RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA_INICIAL.pdf
Operadores comercio exterior
1. OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR
OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR:
ES EL QUE INTERVIENE DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS DESTINOS, REGIMENES, OPERACIONES ADUANERAS O EN
CUALQUIER LUGAR.
- SON PERSONAS O LUGARES
- REQUIEREN REGISTRO ADUNAE´LO.
- REQUISITOS GENERALES COMUNES A TODOS LOS OPERADORES
- REQUISITOS ESPECIFICOS DE ACUERDO A SU ACTIVIDAD
- SE ESTABLECEN ELEMENTOS DE RIESGO CONCEPTO FAVORABLE (NIVEL MEDIO O BAJO
- BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
- VIGENCIA INDEFINIDA
- MANTENER GARANTIA VIGENTE
- CUMPLIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL
TERRORISMO Y FINANCIACION DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA.
2. REGISTRO ADUANERO
ES LA AUTORIZACION O HABILITACION A EFECTOS ADUANEROS, OTORGADA A LOS
OPERADORES DE COMERCIO POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE DEL NIVEL
CENTRAL DE LA DIAN.
AUTORIZACION: PERSONAS
HABILITACION:A LUGARES
REQUISITOS
PRESENTAR UN CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
ADMINISTRACION DE RIESGOS, DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL
TERRORISMO Y FINANCIACION DE LA PLORIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION
MASIVA.
CONTAR CON EL CONCEPTO FAVORABLE EMITIDO CON BASE EN LA CALIFICACION DE
RIESGO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 494 DEL PRESENTE DECRETO.
3. SOLICITUD DE REGISTRO ADUANERO:
- A TRAVES DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS ELECTRONICOS.
-EL FUNCIONARIO ENCARGADO CUENTA CON 15 DIAS PARA REVISAR DOCUMENTOS.
LA AUTORIZACION O HABILITACION SE RESOLVERA EN EL TERMINO DE 1 MES, MEDIANTE RESOLUCION.
SE EMITIRA COPIA A LA DEPENDENCIA COMPETENTE.
GARANTIA
SE CUENTA CON 1 MES PARA CONSTITUIR LA GARANTIA SEGÚN LAS EXIGENCIAS DE LA DIAN.
VIGENCIA DE LAS HABILITACIONES U AUTORIZACIONES
INDEFINIDA SUJETA AL MANTENIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y EN ESPECIAL A LA VIGENCIA DE LAS
GARANTIAS EXIGIBLES.
OBLIGACIONES GENERALES
SUMINISTRAR A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO DE CADA AÑO LAS ACTUALIZACIONES DE LAS HOJS DE VIDA
DE AGENTES DE ADANAS Y AUXILIARES.
MODIFICACION, PERDIDA DE LA HABILITACION O AUTORIZACION.
MECANISMOS DE CONTROL
5. AGENCIAS DE ADUANAS
PERSONA JURIDICA AUTORIZADA POR LA DIAN PARA PRESTAR SERVICIOS DE REPRESENTACION A
LOS IMPORTADORES, EXPORTADORES O DECLARANTES EN EL DESADUANAMIENTO DE LAS
MERCANCIAS Y DEMAS FORMALIDADES ADUANERAS CONEXAS CON EL MISMO, EN LAS
CONDICIONES Y BAJO LA OBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS EN EL PRESENTE DECRETO.
- TODA PERSONA PODRA SER REPRESENTADA POR UNA AGENCIA DE ADUANAS PARA LLEVAR A
CABO EL DESADUANAMIENTO DE LAS MERCANCIAS Y DEMAS FORMALIDADES ADUANERAS
RELACIONADAS.
REQUERIRA DE MANDATO QUE SE PRUEBA:
- A TRAVES DE UN PODER OTORGADO POR EL DECLARANTE A LA AGENCIA DE ADUANAS
MEDIANTE ESCRITO, EL CUAL NO REQUERIRA ESCRITURA PUBLICA.
- POR MEDIO DE UN ENDOSO ADUANERO DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE, REALIZADO POR EL
IMPORTADOR O EXPORTADOR A FAVOR DE LA AGENCIA DE ADUANAS. EL ENDOSO ADUANERO
ES AQUEL QUE REALIZA EL ULTIMO CONSIGNATARIO DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE A
NOMBRE DE UNA AGENCIA DE ADUANAS, PARA EFECTUAR TRAMITES ANTE LA AUTORIDAD
ADUANERA.
OBLIGACIONES ESPECIALES
- - CONSERVAR LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DURANTE CINCO AÑOS A PARTIR DE LA FECHA
DE LA PRESENTACION Y ACEPTACION DE LAS DECLARACIONES.
- DEVOLVER TODOS LOS DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES AL IMPORTADOR, EXPORTADOR O
DECLARANTE, UNA VEZ FINALIZADAS LAS FORMALIDADES ADUANERAS DE LA OPERACIÓN QUE
SE TRATE.