Ley Contra los Ilicitos Cambiarios y Ley Organica Aduana

1. República Bolivariana de Venezuela
Universidad “Fermín Toro”
Vice-Rectorado Académico
Faculta de Ciencias Jurídicas y Políticas
Barquisimeto Estado Lara
Pedro Cordero
Yelena Martínez
Legislación Penal Especial
Barquisimeto-Mayo-2021

2. Capitulo I
Disposiciones Generales
Articulo : 1 al 5
La presente Ley tiene por objeto
establecer los supuestos de hecho que
constituyen ilícitos cambiarios y sus
respectivas: este caso nos nombra cuales
son las forma de cometer un delito por
ejemplo Divisas, Operador cambiario,
Operación cambiaria, Autoridades
administrativas en materia cambiaria,
Autoridades administrativas sancionatorias
en materia cambiaria.
Capitulo II
De La Obligación De Declarar
Articulo: 5 al 8
En estos artículos nos señala muy explícitos
como los ciudadanos venezolanos o
extranjeros debe tener en cuenta al momento
de ingresar a l país o al salir de el con un monto
en ejecutivo que no sea mayor a (10.000 US$)
ya que incurren en un delito y tendrán que
rendir cuenta al estado venezolano.
Capitulo III
De los Ilícitos Cambiarios
Articulo: 9 al 13
En estos artículos no presenta la penalidad
de los Cambio ilícitos con respectos a los
montos que hay que pagar por incumplir
con la ley establecido en esta materia
inclusive nos refleja que el monto a
cancelar tiene que ser el doble de la
infracción pero en la moneda nacional.
Capitulo IV
Del Procedimiento Penal Ordinario
Artículos: 14 al 18
En estos artículos no presenta el procedimiento y
los organismo que están presente para hacer
cumplir la ley y el moto en Unida Tributaria por el
incumplimiento de la misma que seria (1.000
UT).
Ley Contra Los Ilícitos
Cambiarios

3. Capitulo V
De Las Infracciones Administrativas
Artículos: 19 al 22
En estos artículos nos habla de las sanciones que
hay dentro de esta ley con respecto a los bienes
inmueble que tenga lugar en divisas ya que no es
permitido porque están incurriendo en un delito y
por este caso será sancionado con cárcel o
penalidad de pago del doble de la oferta que se
este dando en la compra de un inmueble.
Capitulo VI
Del Procedimiento Sancionatorio de la Iniciación,
Sustanciación y Terminación
Artículos: 23 al 33
En estos artículos representa el comienzo y el fin del
procedimiento a seguir dentro de esta ley para
cualquier falta que estén pendiente con respecto al
sistema cambiario dentro del país por medio del Banco
Central De Venezuela.
Ley Orgánica De Aduanas
Titulo 1
Disposiciones generales
Artículos: 1 al 3
En estos artículos nos presenta todo sobre los
derechos y obligaciones que tiene los
funcionarios o entes públicos encargado de la
materia en verla el buen funcionamiento del
mismo.
Capitulo 1
De Los Vehículos De Transporte
Articulo: 13 al 48
En estos articulo nos indican cuales son los medios
a seguir con el trafico nacional como internacional
con respeto a los diferentes tipos de movimiento
objetos dentro y fuera del país asi como también
todos los documentos que deben tener al momento
de trasladarse tanto dentro y fuera del país.
http://saia.uft.edu.ve/moodle/mod/book/view.php?id=778473
http://www.minpet.gob.ve/images/biblioteca/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ADUANAS.pdf