Técnicas de Investigación Criminal

1. UNIVERSIDAD FERMÍN TORO
VICERECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
LA CRIMINALISTICA Y SUS TECNICAS
(ENSAYO TEMA 5 Y 6)
Estudiante:
Ortega Solimar C.I 18.057.317
Cátedra: Introducción a la Criminalística
Docente: Montero Dulcemar
Sección: SAIA C
Lapso: 2015- A
Barquisimeto, Febrero del 2016.

12. La criminalística y sus técnicas
A través de los años el campo de la criminalística ha venido
engrosando la lista de técnicas empleadas para recabar y analizar datos de
interés criminalístico, con el fin de que los investigadores logren identificar
los hechos acaecidos ante una situación delictiva.
Una vez que se comete un hecho punible, se activa el trabajo de los
funcionarios expertos en el área de criminalística, quienes efectúan
actividades investigativas en el sitio del suceso, que es el lugar que sirve de
fuente principal de información, allí se encontrará de primera mano rastros,
huellas, objetos u otros elementos de importancia técnico científica que
permitirán la identificación de las personas o de elementos relacionados al
hecho.
No obstante, las investigaciones no siempre son fructíferas, debido
que en ocasiones las actividades ejecutadas en la fase de investigación no
se realizan de la forma correcta; por ejemplo, sí el sitio del suceso no es
abordado de forma correcta, se produce la pérdida o alteración de indicios
que son fundamentales al momento de esclarecer los hechos.
Ante lo expuesto, florece la necesidad de abordar el tema relativo al
sitio del suceso, sus tipos, importancia, identificación, identidad de sujetos y
otros temas de interés criminalístico que permitan conocer con mayor
profundidad el entorno de la investigación criminal, para obtener nuevos
conocimientos criminalísticos que permitan mejorar el ejercicio profesional.
En este sentido, y ahondando el campo de la criminalística se tiene
el tema referente al sitio del suceso, el cual según Limpert, R. (2006) se
refiere al lugar o espacio físico donde se ha cometido un acto ilícito o un
posible accidente, y se encuentran diversos indicios y evidencias, las cuales

13. requieren ser investigados para determinar su relación con el lugar del hecho
y su particularidad.
Lo anterior pone de manifiesto que el sitio del suceso es un factor
criminalístico que reviste gran importancia, debido a que es en ese espacio
donde se materializa el acto delictivo, sirviendo de fuente principal de
evidencia física.
De igual forma, se debe resaltar que el sitio del suceso puede ser
abierto, cerrado o mixto, el primero de estos se caracteriza por ser un
espacio geográfico que se encuentra totalmente expuesto a los elementos o
fenómenos ambientales, no tienen limite especifico; mientras que el sitio del
suceso cerrado se refiere aquellos lugares que están constituidos por
recintos cubiertos y limitados por muros que obligan a entrar y salir de él, por
determinados lugares, es decir tiene sus límites demarcados.
En tercer lugar se encuentra el espacio mixto, que está parcialmente
expuesto a los fenómenos ambientales y en parte limitado físicamente; por
ende las evidencias pudieran verse afectadas según el sitio donde se
recaben. Por ejemplo, existe mayor factibilidad de alteración de evidencias
por factores naturales, o por presencia de personas extrañas al hecho, en
los sitios abiertos que en los sitios cerrados.
En consecuencia, es de vital que el sitio del suceso sea resguardado
de la mejor manera, para evitar la contaminación de la escena del crimen,
es por eso que existen un conjunto de medidas de protección y preservación
que tienen por objeto no permitir el ingreso de personas extrañas que
puedan alterar, mover o destruir elementos físicos de prueba (indicios),
rastros, huellas o cualquier otro elemento de interés en la escena.
Es importante destacar, que el investigador debe tener presente que
en cada acontecimiento debe aplicar reglas que implican la protección de la
evidencia contra la destrucción causada por factores externos. Entre ellas se
encuentra el no tocar o mover armas, objeto o cualquier superficie, si la

14. víctima estuviera muerta, no se debe mover, así como otras metodologías de
trabajo que se encuentran establecidas en los manuales de procedimientos
en materia de custodia y de evidencias físicas del organismo a cargo.
A este respecto, se tiene que el Código Orgánico Procesal Penal
venezolano, establece en su artículo 200: cuando la muerte es violenta o
hay sospechas de los hechos, la policía de investigaciones penales, auxiliada
por el médico o médica forense, realizará la inspección corporal preliminar, la
descripción de la posición y ubicación del cuerpo; evaluará el carácter de las
heridas y hará los reconocimientos que sean pertinentes.
Siendo así, las investigaciones realizadas ante un hecho delictivo
están sujetas a un proceso judicial que lleva un orden de investigación, que
inicia con la apertura una fase de investigación, luego se ejecutan una serie
de diligencias que bien pueden iniciar por solicitud del Fiscal del Ministerio
Publico, o por la comisión policial a cargo del hecho.
Indiferentemente de quien ordene la investigación, todos los
funcionarios deben tener presente que una vez iniciada la investigación se
tiene que cumplir con la cadena de custodia, que es un sistema
fundamentado en la autenticidad de la evidencia que determina que lo que se
encontró en la escena es lo que se está utilizando para tomar una decisión
judicial.
En concordancia a ello Ortega, J. (2014) afirma que los errores en la
cadena de custodia pueden conllevar a la denegación de la justicia porque
un imputado que realmente pueda ser culpable puede ser exonerado por un
vicio de forma o un inocente pueda ser perjudicado.
Por lo tanto, la cadena de custodia debe realizarse de forma
minuciosa, para que lo recabado pueda ser utilizada como un medio de
prueba. Se desarrolla a través de las siguientes etapas: Resoluciones y
actos previos, hallazgo y custodia del escenario, inspección preliminar y
búsqueda de indicios, fijación de evidencias, recolección de los indicios,

15. embalaje de evidencia, transporte y entrega de evidencia, análisis pericial,
devolución o destrucción.
Por ende, los investigadores a cargo de la parte técnica deben ser
observadores, detallistas, aplicados y meticulosos para colectar las
evidencias, y así poder realizar una buena inspección técnica, a través del
cual se deja constancia escrita de lo observado de manera descriptiva,
narrativa, clara y concisa respecto al lugar del hecho, condiciones
atmosféricas, ubicación detallada de las evidencias físicas.
Es importante agregar que, otro de los métodos aplicados en la
criminalística es el sistema de identificación que es el empleo de un sistema
o conjunto de conocimientos científicos, procedimientos técnicos u
operaciones prácticas para constatar la existencia de una persona,
conocerla, reconocerla, con seguridad y vincularla de modo indubitable a sus
actos, conducta y comportamiento.
A través del sistema de identificación, se aplican técnicas como
topografía, lofoscopia, antropometría, retrato hablado, odontología forense,
genética forense, reconstrucción cráneo-facial., superposición fotográfica
cráneo-facial, estudio anatómico-histológico.
En este caso, la lofoscopia, que se refiere a una técnica que estudia
las diferentes clases de dibujos papilares que aparecen en las yemas de los
dedos de las manos y pies.
Mientras, que el retrato hablado es una técnica a través de la cual se
busca demostrar de manera grafica, la descripción de un rostro cuya
identidad se ignora, por medio de los datos aportados por un testigo
presencial, también se hace para la búsqueda o identificación de una
persona.
Retomando el tema de la identificación se sabe que hay dos tipos: la
judicial y la médica, la primera tiene como objeto la caracterización de los
delincuentes, la practican técnicos especializados suministrando datos a

16. través de un documento de identificación donde se reúnen los datos de
personas que se encuentran en proceso judicial, búsqueda, o sentencia.
Mientras que la segunda, requiere de conocimientos anatómicos y sirve para
la identificación de un individuo vivo o muerto o sus restos óseos.
Relacionado a lo anterior, está la identidad que es una característica
intrínseca de cada individuo, a través de ella se individualiza a cada sujeto, a
veces se confunde con la identificación, que vendría a ser la operación
mediante la cual se localiza ese grupo de detalles peculiares en una persona
ó cosa.
Ante lo planteado en párrafos anteriores, se deduce que los
accidentes o los hechos punibles pueden ocurrir en cualquier momento, y
bajo una pluralidad de contextos, por las graves consecuencias que derivan
las partes inmersas intentan ocultar información, es allí donde entran en
juego los testigos silenciosos como los son indicios y evidencias que
tienen un gran valor investigativo de orden identificativo y reconstructivo en
la criminalística.
En consecuencia, el sitio del suceso es un factor vital en el
procedimiento de enjuiciamiento actual, ya que aporta datos trascendentales
en la investigación, por ello debe ser abordado con la mayor seriedad
posible, a través de la aplicación de métodos como la cadena de custodia
que permitan preservar el sitio y mantener la evidencia para que
posteriormente pueda ser utilizada como medio de prueba, y ayude a que el
juicio sea solido, convincente, lo más justo posible, donde se le aplique a
cada quien lo que se merece.

17. Caso Práctico
“Caso San Juan Barquisimeto”
 DELITO: Homicidio Calificado en grado de complicidad correspectiva
y Uso indebido de arma de reglamento.
 ACUSADOS: RAFAEL ARMANDO BOLIVAR BRAVO, OMAR ELIAS
LUCENA NAVEDA, EGO ENRIQUE MOSQUERA ALTUVE, JESUS
ARMANDO GONZALEZ MENDOZA. CRUZ MARIO VASQUEZ
MEDINA.
 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: Dr. JOSE GREGORIO
PETRILLO Y PEDRO ROMERO.
 VICTIMA: LUIS JAVIER GIMÉNEZ (Occiso) Y DANNER PASTOR
BARRETO (Occiso) artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes
 DEFENSOR: Abg. PEDRO TROCONIS Y RAMON PEREZ LINAREZ
LOS HECHOS:
El día 05 de Junio del 2001, siendo aproximadamente las 4:00 pm en
la ciudad de Barquisimeto, en los alrededores de la calle 35 con 12 sitio
conocido como Sector San Juan, hubo una actividad policial conformada por
una comisión Mixta entre los funcionarios de la Guardia Nacional y
funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, quienes realizaban una
investigación motivada a un hecho delictivo, ocurrido en días pasados donde
a consecuencia de un robo fue asesinado un funcionario de la GNB en una
tasca ubicada en el centro de la ciudad, se presumía que los homicidas eran
unos adolescentes que vivían en el sector San Juan; lamentablemente
durante el procedimiento resultan abatidos dos adolescentes. Este hecho se
torna confuso, los funcionarios y la defensa señalan un supuesto

18. enfrentamiento, mientras que la Fiscalía expone que no hubo
enfrentamiento, sino que los funcionarios actuaron de mala fe y asesinaron
sin razón a dos adolescentes, que no tenían nada que ver con el hecho
donde murió el funcionario adscrito a la Guardia Nacional.
Este caso es de interés criminalístico porque desde que se tuvo
conocimiento de la comisión del hecho punible, se activaron todos los
mecanismos técnico científicos destinadas al abordaje de la escena del
crimen, fijación del sitio del suceso, inspección del sitio, análisis y colecta de
muestras, entre otras actividades que permitieron demostrar la ocurrencia de
los hechos durante el debate judicial.
Hay que resaltar que los resultados obtenidos de la investigación no
fueron muy satisfactorios, pues hubo ciertas actividades que no se realizaron
de forma precisa y adecuada por lo que pusieron en duda la veracidad de las
pruebas evacuadas, estos hechos no deberían ocurrir porque de las
evidencias depende que se juzgue o absuelva a los sujetos implicados en un
hecho delictivo.
Entre las actividades de investigación criminalística se encuentran:
- Sitio de suceso: Barrio San Juan en la Ciudad de Barquisimeto,
Edo. Lara, en la calle 11, con calle 35 vía pública. Por lo tanto es
un sitio del suceso de tipo abierto, que está en contacto con el
ambiente, sin límites precisos.
Las víctimas fueron impactadas en este sitio, pero debieron ser
movidas por los funcionarios para trasladarla a un centro de salud. Al
poco tiempo un detective experto del CICPC realiza la inspección
ocular, determinando las condiciones ambientales, se encontraron
tres (3) armas de fuego, dos (2) en el sitio del suceso y una (1) en
una casa donde realizo un allanamiento, por lo que dejo constancia
escrita de los hallazgos.

19. Posteriormente se trasladan del sitio para realizar otra inspección en
el centro de salud donde se encontraban los cadáveres de las víctimas. Esa
inspección sirve para dejar constancia de: las heridas, condiciones de los
cadáveres, y de las características fisionómicas. Se recolectaron las
prendas de vestir y muestra de sangre de la víctima (estudio histológico).
Al momento de que el técnico científico le practicó a las victimas
necrodactília, se pone de manifiesto otro elemento criminalístico relacionado
con la identificación del cadáver, específicamente la técnica de identificación
dactiloscopia; sumado a ello otra técnica de identificación es el estudio
histológico, que se presencio al momento una muestra de sangre para su
posterior análisis.
Hay un hecho muy resaltante, y fue la toma de las muestras de
Análisis de Trazas de Disparos ATD, que no fueron tomadas de forma
correcta, perdiendo evidencia fundamental en el caso; el funcionario a cargo
de este colectar la muestra admite que no hizo un buen porque no realizo el
numero de puntadas adecuados. De igual forma se embalaron las muestras
de forma correcta, para que se analizaran.
En consecuencia, al momento de que los expertos químicos
proceden a realizar el análisis de ATD surgieron complicaciones, porque no
se encontró uno de los elementos el cual es antimonio. En estos casos se
tiene que encontrar antimonio (sb), bario (ba) y plomo; para llegar a una
certeza tienen que ser concurrentes los elementos. Cuando no está bien
colectado la muestra no se descarta la posibilidad de que la persona haya
disparado, pudo haber disparado.
De allí deriva la importancia de que los expertos encargados de las
actividades de la cadena de custodia sean funcionarios preparados,
comprometidos en hacer un buen trabajo de forma profesional, objetiva y
minuciosa, porque están encargados de colectar evidencia que pudiera
esclarecer los hechos.

20. Referencias
 Decreto N° 9.042 Código Orgánico procesal Penal (2012)
 Limpert, R. (2006) El Sitio del suceso. Consulta en línea.
http://criminalisticaforense.blogspot.com/search?updated-min=2006-
01-01T00:00:00-03:00&updated-max=2007-01-01T00:00:00-
03:00&max-results=2
 Ortega, J. (2014) El tratamiento jurídico en la cadena de custodia en
el procedimiento penal venezolano. Trabajo de Grado. Barinas.
 Tribunal Supremo de Justicia, sentencia. Documento en línea:
file:///C:/Users/Usuario/Documents/UFT/A%C3%91O%20V/Introduccio
n%20a%20la%20Criminalistica/penal%20sitio%20del%20suceso%20
TSJ%20Regiones%20-%20Decisi%C3%B3n.html
 Universidad Fermín Toro Plataforma SAIA. Sitio del suceso
Disponible en:
http://saia.uft.edu.ve/ead/pluginfile.php/584091/mod_resource/content/
1/TEMA%2006%20SITIO%20DEL%20SUCESO.pdf