ACTUALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

1. ACTUALIZACIÓN EN
PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO Y
ACTIVOS

2. TEMA UNO

3. GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un
organismo intergubernamental creado en 1989 por
los Ministros de los miembros de sus
jurisdicciones. El cometido del GAFI es establecer
normas y promover la aplicación efectiva de las
medidas legales, reglamentarias y operativas para
combatir el blanqueo de capitales, la financiación
del terrorismo y la financiación de la proliferación y
otras amenazas relacionadas con la integridad del
sistema financiero internacional.

4. La importancia de las Recomendaciones del GAFI es que establecen
medidas esenciales que los países deben implementar para:
◼Identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación interna.
◼ Luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y
financiamiento de la proliferación.

5. La importancia de las Recomendaciones del GAFI es que establecen
medidas esenciales que los países deben implementar para:
◼ Aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros
sectores designados.
◼ Establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo. autoridades
investigativas, de orden público y de supervisión) y otras medidas
institucionales.

6. La importancia de las Recomendaciones del GAFI es que establecen
medidas esenciales que los países deben implementar para:
◼ Mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de
sobre el beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas.
◼ Facilitar la cooperación internacional.

8. SURGIMIENTO DEL GAFI
Las Cuarenta
Recomendaciones del GAFI
originales se elaboraron el
año 1990 como una iniciativa
para combatir el mal uso de
los sistemas financieros por
los blanqueadores del
producto del narcotráfico
En 1996, las Recomendaciones
fueron revisadas por primera vez
para reflejar la evolución de las
tendencias de blanqueo de
capitales y sus técnicas y para
ampliar su alcance más allá de
blanqueo de capitales procedente
de la droga.
En octubre de 2001, el
GAFI amplió su mandato
para abordar la cuestión
de la financiación de
actividades terroristas y
organizaciones terroristas y
dio un paso importante en
la creación de las Ocho
(que más tarde se
ampliaron a nueve)
Recomendaciones
Especiales sobre la
financiación del terrorismo

9. SURGIMIENTO DEL GAFI
Las Recomendaciones
del GAFI se revisaron
por segunda vez en
2003 y, junto con las
Recomendaciones
Especiales, han sido
respaldadas por más
de 180 países.
Son universalmente
reconocidas como el
estándar internacional
contra el blanqueo de
capitales y la lucha contra
la financiación del
terrorismo (AML/CFT).

10. Los estándares de GAFI han
sido también revisados y se
fortalecieron los requisitos
para las situaciones de mayor
riesgo a fin de permitir que
todos los países se focalicen
más en aquellas áreas de alto
riesgo o donde se podría
mejorar la implementación.

11. OBJETIVOS LEGALES Y NORMATIVOS:
 Las Recomendaciones del GAFI, fijan un estándar internacional que los
países deberían implementar por medio de medidas adaptadas a sus
circunstancias particulares.
 Deber de identificar, evaluar y entender los riesgos del LA/FT que
enfrentan, y luego adoptar las medidas adecuadas para mitigar los
riesgos.
 El enfoque basado en riesgo permite que los países adopten medidas más
flexibles para orientar los recursos de manera más efectiva y aplicar
medidas acordes con la naturaleza de los riesgos para focalizar sus
esfuerzos de manera más efectiva.

12. MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.