1. Delitos Económicos
Prof. Wendy Martínez

2. Módulo III Contenidos:
a)Lavado de activos
b)Violaciones a la ley monetaria y financiera
c)Violaciones a la ley de sociedades
d)Delitos fiscales y arancelarios
e)Violaciones a la ley de electricidad
f)Delitos electrónicos

3. Objetivos del Curso
•Analizar las distintas infracciones que aparecen en las leyes
especiales que atentan contra el régimen y desarrollo económico y
financiero de la nación y el sano funcionamiento de los negocios en
la República Dominicana.
• Listar de forma exhaustiva el conjunto de infracciones que
constituyen los delitos económicos.
• Describir las distintas infracciones que atentan contra el régimen
económico y financiero en la República Dominicana.
• Diferenciar los elementos constitutivos generales y especiales de
cada infracción en el ámbito del derecho penal económico.
• Aplicar a la solución de casos concretos la dogmática penal en
cuanto al Derecho Penal económico.
• Construir situaciones fácticas constitutivas de delitos penales
económicos a partir del estudio de sus distintos elementos típicos.

4. Justificación
El estudio y análisis de las infracciones que veremos en este módulo se
corresponde con la necesidad detectada a través de los comités de
responsables, específicamente el comité de necesidades de la Escuela
Nacional de la Judicatura, pues se ha constituido un reclamo
constante la capacitación de forma continua dentro del Derecho
Penal de las nuevas infracciones que surgen en la dialéctica
legislativa nacional, dado a las diversas modificaciones y la
producción constante de leyes que recurren al Derecho Penal como
última ratio de garantía de la convivencia social.
Es importante resaltar que las universidades nacionales aún no
contemplan dentro de su currículo de la licenciatura en Derecho,
asignatura alguna que propicie el análisis y estudio de las infracciones
que conforman el Derecho Penal económico.

5. Fin de la presentación