Carlos Castillo

1. Mapa conceptual
Temas 5 y 6
CARLOS CASTILO CAMPOS

2. LEY ORGANICA DE DROGAS
Art.171 .Denegación de Justicia:
Se refiere al Juez que no decida o se rehúse a
hacerlo, alegando ambigüedad, insuficiencia,
contradicción o silencio de la ley.
Art. 172. Destino distinto de bienes. Cuando
el juez le da a los bienes decomisados,
incautados o confiscados, un destino distinto al
previsto en la ley.
Art. 173. Hace referencia a los Fiscales del
Ministerio Público. Cuando en el ejercicio de
sus funciones dolosamente no interpongan los
recursos legales o no promuevan las diligencias
conducentes al esclarecimiento de los hechos, al
cumplimiento de los lapsos procesales o a la
protección debida al imputado
Art.174. Trata de la falsedad de los informes,
experticias o peritajes, presentados por los
peritos o expertos en el curso de la investigación
o proceso.
Art. 175. Se refiere a todas aquellas personas que
siendo funcionarios o auxiliares de Justicia,
retarden, violen o se abstengan de realizar
actividades propias del proceso bien sea de
manera dolosa, por omisión o negligencia violando
las disposiciones legales o reglamentarias
Art.176. Señala que las penas se aplicarán
conforme al Código Penal y el Código Orgánico
Procesal Penal y sus disposiciones especiales
Art.177. Nos señala los requisitos para la
Suspensión Condicional de la Pena además de los
establecidos en el COPP.
Art.178. Indica cuales son las Penas Accesorias:
Estas son: Pérdidade Nacionalidad, expulsión del
territorio, inhabilitación para ejercer la profesión,
confiscación de bienes.

3. Art.180. Indica cual es la responsabilidad penal
para el consumidor
Art.179. Señala la facultad que tiene el Fiscal
previa autorización del Juez para proceder a la
incautación, congelamiento de bienes, activos y
la clausura de establecimientos donde se
infringió la ley
Art.184. Designación de un depositario con
carácter de funcionario público para la custodia de
los bienes incautados o decomisados quien
dependerá y rendirá un informe de gestión al
órgano rector
Art.185. Señala el procedimiento a seguir para el
decomiso de bienes.
Art.181. Cuando se trate de niños, niñas o
adolescentes, se aplicará el procedimiento
establecido en la Ley Orgánica de Protección a
los Niños, Niñas y Adolescentes, las medidas de
protección si es niño o niña o el Procedimiento
del Sistema Penal de Responsabilidad si es
Adolescente
Art.182. El resguardo de los bienes incautados,
decomisados y confiscados, estará a cargo de
un servicio especializado creado por el Ejecutivo
Nacional.
Art. 183. Mientras se crea el servicio la custodia
corresponderá al órgano rector para su guarda,
custodia,administración y disposición.
Art. 186.Criterios a seguir para la devolución de
los bienes decomisados que se encuentran bajo
régimen de custodia
Art. 187. Indica el destino de los bienes declarados
en abandono.
Art 188. Los estupefacientes y sustancias
psicotrópicas incautados no tendrán valor de
cambio ni tampoco dará derecho a remuneración
a los denunciantes y aprehensores.
Art.189.Señala que las acciones judiciales por
casos de drogas no prescriben.

4. LEY ORGANICA CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Objeto: Prevenir, investigar, perseguir, tipificar y
sancionar todos los delitos relacionados con la
delincuencia organizada y el financiamiento al
terrorismo
Delincuencia Organizada: Asociación
de 3 o más personas o una persona por
órgano de una persona jurídica para
cometer delitos y obtener beneficio
económico.
Bienes: son los activos de cualquier
naturaleza, así como los documentos
de propiedad.
Grupo estructurado: agrupación
de delincuencia organizada para
la comisión de un delito
Producto del delito: bienes
obtenidos por la comisión el delito
eEntrega controlada: tráfico de
remesas ilícitas dentro y fuera del país
con el fin de investigar los delitos y las
personas involucradas, pero bajo la
supervisión de las autoridades.
Delitos graves: aquellos cuya pena
corporal privativa de libertad excede
de 6 años de prisión
Agentes de operaciones
encubiertas: Personas o funcionarios
infiltrados en los grupos de
delincuencia organizada con el fin de
investigar los delitos y las personas
involucradas, previa autorización del
Juez.
tInterpuesta persona: persona
que no forma parte de grupos de
delincuencia organizada pero es
poseedor o propietario de bienes
o activos involucrados en delitos.

5. Delitos contra los Recursos o
Materiales Estratégicos:
Se refiere al tráfico de metales, piedras
preciosas, materiales estratégicos,
nucleares o radiactivos.
Delitos contra el Orden Socio Económico:
Hace referencia a los bienes obtenidos como
consecuencia de actividades ilícitas, así como el
ocultamiento, transformación, conversión,
adquisición, resguardo, custodia de bienes producto
de hechos ilícitos.
Delitos contra el Orden Público
Asociación: formar parte de bandas
organizadas
Terrorismo: colaboración con bandas de
delincuencia organizada
Agravantes: causas
Tráfico de armas: fabricación,
importación, exportación
LEY ORGANICA CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA

6. AnÁlisis de la Sentencia
El proceso se inicia por una denuncia formulada ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la
Circunscripción Judicial del Estado Lara por unos diputados, solicitando se investigue al ciudadano William Fajardo por su
relación con un grupo de narcotraficantes denominado Cartel de Pereira, siendo detenido este ciudadano y su esposa en
el estado Monagas, porque en su hacienda fueron incautados 59 kilos de Cocaína, y poseían bienes inmuebles aquí en
Barquisimeto. Una vez iniciado el procedimiento los delitos que se le imputan son Trafico de Drogas y Legitimación de
Capitales, además de porte y detentación ilícitos de armas porque de acuerdo con una investigación este ciudadano no
logro demostrar el origen de una gran cantidad de dinero y ordenando el Tribunal se hiciera una experticia, que se realizó
en base a soportes contables y a información emitida por diferentes bancos, en lo que el imputado tenía cuentas
bancarias y los resultados de la revisión no se pudo cotejar porque no había ningún soporte, en cuanto a la venta de
divisas, se obtuvo a través del Banco central de Venezuela, porque dichas transacciones no se encontraban en los libros,
en cuanto a los ingresos no estaban acordes de acuerdo al análisis de los ingresos no eran suficientes para sufragar las
divisas, es decir, que es imposible que haya podido provenir de esas empresas, de acuerdo a las auditorias los ingresos
no alcanzaban para esa compra y venta de divisas, así como tampoco para los inmueble de los cuales era propietario.
El 5 de abril de 1995, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de Hacienda y Salvaguarda del Patrimonio
Público de la Circunscripción Judicial de los Estados Monagas y Delta Amacuro, mediante la cual se condenó al
ciudadano William Antonio Fajardo Rodríguez a cumplir doce años, diecisiete días y dieciséis horas de prisión, por la
comisión del delito de tráfico de estupefacientes y porte y detentación ilícitos de armas; Decretó el decomiso de todos los
bienes incautados al procesado y los puso a disposición del Ministerio de Hacienda. Dicho juzgado lo condenó por los
hechos siguientes: “…Considera el Tribunal (…) su participación en los hechos que culminaron con la incautación, en un
galpón utilizado como depósito de maquinarias y de insumos animales ubicado en las instalaciones de la finca El Sonoro
de su propiedad, de Cincuenta y nueve (59) kilogramos con seiscientos treinta y siete (637) gramos de lo que resultó ser
CLORHIDRATO DE COCAÍNA, que se encontraban en 60 envoltorios en forma de panelas que a su vez estaban
contenidas en cuatro sacos de nylon, que estaban escondidos, de forma disimulada, debajo de varios sacos de úrea y sal
mineral…”.
En sentencia del 17 de abril de 1995, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la
Circunscripción Judicial del Estado Lara, se decreta auto de detención en contra del ciudadano William Antonio Fajardo
Rodríguez, por el delito de transferencia o flujo de capital continuado, en virtud de la denuncia interpuesta en contra del
mencionado ciudadano.
El 20 de abril de 1999, el Juzgado Décimo Itinerante de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Extensión
Barquisimeto, condenó al ciudadano William Antonio Fajardo Rodríguez, por la comisión del delito de Legitimación de
Capitales, a mas de diez (10) años de prisión
Exp AA30-P2008-00187
Sentencia de Fecha 15-12-2008