acta para el cambio de demicilio de una empresa

1. (ASAMBLEA / JUNTA) (EXTRAORDINARIA / ORDINARIA) DE
(ACCIONISTAS / SOCIOS)
SOCIEDAD (NOMBRE DE LA SOCIEDAD)
NIT. XXX.XXX.XXX-X
ACTA N° XXX
En la ciudad de XXXX a los XXXX (XX) días del mes de XXXX de XXXX (XX),
siendo las XX:XX (a.m. o p.m.), se reunieron en sesión (ordinaria o extraordinaria),
los (socios o accionistas) de la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXX, en las oficinas de
la administración, previa convocatoria, efectuada de acuerdo a los estatutos y la ley
[efectuada por XXXXXXX en su calidad de XXXXXXX, mediante XXXXX (indicar el
medio a través del cual se convocó y a dónde se envió) de fecha XXXXX], dirigida a:
(Socios / Accionistas) N° de (cuotas sociales / acciones)
Lo anterior con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:
1.- Verificación del quórum.
2.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.
3.- Cambio de Domicilio - Reforma de los estatutos.
4.- Aprobación del texto integral del acta.

2. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum:
Se verifica la presencia de XXXXX (acciones o cuotas sociales) suscritas que
representan el XXX% del capital de la sociedad. (Si no está el 100% de los socios o
accionistas, se debe indicar cuantas cuotas o acciones están representadas). Se establece
que existe quórum para deliberar y decidir.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión:
Por unanimidad se designan para presidir la reunión a XXXXX en calidad de
Presidente y a XXXXX en calidad de Secretario, quienes manifiestan la aceptación
del cargo.
3. Cambio de domicilio - Reforma de los estatutos:
En uso de la palabra XXXX informa a la (Asamblea de Accionistas / Junta de
Socios) que es necesario cambiar el domicilio de la sociedad XXXXXXXXXXXXXX,
en atención a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Por lo tanto, con fundamento en lo anterior, se propone a la (Asamblea de
Accionistas / Junta de Socios) el nuevo texto del artículo donde se establece el
domicilio, el cual quedará así:
ARTÍCULO XX: __________________________________________________________.
Después de una serie de consideraciones la (Asamblea de Accionistas / Junta de
Socios) aprueba por unanimidad, la reforma a los estatutos antes expuesta.
4. Aprobación del texto integral del acta:
No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso de media
hora, con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las XX:XX (a.m. o p.m.), el
secretario da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

3. De esta forma, dan constancia de lo aquí establecido,
Presidente de la reunión Secretario de la reunión
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