Este documento describe el procedimiento para la validación de información y alta de clientes de una empresa. Establece que se debe verificar que las solicitudes de alta cumplan con los requisitos normativos y que los datos del negocio y propietario coincidan con documentos oficiales. También especifica los pasos como recibir solicitudes, revisar documentación, separar solicitudes aprobadas y rechazadas, asignar cuentas, y archivar expedientes.

1. VALIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN…
Integrantes:
• Perales Ramírez César Andrés
• Rico Ruiz Michel Emilio
• Torres Morado Perla Jaqueline

2. ALTA DE LOS CLIENTES:
Objetivo
 Verificar que las solicitudes de alta de
cliente cumplan con los requisitos
establecidos en la normatividad vigente
para darlos de alta como clientes de la
empresa

3. PROCEDIMIENTO:
 a) Recibir las solicitudes de alta junto con su
documentación soporte y el formato de
“Control de Solicitudes”.
 b) Revisa que el número de folio de las
solicitudes de alta se encuentren relacionadas
con el control de solicitudes.
 c) Anotar la fecha, hora de recepción de los
documentos y firma de recibido en el control
de solicitudes

4.  d) Verifica que los datos del negocio coincidan con
los datos de alta de hacienda y la cedula de
identificación fiscal
 e) Verificar que los datos del propietario o
representante legal coincidan con los datos de alta de
hacienda y la copia de su identificación oficial, en el
caso del representante legal, se verifican contra los
datos del acta constitutiva
 f) Verificar que las firmas del propietario , aval o
representante legal, tanto en la solicitud como en el
pagare coincidan con las registradas en la copia de su
identificación oficial

5.  g) Revisar las copias de los documentos
presentados como garantía (escrituras, folio real o
certificado de gravamen).
 h) Respecto a las escrituras verificar que el bien se
encuentre a nombre del propietario o aval, domicilio
del inmueble, que este no se encuentre en
copropiedad ni en sucesión con terceros, en caso de
tener dudas solicitar el apoyo legal.
 i) Señalar los documentos recibidos y engraparlo a
la solicitud de alta, en caso de que la solicitud sea
rechazada, anotar el motivo.

6.  m) Anotar en el control de solicitudes correspondientes
los números de cuenta asignadas por el sistema a los
clientes, así como, los motivos de rechazo de las
solicitudes no autorizadas de acuerdo al número de folio de
la solicitud.
 n) Abrir un expediente maestro por cada solicitud
capturada y archivar las solicitudes de alta junto con su
documentación soporte de acuerdo al número de cuenta
constitutivo.
 o) Generar un archivo con los movimientos de los
clientes y lo pasa a un archivo para general el reporte de
movimiento del día..
 p) Imprimir todos los datos del cliente mismo que deberá
integrar al expediente maestro del cliente.

7.  j) Separar las solicitudes rechazadas y las
solicitudes de alta aceptadas para continuar
con el trámite de autorización.
 k) Tramitar la autorización de las solicitudes
de alta, que de acuerdo al nivel de
autorización, requieren la firma del jefe de
crédito o cobranza o del director general.
 l) Capturar en el sistema establecido para
capturar las solicitudes de alta