ENJ-300 Curso Delito de Trata de personas

1. La investigación de Trata deLa investigación de Trata de
PersonasPersonas
Lic. Jonathan Baró GutiérrezLic. Jonathan Baró Gutiérrez

2. Investigación de Trata de
Personas
La Trata de Personas es un fenómenoLa Trata de Personas es un fenómeno
delictual del crimen organizado, ya que pordelictual del crimen organizado, ya que por
sus características lo protagonizan en lasus características lo protagonizan en la
mayoría de los casos varias personas,mayoría de los casos varias personas,
quienes asumen diferentes roles, y llevan aquienes asumen diferentes roles, y llevan a
cabo funciones diversas para lacabo funciones diversas para la
consumación del hecho punible.consumación del hecho punible.

3. Captación de Casos enCaptación de Casos en
Investigación ProactivaInvestigación Proactiva
 Información por rumor.Información por rumor.
 Informante.Informante.
 Agente bajo reservas.Agente bajo reservas.
 Denuncia.Denuncia.
 Llamada anónima, línea gratuita y confidencial.Llamada anónima, línea gratuita y confidencial.
 Informe de inteligencia, etc.Informe de inteligencia, etc.
(Se busca que el caso no dependa de la víctima)(Se busca que el caso no dependa de la víctima)

4. Investigación
 Métodos de investigación dirigidos a empresasMétodos de investigación dirigidos a empresas
criminales, no solo a individuos.criminales, no solo a individuos.
 (Perseguir los bienes y el dinero que(Perseguir los bienes y el dinero que
producen)producen)

5. Investigación Trata de PersonasInvestigación Trata de Personas
¿ Qué debemos buscar y tomar en cuenta?¿ Qué debemos buscar y tomar en cuenta?
 Víctimas en situación de vulnerabilidadVíctimas en situación de vulnerabilidad
 Pericias ginecológicas y psicológicasPericias ginecológicas y psicológicas
forensesforenses
 Toma de testimoniosToma de testimonios
 Anticipo de pruebaAnticipo de prueba
 Hogar de pasoHogar de paso

7. InvestigaciónInvestigación
 Colaboración internacional efectiva yColaboración internacional efectiva y
desburocratizada (Convención de Palermo).desburocratizada (Convención de Palermo).
 Confidencialidad de la información (filtracionesConfidencialidad de la información (filtraciones
y corrupción).y corrupción).
 Métodos de investigación dirigidos a empresasMétodos de investigación dirigidos a empresas
criminales, no solo a individuos. (Perseguir loscriminales, no solo a individuos. (Perseguir los
bienes y el dinero que producen)bienes y el dinero que producen)

9. Plan de InvestigaciónPlan de Investigación
En los casos de trata, tráfico y explotaciónEn los casos de trata, tráfico y explotación
sexual comercial es de vital importancia que elsexual comercial es de vital importancia que el
plan sea realizado tan pronto se tengaplan sea realizado tan pronto se tenga
conocimiento del hecho, ya que hay decisionesconocimiento del hecho, ya que hay decisiones
que tienen que ver con la protección deque tienen que ver con la protección de
derechos fundamentales de las víctimas yderechos fundamentales de las víctimas y
testigos, que deben ser tomadas sin dilación,testigos, que deben ser tomadas sin dilación,
así como también acciones tendentes aasí como también acciones tendentes a
conservar las evidencias y medios de prueba .conservar las evidencias y medios de prueba .

10. Plan de investigaciónPlan de investigación
 Una versión de los hechos o hipótesis delUna versión de los hechos o hipótesis del
hecho investigado. (individuo uhecho investigado. (individuo u
organización)organización)
 Teoría jurídica o calificación provisional delTeoría jurídica o calificación provisional del
hecho.hecho.
 Métodos abiertos o encubiertos.Métodos abiertos o encubiertos.
 Objetivos probatorios.Objetivos probatorios.
 Diligencias a realizar y plazos.Diligencias a realizar y plazos.
 Evidencias adquiridas.Evidencias adquiridas.
 Integración de los resultados.Integración de los resultados.

11. Diligencias realizablesDiligencias realizables
 Procesamiento de la escena del crimen.Procesamiento de la escena del crimen.
 Pericias documentoscopica y digitales.Pericias documentoscopica y digitales.
 Agente bajo reservas. (art.372 CPP)Agente bajo reservas. (art.372 CPP)
 Informantes o fuentes.Informantes o fuentes.
 Interceptación de telecomunicaciones.Interceptación de telecomunicaciones.
 Allanamientos.Allanamientos.
 Anticipo de prueba. (art.287 CPP).Anticipo de prueba. (art.287 CPP).
 Reconocimiento de personas o fotográfico.Reconocimiento de personas o fotográfico.
 Procedimiento complejo.(art.369 CPP)Procedimiento complejo.(art.369 CPP)

12. Agente Bajo ReservasAgente Bajo Reservas
 Autorización judicial.Autorización judicial.
 El fiscal supervisa la actuación.El fiscal supervisa la actuación.
 Registrar/Documentar/Grabar.Registrar/Documentar/Grabar.
 Reporte detallado.Reporte detallado.
 Confirmación de información.Confirmación de información.
 Obtención de elementos de prueba.Obtención de elementos de prueba.
 Soborno.Soborno.

13. Equipos de inteligenciaEquipos de inteligencia
 GPS.GPS.
 Reloj cámara.Reloj cámara.
 Lapicero cámara.Lapicero cámara.
 Botón cámara.Botón cámara.
 Lentes cámara.Lentes cámara.
 USB grabadora.USB grabadora.


14. Compañías TelefónicasCompañías Telefónicas
 Abonado.Abonado.
 Interceptación telefónica.Interceptación telefónica.
 Análisis de antenas.Análisis de antenas.
 Record de llamadas.Record de llamadas.
 Destino fijo.Destino fijo.
 Mapificación en tiempo real.Mapificación en tiempo real.

15. Vínculos I2Vínculos I2

16. Equipos MóvilesEquipos Móviles
 Chat.Chat.
 MSM.MSM.
 Registro de contactos.Registro de contactos.
 Llamadas entrantes y salientes.Llamadas entrantes y salientes.
 Imágenes.Imágenes.
 Videos.Videos.
 Audios.Audios.
 Documentos.Documentos.
 Correos.Correos.
 Redes sociales.Redes sociales.

17. Plan OperacionalPlan Operacional
Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y laProcuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la
Trata de Personas.Trata de Personas.
““Año de la superación del analfabetismo”Año de la superación del analfabetismo”
Informaciones:Informaciones:
OficinaOficina: Procuraduría Especializada Contra el Trafico Ilícito de Migrantes: Procuraduría Especializada Contra el Trafico Ilícito de Migrantes
y Trata de Personasy Trata de Personas en conjunto con la Fiscalía del Distrito Nacional,en conjunto con la Fiscalía del Distrito Nacional,
Nombre de Caso: M. Rod/Nombre de Caso: M. Rod/
No. de Caso: XXXXXXNo. de Caso: XXXXXX
Agente del caso: Guerrero Cordero P.N.Agente del caso: Guerrero Cordero P.N.
Número (s) de contacto: 809-480-……Número (s) de contacto: 809-480-……
Supervisor de PN: 1er. Tte. Jaime Guerrero Cordero P.N.Supervisor de PN: 1er. Tte. Jaime Guerrero Cordero P.N.
Número (s) de contacto: 809-480-…..Número (s) de contacto: 809-480-…..
Dirección funcional de la investigación: Mag. Jonathan BaróDirección funcional de la investigación: Mag. Jonathan Baró
Número de celular: 809-480-9484Número de celular: 809-480-9484
Tipificación:Tipificación:
Título de Investigación: Trata de personas fines de explotación sexualTítulo de Investigación: Trata de personas fines de explotación sexual
Violaciones/Cargos: artículos 3 y 7, Ley 137-03Violaciones/Cargos: artículos 3 y 7, Ley 137-03

18. Plan operativoPlan operativo
 Tipo de OperativoTipo de Operativo::
Ejecución de Registro de AllanamientoEjecución de Registro de Allanamiento _ X___ X__
Ejecución de Orden de ArrestoEjecución de Orden de Arresto XX
 Datos de Operativo:Datos de Operativo:
Fecha/Hora de la Operación: 16 de mayo 2014 a las 9:00 pmFecha/Hora de la Operación: 16 de mayo 2014 a las 9:00 pm
Lugar de Operativo:Lugar de Operativo: Calle Socorro SánchezCalle Socorro Sánchez
Lugar de reunión: Procuraduría General de la República (antiguaLugar de reunión: Procuraduría General de la República (antigua
Suprema Corte de Justicia)Suprema Corte de Justicia)
Lugar del blanco: Calle Socorro Sánchez #56Lugar del blanco: Calle Socorro Sánchez #56
Tipo de domicilio: Bar/HotelTipo de domicilio: Bar/Hotel

19.  ResumenResumen de la investigación.de la investigación.
Caso de dos hermanos M. Rod y D. Rod, que se dedican a explotarCaso de dos hermanos M. Rod y D. Rod, que se dedican a explotar
sexualmente a mujeres que captan y trasladan hacia su negocio.sexualmente a mujeres que captan y trasladan hacia su negocio.
 Objetivos del operativo:Objetivos del operativo:
Arrestar al nombrado M. RodArrestar al nombrado M. Rod
Arrestar al nombrado D. RodArrestar al nombrado D. Rod
Allanar el establecimiento ParadiseAllanar el establecimiento Paradise
 Información de SospechosoInformación de Sospechoso..
Nombre del SospechosoNombre del Sospechoso: M. Rod: M. Rod
Fecha de NacimientoFecha de Nacimiento: 9 Noviembre 1978: 9 Noviembre 1978
Ubicación del SospechosoUbicación del Sospechoso:: Calle Socorro Sánchez 56Calle Socorro Sánchez 56
Descripción del Sospechoso:Descripción del Sospechoso: un hombre de 36 años, tez blanca,un hombre de 36 años, tez blanca,
nacionalidad norteamericana.nacionalidad norteamericana.
Descripción del Automóvil:Descripción del Automóvil: N/AN/A
Historia de Violencia o Armas (archivo criminal):Historia de Violencia o Armas (archivo criminal): N/AN/A
Antecedentes Criminales:Antecedentes Criminales: Si, reincidente violación ley 137-03Si, reincidente violación ley 137-03
Ciudadano AmericanoCiudadano Americano Si X -o- No_ _: No Sabe____Si X -o- No_ _: No Sabe____
Estado de Inmigración y Número de inmigrante (si sabe):Estado de Inmigración y Número de inmigrante (si sabe): P#124567883P#124567883
 Otras informaciones:Otras informaciones:

20. Asignaciones del Personal:Asignaciones del Personal:
Códigos de la asignación:Códigos de la asignación:
TL- Líder de grupo.TL- Líder de grupo.
GE- Grupo de la entrada.GE- Grupo de la entrada.
F/V- Fotos y Videos.F/V- Fotos y Videos.
GB- Grupo de buscar.GB- Grupo de buscar.
TP- Transporte de preso.TP- Transporte de preso.
P- Perímetro.P- Perímetro.
V- Victimas.V- Victimas.
PNU- Policía Uniformada.PNU- Policía Uniformada.
CD- Custodia de Detenidos.CD- Custodia de Detenidos.
SF- Seguridad del FiscalSF- Seguridad del Fiscal
Nombre:Nombre: Número de Celular:Número de Celular:
Asignaciones:Asignaciones:
1er. Tte. Guerrero1er. Tte. Guerrero 809-480-809-480- TL/GETL/GE
1er. Tte. Javier1er. Tte. Javier 829-451-829-451- VV
2do. Tte. Bonilla2do. Tte. Bonilla 829-451-829-451- GE/CDGE/CD
Sgto. CastañoSgto. Castaño 809-480809-480 VV
Cabo MatosCabo Matos 809-480-809-480- V/F/VV/F/V
Cabo RoaCabo Roa 809-480-809-480- GE/GBGE/GB
Raso ReynosoRaso Reynoso 809-480-809-480- GE/GBGE/GB
Sgto. Joel SantosSgto. Joel Santos 829-401-829-401- F/V (2do nivel)F/V (2do nivel)
Raso Jeffrey ToribioRaso Jeffrey Toribio 809-931-809-931- SFSF
PNU (5 o 6 PN)PNU (5 o 6 PN) PP

21. Plan operativoPlan operativo
Lugar para procesamiento de los arrestados:Lugar para procesamiento de los arrestados: Palacio de Justicia dePalacio de Justicia de
Ciudad NuevaCiudad Nueva
Lugar de depósito de evidencias:Lugar de depósito de evidencias: Procuraduría General de laProcuraduría General de la
RepúblicaRepública
El equipo necesario para el operativo:El equipo necesario para el operativo:
Chaleco anti-balas, radio portable, focos, cámaras fotográficas, cámarasChaleco anti-balas, radio portable, focos, cámaras fotográficas, cámaras
de video, fundas de evidencia, guantes, hojas de arresto, allanamiento,de video, fundas de evidencia, guantes, hojas de arresto, allanamiento,
registro de personas y vehículos etc.registro de personas y vehículos etc.
Vehículos a utilizar:Vehículos a utilizar: Hilux, Rav4, Corolla, Honda AccordHilux, Rav4, Corolla, Honda Accord
Asignación de reporteAsignación de reporte:: 1er. Tte. Guerrero Cordero, P.N.1er. Tte. Guerrero Cordero, P.N.
Aprobación: _________________________________________Aprobación: _________________________________________

22. Muchas gracias,Muchas gracias,
Jonathan Baró GutiérrezJonathan Baró Gutiérrez
(809) 480-9484(809) 480-9484
jonathanbaro@gmail.comjonathanbaro@gmail.com