ESPECULACIÓN, ACAPARAMIENTO, BOICOT, ALTERACIÓN FRAUDULENTA DE PRECIO, ALTERACIÓN FRAUDULENTA DE CONDICIONES DE OFERTA Y DEMANDA

1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA CIEN CIA Y TÉCNOLOGÍA
UNIVERSIDAD JOSÉ MARÍA VARGAS.
DIRECCIÓN GENERAL DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN
ESPECIALIDAD: CIENCIAS DELITO
ASIGNACIÓN: DERECHO PENAL SUPERIOR
CODIGO CLW 6723
ASIGNACIÓN NÚMERO 08
INFORME DE INVESTIGACIÓN
CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, USURA
GENÉRICA
Y USURA EN LAS OPERACIONES DE
FINANCIAMIENTO
Participante:
Menfis del Carmen, Álvarez Núñez
C IV-10.784.470. (ON LINE)
Caracas, julio de 2019

2. CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, USURA GENÉRICA
Y USURA EN LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
Esta figura del contrabando de extracción es de antigua data de la
época de la colonia con las existencia de las encomiendas, en 1542 las
Leyes Nuevas decretaron la progresiva extinción de las encomiendas, en
contra de los intereses de conquistadores y colonos. De manera que
habiendo sido escasamente galardonados, vistos con indiferencia e
insatisfechos en sus aspiraciones, veían con asombro cómo una ley les
impedía disfrutar una de sus mayores beneficios, conduciéndolos hacia un
destino incierto, “y a la postura infamante de ganarse el pan con el sudor de
sus rostros”. Esa conducta del Estado español influyó para que el
conquistador y sus descendientes, arrebataran a la corona parte jugosa de la
riqueza americana a través de medios ilícitos. Fue así como empezó a
incubarse la idea, según la cual, “robar al Estado no constituye delito
Señala Camacho Cristian (2017). El comercio de contrabando se inició con
la conquista. A la necesidad de los primeros pobladores se unió la atracción
despertada por América entre los demás europeos que osaron disputarle a
España una porción de la riqueza territorial. Buscando salida para su
creciente manufactura, los reyes de Inglaterra permitieron a sus navegantes
el comercio con los desabastecidos colonos americanos. Lo mismo hizo
Holanda y Francia, países destacados como el trío más hostil al poder
político y financiero de España.
Imprime Forero Javier (2018), La economía delictiva ha ampliado su
rango de acción, a su vez que ha pululado por todo el territorio nacional,
dominando los circuitos de producción, distribución, consumo, así como las
principales
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3. rutas de extracción marítima, terrestre e incluso aérea, aprovechando la
hiperdevaluación de la moneda venezolana y las inmensas asimetrías que
esto genera entre la economía nacional y la de los otros 14 Estados/Nación
con los que comparte frontera.
A través de los mecanismos de extracción del territorio venezolano
salen, por la vía ilegal, más de 30 mil millones de dólares de acuerdo a
cálculos efectuados por Forero Javier (2018). Diariamente, tan solo por el
estado Táchira, se desvían 1,2 millones de litros de gasolina, generándole
pérdidas anuales a PDVSA y al Tesoro Nacional por el orden de los 400
millones de dólares. En el caso del estado Zulia las pérdidas superan los mil
millones de dólares, sólo en combustible.
Para combatir este flagelo en Venezuela, se instituyó la Ley sobre el Delito
de Contrabando República Bolivariana de Venezuela" núm. 6.017,
Extraordinario, del 30 de diciembre de 2010. Está en su artículo 2 define el
Contrabando como:
Capítulo II Del Delito de Contrabando Definición Artículo 2. ° Incurre en
delito de contrabando, y será castigada con pena de prisión de cuatro (04) a
ocho (08) años, cualquier persona que mediante actos u omisiones, eluda o
intente eludir la intervención o cualquier tipo de control de la autoridad
aduanera, en la introducción, extracción o tránsito de mercancías al territorio
y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela.
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4. Contrabando de Extracción
En este caso el contrabando no se trata de un delito aduanero, así como
tampoco se requiere o al menos no es condición sine qua non que la
mercancía se tenga la intención de conducirla fuera del país y me refiero a la
intención porque siendo el delito de contrabando un delito de mera actividad,
no se requiere como se acostumbra a pensar que es necesaria la detención
en la vías fronterizas o en la propia frontera.
En este sentido, el contrabando se refiere al desvío de la ruta
normalmente aceptada en el transporte de la mercancía, es decir que si la
misma debe ser transportada desde el punto A hasta el punto B por una ruta
predeterminada, salvo casos excepcionales que la misma se encuentre en
otra ruta o en un punto C podría considerarse como el delito de Contrabando.
Quizás lo que más preocupa de la comisión del delito de contrabando, al
menos para las empresas, es la pena de comiso aparece en la ley como una
medida preventiva en el marco del procedimiento administrativo de acuerdo
con el artículo 39 y como una pena accesoria del delito de contrabando.
El comiso o decomiso es una institución o medida de carácter
patrimonial cuyo objeto es privar a los responsables de un delito de los
instrumentos de ejecución y los bienes obtenidos con el mismo, en el caso de
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5. la ley se establece como una pena accesoria dirigida únicamente a los
instrumentos utilizados en el delito de contrabando que es lo que se conoce
como instrumentums celeris, esto quiere decir que si la empresa no guarda la
diligencia debida en su proceso de distribución no solo se arriesga a la
pérdida de la mercancía sino también del medio de transporte.
USURA GENÉRICA Y USURA EN LAS OPERACIONES DE
FINANCIAMIENTO.
El legislador venezolano en tres tipos penales reguló la ganancia excesiva
por una prestación en relación a la contraprestación. Decreto N° 2.092,
mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de Precios Justos. Y en el Decreto Nº 6.092, con Rango, Valor y
Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios.
Usura es el hecho de quien, aprovechándose del estado de necesidad de
una persona, se hace dar o prometer de esta, en cualquier forma, para sí o
para otra, en compensación de dinero o de otra cosa mueble, intereses u
otras ventajas usurarias; o también el hecho de quien le procuras a una
persona, en estado de necesidad, una suma de dinero u otra cosa mueble,
haciéndose dar o prometer para sí mismo o para otro, por su mediación, una
compensación usuraria.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia con
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6. ponencia del magistrado Jorge L. Rosell Senhenn, según sentencia 1.228 del
28 de septiembre de 2000, estableció que: “la usura es un atentado contra
los intereses económicos generales, en virtud de que el interés que se pacte
debe ser superior al permitido por la ley”.
La nueva usura en contratos de arrendamiento de locales comerciales
que está relacionada con lo publicado en gaceta número 40.305 del 29 de
noviembre de 2013, como Ley para el Control y Regulación de
Arrendamiento de locales comerciales establece que: Artículo 2: A partir de la
fecha de publicación del presente decreto, hoy en Gaceta Oficial, los
cánones de arrendamiento de inmuebles constituidos por locales o
establecimientos en los que se desarrollen actividades comerciales en
edificaciones de vivienda u oficinas, edificaciones con fines turísticos,
galpones u oficinas, edificaciones de uso educacional, de médicos
asistenciales, centro comerciales y en general, cualquiera clase de locales
destinados al funcionamiento y desarrollo de actividades económicas
comerciales, productivas o de servicios no podrán exceder de un monto
mensual equivalente a 250 bolívares por metro cuadrado.
En relación, a la discusión circunstancia agravante genérica de la
desestabilización económica aunque muy discutida últimamente no es nueva
de esta ley, ya que se estableció desde la ley del 2004 y se trata de otra
condicionante objetiva de punibilidad, de otro requisito además de los
establecidos en el tipo que debe sumarse entonces a los mencionados
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7. como en detrimento de la población, para provocar escasez, provocar
distorsiones en los precios y otros, dichas circunstancias aluden y se
aglomeran como deficiencias de técnicas legislativas que impide la eficacia
de la aplicación de la ley por la excesiva indicación de elementos del tipo en
distintas disposiciones.
El 12 de noviembre de 2015, se publicó en Gaceta Oficial N°40.787 el
Aviso Oficial mediante el cual se corrigió por error material el Decreto número
2.092 dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
contentivo del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
Precios Justos publicado en Gaceta Oficial número 6.202 Extraordinario del 8
de noviembre de 2015
Introduce la política de precios justos, que se encuentra dirigida a los
bienes y servicios que se comercialicen a nivel nacional y establece que la
SUNDDE establecerá el precio de dichos bienes y servicios. La política de
precios justos comprenderá, al menos las siguientes categorías: a. el precio
justo, que sólo podrá ser determinado y fijado por la Superintendencia, b. el
precio máximo de venta al público podrá ser determinado y fijado por el
productor o importador del bien, o por el prestador de servicio, pudiendo ser
determinado o fijado también de oficio por la SUNDDE. Ambas modalidades
de precios constituirán categorías del precio más alto que pueda asignarse a
los bienes y servicios respecto de los cuales se determinaren y fijaren. 6.
Establece que cuando alguno de los sujetos regulados por la Ley de Reforma
de Precios Justos deba incorporar nuevos bienes o servicios, en adición a
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8. aquéllos que hubiere informado previamente a la SUNDDE; deberá seguir el
procedimiento que a tales fines establecerá ésta para la determinación del
precio justo del bien o servicio, previo a su distribución y comercialización en
el territorio nacional. 7. Modifica la periodicidad para la determinación del
margen máximo de ganancia, estableciendo que dicho margen podrá ser
establecido periódicamente y no anualmente, como lo establecía la Ley
derogada. Adicionalmente, la SUNDDE determinará progresivamente
márgenes de ganancias sobre el valor agregado de cada eslabón de la
cadena. 8. Prevé que la SUNDDE informará al ente competente en materia
cambiaria cuando presuma que alguno de los sujetos de aplicación ha
incurrido en cualquiera de los ilícitos que existen en materia cambiaria.9.
Tipifica nuevas agravantes de la multa a imponer, tales como: a. el impacto
que en materia social, económica, alimentaria, de salud entre otras que se
genere, b. los altos niveles de ingreso del infractor, y c. el volumen de bienes
involucrados en la infracción. 10. Tipifica nuevas agravantes de los delitos,
tales como: a. cuando el delito 3 sea cometido utilizando operaciones
fraudulentas o ficticias, y b. cuando el delito sea cometido en
aprovechamiento de los precios regulados determinados por la SUNDDE
De igual modo estableció Establece un aumento significativo para todas las
penas concernientes a los delitos relativos a la normativa de los precios
justos. Estas penas pueden variar de 3 a 10 años de prisión, y en el caso de
contrabando de extracción, de 14 a 18 años de prisión.
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9. En consonancia con ello se encuentra las Sentencias: Nº 952 de Tribunal
Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Noviembre de 2016,
contempla Derechos a la tutela judicial efectiva. Legitimidad de la actividad
jurídica de los órganos del poder público. Procesos sociales. Seguridad
colectiva.... República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro
Moros,...ón de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin...ón, el
acaparamiento y la usura. 6. Ordenar la ejecución de...
Sentencia nº 615 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional
de 19 de Julio de 2016.Trabajo. Seguridad pública. Delito. Desarrollo integral
del derecho constitucional a la protección social.... República Bolivariana
de Venezuela, anexo al cual remitió el DECRETO... el acaparamiento, el
boicot la usura, el desabastecimiento y la..., en el marco de
las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), han... y otras fuentes
de financiamiento que no estén previstas en la Ley de...
Sentencia nº 814 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de
11 de Octubre de 2016.Desarrollo integral del derecho constitucional a la
protección social. Proceso de formulación de las leyes. Orden público.
Pluralistas de legitimación.... República Bolivariana de Venezuela, ciudadano
Nicolás Maduro Moros,... tanto a determinadas operaciones y transacciones
comerciales o... especulación, acaparamiento, usura, cartelización y otros
delitos... y las operaciones de financiamiento", que regirán para el ejercicio
econxC3"...
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