Denuncia ante la Sra. María Fernanda Espinosa, Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre las operaciones sospechosas de Lavado de Activos, 2012-2016, a través de la Embajada de Cuba en Rumanía apoyando a dos sobrinos de Raúl Castro Ruz en las inauditas negociaciones con Ovidiu Tender en medio del proceso judicial contra éste por crear un grupo de crimen organizado para el fraude y lavado de más de mil millones.

1. La Habana, 19 de abril de 2019.
Sra. María Fernanda Espinosa.
Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Ref.: Denuncia sobre operaciones sospechosas de Movimientos de Capitales Ilícitos y
Lavado de Activos a través de la Embajada de Cuba en Rumanía, 2012 – 2016.
C.c. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Su ref.: Petición P-1726-17 contra las autoridades cubanas por acoso laboral, 2015-2017, en
LABIOFAM y la sobrevenida mala-práctica judicial en represalia contra la denuncia sobre
las malas-prácticas financieras perpetradas por José Antonio Fraga Castro.
Presidenta:
A razón del asunto de la referencia pongo en su conocimiento los siguientes hechos.
Entre 2012 y 2015, las autoridades cubanas, a través de las sucesivas Embajadoras de Cuba
en Rumanía, Sra. Marta de la Caridad Fajardo Palet y Sra. Nieves Iliana Hernández
Portales, proveniente(s) del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, apoyaron al Sr.
José Antonio Fraga Castro y al Sr. Alejandro Castro Soto del Valle,- dos sobrinos del
Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz -,
en sus negociaciones con el empresario rumano Ovidiu Tender en pleno proceso judicial
seguido contra éste en Rumanía por crear y formar parte de un grupo de crimen organizado
para el fraude y el lavado de más de mil millones. En el 2014, las autoridades cubanas, a
través de LABIOFAM, S.A., una mercantil cubana bajo el control del GRUPO
EMPRESARIAL LABIOFAM del Ministerio de la Agricultura de Cuba, suscribió contratos
con LABIOFAM EAST & SOUTH EUROPE, S.R.L. y TENDER, S.C., dos mercantiles
rumanas bajo el control del mentado empresario, con el fin de construirse una bio-fábrica
en Serbia. Parece ser que esos contratos no fueron ejecutados al ser enviado Ovidiu Tender
a prisión en el 2015. Sin embargo, los contratos fueron puestos en vigor en julio de 2016
entre la mentada mercantil cubana e INTELLIGENCE PHARMA BUSINESS, S.R.L., una
mercantil rumana. La Embajadora Sra. Hernández Portales suscribió esos contratos
mercantiles en nombre del Estado cubano en condición de testigo honorable. El Sr. Fraga
Castro está profusamente denunciado ante el Grupo de Acción Financiera de
Latinoamérica, GAFILAT, por sus conexiones con el Crimen Organizado Internacional
Atentamente.
Dr. Sergio Osmín Fernández Palacios.
Abogado Independiente.