EL COLABORADOR EFICAZ
Tramite judicial
ANTECEDENTES
• Es una
evolución del
Estado que se
ve amenazado
• Iglesia Católica:
la confesión,
obtiene premio
de perdón
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ETAPAS
• PRIMERA: 1974-1978:
ITALIA: se crea los
“pentiti” para combatir
el terrorismo y la mafia
siciliana (juez Giovanni...
LEGISLACION APLICABLE
• Ley Antiterrorista: USA, 1,981.
• Convención de Palermo o Convención de las
Naciones Unidas sobre ...
DEFINICIONES:
• COLABORADOR
EFICAZ: el sindicado
miembro de una
organización criminal,
quien da información
relacionada a ...
PRINCIPIOS
• Vulnerabilidad al Principio de Inocencia
• Declara contra si mismo. Art. 16 CPR
• Eficacia
• Oportuna (captur...
ELEMENTOS
• El Delator
• La Negociación (MP,
delator y su abogado
defensor)
• La Entrevista (en acta
ministerial MP)
• La ...
NATURALEZA JURIDICA
• Es un medio de prueba.
• Establecido en el TITULO QUINTO,
CAPITULO PRIMERO, Arts. Del 90 al
105, de ...
BENEFICIOS
Art. 92 LCDO.
• Criterio de Oportunidad
• Suspensión Condicional de la Persecución
Penal.
• Procedimiento Abrev...
TRAMITE JUDICIAL
• TRAMITE PREVIOS: Art. 97 LCDO.
• A) Entrevista (se solicita a juez cite al MP)
• B) Corroboración
• C) ...
TRAMITE JUDICIAL
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AUDIENCIA
fase preparatorio y/o intermedia
• Fecha, hora, No. Expediente
• Verificación Sujetos Procesales
• Registro de l...
TRAMITE JUDICIAL
• El Ministerio Público analiza la eficacia de la
declaración, la corrobora o no: -presenta al
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TRAMITE JUDICIAL
• Se le ordena al MP que informe a lo
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Caso Rosenberg
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MEJIA:
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Caso Rosenberg
• CARLOS HUMBERTO
ARAGON CARDONA:
• Susp. Cond. ASES.
DONATIVOS.
• Proc. Abrev. ASOC
ILICITA. CONDENADO
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CASO ROSENBERG
• CASO ROSENBERG:
• Estudios psicológicos, psiquiátricos y
socioeconómicos
• Devolución dinero recibido en ...
TRAMITE JUDICIAL
• JESUS MANUEL
CARDONA MEDINA:
• Se había aprobado el
acuerdo
• Se niega a ampliar
declaración
• Defensa ...
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• LUCAS JOSUE
SANTIAGO LOPEZ:
SENTENCIA: Se
le condena a 38
años de prisión por
ASESINATO Y
ASOCIACION
IL...
Ventajas y Desventajas
• Es instrumento para
desarticular
organizaciones
criminales.
• Conocer como operan
estructuras cri...
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• El MP no hace una buena entrevista.
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El colaborador eficaz 1

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Presentación de la Licenciada Verónica Galicia en ocasión de la conferencia impartida intitulada !El Colaborador Eficaz dentro de los Proceso Penales de Alto Impacto en Guatemala!
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El colaborador eficaz 1

  1. 1. EL COLABORADOR EFICAZ Tramite judicial
  2. 2. ANTECEDENTES • Es una evolución del Estado que se ve amenazado • Iglesia Católica: la confesión, obtiene premio de perdón • Jeremías Bentham, el
  3. 3. ETAPAS • PRIMERA: 1974-1978: ITALIA: se crea los “pentiti” para combatir el terrorismo y la mafia siciliana (juez Giovanni Falcone), interrogatorio • SEGUNDA: 1979-1989: Aplicación automática. • TERCERA: 1988-2010: Ley Antiterrorista, UK: “state’s witness” Fuente: Fundación Myrna Mack.
  4. 4. LEGISLACION APLICABLE • Ley Antiterrorista: USA, 1,981. • Convención de Palermo o Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional (art. 26): del 12 al 15 de diciembre de 2,000. • Convención Anticorrupción: ONU, 2,002. • Dto. 21-2006 (Ley Contra la Delincuencia Organizada) y sus reformas (Dto. 23-2009) • Dto. 17-2009 (Ley del Fortalecimiento a la Persecución Penal)
  5. 5. DEFINICIONES: • COLABORADOR EFICAZ: el sindicado miembro de una organización criminal, quien da información relacionada a la misma y la comisión de delitos, con la finalidad de que se le otorgue beneficios en el proceso que se tramita en su contra. • DERECHO PENAL PREMIAL o SISTEMA PENAL PREMIAL: Conjunto de principios y normas jurídicas mediante las cuales el Estado por razones de política criminal, cede ante los delincuentes miembros de una organización criminal, que aportan información relevante para el proceso penal, a cambio se le otorgan premios.
  6. 6. PRINCIPIOS • Vulnerabilidad al Principio de Inocencia • Declara contra si mismo. Art. 16 CPR • Eficacia • Oportuna (capturas) • Proporcionalidad (colaboración=beneficio) • Comprobación (corroboración) • Formalidad (trámite) • Control Judicial (autoriza, 101 LCDO) • Revocabilidad (102 Bis, LCDO)
  7. 7. ELEMENTOS • El Delator • La Negociación (MP, delator y su abogado defensor) • La Entrevista (en acta ministerial MP) • La Corroboración de la Información con otros medios de prueba • El Acuerdo: (acta ministerial MP) • Declaración ante Juez o Tribunal • Resolución Judicial que aprueba el Acuerdo (pueden ordenarse arreglos) • Informes Psicológicos • Estudios Socio-Económicos • Devolución de Bienes Adquiridos • Informe del MP (sobre los requísitos del art.94 Ley Contra la del. Org. • Beneficios • Posibilidades: Revocación, Amplíe Declaraciones.
  8. 8. NATURALEZA JURIDICA • Es un medio de prueba. • Establecido en el TITULO QUINTO, CAPITULO PRIMERO, Arts. Del 90 al 105, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. • Es híbrido, (entre testigo y sindicado), cuyo relato debe corroborarse, porque se duda de su fiabilidad, para calificarlas de idóneas.
  9. 9. BENEFICIOS Art. 92 LCDO. • Criterio de Oportunidad • Suspensión Condicional de la Persecución Penal. • Procedimiento Abreviado. • Sobreseimiento (cómplices, antes Sent.) • Sentencia: rebaja de penas hasta en 2/3 partes. • Libertad Cond. Y Lib. Controlada (condena).
  10. 10. TRAMITE JUDICIAL • TRAMITE PREVIOS: Art. 97 LCDO. • A) Entrevista (se solicita a juez cite al MP) • B) Corroboración • C) Acuerdo • SOLICITUD EN EL JUZGADO en la UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y NOTIFICACION para el diligenciamiento de la AUDIENCIA EN CALIDAD DE ANTICIPO DE PRUEBA. Art. 109 CPP. • Se fija audiencia, se cita a los sujetos proce. y a un Abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal, para que represente a posibles sindicados y ejerza el control del acto. 318 CPP
  11. 11. TRAMITE JUDICIAL • El día de la audiencia la UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO verifica la comparecencia de los sujetos procesales y los pasa a la Sala de Audiencias • SALA AUDIENCIAS: sujetos procesales, unidad de audiencias y juez.
  12. 12. AUDIENCIA fase preparatorio y/o intermedia • Fecha, hora, No. Expediente • Verificación Sujetos Procesales • Registro de la audiencia (puede ser en videoconferencia) • Advertencias al sindicado (arts. 8,16 CPR, 81 CPP) • AMONESTACION (arts. 85,222 CPP) • Datos de Identificación (art. 81 CPP) • Declaración del sindicado (imágenes, videos, audios, documentos, etc.)Arts. 82, 370,372 CPP. • Interrogatorio (art. 82,370 CPP) • Protestas (art. 282 CPP) • Cierre
  13. 13. TRAMITE JUDICIAL • El Ministerio Público analiza la eficacia de la declaración, la corrobora o no: -presenta al Juzgado el ACUERDO DE COLABORACION - NIEGA EL BENEFICIO (arts. 97,99 LCDO). • El juez analiza el acuerdo y se APRUEBA, si llena los requisitos del artículo 98 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, EL JUEZ PUEDE HACER MODIFICACIONES (caso rosenberg, se modifico en el sentido de que no sería de cumplimiento inmediato).
  14. 14. TRAMITE JUDICIAL • Se le ordena al MP que informe a lo establecido en el art. 94 L CDO.: a) grado de eficacia o importancia, b) gravedad de los delitos, c) grado de responsabilidad en la org. Criminal, d) gravedad del delito y su responsabilidad en el mismo ( debido a RESTRICCIONES art.92 Bis)
  15. 15. TRAMITE JUDICIAL • CASO ROSENBERG: • Estudios psicológicos, psiquiátricos y socioeconómicos • Devolución dinero recibido en la participación (Q3,000.00) depositados en la Tesorería del Org. Jud. (fondos privativos)
  16. 16. Caso Rosenberg • MARIO LUIS PAZ MEJIA: • Crit. de Op. ASESINATO • Susp. Cond. de la Pers. Penal por la ASOC. ILICITA. Donativos.
  17. 17. Caso Rosenberg • CARLOS HUMBERTO ARAGON CARDONA: • Susp. Cond. ASES. DONATIVOS. • Proc. Abrev. ASOC ILICITA. CONDENADO A 2 AÑOS. • Art. 93 Bis: Proc. Abrev. INDEPENDIENTE DEL ACUERDO.
  18. 18. CASO ROSENBERG • CASO ROSENBERG: • Estudios psicológicos, psiquiátricos y socioeconómicos • Devolución dinero recibido en la participación (Q3,000.00) depositados en la Tesorería del Org. Jud. (fondos privativos)
  19. 19. TRAMITE JUDICIAL • JESUS MANUEL CARDONA MEDINA: • Se había aprobado el acuerdo • Se niega a ampliar declaración • Defensa Tec. Plantea recursos • RESOLUCION: Se rectifica la resolución, y se desaprueba el acuerdo por falta de cumplimiento, se abre a juicio el proceso y se revoca el auto de proc. Con los beneficios ya
  20. 20. TRAMITE JUDICIAL • LUCAS JOSUE SANTIAGO LOPEZ: SENTENCIA: Se le condena a 38 años de prisión por ASESINATO Y ASOCIACION ILICITA. • Colabora para esclarecer el crímen MUSSA. (Jdo. 8o. De 1a. Inst. Penal,
  21. 21. Ventajas y Desventajas • Es instrumento para desarticular organizaciones criminales. • Conocer como operan estructuras criminales. • Establecer sus fuentes de financiamiento. • Conocer como se planificó y ejecutó el crimen. • El delincuente no colabora declarando la verdad que conoce, puede ocultar hechos y participaciones relevantes, e inculpar o exculpar a personas.
  22. 22. PROBLEMAS • El MP no hace una buena entrevista. • MP se conforma con poca información. • Se esta abusando en la utilización. Se desconoce el trámite. • En Guatemala, solo se ha utilizado para conocer la planificación y ejecución de delitos. • Algunos jueces consideran que no es un medio de prueba. • La sociedad no acepta que se les otorguen beneficios a delincuentes.
  23. 23. reproducir video conferencia GRACIAS POR SU ATENCION

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