El documento describe las fases típicas de un proyecto de inversión, incluyendo la identificación del proyecto, estudios de prefactibilidad y factibilidad, preparación y ejecución, y evaluación de resultados. También explica conceptos clave para cada fase como el análisis de mercado, técnico, financiero y económico.

1. FASES DE UN PROYECTO
DE INVERSION







Identificación del proyecto
Estudio de Prefactibilidad
Estudio de Factibilidad
Preparación y Organización de la Ejecución
Ejecución del Proyecto
Inicio y operación
Evaluación de Resultados

2. Identificación del Proyecto





Crecimiento de la demanda interna del
sector.
Nuevos Productos
Innovaciones tecnológicas en el proceso
productivo
Sustitución de Importaciones
Mercados de Exportación




Estadísticas de comercio exterior
Estudios de Productos Particulares (Bancomext)
Régimen arancelario y normas de calidad
Directorios y oportunidades de exportación

3. Estudio de Prefactibilidad





Forma conjunta y superficial de los
diferentes aspectos.
Exploración preliminar de: mercado, revisión
técnica, administración y aspectos
financieros y económicos.
Evaluación previa de las alternativas
Alcances y definición de recursos necesarios
Toma de decisión continuar o abandonar el
proyecto

4. Estudio de Factibilidad



Objetivo: Definir si la alternativa de inversión es
atractiva, y establecer la viabilidad técnica,
económica y financiera.
Analizar con lujo de detalle los aspectos básicos de:
mercado; disponibilidad de materia prima, tamaño y
localización de la planta; ingeniería del proyectos;
estimación de la inversión y capital de trabajo;
financiamiento; estudio financiero; aspectos
institucionales; jurídicos y legales y; el entorno
económico, social y sectorial.
Definir en forma global la factibilidad del proyecto.

5. Preparación y Organización
de la Ejecución





Diseño final del proyecto
Costos y Gastos Preoperativos
Programación de obras y
financiamiento
Obtención del financiamiento
Selección de Consultores, contratistas
y proveedores

6. Ejecución del Proyecto








Construcción de la planta
Instalación de los equipos
Contratación de los servicios
Formalización de los aspectos legales
Selección y capacitación del personal
Realización de las pruebas correspondientes
Difusión de la oferta a crearse
Inicio de la Contabilidad

7. Inicio y Operación





Prueba y puesta en marcha
Programación de tiempos
Llevar a cabo el plan de ventas
Ajustes correspondientes
Funcionamiento del proyecto

8. Evaluación de Resultados






Comparación de ventas reales a las
pronosticadas
Determinar satisfacción de los clientes
Elaboración y análisis de los estados
financieros
Determinar la rentabilidad y comparar con la
estimada
Analizar otros aspectos cuantitativos y
cualitativos
Tomar decisiones en caso de desviaciones

9. ESTUDIO DE MERCADO










Importancia y Objetivos
Recopilación de la Información
Características del Producto o Servicio
Análisis de la Demanda
Análisis de la Oferta
Análisis de Precios
Comercialización y Distribución
Guía para la Evaluación de Mercados
Elaboración de Perfiles de Exportación
Caso Práctico

10. Importancia y Objetivos
Determinar la existencia de demanda no satisfecha del bien o
servicio que se desea producir u ofrecer; es decir es la base
económica de la Evaluación de Proyectos.
Entre los puntos básicos en la realización de un estudio de
mercado se encuentran:
a)
Definición del bien o servicio que se pretende ofrecer. Desde
un punto de vista comercial y económico.
b)
Análisis de los consumidores para determinar el segmento de
mercado que se desea satisfacer.
c)
Análisis del medio competitivo, determinando la estructura de
mercado
d)
Determinar el precio adecuado y el plan de comercialización.

11. Recopilación de la
información
Fuentes Primarias
Encuestas
Experimentos de Mercado
Paneles de Mercado
Fuentes Secundarias
Estadísticas Gubernamentales
Estadísticas Privadas
Estudios de Mercado Oficiales
Estudios de Mercado Particulares

12. Características del Producto o
Servicio

Planeación y desarrollo del producto



Productos Nuevos: innovaciones, reposiciones e imitaciones.
Ciclo de vida del producto o servicio
Desarrollo de nuevos productos







Generación de ideas
Discernir y valorar ideas
Análisis del negocio
Desarrollo del producto
Pruebas de mercadotecnia
Comercialización
Causas de éxito o fracaso de los productos nuevos







Análisis inadecuado
Defectos
Falta de esfuerzo mercadotécnico
Costo más elevado que el proyectado
Reacción de la competencia
Mal momento de introducción
Problemas técnicos de producción

13. Características del Producto o
Servicio

Marcas




Una marca es un término muy amplio, y de una manera
u otra influye en la aceptación del producto. La marca
puede ser un nombre, término, símbolo, diseño o una
combinación de ellos, que identifica los productos o
servicios de un vendedo, o grupo de vendedores, y los
diferencia de sus competidores.
Importancia de las marcas: Facilitar la identificación de
un bien o servicio.
Razones para no poner marca: no tomar la
responsabilidad de promoverla, ni de mantener una
calidad constante.
Características de una buena marca: sugerir algo;
fáciles de pronunciar, escribir y recordar; ser distintivos;
Ser novedosas y tener los requisitos para registrar y
proteger legalmente.

14. Características del Producto o
Servicio


El Empaque: Se define como el conjunto de
actividades en la planeación del producto que
incluyen el diseño y producción de la caja o envoltura
de un producto.
Existen tres motivos para empaquetar el producto:



Práctico y comercial, para protegerlo en su ruta del
fabricante hasta el último consumidor, y en algunas
ocasiones en su uso.
Formar parte del programa de mercadotecnia,
diferenciar su producto.
Aumentar las posibilidades de utilidad; además, un
aumento en la facilidad de manejo o una reducción en
las pérdidas por daños.

15. Características del Producto o
Servicio

Etiquetado: Es aquella parte del producto que muestra la
información verbal del producto en cuanto al producto o
vendedor. Contenido, caducidad, contenido del producto,
modo de empleo, entre otros.




Etiquetas de marca
Etiquetas de grado
Etiquetas descriptivas
Otras características para crear la imagen





Diseño del producto: facilidad de operación, aumento de calidad
o durabilidad, su apariencia y disminuir los costos de
fabricación.
Color
Calidad del producto
Garantía del producto
Servicios a productos

16. Análisis de la demanda y perfil
de los Consumidores





Concepto de Demanda
Naturaleza de la demanda: utilidad marginal decreciente,
efecto precio y efecto substitución
Ley de la Demanda
Desplazamiento y cambios de la demanda
Función de la Demanda







Precio
Precio de los bienes substitutos
Precio de los bienes complementarios
Ingreso de los consumidores
Gustos y Preferencia
Población
Publicidad

17. Análisis de la demanda y perfil
de los Consumidores

Métodos de Estimación de la Demanda
 Juicio de los expertos
 Encuestas de intención de compra
 Pruebas de mercados
 Métodos de estimación econométrica
 Método de series de tiempo
 Análisis de Insumo producto

18. Análisis de la demanda y perfil
de los Consumidores

Perfil de los consumidores
 Factores de influencia




Culturales: Cultura, subcultura y clase social
Sociales: Grupos de referencia, familia y roles y
status
Personales: Edad y ciclo de vida, trabajo y
situación económica, estilo de vida y
personalidad
Psicológicos: Motivación,
percepciones/aprendizaje y creencias y
actitudes

19. Análisis de la demanda y perfil
de los Consumidores

Necesidades del Consumidor
 De acuerdo a John Keynes:
 Necesidades independientes o absolutas,
aquellas que realiza el individuo sin que
impliquen de su relación con los demás.
 Necesidades dependientes o relativas,
aquellas que su satisfacción acerca o
eleva al individuo sobre los demás,
haciéndole sentirse integrado o superior.

20. Análisis de la demanda y perfil
de los Consumidores

Necesidades del Consumidor de
acuero a Maslow
 Necesidades básicas o
fundamentales
 Necesidades de seguridad
 Necesidades sociales o de
pertenencia
 Necesidades de status y prestigio
 Necesidades de autoestimación

21. Análisis de la demanda y perfil
de los Consumidores

Etapas del proceso de decisión de
compra
 Reconocimiento de las necesidades
 Búsqueda de la información
 Análisis y evaluación de las
alternativas
 Decisión de compra
 Comportamiento postcompra

22. Análisis de la demanda y perfil
de los Consumidores

Segmentación de Mercados, es el proceso
de subdividir en dos o más submercados, de
acuerdo a dos o más caraterísticas, con el
fin de analizar el interés de comercializar
específicamente para uno o varios
segmentos, en vez de para el mercado en
general.
 Bases de Segmentación





Demográficas
Conductivas
Geográficas
Psicográficas
Relacionadas con los productos y sus
beneficios

23. Análisis de la Oferta





Concepto de Oferta
Naturaleza y Ley de la Oferta
Cambio y Movimientos de la Oferta
Función de Oferta
La Estructura de Mercado




Competencia
Monopolio
Oligopolio
Competencia Monopolística

24. Análisis de la Oferta

Bases sobre las que se
fundamenta la competencia




Economías de Escala en la
Transformación
Desventaja Absoluta de Costos
Privilegio de Marca Registrada
Limitaciones Institucionales

25. Análisis de Precios



Significado del Precio, expresión
monetaria del valor de productos y
servicios.
Importancia económica del precio.
Objetivos en el establecimiento del
Precio



Orientados a las utilidades de la empresa
Orientados a las ventas
Orientados al mantenimiento de una
situación

26. Análisis de Precios

Factores que influyen en la
determinación del Precio





Demanda del producto
Participación meta de mercado
Reacciones de la competencia
Elementos de la mercadotecnia: el
producto, canales de distribución y
promoción
Los costos de producción

27. Análisis de Precios

Tipos El precio esperado







Precio alzado
Precio de Introducción
Precio de penetración
Precios de Exclusión
Pauta de precios
Precios oligopólicos
Precios controlados o
subvencionados

28. Análisis de Precios

Métodos de Fijación de Precios




Precios basados en costos más
márgenes de utilida
Precios basados en el punto de
equilibrio
Precio de optimización de utilidades
Precio basado en el promedio de
mercado

29. Comercialización y
Distribución

Promoción de Ventas
Audiencia
El mensaje publicitario
Método de Comunicación
Campaña Publicitaria
Venta personal

30. Comercialización y
Distribución

Canales de Distribución

Distribución de bienes de Consumo






Productor-consumidor
Productor-detallista-consumidor
Productor-mayorista-detallista- consumidor
Productor-agente-detallista-consumidor
Productor-agente-mayorista-detallista-consumidor
Distribución de Bienes Industriales




Productor-usuario industrial
Productor-distribuidor industrial-usuario
Productor-agente-usuario
Productor-agente-distribuidor industrial-usuario

31. Guía para la Evaluación de
Mercados










Mercado Real y Potencial
Volumen de Ventas
Caracteristicas del Bien o Servicio
Tipo de Número o Competidores
Precio de Venta
Abastecimiento
Comercialización
Canales de Distribución
Tecnología
Otros Aspectos: Principalmente legales, regristo de
marcas y patentes, de importaciones y
exportaciones, estímulos fiscales etc.

32. MEDIO AMBIENTE
INTERNACIONAL EN
MERCADOTECNIA

33. AMBIENTE ECONÓMICO



Representa todos aquellos factores que pueden
afectar la compra de un producto en el país de
destino.
Toda empresa deberá analizar en ambiente
macroeconómico que cada país tiene, para así
decidir si es preferible adoptar una estrategia de
exportación a mercados desarrollados o hacia
aquellos que son menos exigentes.
Un análisis muy válido para la empresa será ubicar
su segmento de mercado y calcular cuántos
consumidores potenciales existen para el producto
en cuestión.

34. AMBIENTE CULTURAL

La cultura es un fenómeno complejo
que de una manera integral incluye
aspectos tales como conocimientos,
creencias, arte, idioma, religión,
costumbres, leyes, moral, y otra serie
de hábitos adquiridos por el hombre
como miembros de una sociedad.

35. AMBIENTE CULTURAL








Preparación de alimentos
Creencias
Espacio vital
Significado del tiempo
Hábitos culinarios
Idioma
Color
La relación hombre-mujer es vista de manera
distinta en cada cultura

36. AMBIENTE LEGAL

Tarifa Arancelaria

Barreras no Arancelarias

Normas Sanitarias

Subsidios

37. AMBIENTE POLITICO







Tipo de gobierno
Estabilidad del gobierno
Adecuado manejo de la política económica
Cambios en la política gubernamental
Actitud hacia la invasión extranjera
Relaciones con el resto del mundo
Relacion entre gobierno y sus ciudadanos

38. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
DE EXPORTACIÓN
COTIZACIÓN










Curriculum de la empresa
Muestras y catalogos
Especificaciones del producto (tipo, variedad,
tamaño, etc)
Volumen disponible
Precio (FOB, CIB)
Escala de precios
Forma de empaque
Tiempo de entrega
Condiciones de pago
Vigencia de oferta

39. ELABORACIÓN DE
PERFILES DE
EXPORTACIÓN





Selección producto-mercado
Decisión tipo I: Concentración, productomercado
Decisión II: Especialización dek producto
Decisión tipo III: Especialización del mercado
Decisión tipo IV: Especilaización selectiva

40. ESQUEMA TIPO DE UN
PERFIL DE MERCADO

Los Perfiles de Mercado proporcionan
información de interés práctico para los
exportadores que requieren tomar
decisiones sobre la comercialización de
su (s) producto (s) en mercados
internacionales

41. ESQUEMA TIPO DE UN
PERFIL DE MERCADO








1) Descripción del producto
2) Producción
3) Importaciones
4) Exportaciones
5) Consumo aparente
5) Origen de las importaciones
7) Características del mercado
8) Precios

42. ESQUEMA TIPO DE UN
PERFIL DE MERCADO








9) Acceso al mercado
10) Canales de distribución
11) Practicas comerciales
12) Embalaje
13) Promoción de ventas
14) Perspectivas del mercado
15) Direcciones útiles
16) Cartera de clientes

43. LISTADO PARA UN
ESTUDIO DE MERCADO

44. PRODUCTO
1.


2.
3.
Cuáles soln los atributos del producto:
Color, gusto, tamaño, diseño, materiales,
especificaciones técnicas
Razones de uso, métodos de uso,
condiciones de uso
Cuáles son las ventajas y desventajas de
mi producto
Qué soporte requiere el producto (servicio,
refacciones, garantía)

45. PRODUCTO
4.
5.
6.
Cuáles son las normas, estándares
mundiales requeridos
Cómo ha cambiado el producto en los
últimos años
Qué desarrollo tecnológico se espera para
el producto en los proximos años

46. COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR
1.
2.
3.
4.
5.
Cuál es el perfil del usuario
Quién determina la compra del
producto
Qué atributos busca el consumidor en
el producto
La compra del producto es impulsiva o
racional
Cuál es la frecuencia de compra

47. COMPORTAMIENTO DE LA
DEMANDA
1.
2.
3.
4.
5.
Cuál es el tamaño del mercado para mi
producto (valor y volumen)
Cómo ha evolucionado la demanda en los
últimos años
Qué proporción es suministrada por
producción interna
Qué proporción es suministrada por
importaciones
Qué factores limitan el tamaño de la
demanda

48. COMPORTAMIENTO DE LA
DEMANDA
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Cómo está segmentado el mercado
Están copados todos los nichos del
mercado
Tienen estacionalidad la demanda
Existen barreras a la entrada para este
producto
Cuáles son las industrias usuarias
Qué porcentaje de la demanda proviene de
clientes nuevos/clientes anteriores

49. COMPETENCIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Quiénes son las empresas productoras
locales y de importación
Cuál es su participación de mercado
Cuál es el perfil de estas empresas
De qué países se está importando
Cuáles son los productos sustitutos y su
nivel de precios
Cuál es la política de ventas de la
competencia (márgenes, descuentos)

50. COMPETENCIA
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Qué servicios y garantías ofrece la
competencia
Cuál es la relación precio/calidad de
competencia respecto de mi producto
Qué imagen tiene la competencia (local y
de importación)
Cuál es la fuerza de ventas de la
competencia
Cuál es la capacidad instalada/capacidad
utilizada de la competencia
Se utilizan franquicias en este mercado

51. PRECIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cuáles son los precios al consumidor final en el
mercado considerado
Cuáles son los precios para cada nivel de
intermediario
Cuál es la relación de precios con productos
sustitutos
Cómo se determina el precio del producto
(competencia, demanda, mercados
internacionales)
Cuál es la elasticidad del producto
Cuál es la estructura del precio, propia y de
competencia

52. METODOS DE
DISTRIBUCIÓN
1.
2.
3.
4.
Cuáles son los canales normales de
districución
Qué tan eficientes son los canales atuales
Qué otras alternativas de distribución
existen
Qué porentaje del producto es destinado
por cada tipo de intermediario

53. METODOS DE
DISTRIBUCIÓN
5.
6.
7.
8.
Qué nivel de inventarios se manejan por
tipo de intermediario
Qué servicios ofrece cada intermediario
Cuáles son los tiempos de entrega del
producto por cada tipo de canal de
distribución
Cuál es el margen de beneficio por cada
intermediario

54. EMPAQUE DEL PRODUCTO
1.
2.
3.
4.
5.
Cuáles son los mpetodos de transporte
usuales
Qué protección requiere el producto
Cuáles son los materiales usuales de
empaque y que altermativas existen
Qué identificaciones requiere el empaque
Cuáles son las caracteristicas del empaque
de consumo

55. FACTORES
GUBERNAMENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
Cuál es el impuesto a la importación
Cuál es el impuesto al consumo
Existen resticciones a la importación
Se manejan cuotas a la importación
Existen subsidios a la importación,
producción o consumo para el
producto

56. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN LA
EXPORTACIÓN
EXPORTACIÓN INDIRECTA
MERCADO
EXTERNO
MERCADO
INTERNO
FABRICANTE
BROKER
CONSORCIO
AGENTE
TRADING
COMPANY
MAYORISTA
DETALLISTA CONSUMIDOR

57. EXPORTACIÓN DIRECTA
MERCADO
INTERNO
MERCADO
EXTERNO
REPRESENTANTE
LOCAL
INTERMEDIARIOS
BROKERS
FABRICANTE
ACCION DIRECTA
SUCURSAL
DE VENTAS
VENDEDOR
FORANEO
MAYORISTA
DETALLISTA
CONSUMIDOR

58. ESTUDIO TÉCNICO

59. INTRODUCCIÓN


Así como la Formalización y Evaluación del
Proyecto, es un eslabón importante dentro del
Ciclo de Vida de los Proyectos, de la misma
magnitud lo es el Estudio Técnico dentro de la
Formalización y Evaluación.
Por lo tanto, el objetivo básico del Estudio
Técnico es demostrar la viabilidad del proyecto,
justificando haber seleccionado la mejor
alternativa para abastecer el mercado, y de
acuerdo con las restricciones de recursos,
ubicación y tecnologías disponibles; esta
afirmación es válida cuando el estudio se
desarrolla a un nivel de factibilidad.

60. INTRODUCCIÓN

Los estudios Técnicos engloban la
selección de los medios de producción,
así como de la organización de la
actividad productiva. En un enfoque
sistémico, el proceso o función de
producción implica, hacia otros, los
requerimientos de materias primas e
insumos, y hacia delante, la entrega de
bienes o de servicios a la comunidad.

61. ESTUDIOS DE LAS
MATERIAS PRIMAS

La determinación de las materias
primas se derivan del tipo de producto
a obtener, el volumen demandado, así
como el grado de utilización de la
capacidad instalada.

62. CLASIFICACIÓN DE LAS
MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS

63. MATERIAS PRIMAS






Origen agrícola
Origen pecuario
Origen forestal
Origen mineral
Origen marino
Otros

64. MATERIALES
INDUSTRIALES

Metales

Producción de intermedios

65. MATERIALES AUXILIARES





Productos químicos
Envases
Aditivos
Aceites
Grasas

66. SERVICIOS





Agua
Gas
Aire comprimido
Energía eléctrica
Combustibles, etc.

67. CARACTERISTICAS DE LAS
MATERIAS PRIMAS


El éxito de un proyecto depende en gran
medida de la demanda que tenga el mercado
el bien o servicio a producir y está depende a
su vez de la cantidad, precio y disponibilidad
del producto elaborado.
El análisis de las características de las
materias primas e insumos variará de
acuerdo al proyecto que se desarrolle.

68. PROPIEDADES FISICAS




Tamaño, forma
Densidad, viscosidad, porosidad
Estado (gaseoso, líquido, sólido)
Temperaturas de fusión y de ebullición

69. PROPIEDADES MECÁNICAS




Maleabilidad, ductibilidad,
maquinabilidad
Resistencia a la tracción, a la
compresión y al corte
Elasticidad, resistencia a la flexión,
resistencia a la fatiga
Dureza

70. PROPIEDADES QUÍMICAS






Forma (emulsión, suspensión)
Composición
Pureza
Capacidades de oxidación y
desoxidación
Propiedades de la inflamabilidad y auto
extinción
Grado de acidez o alcalinidad

71. PROPIEDAD ELÉCTRICAS Y
MAGNÉTICAS

Magnetización

Resistencia

Conductibilidad

72. REQUERIMIENTOS

Los requerimientos cuantitativos de
materia prima e insumos está
determinada por el programa de
producción y el porcentaje de utilización
de la capacidad instalada.

73. DISPONIBILIDAD

La factibilidad de un proyecto de
inversión depende en gran medida de
la disponibilidad de las materias primas,
incluso en múltiples ocasiones el
proyecto surge a partir de la existencia
de materias primas susceptibles a ser
transformadas o comercializadas.

74. PRODUCCIÓN ACTUAL Y
SUS PROYECCIONES

Con las series estadísticas obtenidas
sobre las materias primas y utilizando
procedimientos estadísticos y
matemáticos, se pueden obtener las
proyecciones de disponibilidad.

75. LOCALIZACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

Entre los factores fundamentales que
determinan la ubicación de un proyecto
están: el mercado del producto y la
localización de las materias primas.

76. CONDICIONES DE
ABASTECIMIENTO



En el estudio de las materias quedan
comprendidas también las condiciones de
abastecimiento
Si existen pocos productores de una materia
prima el proveedor puede transmitir al cliente
diversos gastos y ahorrar el costo de fletes
Por lo contrario si existen clientes muy
poderosos que debido a los volúmenes que
adquieren pueden tener influencias en los
precios, lugar de entrega e incluso créditos. Lo
anterior es conocido como fuerza de negociación
de productores y compradores

77. TAMAÑO DE PROYECTO

Bajo el concepto de tamaño de
proyecto, se entiende la capacidad de
producir un determinado volumen de
productos en la unidad de tiempo: hora;
turno; día; mes; año.

78. FACTORES
DETERMINANTES


El tamaño ideal resulta de un “balanceo”
completo de todos los elementos que intervienen
en la producción de los bienes finales y sus
elementos, de tal forma que todas las
instalaciones, equipo y personal estén
trabajando al mismo ritmo sumultáneamente y
aprovechando completamente la potencialidad
de trabajo de cada elemento.
Esta parte del estudio, de deben fijar además del
programa de producción y su integración en el
tiempo, las cantidades de cada producto final,
que el proyecto deberá alcanzar en el lapso
especificado.

79. FACTORES
DETERMINANTES

Pero se puede establecer un límite
inferior para el tamaño del proyecto que
es el que corresponda a la “capacidad
mímima económicamente factible”. Esta
es aquella capacidad con la cual el
proyecto todavía puede arrojar
utilidades y rentabilidad iguales o
superiores a la tasa de rendimiento
mínimo atractivo (TREMA)

80. FACTORES
DETERMINANTES


De lo anterior resulta que se puede fijar relativamente
fácil una capacidad mínima aunque ésta no sea
exactamente el mínimo que teóricamente podría
calcularse. Adicionalmente se puede en función del o
de los mercados “accesibles” establecerse una
capacidad “maxima” (límite superior para el proyecto)
Finalmente se recomienda determinar una capacidad
intermedia entre las dos anteriormente propuesta. De
esta manera pueden establecerse 3 alternativas para
la capacidad del proyecto (A,B,C)

81. FACTORES
DETERMINANTES

El paso siguiente para determinar el tamaño
adecuado del proyecto constará en un
análisis económico, utilizándose uno de los
métodos de flujos descontados, obteniéndose
así para cada una de las alternativas, la tasa
interna de retorno (TIR) o el valor presente
neto.

82. LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO

Sobre este tema existe una amplia
literatura; y se han desarrollado
muchos métodos según los cuales se
puede determinar la ubicación más
adecuada para una planta industrial.

83. LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO

•
•
•
•
•
•
•
Enumera los siguientes factores locacionales
entre otros.
Localización de las materias primas
Disponibilidad de mano de obra
Terrenos disponibles
Combustible industrial
Facilidades de transporte
Localización del mercado y su magnitud
Facilidades de distribución

84. LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO
•
•
•
•
•
•
Disponibilidad de energía eléctrica
Disponibilidad de agua
Condiciones de vida
Leyes y reglamentos
Estructura tributaria
Clima

85. LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO

No todos los factores arriba mencionados
tienen la misma importancia en todos los
proyectos, así que en la práctica deben
distinguirse entre factores vitales (aquellos
son los cuales debe contar el proyecto en la
localización seleccionadas cuya generación o
creación especifica para el proyecto sería
demasiado costosa), factores importantes
(condiciones necesarias, pero que pueden
crearse o mejorarse con costos razonables) y
factores deseables.

86. LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO
Uno de los métodos sencillos y
práctico para determinar la
localización de un proyecto es el
siguiente:

87. PRESELECCIÓN DE LAS ÁREAS O
DE LOS LUGARES EN UN
PRINCIPIO VIABLES:

•
•
•
Esta presentación esta realizada en la forma
siguiente.
Se determina un área comprendida entre las fuentes
de suministros de los principios insumos y de los
principales mercados
Después se definen los factores vitales para el
proyecto y se localizan los lugares en los cuales
éstos existen
De estos lugares se eliminan aquellos que por
razones obvias (infraestructura general deficiente,
imposibilidad de obtener permisos de construir la
empresa del tipo estudiado, condiciones
climatograficas muy desfavorables, etc.) resultan no
favorables al proyecto.

88. DETERMINACIÓN DE LA
MACRO-LOCALIZACIÓN

En la fase de la macro localización se
analiza la estructura general de costos
importantes del proyecto aún no se
conocen los costos específicos; las
consideraciones se basarán en las
estructuras típicas par proyectos
similares.Una estructura típica de
costos para un proyecto puede ser por
ejemplo la siguiente:

89. DETERMINACIÓN DE LA
MACRO-LOCALIZACIÓN
Mano de obra
 Materia prima
 Energía
 Depreciaciones y
gastos financieros
 Otros

35%
30%
10%
15%
10%

90. DETERMINACIÓN DE LA
MACRO-LOCALIZACIÓN



Los lugares con los menores costos (máximo 5
lugares), indicarán las alternativas más
apropiadas en un principio
Cuando existen incentivos fiscales para estos
lugares, se realiza una apreciación de su monto
aproximado y éste en deducido de las sumas de
los costos anteriormente calculados
Además se realizará una jerarquización de los
lugares de acuerdo a las condiciones generales
para el establecimiento y la operación de
empresas, tomándose en cuenta los siguientes
factores:

91. DETERMINACIÓN DE LA
MACRO-LOCALIZACIÓN




Infraestructura industrial, económica,
social, y cultural.
Situación laboral.
Calidad de las comunicaciones.
Aspectos climatológicos.

92. MICROLOCALIZACIÓN

Para las últimas dos o tres posibles
localizaciones se realizará un análisis
exhaustivo de los factores importantes y
deseables en cuanto a la calidad de su
existencia y el efecto que ésta tenga sobre
los costos y las condiciones de operación del
proyecto. Es aquí donde se toman encuenta
los precios de terrenos, los costos de
construcción y otros factores locales como la
cercanía de líneas y ductos, densidad de la
circulación de vehículos, cercanía de
servicios específicos, etc.

93. PROCESO DE
PRODUCCIÓN

La función de producción dentro del proyecto
de una nueva unidad fabril, implica el
conocimiento de una serie de elementos que
permiten desarrollar de una manera lógica la
descripción de los pasos y operaciones que
en dicho proceso se realizan, así como los
factores y recursos productivos que para ello
se requieren. Tales elementos son:

94. PROCESO DE
PRODUCCIÓN




Características de los productos (acorde al
tipo de bienes o servicios)
Materiales utilizados, presentaciones
propuestas
“Lineas” (modelos, tamaños, distintivos)
Variaciones dentro de las líneas (colores,
acabados, tamaños de empaque, contenidos
de humedad, velocidades, potencias, etc.

95. PROCESO DE
PRODUCCIÓN





Calidad de los productos (según la demanda
del mercado a la diferencia que se pueda
lograr
Frecuencia y razones de modificaciones
Cambios por influencia de moda, por
desarrollo tecnológico, por desarrollo
económico, otras razones
Grado de integración
Únicamente ensamble

96. PROCESO DE
PRODUCCIÓN



Integración vertical completa
Desarrollo de los productos
Su número y variedad así como de sus
grados de integración durante el tiempo
de desarrollo de las operaciones del
proyecto.

97. DETERMINACIÓN DE LA
TECNOLOGIA
FUNDAMENTAL



Análisis de la tecnología disponible
Innovaciones recientes
Procesos de uso intensivo de mano de
obra en comparación con procesos
altamente automatizado

98. VI. Aspectos Organizacionales e
Institucionales.
6.1 Marco Organizacional
Forma de Organización de los Negocios
 Persona Física con
actividad empresarial

Ventajas




Establecerse fácilmente
Costos Mínimos de Administración
Apropiarse de todos los beneficios generados.
Desventajas




Responsabilidad ilimitada
Las pérdidas son absorbidas por el dueño.
Capital limitado
Vida limitada

99. Forma de Organización de los Negocios

Sociedad Anónima.


Una personalidad legal distinta a la de sus
dueños.
Ventajas.





Responsabilidad Limitada
Permanencia.
Transferabilidad de acciones
Mayor acceso a capital.
Desventajas.


Doble impuesto.
Tiempo y costos de creación.

100. 6.2ORGANIZACIÓN DEL RECURSO
HUMANO Y ORGANIGRAMA GENERAL
DE LA EMPRESA

Las etapas iniciales de un proyecto
comprenden actividades como construcción,
aspectos legales, trámites gubernamentales,
compra de terreno, construcción de edificio (o
su adaptación), compra de maquinaria,
contratación de personal, selección de
proveedores, contratos escritos con clientes,
pruebas de arranque consecución del crédito
más conveniente, entre otras muchas
actividades iniciales, mismas que deben ser
programadas, coordinadas y controladas.

101. ORGANIZACIÓN DEL RECURSO
HUMANO Y ORGANIGRAMA GENERAL
DE LA EMPRESA

Organigrama general de la empresa.
Una vez que el investigador haya
hecho la elección más conveniente
sobre la estructura de organización
inicial, procederá elaborar un
organigrama de jerarquización vertical
simple, para mostrar como quedarán, a
su juicio, los puestos y jerarquías
dentro de la empresa.

102. 6.3 MARCO LEGAL DE LA
EMPRESA Y FACTORES
RELEVANTES


Es obvio señalar que tanto la construcción
como una gran parte de los códigos y
reglamentos locales, regionales y nacionales,
repercuten de alguna manera sobre un
proyecto y, por tanto, deben tomarse en
cuenta, ya que toda actividad empresarial y
lucrativa se encuentra incorporada a
determinado marco jurídico.
No hay que olvidar que un proyecto, por muy
rentable que sea, antes de ponerse en
marcha debe incorporarse y atacar las
disposiciones jurídicas vigentes .

103. MARCO LEGAL DE LA EMPRESA Y
FACTORES RELEVANTES

Desde la primera actividad al poner en
marcha un proyecto, que es la construcción
legal de la empresa, la ley dicta los tipos de
sociedad permitidos, su funcionamiento, sus
restricciones, dentro de las cuales la más
importante es la forma y el monto de
participación extranjera en la empresa. Por
esto, la primera decisión jurídica que se
adopta es el tipo de sociedad que operará la
empresa y la forma de su administración.

104. MARCO LEGAL DE LA EMPRESA Y
FACTORES RELEVANTES


En segundo lugar, determinará la forma de
participación extranjera en caso de que
existiera.
A continuación se mencionan aspectos
relacionados con la empresa y se señala
cómo repercute un conocimiento profundo del
marco legal en el mejor aprovechamiento de
los recursos con que ella cuenta:

105. MERCADO



Legislación sanitaria sobre los permisos
que deben obtenerse, la forma de
presentación del producto, sobre todo
en el caso de los alimentos.
Elaboración y funcionamiento de
contratos con proveedores y clientes.
Permisos de vialidad y sanitarios para
el transporte del producto.

106. LOCALIZACIÓN





Estudios de posesión y vigencia de los títulos de
bienes raíces.
Litigios, prohibiciones, contaminación ambiental,
uso intensivo de agua en determinadas zonas.
Apoyos fiscales por medio de exención de
impuestos, a cambio de ubicarse en determinada
zona.
Gastos notariales, transferencias, inscripción en
Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Determinación de los honorarios de los
especialistas o profesionales que efectúen todos
los trámites necesarios.

107. ESTUDIO TÉCNICO




Transferencia de tecnología
Compra de marcas y patentes. Pago de
regalías.
Aranceles y permisos necesarios en
caso de que se importe alguna
maquinaria o materia prima.
Lyes contractuales, en caso de que se
requieran servicios externos.

108. ADMINISTRACIÓN Y
ORGANIZACIÓN



Leyes que regulan la contratación de
personal sindicalizado y de confianza. Pago
de utilidades al finalizar el ejercicio.
Prestaciones sociales a los trabajadores.
Vacaciones, incentivos, seguridad social,
ayuda a la vivienda, etcétera.
Leyes sobre seguridad industrial mínima y
obligaciones patronales en caso de
accidentes de trabajo.

109. ASPECTO FINANCIERO Y
CONTABLE


La ley del Impuesto sobre la Renta rige lo
concerniente a: tratamiento fiscal sobre
depreciación y amortización, método fiscal para
la valuación de inventarios, pérdidas o ganancias
de operación, cuentas incobrables, impuestos
por pagar, ganancias retenidas, gastos que
puedan deducirse de impuestos y los que están
sujetos a esta política, etcétera.
Si la empresa adquiere un préstamo de alguna
institución crediticia, hay que conocer las leyes
bancarias y de las instituciones de crédito, así
como las obligaciones conceptuales de que ello
se deriven.

110. Caso Práctico