Objetivo
Obtengas una visión amplia de como las personas estafan, engañan y roban a los empresarios, emprendedores, profesionales y sus organizaciones
Además obtendrás herramientas para establecer: controles, políticas y procedimientos para minimizar estos delitos.
¿Qué aprenderé?
Reconocer las maneras de operar de los suplantadores a través de casos del Ecuador y el mundo.
Diseñar e implementar procesos en sus organizaciones de verificación de identidad.
Informes: info@polygono.com
Seguridad de Instalaciones /Detector de metales oswaldo chomba
El documento describe el uso y propósito de los detectores de metales para la seguridad. Explica que estos detectores utilizan un campo electromagnético para identificar objetos metálicos ocultos y ayudar a prevenir el ingreso no autorizado de armas u otros elementos peligrosos a instalaciones. También cubre cómo operarlos correctamente y los diferentes tipos de detectores de metales disponibles.
Este documento proporciona información sobre varios temas relacionados con la seguridad, incluyendo seguridad de instalaciones, control de acceso, detección de explosivos, seguridad contra incendios, seguridad electrónica, seguridad de la información, seguridad de comunicaciones y seguridad de personalidades. Explica conceptos, amenazas, medidas y procedimientos relacionados con cada uno de estos temas de seguridad.
We have to Plan our Security in proper manner to ensure safety and security of our Assets. The Security rings of Deter, Detect, Assess, Delay , Respond and Deny will ensure proper Security Planning for your organisation.
SEGURIDAD FISICA
Es un sistema de contramedidas tangibles, diseñadas para proteger de amenazas identificadas , los activos físicos y operacionales de una organización.
Los objetivos primarios de un programa de Seguridad Física son :
controlar el acceso,
prevenir la interrupción de las operaciones,
proteger la vida y
reducir el miedo al crimen.
Este documento presenta un curso para guardias de seguridad que cubre cuatro áreas: jurídica, socio-profesional, instrumental y técnico-profesional. El área jurídica incluye temas de derecho constitucional, penal y procesal, así como legislación de seguridad privada. El área socio-profesional cubre temas como ética profesional, relaciones laborales e identificación. El área instrumental trata sobre comunicaciones, protección contra incendios y primeros auxilios. Finalmente, el área técnico-profes
Este documento presenta los conceptos básicos sobre el uso adecuado de la defensa reglamentaria por parte de los vigilantes de seguridad. Explica que la defensa debe ser negra, de goma semirrígida forrada en cuero de 50 cm de longitud, y detalla formas correctas de desenvainarla, empuñarla y golpear con ella para reducir a un agresor sin causar daños, así como técnicas de conducción segura de detenidos.
La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a las transacciones con bancos rusos clave y la prohibición de la venta de aviones y equipos a Rusia. Los líderes de la UE esperan que las sanciones aumenten la presión económica sobre Rusia y la disuadan de continuar su agresión contra Ucrania.
Seguridad de Instalaciones /Detector de metales oswaldo chomba
El documento describe el uso y propósito de los detectores de metales para la seguridad. Explica que estos detectores utilizan un campo electromagnético para identificar objetos metálicos ocultos y ayudar a prevenir el ingreso no autorizado de armas u otros elementos peligrosos a instalaciones. También cubre cómo operarlos correctamente y los diferentes tipos de detectores de metales disponibles.
Este documento proporciona información sobre varios temas relacionados con la seguridad, incluyendo seguridad de instalaciones, control de acceso, detección de explosivos, seguridad contra incendios, seguridad electrónica, seguridad de la información, seguridad de comunicaciones y seguridad de personalidades. Explica conceptos, amenazas, medidas y procedimientos relacionados con cada uno de estos temas de seguridad.
We have to Plan our Security in proper manner to ensure safety and security of our Assets. The Security rings of Deter, Detect, Assess, Delay , Respond and Deny will ensure proper Security Planning for your organisation.
SEGURIDAD FISICA
Es un sistema de contramedidas tangibles, diseñadas para proteger de amenazas identificadas , los activos físicos y operacionales de una organización.
Los objetivos primarios de un programa de Seguridad Física son :
controlar el acceso,
prevenir la interrupción de las operaciones,
proteger la vida y
reducir el miedo al crimen.
Este documento presenta un curso para guardias de seguridad que cubre cuatro áreas: jurídica, socio-profesional, instrumental y técnico-profesional. El área jurídica incluye temas de derecho constitucional, penal y procesal, así como legislación de seguridad privada. El área socio-profesional cubre temas como ética profesional, relaciones laborales e identificación. El área instrumental trata sobre comunicaciones, protección contra incendios y primeros auxilios. Finalmente, el área técnico-profes
Este documento presenta los conceptos básicos sobre el uso adecuado de la defensa reglamentaria por parte de los vigilantes de seguridad. Explica que la defensa debe ser negra, de goma semirrígida forrada en cuero de 50 cm de longitud, y detalla formas correctas de desenvainarla, empuñarla y golpear con ella para reducir a un agresor sin causar daños, así como técnicas de conducción segura de detenidos.
La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a las transacciones con bancos rusos clave y la prohibición de la venta de aviones y equipos a Rusia. Los líderes de la UE esperan que las sanciones aumenten la presión económica sobre Rusia y la disuadan de continuar su agresión contra Ucrania.
Este documento define la seguridad física como la protección de instalaciones mediante barreras físicas y controles para disuadir, detectar, denegar y defenderse de ataques y evitar o minimizar daños. Explica conceptos clave como amenaza, vulnerabilidad, riesgo y pérdidas, y describe los subsistemas de seguridad física, incluyendo protección exterior, monitoreo, iluminación, seguridad de cierre, sistemas de cerradura, identificación, vigilancia y programas de sensibilización.
Descubra que son indicadores clave de riesgo (KRI), para qué sirven, cómo diseñar indicadores efectivos y de qué manera integrarlos a la gestión de riesgo.
Go i01 instructivo de consignas generales sector residencialGladys su?ez
Este documento proporciona instrucciones generales para el servicio de vigilancia en el sector residencial, incluyendo responsabilidades, funciones del vigilante, elementos del puesto de vigilancia, y protocolos de control de acceso y comunicación. El objetivo es tener disponible esta información para el personal de vigilancia.
Este documento presenta los procedimientos de vigilancia privada en el sector residencial. Describe las etapas de prevención, acción y vigilancia, así como los deberes, funciones y controles de acceso que debe realizar el personal de vigilancia. También incluye los elementos necesarios en un puesto de vigilancia y los equipos de comunicación.
C-TPAT es una alianza entre aduanas y empresas estadounidenses creada después del 11 de septiembre de 2001 para elevar los niveles de seguridad en el comercio internacional y evitar el contrabando de drogas, armas u otros elementos terroristas. Las empresas que se certifican en el programa obtienen beneficios como menos inspecciones en frontera y prioridad aduanera a cambio de implementar medidas de seguridad en sus operaciones de importación y exportación.
El documento proporciona consejos sobre seguridad personal y prevención de la violencia urbana. Describe las principales amenazas como secuestros y asaltos, y ofrece medidas preventivas como mantener la distancia de sospechosos, evitar detenerse en lugares aislados, y llamar a la policía ante cualquier situación que genere desconfianza. Además, da recomendaciones sobre cómo actuar de manera segura en la calle, en estacionamientos y dentro de los vehículos.
Seguridad de edificios control de acccesososwaldo chomba
El documento describe los fundamentos de la seguridad en edificios comerciales. Explica que la protección de edificios se realiza de forma estática o con rondas interiores, y que los agentes de seguridad deben observar atentamente las zonas que protegen. También destaca la importancia de establecer zonas de seguridad, escalones de protección y planes integrales de seguridad, emergencia y evacuación. El objetivo final es prevenir, disuadir, detectar y reaccionar a riesgos, y proteger a las personas y bienes
Este documento trata sobre el tratamiento de riesgos de seguridad. Explica que la información es un activo valioso para las organizaciones que requiere protección debido a las crecientes amenazas. Describe el proceso general de evaluación y tratamiento de riesgos según las normas ISO/IEC. Finalmente, presenta un caso práctico sobre la implementación de controles de seguridad en una organización.
Manual para la prevencion del secuestro y la extorsionOrlando Hernandez
El documento habla sobre prevención del secuestro y la extorsión. Explica que el objetivo es promover una cultura de prevención y autocuidado para que las personas identifiquen riesgos y vulnerabilidades y adopten medidas como la protección de información y observación del entorno para evitar ser víctimas. También describe las técnicas que usan los delincuentes para obtener información de posibles objetivos y ofrece recomendaciones sobre herramientas de autocuidado.
The document discusses the tactical response to crisis situations. It covers the historical development of SWAT teams and their role in containing crises. For active shooter situations, the response has changed from setting up a perimeter to immediately confronting the shooter to minimize loss of life. Rapid deployment involves contact, rescue, evacuation, and perimeter teams working together. When breaching a location, teams can either breach and hold or use various entry tactics like crisscross or buttonhook depending on the situation.
Este documento describe los procedimientos y funciones de seguridad privada en instalaciones. La seguridad privada tiene como objetivo principal mantener un entorno seguro para el personal y proteger los activos y propiedad intelectual de la empresa mediante el control de acceso, vigilancia constante y verificación del cumplimiento de normas. Los guardias de seguridad llevan a cabo funciones como la vigilancia, protección de bienes y personas, y prevención de delitos o infracciones mediante registros y comprobaciones.
Este documento presenta una introducción al programa C-TPAT de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Explica los retos que enfrenta la agencia, sus operaciones diarias, y su estrategia de seguridad acodada. También describe el programa C-TPAT, incluyendo sus beneficios, el proceso de validación, y los criterios mínimos de seguridad. Finalmente, resume los posibles resultados de una validación y los incentivos y beneficios del programa para las empresas asociadas.
Seguridad de Instalaciones :Uso de garret y cacheo en controles de accesososwaldo chomba
El documento describe los procedimientos para usar detectores de metales y cacheos manuales en controles de acceso. Explica cómo realizar cacheos sistemáticos del cuerpo y equipaje usando métodos como el DOCH. También describe el funcionamiento y uso correcto de detectores de metales portátiles, incluyendo cómo detectar alarmas y solucionar errores comunes. El objetivo es detectar objetos metálicos peligrosos para mejorar la seguridad en instalaciones.
Este documento presenta un plan de emergencia con información sobre la prevención, detección y respuesta a accidentes e incidentes. Describe los roles del personal operativo y de brigadas de emergencias en las distintas fases de intervención, así como consideraciones clave sobre alarmas, evacuación del personal, verificación y asistencia posterior a un evento.
www.kidsinco.com
Free Playscripts for Kids!
Como prevenir y actuar ante los asaltos. Seguridad en la calle, en el estacionamiento, al manejar, al ir de compras, en el cajero automatico
El documento habla sobre la seguridad externa, la salud ocupacional, la protección civil y la seguridad ambiental en el marco de las leyes y reglamentos mexicanos. También cubre la observancia y protección del entorno y la comunidad ante desastres naturales o provocados por el hombre, así como la observancia y vigilancia de la salud, vida e integridad física de los trabajadores.
El documento habla sobre la seguridad privada. Explica la diferencia entre seguridad policial y privada. También describe los pasos para realizar un estudio de seguridad que incluye determinar los valores a proteger, identificar riesgos, desarrollar planes operativos, de emergencia y recuperación, e implementar medidas de seguridad física, humana y tecnológica. Resalta que es importante enfocarse en medidas preventivas que representan el 80% del sistema de seguridad.
Este documento presenta información sobre la seguridad y la prevención de pérdidas. Explica los orígenes y la evolución de la seguridad en las empresas minoristas desde la década de 1960. También describe los objetivos, responsabilidades y procesos básicos de la seguridad, como las inspecciones, así como las perspectivas del personal de seguridad.
El documento proporciona consejos sobre seguridad personal y familiar para reducir la vulnerabilidad. Recomienda instalar sistemas de alarma y cerraduras en la residencia, enseñar a los niños sobre seguridad, ser precavido al conducir y estacionar, no dejar objetos de valor a la vista en la oficina, y estar alerta en público. El objetivo es educar sobre medidas prácticas para prevenir delitos y emergencias manteniendo la seguridad personal y de los seres queridos.
Tabla resumen de Camaras Aragon con los INCOTERMS 2000 de la CCI.
Existen un par de fallos, ¿quien me los dice?...
Cuidado con la transferencia del dominio y de los riesgos...
Teneis mas informacion en la home de mi web www.asesoriainternacional.es y en mi blog:-)
Modulo II: Prevencion de fraude en los negociosControl Interno
El conocimiento de las normas de prevención de fraudes, la identificación de procesos operativos expuestos con riesgos intrínsecos y de carácter exógeno, así como, de la identificación de los fraudes mas comunes en los negocios, nos permitirá en este módulo comprender la importancia del establecimiento de controles internos.
OBJETIVO:
Brindar a los participantes una visión amplia de como los empleados, administradores y socios: engañan, roban y estafan a las organizaciones. Además obtendrán herramientas para establecer controles, políticas y procedimientos en sus organizaciones para minimizar estos delitos.
¿Qué aprenderé?
- Reconocer las maneras de operar y delinquir de empleados, administradores y socios a través de casos de Latinoamérica y el mundo
- Entender como y porqué se producen estos casos
- Diseñar e implementar procesos de prevención de robos y fraudes internos
Extracto del temario
Análisis de casos (Modus Operandi)
Proceso del delincuente
Aplicación de seguridad proactiva
Claves para la detección
Implementación de controles
Judialización de casos
Contabilización de robos y pérdidas
Este documento define la seguridad física como la protección de instalaciones mediante barreras físicas y controles para disuadir, detectar, denegar y defenderse de ataques y evitar o minimizar daños. Explica conceptos clave como amenaza, vulnerabilidad, riesgo y pérdidas, y describe los subsistemas de seguridad física, incluyendo protección exterior, monitoreo, iluminación, seguridad de cierre, sistemas de cerradura, identificación, vigilancia y programas de sensibilización.
Descubra que son indicadores clave de riesgo (KRI), para qué sirven, cómo diseñar indicadores efectivos y de qué manera integrarlos a la gestión de riesgo.
Go i01 instructivo de consignas generales sector residencialGladys su?ez
Este documento proporciona instrucciones generales para el servicio de vigilancia en el sector residencial, incluyendo responsabilidades, funciones del vigilante, elementos del puesto de vigilancia, y protocolos de control de acceso y comunicación. El objetivo es tener disponible esta información para el personal de vigilancia.
Este documento presenta los procedimientos de vigilancia privada en el sector residencial. Describe las etapas de prevención, acción y vigilancia, así como los deberes, funciones y controles de acceso que debe realizar el personal de vigilancia. También incluye los elementos necesarios en un puesto de vigilancia y los equipos de comunicación.
C-TPAT es una alianza entre aduanas y empresas estadounidenses creada después del 11 de septiembre de 2001 para elevar los niveles de seguridad en el comercio internacional y evitar el contrabando de drogas, armas u otros elementos terroristas. Las empresas que se certifican en el programa obtienen beneficios como menos inspecciones en frontera y prioridad aduanera a cambio de implementar medidas de seguridad en sus operaciones de importación y exportación.
El documento proporciona consejos sobre seguridad personal y prevención de la violencia urbana. Describe las principales amenazas como secuestros y asaltos, y ofrece medidas preventivas como mantener la distancia de sospechosos, evitar detenerse en lugares aislados, y llamar a la policía ante cualquier situación que genere desconfianza. Además, da recomendaciones sobre cómo actuar de manera segura en la calle, en estacionamientos y dentro de los vehículos.
Seguridad de edificios control de acccesososwaldo chomba
El documento describe los fundamentos de la seguridad en edificios comerciales. Explica que la protección de edificios se realiza de forma estática o con rondas interiores, y que los agentes de seguridad deben observar atentamente las zonas que protegen. También destaca la importancia de establecer zonas de seguridad, escalones de protección y planes integrales de seguridad, emergencia y evacuación. El objetivo final es prevenir, disuadir, detectar y reaccionar a riesgos, y proteger a las personas y bienes
Este documento trata sobre el tratamiento de riesgos de seguridad. Explica que la información es un activo valioso para las organizaciones que requiere protección debido a las crecientes amenazas. Describe el proceso general de evaluación y tratamiento de riesgos según las normas ISO/IEC. Finalmente, presenta un caso práctico sobre la implementación de controles de seguridad en una organización.
Manual para la prevencion del secuestro y la extorsionOrlando Hernandez
El documento habla sobre prevención del secuestro y la extorsión. Explica que el objetivo es promover una cultura de prevención y autocuidado para que las personas identifiquen riesgos y vulnerabilidades y adopten medidas como la protección de información y observación del entorno para evitar ser víctimas. También describe las técnicas que usan los delincuentes para obtener información de posibles objetivos y ofrece recomendaciones sobre herramientas de autocuidado.
The document discusses the tactical response to crisis situations. It covers the historical development of SWAT teams and their role in containing crises. For active shooter situations, the response has changed from setting up a perimeter to immediately confronting the shooter to minimize loss of life. Rapid deployment involves contact, rescue, evacuation, and perimeter teams working together. When breaching a location, teams can either breach and hold or use various entry tactics like crisscross or buttonhook depending on the situation.
Este documento describe los procedimientos y funciones de seguridad privada en instalaciones. La seguridad privada tiene como objetivo principal mantener un entorno seguro para el personal y proteger los activos y propiedad intelectual de la empresa mediante el control de acceso, vigilancia constante y verificación del cumplimiento de normas. Los guardias de seguridad llevan a cabo funciones como la vigilancia, protección de bienes y personas, y prevención de delitos o infracciones mediante registros y comprobaciones.
Este documento presenta una introducción al programa C-TPAT de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Explica los retos que enfrenta la agencia, sus operaciones diarias, y su estrategia de seguridad acodada. También describe el programa C-TPAT, incluyendo sus beneficios, el proceso de validación, y los criterios mínimos de seguridad. Finalmente, resume los posibles resultados de una validación y los incentivos y beneficios del programa para las empresas asociadas.
Seguridad de Instalaciones :Uso de garret y cacheo en controles de accesososwaldo chomba
El documento describe los procedimientos para usar detectores de metales y cacheos manuales en controles de acceso. Explica cómo realizar cacheos sistemáticos del cuerpo y equipaje usando métodos como el DOCH. También describe el funcionamiento y uso correcto de detectores de metales portátiles, incluyendo cómo detectar alarmas y solucionar errores comunes. El objetivo es detectar objetos metálicos peligrosos para mejorar la seguridad en instalaciones.
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Free Playscripts for Kids!
Como prevenir y actuar ante los asaltos. Seguridad en la calle, en el estacionamiento, al manejar, al ir de compras, en el cajero automatico
El documento habla sobre la seguridad externa, la salud ocupacional, la protección civil y la seguridad ambiental en el marco de las leyes y reglamentos mexicanos. También cubre la observancia y protección del entorno y la comunidad ante desastres naturales o provocados por el hombre, así como la observancia y vigilancia de la salud, vida e integridad física de los trabajadores.
El documento habla sobre la seguridad privada. Explica la diferencia entre seguridad policial y privada. También describe los pasos para realizar un estudio de seguridad que incluye determinar los valores a proteger, identificar riesgos, desarrollar planes operativos, de emergencia y recuperación, e implementar medidas de seguridad física, humana y tecnológica. Resalta que es importante enfocarse en medidas preventivas que representan el 80% del sistema de seguridad.
Este documento presenta información sobre la seguridad y la prevención de pérdidas. Explica los orígenes y la evolución de la seguridad en las empresas minoristas desde la década de 1960. También describe los objetivos, responsabilidades y procesos básicos de la seguridad, como las inspecciones, así como las perspectivas del personal de seguridad.
El documento proporciona consejos sobre seguridad personal y familiar para reducir la vulnerabilidad. Recomienda instalar sistemas de alarma y cerraduras en la residencia, enseñar a los niños sobre seguridad, ser precavido al conducir y estacionar, no dejar objetos de valor a la vista en la oficina, y estar alerta en público. El objetivo es educar sobre medidas prácticas para prevenir delitos y emergencias manteniendo la seguridad personal y de los seres queridos.
Tabla resumen de Camaras Aragon con los INCOTERMS 2000 de la CCI.
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Modulo II: Prevencion de fraude en los negociosControl Interno
El conocimiento de las normas de prevención de fraudes, la identificación de procesos operativos expuestos con riesgos intrínsecos y de carácter exógeno, así como, de la identificación de los fraudes mas comunes en los negocios, nos permitirá en este módulo comprender la importancia del establecimiento de controles internos.
OBJETIVO:
Brindar a los participantes una visión amplia de como los empleados, administradores y socios: engañan, roban y estafan a las organizaciones. Además obtendrán herramientas para establecer controles, políticas y procedimientos en sus organizaciones para minimizar estos delitos.
¿Qué aprenderé?
- Reconocer las maneras de operar y delinquir de empleados, administradores y socios a través de casos de Latinoamérica y el mundo
- Entender como y porqué se producen estos casos
- Diseñar e implementar procesos de prevención de robos y fraudes internos
Extracto del temario
Análisis de casos (Modus Operandi)
Proceso del delincuente
Aplicación de seguridad proactiva
Claves para la detección
Implementación de controles
Judialización de casos
Contabilización de robos y pérdidas
El documento habla sobre la prevención de pérdidas. Explica que este proceso implica identificar las vulnerabilidades de una empresa para determinar los riesgos que pueden impactarla y causar pérdidas. También involucra no solo el control de mermas sino una variedad de riesgos. Un programa efectivo de prevención de pérdidas requiere considerar aspectos como el personal, políticas, infraestructura y tecnología.
El documento presenta los resultados de una encuesta a 254 empresas españolas sobre medios de pago y fraude online. Algunos hallazgos clave son: el 42% acepta pagos desde fuera de España, aunque el 25% excluye a algunos países de la UE; el 50% realiza ventas a través de dispositivos móviles; y la tasa media de fraude anual se sitúa entre el 1-2% de la facturación total. La mayoría utiliza sistemas como TPV virtual o PayPal, aunque muchas buscan reducir comisiones y mejor
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANCÚN
TALLER DE INFORMÁTICA 1
CONTADOR PÚBLICO
En esta presentación conoceremos acerca de los sucesos relevantes acerca del lavado de dinero, los tipos de dinero ilegal, como lo es el dinero negro, los procedimientos, y por último una de las cosas más importantes como combatir o como poder acabar con este acto ilegal.
El gobierno propone reformar la Ley Penal Tributaria y Previsional para enfocarse en los casos más graves de evasión fiscal, descomprimir los juzgados de casos menores, y lograr más condenas contra los grandes evasores. Algunos cambios clave incluyen juzgar la intención de defraudar al fisco independientemente del monto evadido, ampliar la participación de AFIP en los casos más relevantes, y restringir formas como la probation o pagos posteriores para terminar una causa.
I Anuario CPP del Fraude en el Seguro Móvil en 2013 CPP España
CPP, empresa especializada en la protección y gestión de seguros para teléfonos móviles, presenta su primer Anuario del Fraude en el Seguro Móvil 2013. Con los datos extraídos de las solicitudes de las coberturas de seguro que se producen en la compañía, CPP ha elaborado este estudio que pone de manifiesto la existencia de una amplia actividad fraudulenta que actúa en torno al Seguro de terminales móviles y saca a la luz el perfil medio del defraudador del Seguro Móvil CPP en España.
Este documento trata sobre el blanqueo de capitales. Define el blanqueo de capitales como el proceso de ocultar el origen ilícito de dinero a través de su introducción en el sistema financiero legítimo. Explica las tres fases del ciclo de lavado de dinero y los métodos comúnmente utilizados, como estructurar transacciones, usar compañías de fachada y transferencias bancarias. Finalmente, analiza las leyes panameñas y internacionales dirigidas a regular y prevenir el blanqueo de capitales.
Las principales funciones de un administrador incluyen la planeación para determinar anticipadamente las acciones futuras, la dirección mediante la emisión de órdenes y explicaciones, la organización estableciendo funciones y responsabilidades, la coordinación para garantizar armonía entre equipos, y el control para verificar el cumplimiento de los planes y detectar errores de manera oportuna.
Este documento presenta una guía para prevenir y detectar el fraude en las organizaciones. Explica tres líneas de defensa clave: 1) Crear una cultura de honestidad y altos estándares de ética, 2) Evaluar procesos, riesgos y controles antifraude, y 3) Realizar un monitoreo independiente del proceso antifraude. También ofrece recomendaciones sobre cómo identificar y mitigar riesgos de fraude, y asegurar que los controles internos sean efectivos para prevenir, detectar y disuadir el fraude
Procedimiento para autorizar la apertura, modificación y cierre de cuentas of...Omar Rubén Ambrosino
Este documento describe el procedimiento para autorizar la apertura, modificación y cierre de cuentas oficiales en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Incluye los pasos a seguir para la apertura de nuevas cuentas, la modificación de cuentas existentes, la prórroga de cuentas con fecha de vencimiento, y el cierre de cuentas. La Dirección de Tesorería General de la UNC es responsable de canalizar las solicitudes ante la Tesorería General de la Nación y puede solicitar el cumplimiento de la Disposición
1. El documento describe varios tipos de delitos vinculados con el fraude, incluyendo crímenes de cuello blanco, fraude corporativo, lavado de dinero y activos, y corrupción.
2. Se describen delitos financieros como estafa y quiebra fraudulenta, así como delitos cometidos por funcionarios públicos como peculado, malversación, cohecho y exacciones.
3. También se mencionan delitos cometidos por particulares como cohecho activo y receptación, así como modalidades de lavado de dinero
Gestionar los riesgos de fraude y corrupción, una responsabilidad corporativa.Andesco
Este documento habla sobre la gestión del riesgo de fraude y corrupción como una responsabilidad corporativa. Explica la definición de fraude, los tipos de fraude, factores de riesgo y estadísticas. También describe los elementos clave de un programa antifraude como la evaluación del riesgo, controles, investigación y monitoreo. El objetivo es ayudar a las compañías a comprender y manejar mejor el riesgo de fraude.
El fraude de Parmalat se debió a la falta de responsabilidad desde perspectivas económica, legal y ética. Los directivos de Parmalat no midieron las consecuencias de sus acciones fraudulentas para los inversionistas y empleados. Además, la falta de auditorías internas y externas, así como la excesiva confianza del gobierno italiano, permitieron que el fraude ocurriera sin ser detectado. Finalmente, las decisiones de los directivos estuvieron motivadas por el beneficio personal en lugar del bien común de la empresa.
Este documento habla sobre un préstamo y proporciona algunos detalles sobre los términos y condiciones. Menciona varios puntos como plazos, tasas de interés y garantías.
El documento describe el funcionamiento de las centrales de alarmas. Estas centrales monitorean sistemas de alarma las 24 horas del día los 365 días del año para proteger vidas y propiedades. Las centrales están conformadas por personal técnico, operadores y de respuesta que gestionan eventos como incendios y robos. Las centrales verifican y responden a los eventos de alarma utilizando protocolos y procedimientos establecidos.
El documento describe el delito de peculado en México. Define peculado como cuando un servidor público distrae dinero u otros bienes pertenecientes al estado o a particulares para su propio uso o el de otros. Explica que el peculado ha existido históricamente en España, Roma y la Edad Media, y actualmente está regulado en el Código Penal mexicano. Se clasifica el peculado y se describen las sanciones correspondientes.
El documento presenta información sobre seguridad industrial, incluyendo su definición como una disciplina que establece normas preventivas para evitar accidentes y enfermedades laborales. Explica que también se refiere al conjunto de normas y procedimientos para crear un ambiente de trabajo seguro. Finalmente, asigna a los estudiantes la tarea de preparar una exposición sobre una de las 10 normas más importantes de seguridad industrial para la próxima clase.
Basico de seguridad revisado ene 09 2009adrenaljim
Este documento presenta un curso básico sobre sistemas de alarma electrónica. Explica que una alarma tiene tres funciones principales: detección a través de sensores, control mediante un panel de control y respuestas como sirenas. También describe los componentes clave de un sistema de alarma como zonas, teclados, niveles de armado y códigos de usuario, así como diferentes tipos de sensores y detectores.
OBJETIVO:
Brindar a los participantes una visión amplia de como los empleados, administradores y socios: engañan, roban y estafan a las organizaciones. Además obtendrán herramientas para establecer controles, políticas y procedimientos en sus organizaciones para minimizar estos delitos.
¿Qué aprenderé?
- Reconocer las maneras de operar y delinquir de empleados, administradores y socios a través de casos de Latinoamérica y el mundo
- Entender como y porqué se producen estos casos
- Diseñar e implementar procesos de prevención de robos y fraudes internos
Extracto del temario
Análisis de casos (Modus Operandi)
Proceso del delincuente
Aplicación de seguridad proactiva
Claves para la detección
Implementación de controles
Judialización de casos
Contabilización de robos y pérdidas
El documento discute el problema del fraude empresarial en Colombia. Señala que Colombia tiene altos niveles de fraude en comparación con otros países de América Latina. Describe algunas tácticas comunes de fraude como sobornos y manipulación de resultados financieros. También resalta la importancia de la auditoría interna para prevenir el fraude a través de la detección temprana y el monitoreo de posibles conductas fraudulentas.
Esta serie de diapositivas, pone en relieve los puntos mas característicos del libro, el control de la empresa, con el fin de esquematizarlos y facilitar su comprensión.
El documento presenta recomendaciones para que las empresas realicen investigaciones previas a la contratación de empleados y proveedores, así como para prevenir problemas como el acoso sexual, el absentismo laboral, la competencia desleal, el chantaje y la piratería. También ofrece consejos sobre debida diligencia en la compraventa de empresas, protección contra el espionaje industrial y control del correo electrónico de los empleados siguiendo la ley.
El documento describe varios tipos de fraude corporativo, incluyendo definiciones, análisis conceptuales de términos como corrupción y soborno, y condiciones que facilitan el fraude como presión, racionalización, oportunidad y capacidad. También analiza síntomas e indicadores de fraude, como banderas rojas relacionadas con la empresa y el personal, e inventarios de incentivos que pueden ayudar a identificar riesgos de fraude.
El documento discute las causas y consecuencias del personal deshonesto en las empresas mexicanas. Algunas causas incluyen el consumismo, la necesidad y la racionalización. Esto ocasiona pérdidas económicas para las empresas, incluyendo aproximadamente un 5% de las ventas anuales. Se recomiendan estrategias como divisiones de responsabilidades, auditorías, controles de acceso y selección de personal para prevenir la deshonestidad.
Objetivo del taller:
Obtengas una visión amplia de como las personas engañan, suplantan y estafan a través de la suplantación de identidad. Además obtendrás herramientas para establecer controles, políticas y procedimientos en sus organizaciones para minimizar estos delitos.
¿Qué aprenderé?
Reconocer las maneras de operar de los suplantadores a través de casos del Ecuador y el mundo.
Diseñar e implementar procesos en sus organizaciones de verificación de identidad.
informes: info@polygono.com
OBJETIVO:
Brindar a los participantes herramientas de verificación de firmas para el uso diario en las operaciones regulares de la institución; para que puedan verificar de forma rápida firmas falsas o puedan validar firmas legítimas
DESTINADO A:
Agentes de crédito y cobranza, supervisores, gerentes de área y verificadores de datos, departamento legal y personal operativo.
DURACIÓN:
Taller de 8 Horas
Prevención de Fraudes por Carlos RamírezAsociación
El documento presenta un resumen de un taller sobre prevención de fraudes dirigido a empresas. El taller será impartido por Carlos Ramírez el 4 de noviembre y abordará temas como las características comunes de los fraudes, los tipos de fraude más frecuentes como el fraude bancario y el fraude informático, así como estadísticas y casos sobre la incidencia de fraude en México y cómo prevenirlo. El objetivo es capacitar a las empresas para fortalecer sus controles internos y mecanismos de detección ante este problema.
Tratamiento y diseño de contenidos de un ambiente de aprendizajeIsela Medina
Este documento presenta un resumen de un tema tratado en una maestría en educación. El tema se titula "Tratamiento y diseño de contenidos de un ambiente de aprendizaje" y fue presentado por Rosa Isela Reza Medina para el profesor Jesús Antonio Torres Becerra en Gómez Palacio, Durango en julio de 2016.
COECSUR BOLIVIA 2020
Criterios a considerar para gestionar adecuadamente el riesgo de fraude dentro de las organizaciones, tomando en cuenta las mejores prácticas y estándares internacionales
Este documento discute los riesgos de fraude en las empresas y las medidas para prevenirlo. Explica que el fraude puede causar pérdidas financieras, dañar la reputación de la compañía y afectar la moral de los empleados. También resume varias teorías sobre el fraude y los factores que lo facilitan, como debilidades en los controles internos o falta de supervisión. Finalmente, propone elementos clave de un programa antifraude efectivo como monitoreo de la alta gerencia, políticas claras y educación en ética.
Secretos del éxito del modelo de la Seguridad Israelita
Este taller tiene como objetivo que obtengas una visión amplia de la aplicación de doctrina de seguridad Israelita en operaciones de Seguridad.
¿Qué aprenderé?
* Principios de la Doctrina de Seguridad Israelita
* Aplicación en las operaciones diarias
* Como planifican los delincuentes
* Uso de los Modus Operandi dentro de los procedimientos operativos
El documento habla sobre la suplantación de identidad, una práctica fraudulenta en la que los delincuentes usan datos personales de terceros para realizar compras u obtener servicios de manera ilegal. Esto puede tener consecuencias negativas como cargos no autorizados en cuentas bancarias o reportes negativos en el historial crediticio de las víctimas. El documento también proporciona señales de alerta sobre posibles casos de suplantación y recomendaciones de cómo actuar.
Damos inicio a un nuevo proceso interactivo de aprendizaje y de foros abiertos, con la presentación de ciertos conceptos y casos administrativos y financieros, que nos permitan evaluar y analizar las buenas prácticas de control interno y las normas mas comunes de prevención de futuros fraudes a las que están expuestas las entidades y compañías de todo tamaño y organización .
Los invito a participar de este nuevo proceso, que estamos seguros redundará en beneficio mutuo, tanto académico como profesional.
I) Los fraudes ocurren principalmente por apropiación indebida de activos como efectivo y facturas falsas. Generalmente son cometidos por empleados de nivel medio y bajo y duran 18 meses antes de ser detectados. II) Es importante establecer controles internos, líneas de denuncia y planes de prevención de fraude para mitigar las oportunidades, incentivos y racionalizaciones que llevan a los empleados a cometerlos. III) La detección temprana a través de auditorías sorpresivas y denuncias reduce significativamente las p
Este documento discute la importancia de la ética en los negocios. Explica cómo la falta de ética en Enron llevó a la pérdida de patrimonios y millones de dólares. También argumenta que las empresas deberían ver la ética como fundamental para su futuro éxito y no solo como opcional. Deberían educar a sus empleados sobre valores como la honestidad y responsabilidad. Cuando las empresas carecen de ética, pueden perder dinero en lugar de ganarlo y sufrir consecuencias negativas. La ética es importante para ganarse la conf
Este documento refuta varios mitos comunes sobre los empresarios y el emprendimiento. Describe que los empresarios exitosos analizan cuidadosamente las oportunidades en lugar de arriesgarse impulsivamente, y que factores como la educación, el dinero y la suerte juegan un papel menor de lo que se cree comúnmente en el éxito empresarial.
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Aprende a usar la metodología de aula invertida en tus procesos de capacitación.
Datos del instructor: José Luis Badillo Pérez / jbadillo@educatika.com
Aprende a crear un mensaje y diseñar una presentación para una capacitación o inducción de 15 minutos.
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Aprende a crear videos educativos con los recursos que tienes a la mano. 100% online. Te enseñaremos:
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en este curso te explicamos los fundamentos de la seguridad proactiva y como aplicarla en la seguridad de tu institución educativa.
Con la aplicación de estos principios podrás disminuir robos, asaltos, secuestros y ataques sexuales.
Mira el video del resumen del curso en: https://youtu.be/JNQ1Sl1CBTg
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El documento presenta la información de José Luis Badillo, director académico de Educatika. Badillo tiene experiencia en prevención de fraude, lavado de activos, seguridad física, gestión de proyectos y educación. Posee una maestría en marketing y estudios de postgrado en educación y negocios. También tiene certificaciones en coaching con PNL y en gestión productiva del tiempo. El taller se enfocará en enseñar el uso del ábaco japonés a nivel inicial cubriendo la representación numérica y diferentes niveles de ad
El participante obtendrá las herramientas que necesita para emprender: organizando, comercializando e impartiendo eventos exitosos de capacitación y convirtiéndose en una celebridad de la capacitación.
Objetivo del Programa
El participante obtendrá una visión amplia sobre qué es y cómo evitar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo
¿Qué aprenderé?
Reconocer los incidentes de violencia y acoso en el lugar de trabajo.
Entender las responsabilidades de la gerencia, los supervisores, los empleados y contratistas.
Entender el procedimiento de reporte de incidentes y las acciones preventivas y correctivas.
Más informes de este programa en: info@polygono.com
Este documento presenta un taller sobre seguridad basada en el comportamiento impartido por José Luis Badillo de Polygono. El taller cubrirá teorías de comportamiento y cómo aplicarlas para mejorar la seguridad laboral, comportamiento y actitudes. Los participantes aprenderán sobre teorías de comportamiento, su aplicación en actividades diarias y cómo generar hábitos de seguridad.
En este taller el participante obtendrá herramientas prácticas que le permitan diseñar y ejecutar mejores capacitaciones y entrenamiento al interior de una organización
Este documento presenta 11 principios y herramientas para mejorar la gestión productiva del tiempo. Los principios incluyen hacer una tarea a la vez, organizar los espacios de trabajo, usar un presupuesto de tiempo, trabajar con objetivos y hábitos, y dedicar tiempo especial. Las herramientas presentadas son mente limpia, listas priorizadas, categorías, mapas de tiempo, INBOX, correo electrónico, documentos y nubes. El objetivo es ayudar a las personas a organizar su tiempo de manera más efectiva.
Este documento presenta un curso sobre la enseñanza y aprendizaje de destrezas. El objetivo del curso es proporcionar herramientas para diseñar y ejecutar mejores capacitaciones basadas en destrezas. Los participantes aprenderán a entender el proceso de aprendizaje de destrezas, incluyendo sus componentes, formas de aplicación y evaluación. También aprenderán a diseñar planes de capacitación específicos para trabajos que requieren destrezas. El curso incluye ejercicios prácticos como mal
Construcción, diseño y administración de polígonos de tiro abiertos y cerradosJosé Luis Badillo Pérez
Tenemos un curso online disponible en: https://polygono.com/poligonos-de-tiro/
Si quieres apoyo con tu proyecto escríbenos a info@polygono.com
Quieres contactar con el instructor: jbadillo@polygono.com
El documento presenta los principios básicos de la negociación según el modelo de negociación de Harvard. Explica que este modelo busca que las partes negocien en base a sus intereses comunes en lugar de posiciones fijas, y generen opciones creativas que beneficien a ambas partes. El modelo propone cuatro premisas clave: 1) separar a las personas del problema, 2) distinguir los intereses de las posiciones, 3) generar opciones creativas, y 4) basar las decisiones en criterios objetivos.
Este documento presenta un programa de prevención y mejoramiento físico dirigido a empresas, que incluye rutinas de estiramiento, corrección de postura y relajación. El programa busca mantener el equilibrio físico e intelectual de los empleados mediante actividades dirigidas. También pretende crear conciencia sobre la salud, prevenir desórdenes psicofísicos y evitar la monotonía laboral.
El documento discute varios temas relacionados con los conflictos. Menciona que evitar o suprimir los conflictos puede tener consecuencias dañinas, y que es mejor encontrar formas de enfrentarlos de manera constructiva. También describe diferentes tipos de conflictos y estrategias para reducir, resolver o estimular los conflictos dependiendo de la situación.
Este documento discute varios temas relacionados con el pensamiento y las ideas, incluyendo las bases del pensamiento latinoamericano, la democracia, los principios éticos y epistemológicos, y la negociación. Aborda conceptos como la democracia, la aristocracia y la tiranía; la cultura judeocristiana; el relativismo y la familia. También explora cómo entender otras culturas y aplicar principios como la falibilidad y la discusión racional.
Este documento describe los conceptos clave del comercio electrónico, incluyendo las definiciones de e-commerce, e-business, clientes virtuales, regulaciones en Ecuador, firma electrónica, las expectativas de los clientes, el mercado turístico virtual, claves para el éxito del comercio electrónico y consejos para negociar por internet.
2. Objetivo
Obtengas una visión amplia
de como los empleados,
administradores y socios:
engañan, roban y estafan a
las organizaciones
Además obtendrás
herramientas para
establecer: controles,
políticas y procedimientos
para minimizar estos delitos.
Taller
¿Qué aprenderé?
• Reconocer las maneras de operar y delinquir de
empleados, administradores y socios a través de
casos de Latinoamérica y el mundo
• Entender como y porqué se producen estos casos
• Diseñar e implementar procesos de prevención de
robos y fraudes internos
polygono.com
prevenciondefraudeyperdidas.com
3. Trabaja en la capacitación, implementación y desarrollo de procesos de: prevención de fraude, prevención de lavado
de activos, seguridad física, lectura de lenguaje no verbal y educación para el trabajo desde al año 2000. Director de
proyectos y académico de polygono.
Administrador de Empresas (Ingeniero Comercial) con especialización en marketing y estudios de postgrado en educación y
negocios.
Autor de varios libros y numerosos artículos en temas de seguridad y prevención. Ha impartido talleres y consultorías
en: Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Chile y EEUU.
José Luis Badillo Pérez
jbadillo@polygono.com
7. Alicia y Fausto iniciaron la venta de equipos e insumos para
remediación ambiental, en su empresa trabajan 4 personas;
además cuentan con un contador externo que presta sus servicios
dos días a la semana.
Durante los últimos seis meses se han presentado demoras en la
entrega de reportes de impuestos y otros reportes relacionados con
las cuentas del negocio.
CASO DE ESTUDIO
Software Contable
• ¿Qué harías al respecto?
• ¿Cómo lo manejarías?
Preguntas
18. Juanita es una reconocida odontóloga infantil; en el momento de
firmar los cheques para el pago de proveedores del mes de Junio
descubre que debe cancelar U$300 por suministros de oficina.
Solicita un reporte a su asistente.
Descubre que año pasado canceló U$D 2,500 por suministros de
oficina y en lo que va del año U$$1,500. Los valores le parecen
elevadísimos.
CASO DE ESTUDIO
Odontóloga Infantil
• ¿Qué debe hacer Juanita?
Pregunta
22. Fernando es un conocido abogado. Un día su esposa
le pregunta sobre la tarjeta de crédito adicional que
solicitaron varios meses atrás.
CASO DE ESTUDIO
Tarjeta de crédito
• ¿Cómo evitas que esto te pase a ti?
• ¿Qué aprendiste?
Preguntas
25. La constructora Myanmar debe instalar la tubería de cobre
para agua caliente en su nuevo edificio en construcción.
Históricamente durante la instalación de este tipo de
tubería se presentan pérdidas y robos internos por un 7,5%
del valor de la instalación.
CASO DE ESTUDIO
Tubería de cobre
• ¿Qué propondrías para solucionar el problema de la
constructora Myanmar?
• ¿Qué haces con aquellos que sean sorprendidos
robando?
Preguntas
31. Empresarios, emprendedores y profesionales
Modus Operandi
12. Falsos negocios / premios
13. Negocio propio
14. Cartera incobrable
15. Extorsión
16. Suplantación de Identidad
17. Skimming
18. Punto de $$$ Falso
1. Robo interno
2. Robo en tienda
3. Robo de información
4. Delincuentes comunes
5. Cambios en inventario
6. Fraude de tiempo
7. Falsas lesiones / enfermedades
8. Falsas competencias
9. Compras innecesarias
10. Uso indebido de recursos
11. Uso indebido de fondos
47. Elena, Cristina y Juan Fernando hace cinco años decidieron abrir su
estudio de arquitectura. Cristina es Gerente General desde sus
inicios. Llega a oídos de Juan Fernando que Cristina factura
personalmente algunos proyectos desarrollados en el estudio.
Elena y Juan Fernando confrontan a Cristina; ella lo admite. De
hecho los 3 socios todavía están registrados como contribuyentes
activos y emiten facturas a sus «clientes personales»
CASO DE ESTUDIO
Estudio de Arquitectura
• ¿Qué opinas?
• ¿Quién tiene la razón?
Preguntas
51. Alegría se encuentra con sus antiguos compañeros de Universidad;
María le comenta que está interesada en comprar un
departamento a un buen precio, que cuenta con dinero en
efectivo y esta a la caza de oportunidades.
Alegría es la Gerente Financiera de la Constructora Myanmar, en
una reunión de directorios se discute el vencimiento de unos
créditos con el banco.
CASO DE ESTUDIO
Edificio Roma
• ¿Qué opinas?
• ¿La información proporcionada por Alegría es:
adecuada, antiética o constituye un delito?
Preguntas
52. Casos
Administradores
Compras indebidas / innecesarias / sobrevaloradas1
Contrataciones / ascensos indebidos2
Lavado de activos3
Negocio propio4
Entrega de información privilegiada5
Endoso de gastos personales6
53. P&P
Administradores
• «Conoce a tu administrador»
• Dejar «todo» por escrito
• Limites, obligaciones y prohibiciones
• Procedimiento para:
• Contratación
• Ascensos
• Compras
• Directorios
• Manual y entrenamiento de PLAFT / PARN
• Limitar riesgo colusorio
55. Alfredo fue contratado hace un meses por la Constructora Myanmar
para realizar labores de mampostería en el edificio Myanmar III.
A pesar de contar con todos los equipos de protección personal, se
queja de constantes dolores de espalda que lo inhabilitan para las
labores para las que fue contratado y solicita un cambio temporal
mientras se determina la naturaleza de su lesión.
CASO DE ESTUDIO
Cambio de actividad
• ¿Cómo lo manejarías?
• ¿Qué dice la legislación de tu país?
• ¿Cómo puedes evitar que esto te pase?
Preguntas
56. Casos
Empleados
Falta de competencias laborales / suplantación1
Inasistencias o enfermedad2
Lesiones y enfermedades preexistentes / inexistentes3
Riesgo financiero4
Fraude de tiempo5
Mal uso de los equipos de la organización6
57. P&P
Empleados
• «Conoce a tu empleado»
• Revisión pre y post empleo
• Inducción
• Manuales:
• Compras / ventas / operaciones / uso de equipo
• Reglamento interno actualizado
• Programas:
• Prevención de violencia y acoso
• Seguridad en el trabajo
• Sonar el silbato
• Educación financiera
• Procedimientos para ascensos
58. María Emilia es una estudiante de la Facultad de Administración,
acaba de perder su tercera matrícula de la materia estadística. Luego
de ver sus notas procede a llenar un reporte de acoso sexual en
contra de su profesora y pide hablar con las autoridades de la
universidad antes de ir a las redes sociales y a la prensa.
CASO DE ESTUDIO
Extorsión Educativa
• ¿Cómo lo manejarías?
• ¿Cómo previenen un evento de esta
naturaleza en tu organización?
Preguntas
60. Fernando es un conocido abogado. Un día su esposa le pregunta
sobre la tarjeta de crédito adicional que solicitaron varios meses
atrás. Llaman al banco y les confirman que la tarjeta fue entregada
hace seis meses, está vigente y se están realizando consumos con
ella.
Durante sus investigaciones descubre que su asistente modificaba el
reporte del estado de cuenta bajado desde el internet.
CASO DE ESTUDIO
Tarjeta de Crédito
• ¿Cómo lo manejarías?
• ¿Cómo previenen un evento de esta
naturaleza en tu organización?
Preguntas
66. Hace un mes se han comenzado a perder las pertenencias de los
empleados de la Constructora Myanmar. Mayra acaba de reportar la
desaparición de su teléfono celular.
El Gerente ordena una búsqueda intensiva en la oficina; luego de una
hora logran encontrar el teléfono dentro de una funda plástica tirada
dentro del basurero de la copiadora.
CASO DE ESTUDIO
Basura
• ¿Qué acciones tomarías en el momento?
• ¿Qué acciones tomarías en el futuro?
Preguntas
70. El centro de capacitación CampusK decide renovar los 4 proyectores
de sus salones de clases por la nueva tecnología LED y cotiza con
varios proveedores.
Luego de varios análisis se acepta la oferta de Compusapos y se
adquieren los equipos. Al momento de la entrega comunican que hay
una demora en la aduana pero que pueden compensarles
entregándoles un equipo de mayor valor sin un pago adicional
CASO DE ESTUDIO
Cambio con beneficio
• ¿Qué harías?
• ¿Hay algo raro?
Preguntas
71. Casos
Proveedores
Cambios / sustituciones / mejoras1
Servicios contables2
Pagar por un servicio que requiere el proveedor3
Gestión de compras de terceros4
Lavado de Activos5
72. A la constructora Myanmar se presenta un ejecutivo de ventas de una
nueva empresa de distribución de materiales de construcción y ofrece
la misma marca de cemento que usan para sus obras a un precio 7%
inferior del precio actual de compra.
Además el vendedor ofrece ampliar el plazo de crédito de 30 a 60
días.
CASO DE ESTUDIO
Precio especial
• ¿Qué harías?
• ¿Hay algo raro?
Preguntas
74. P&P
Proveedores
• «Conoce a tu proveedor»
• Prefiere los proveedores más grandes
• Solicita lista de precios
• Atento a los M.O. de Lavado de Activos
76. La fábrica UltraJeans tiene 3 categorías de distribuidores:
Plata (15% dcto PVP) - Orden mínima 1 Docena
Oro (22% dcto PVP) - Orden mínima 6 Docenas
Platino (30% dcto PVP) - Orden mínima 10 Docenas
Rafaela es distribuidora desde hace 6 meses de la categoría plata.
Realiza un pedido de 12 Docenas de Jeans pero pide entregas
parciales de 4 Docenas cada quince días; reclama el precio platino.
CASO DE ESTUDIO
Jeans al por mayor
• ¿Qué descuento le concedes?
• ¿Cómo evitas esta confusión a futuro?
Preguntas
78. María Augusta tiene una pequeña fábrica de cobijas, realiza ventas
solo al por mayor. Un día se presenta Juan y pide hablar con la
dueña. Ella lo recibe, quiere realizar una compra de 24 cobijas.
Es una compra pequeña pero ante la insistencia y ruegos de Juan
decide despachar la mercadería; el pago es en efectivo. María
Augusta le pide que en una próxima ocasión contacte a cualquiera
de los vendedores.
CASO DE ESTUDIO
Venta de cobijas
• ¿Cuales son los errores de María Augusta?
• ¿Qué te llama la atención del caso?
Preguntas
79. P&P
Distribuidores
• «Conoce a tu distribuidor»
• Seguridad proactiva
• Políticas y procedimientos
• Gestión de las devoluciones
• Contratos de distribución
• Prefiere las transferencias bancarias
• Maneja listas de precios y descuentos
• Procedimientos de despacho
85. Augusto recibe un email de una compañía con sede en EEUU que
le comunica que ha sido nominado a un premio a la excelencia
empresarial.
Se contacta para obtener más información y se entera que un
equipo de investigación lo ha nominado; le preguntan si está
interesado en recibir el premio, aclarándole que no tiene costo
pero necesitan cierta documentación..
CASO DE ESTUDIO
El ganador es …
• ¿Hay algo raro con el premio?
• ¿Qué preguntas se debe hacer Augusto?
• ¿Augusto fue engañado?
Preguntas
86. Casos
Caballos de troya
Prisionero español / estafa nigeriana1
Premio / oferta / compra increíble / castigo2
Inteligencia email / teléfono3
Acoso en redes sociales4
La gran venta5
87. P&P
Caballos de Troya
• «Conoce a» … ¿¿Caballo de Troya??
• Seguridad Proactiva
• Estar atento /pendientes de nuevos M.O.
• No entregar datos / software
89. Juan Diego es un contratista de reparaciones y redecoración de
oficinas. Un día cuando llega a su taller descubre que gran parte de su
equipo ha sido robado, da aviso a la policía.
Una semana después la policía cree tener a los ladrones y pide a Juan
Diego el detalle de los equipos sustraídos; específicamente fotos y
números de serie para realizar la comprobación con los equipos
encontrados.
CASO DE ESTUDIO
JDiego Reparaciones
• ¿Tu organización en este caso podría
facilitar la información?
• ¿Cómo evitas esta confusión a futuro?
Preguntas
90. P&P
Delincuencia
Común
• Identificación de tus bienes
• Seguridad proactiva
• Implementa más barreras que tu vecino
• Identifica MO de vigilancia e inteligencia
• Policía
123. Conclusiones
Persiste
en el control
Inusual, entonces,
¿MO?
No existen
personas de
confianza
Crea
reglas
claras
Haz inventarios Conoce
a tu
equipo
Registra
tus
acuerdos
Ten tus cuentas
claras
127. La empresa de venta de insumos veterinarios “MyVet” esta 10 años
en el mercado; al final de cada mes guarda un par de facturas por si
acaso.
CASO DE ESTUDIO
Venta de facturas
• ¿Donde está el problema?
Preguntas
128. Juliana acaba de ser notificada de su despido y debe dejar
inmediatamente su puesto de trabajo.
Con la notificación en mano se acerca donde el Coordinador de
Personal y le informa que no puede ser despedida por que está
embarazada y la ley le protege.
CASO DE ESTUDIO
Embarazo
• ¿Qué harías?
• ¿Qué dice la legislación de tu país?
Preguntas
129. La policía allana las instalaciones de la Constructora Myanmar por
orden de un juez para una investigación de lavado de activos
CASO DE ESTUIDIO
Captura de Bienes
• ¿Podías evitarlo?
Preguntas
130. Julián es el técnico en sistemas de la constructora Myanmar. Debe
realizar el mantenimiento del servidor y las terminales del sistema
computacional. Explica que el volumen de trabajo es alto y pide
autorización para que su sobrino Pedro. Explica que el es estudiante
de sistemas, y le servirá la práctica.
La Gerente de RRHH se encuentra con Pedro. Le pregunta si necesita
un certificado de prácticas profesionales para la Universidad y Pedro
le dice que ya está graduado y no lo necesita.
CASO DE ESTUDIO
Técnico Junior
• ¿Hay algún problema?
• ¿Cuál es tu próxima acción?
Preguntas
131. Varios M.O.
CASO DE ESTUDIO
Panamá Papers
• Como te proteges como organización de:
• Empresas Fantasmas
• Lavado de Activos
Preguntas
132. Marialuz acaba de ser nombrada gerente general de una importante
revista de contenido político; su trabajo anterior era vendedora de
espacios publicitarios de una revista de moda. Uno de los socios era el
gerente general y cede el puesto a Marialuz; los socios esperan que
la experiencia comercial de la nueva gerente saque adelante la
revista.
Por cierto, se rumorea que la revista esta quebrada
Modus Operandi
Nueva gerente
• ¿Hay algo raro?
Preguntas
133. Alfredo es recolector de pagos de la empresa. «Tu crédito facilito» y
su función es cobrar entre $20 y $50 por clientes correspondientes al
pago de las cuotas de los electrodomésticos
CASO DE ESTUDIO
Recolector en moto
• ¿Podría pasar esto en tu organización?
• ¿Cuáles con tus políticas?
Preguntas