Este documento presenta una actualización sobre la capacitación en prevención de lavado de dinero. Explica que los supervisores deben asignar recursos de manera eficaz para supervisar a los sujetos obligados en función de los riesgos. Los sujetos obligados deben implementar controles para mitigar los riesgos identificados de lavado de activos. También cubre temas como debida diligencia simplificada y ampliada, personas expuestas políticamente, reportes de operaciones sospechosas y el marco sancionatorio.