Exposición de Lavado de Activos

1. LAVADO DE
ACTIVOS
Criminología
UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y PEDAGÓGICAS
CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO – SEDE ILO
PONENTE:
Mg. ANA ROSARIO
PACHO APAZA

3. Para que haya Lavado de Activos el
dinero debe venir de una fuente ilícita.
¿Qué es el
Lavado de
Activos?
En resumen, el lavado de activos es el proceso mediante el
cual el dinero “sucio” se convierte en “limpio”.
El Lavado de Activos Es el proceso de convertir, custodiar,
ocultar o transferir dinero, bienes,
efectos o ganancias, con el fin de evitar
la identificación de su origen ilícito y
hacerlos aparentar como legítimos.
.

4. También es conocido como:
• Lavado de Dinero
• Blanqueo de Capitales
• Legitimización de Capitales Ilícitos
Se considera que el Lavado de Activos puede pasar por hasta tres
fases:
• Colocación
• Transformación
• Integración
El Lavado de Activos

5. Tipos de delitos (preferentemente..)
LAVADO DE ACTIVOS
Tráfico de seres ú
órganos humanos
Delitos contra la
Administración
Pública
Contrabando de
Armas
Prostitución de
menores y
pornografía infantil
Terrorismo
(210 bis o 213 ter CP)
Secuestro Extorsivo
Trata de personas Delitos Ley 24769
(ley Penal Tributaria)
ExtorsiónNarcotráfico

11. CONSECUENCIAS DEL LAVADO DE
ACTIVOS
Aumento de la
delincuencia y corrupción
Consecuencias
internacionales e inversión
extranjera
Aumento de la
delincuencia y
corrupción
Consecuencias
internacionales
e inversión
extranjera
Aumento de la
delincuencia y corrupción
Instituciones
financieras
debilitadas
Aumento de la
delincuencia y corrupción
La economía y
el sector
privado
comprometidos

12. • El sistema financiero, seguros y AFPs.
• Las bolsas de valores y de productos
• Los casinos y tragamonedas
• Los hoteles, restaurantes, agencias de viaje y turismo.
• Los notarios
• Las personas dedicadas a la compra-venta de armas.
• Los bingos e hipódromos
• Las empresas dedicadas a la compra – venta de vehículos.
• Las empresas dedicadas a la construcción.
• Etc.
¿Quiénes están obligados a
reportar operaciones
sospechosas?