51. Documento Dubitado
Documento dudoso, en proceso de investigación y
del cual no se tiene certeza de su procedencia

52. Documento Indubitado
Documento auténtico, se conoce su origen o
procedencia y se utiliza muchas veces como
elemento de comparación en proceso de
investigación

53. Diferentes Tipos de Falsificación
• Alteración del contenido
• Imitación
• Desfiguración de la grafía

54. Cuando su contenido primitivo ha soportado una
modificaciónen su totalidad o en parte
puede ser a través de:
a. Borrado o raspado
b. Enmienda, sustitución o retoque
c. Lavado químico
d. Interlineado y agregado
Alteración del contenido

56. Imitaciones
Usurpar formas específicas pertenecientes a
terceros:
a. Imitación libre o ejercitada
b. Imitación de memoria
c. Imitación servil (inmediata)
d. Por calco
e. Mediante fotocopiadora
f. Mediante escaneo e impresión
computarizada

57. Imitaciones