Taller de Verificación de firmas
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OBJETIVO: Brindar a los participantes herramientas de verificación de firmas para el uso diario en las operaciones regulares de la institución; para que puedan verificar de forma rápida firmas falsas o puedan validar firmas legítimas DESTINADO A: Agentes de crédito y cobranza, supervisores, gerentes de área y verificadores de datos, departamento legal y personal operativo. DURACIÓN: Taller de 8 Horas
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- 2. Objetivo Ofrecer a los participantes herramientas de verificación de firmas para el uso diario en las operaciones regulares de la institución; para que puedan verificar de forma rápida firmas falsas o puedan validar firmas legítimas. polygono.com Taller ¿Qué aprenderé? • Reconocer los modus operandi de falsificación de firmas a través de casos del Latinoamérica y el mundo. • Diseñar e implementar procesos en sus organizaciones de verificación de firmas prevenciondefraudeyperdidas.com
- 3. Trabaja en la capacitación, implementación y desarrollo de procesos de: prevención de fraude, prevención de lavado de activos, seguridad física, lectura de lenguaje no verbal y educación para el trabajo desde al año 2000. Director de proyectos y académico de polygono. Administrador de Empresas (Ingeniero Comercial) con especialización en marketing y estudios de postgrado en educación y negocios. Autor de varios libros y numerosos artículos en temas de seguridad y prevención. Ha impartido talleres y consultorías en: Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Chile y EEUU. José Luis Badillo Pérez POLYGONO .COM jbadillo@polygono.com
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- 22. Marisela solicitó un crédito en la Coop Betrug; luego de cumplir con todos los requisitos el crédito fue aprobado. El esposo de Marisela es policía y vive en otra ciudad. Se pactó el próximo viernes para la firma del pagaré. CASO DE ESTUDIO Firma del Pagaré • ¿Cómo lo logras? Preguntas
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- 26. MO fraudeen crédito Inteligencia Documental Firma Preguntasdeverificación Cercanía … SoloCopias Afirmador Excusa … Distracción Agresor Cambiocónyuge Extraviado Tardío Acompañado(Pull) Pre firmado PostCrédito Cambiazo Invalidador … LavadodeActivos
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- 31. Parte 2 Observación en Seguridad Proactiva Prevenciondefraudeyperdidas.com
- 35. Parte 3 Validación de Firmas Prevenciondefraudeyperdidas.com
- 36. Casos Tipos de ID Falsas Absoluta1 Legítima2 Parcial3 Suplantación4 Emisión Irregular5
- 46. Rasgos No Excluyentes Variaciones en el eje de las «X»1 Puntos2 Cambios por edad / enfermedad3 Cimas inconsistentes4 Falta de presión5
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- 52. Parte 4 Equipos de Revisión Prevenciondefraudeyperdidas.com
- 53. Lupa de Revisión Documental Lupas de revisión documental (5x – 10 x)
- 54. Pericia Caligráfica Lupas Documentales & Macroscopios1 Placas Traslúcidas2 Ampliadoras3 Luz Inflaroja4 Microscopios USB5
- 55. Macroscopio
- 57. Equipo Infrarojo
- 58. Tacto
- 59. Rasgos No Excluyentes Variaciones en el eje de las «X»1 Puntos2 Cambios por edad / enfermedad3 Cimas inconsistentes4 Falta de presión5
- 60. Temblor en la Firma Edad1 Enfermadad / Estado de ánimo2 Velocidad no adecuada3
- 61. Grafometría
- 62. A tener en cuenta • Cierre de los óvalos • Velocidad • Presión del trazo • “Tarjeta de visita” • Determinar el autor • Esferos borrables • Poca importancia que otorga el firmante al documento • Firmas fáciles y copia del documento de identificación
- 63. A tener en cuenta (2) • Alturas inconsistentes – Escaneo y escala CUIDADO CON: – Juniors. – Programas de Diseño – Licencia de Conducir
- 64. Técnicas de falsificación de firmas • Copia comparativa (aumento) • Superficie traslúcida (aumento & grafometría) • Imposición de firma y repaso (aumento, tacto, negatoscopio) • Papel Carbón y repaso (aumento, tacto y negatoscopio) • Agregados de tinta y repasos (infrarrojo y aumento) – Scaneo con escalas Técnicas de falsificación de documentos
- 65. Falsificaciones Profesionales • Las firmas profesionales analizan las firmas antes de su falsificación y buscan copiar el ritmo, presión y velocidad.
- 66. Cambios en letras y valor en los documentos • Escanee o amplie la firma, • Verifique la correcta justificación entre letras y la correcta altura
- 67. Análisis de Firmas • Firme (3) tarjeta de registro de firmas con el esfero color azul; (1) con el marcador punta fina y (1) con lápiz. • Coloque su nombre en la parte de atrás de las 5 tarjetas.
- 68. Como detectar suplantadores • Procedimiento de firma. – Rasgos básicos. • Tomar dos rasgos. • Rasgo general. • Dudas. Traspasar la responsabilidad. • Lupas. – Determinar políticas y procedimientos. • Sanciones.
- 70. Software de validación de firmas • ¿Qué hacen? • ¿Cómo funcionan? • ¿Qué tipo de información entregan?
- 71. Lápiz electrónico • Lápiz electrónico. NO TIENE GRAFOLOGIA. • ¿Proceso mandatorio? Experiencias
- 72. Muy importante ¡¡¡ • Firmas fáciles. Rasgo delictivo. • Hacer preguntas. – Leer lenguaje no verbal. • Atentos a los distractores.
- 73. Parte 5 Implementación y Conclusiones Prevenciondefraudeyperdidas.com
- 75. Implementación Capacitación1 Entrenamiento2 Políticas y procedimientos3 Responsabilidades4 Identificar nuevos M.O.5
- 78. Conclusiones Capacitarse Entrenarse Pedir apoyo, no exponerse Debemos estar atentos Hoja MO Actualizar Compartir Entrenar al cerebro Reporte de Incidentes Traspasar la responsabilidad Me da mala espina. Átalo a un MO
- 79. La Universidad del Éxito debe tomar los exámenes de ingreso a sus aspirantes. En el pasado se han incidentes de suplantación de identidad y quieren evitar el aparecimiento de nuevos casos. El requisito es que todos los aspirante lleven su documento nacional de identificación. EVALUACION FINAL Examen de Ingreso • ¿Describe los posibles MO? • ¿Cómo atacarías el problema a través de las preguntas de seguridad? Preguntas
- 80. Contacto Email : info@prevenciondefraudeyperdidas.com Web : www.prevenciondefraudeyperdidas.com
- 82. Trabaja en la capacitación, implementación y desarrollo de procesos de: prevención de fraude, prevención de lavado de activos, seguridad física, lectura de lenguaje no verbal y educación para el trabajo desde al año 2000. Director de proyectos y académico de polygono. Administrador de Empresas (Ingeniero Comercial) con especialización en marketing y estudios de postgrado en educación y negocios. Autor de varios libros y numerosos artículos en temas de seguridad y prevención. Ha impartido talleres y consultorías en: Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Chile y EEUU. José Luis Badillo Pérez POLYGONO .COM jbadillo@polygono.com
- 83. GRACIAS