Congreso aprueba proyecto de ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional.

1. Modelo de Prevención:
Eximente (adoptado e implementado antes de la comisión del delito)/
Atenuante (adoptado e implementado después de la comisión del delito)
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
• Multa.
• Inhabilitación.
• Cancelación de licencias u otras
autorizaciones y clausura.
• Disolución.
• Decomiso.
IMPACTO REPUTACIONAL
• Inclusión en el “ Registro de Personas
Jurídicas sancionadas administrativamente”.
• Gravedad del hecho punible.
• Tamaño y naturaleza de la persona jurídica.
• Capacidad económica de la persona jurídica.
• Extensión del daño/peligro.
• Beneficio económico obtenido.
• Modalidad y motivación.
• Posición que ocupa la persona/órgano
que incumplió el deber del control.
CRITERIOS
para aplicación de las medidas
MEDIDAS
DELITO COMETIDO:
En su nombre, por cuenta
de ellas y en su beneficio
(directo o indirecto).
• Confesión de la comisión del delito.
• Colaboración.
• Impedimento de consecuencias
dañosas del ílicito.
• Reparación.
• Adopción e implementación de un
Modelo de Prevención.
• Entidades de Derecho Privado
• Asociaciones
• Patrimonio Autónomo
• Empresas del Estado
• Sociedades Irregulares
• Sociedades de Economía Mixta
• Fundaciones y Comités
AGRAVANTES
ATENUANTES
• Reincidencia.
• Utilización instrumental
de la entidad.
Formalizado y documentado
en el “Reglamento del
Modelo de Prevención”.
Certificación del
Modelo.
Modelo de
Prevención
de Delitos
Auditor interno
de prevención
• Autonomía
• Personal
• Medios
• Facultades
que generan o
incrementan riesgos de
comisión del delito.
Se designa un auditor
interno de prevención.
DISEÑO de
PROCESOS
Y CONTROLES
PLAN de
RESPUESTA
3
Difusión y
supervisión interna
del Modelo.
B
IDENTIFICACIÓN
de ACTIVIDADES/
PROCESOS
Establecimiento de un
sistema de sanciones
internas frente al
incumplimiento. • Administración y auditoría de
recursos financieros.
• Implementación de sistemas
de denuncias y protección al
denunciante (canal de
denuncias internas).
A
2
1
Retroalimentación
y mejora continua
MEDIDAS ADMINISTATIVAS
Responsable por:
Cohecho activo transnacional
Art. 397 - A del Código Penal
Soborno a funcionario público
de otro Estado
Fuente de EY Perú
Congreso aprueba proyecto de ley que regula la
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
por el delito de cohecho activo transnacional.