Este taller evalúa el nivel de aprendizaje de los estudiantes mediante el desarrollo de casos prácticos sobre la unidad 3. Los estudiantes deben responder preguntas sobre casos que involucran las diferentes fases del proceso penal como la investigación preliminar, la imputación de cargos y los recursos.

1. TTAALLLLEERR
Nombre del taller Desarrollo de casos prácticos
Objetivo de
aprendizaje
Evaluar mediante el desarrollo de casos prácticos
el nivel de aprendizaje y comprensión de los temas
expuestos en la unidad 3.
Descripción del taller
Se expondrán casos, basados en hechos y argumentos de las partes dentro
de un proceso.
El estudiante debe contestar las diferentes preguntas que evaluarán la
comprensión de las fases del proceso penal, resolviendo el caso a través
de opciones de selección múltiple y justificando su respuesta.
Requisitos para el taller
Realizar previamente las análisis y estudio de las cartillas y lecturas com-plementarias.
Instrucciones
Lea de manera detenida los hechos y consulte el Código Penal y Código
de Procedimiento Penal.
Posteriormente analice las opciones de respuesta, seleccione la que más
se ajuste a su criterio.

2. TALLER
Caso 1
Contexto
Juan Ríos es contador público titulado y se desempeña como revisor fiscal de
la sociedad LATAS Y LATAS LTDA.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales realiza una auditoría sobre
la declaración de IVA del periodo VI del 2012 de la empresa LATAS Y LA-TAS
LTDA y tras la práctica de un registro encuentra que la empresa lleva
doble contabilidad y que dentro de sus actividades económicas capta dineros
de manera masiva sin las respectivas autorizaciones legales.
Compulsa la DIAN copias a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
para que se investiguen los presuntos ilícitos que vienen ejecutándose por par-te
de la empresa investigada.
La Fiscalía General de la Nación asume el conocimiento.
Enunciado 1
¿Cómo se denomina esta etapa de la investigación por parte de la Fiscalía Ge-neral
de la Nación?
Opciones de respuesta
Seleccione una de las siguientes respuestas y realice la debida sustentación.
•Audiencia preparatoria.
•Formulación de la imputación.
•Investigación preliminar.
•Noticia criminal.
Contexto
La Fiscalía General de la Nación inicia la indagación e investigación recopilan-do
los medios de conocimiento.
Enunciado 2
¿A través de qué órganos efectúa la Fiscalía General de la Nación la recopila-ción
de los medios de conocimiento?
Seleccione una de las siguientes respuestas y realice la debida sustentación.

3. TALLER
Opciones de respuesta:
•Del defensor.
•Del ministerio público.
•Del Cuerpo Técnico de Investigación de la Policía Judicial.
•De los cuerpos de paz.
Enunciado 3
Determine cuatro labores que debe ejecutar la Fiscalía General de la Nación
para recopilar los medios de conocimiento en esta investigación que además
requieren control posterior del Juez de Control de Garantías.
•Entrevistas.
•Inspección de documentos.
•Allanamiento.
•Retención de correspondencia.
•Interrogatorio al Indiciado.
•Interceptaciones.
•Información dejada en internet.
•Vigilancia y seguimiento de personas.
•Vigilancia de cosas.
•Análisis e infiltración de organización criminal.
•Actuación de agentes encubiertos.
•Entrega vigilada.
•Búsqueda selectiva en base de datos de información confidencial.
•Registro personal.
•Inspección corporal.
•Absorción atómica.
•Examen grafotécnico.
•Identificación de voz.
•Cotejo de fluidos corporales.

4. TALLER
Contexto
La Fiscalía General de la Nación conforme a la evidencia física y los elemen-tos
materiales probatorios e información legalmente obtenida formula imputa-ción
en contra del señor JUAN RÍOS.
Enunciado 4
¿Por qué delito debe efectuar la imputación la Fiscalía General de la Nación?
Seleccione una de las siguientes respuestas y realice la debida sustentación.
•Art. 315. Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados.
•Art. 316. Captación masiva y habitual de dineros.
•Art. 313. Evasión fiscal.
•Art. 314. Utilización indebida de fondos captados del público.
Enunciado 5
¿Ante quién debe formular la Fiscalía General de la Nación la imputación?
Seleccione una de las siguientes respuestas y realice la debida sustentación.
•Ante el juez de conocimiento.
•Ante el juez de control de garantía.
•Ante la policía judicial.
•Ante la Defensoría del Pueblo.
Contexto
El abogado defensor durante la audiencia de imputación de cargos interpone
recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la imputación efec-tuada
por la Fiscalía General de la Nación al señor JUAN RÍOS en su calidad
de revisor fiscal de la empresa LATAS Y LATAS LTDA.
Enunciado 6
Seleccione uno de los siguientes fundamentos que usted considere valido para
sustentar el recurso interpuesto por el defensor y justifíquelo.
• La prueba fue recauda de manera ilegal porque la DIAN no tiene autoriza-ción
del Juez de Control de Garantías para la inspección de libros.

5. TALLER
• Porque se le efectuó interrogatorio al indiciado sin la presencia del juez de
control de garantía.
•Porque el material probatorio no fue sometido a cadena de custodia.
•Porque la información no fue legalmente obtenida.
•Porque la conducta desplegada por el Revisor Fiscal es atípica.
Enunciado 7
¿Qué responsabilidad se le puede endilgar al revisor fiscal por la conducta
desplegada en la sociedad LATAS Y LATAS LTDA?
Seleccione dos de las siguientes respuestas y realice la debida sustentación.
•Civil
•Penal
•Administrativa
•Tributaria
•Disciplinaria
•Ninguna
Enunciado 8
¿Quién es la persona responsable en la sociedad LATAS Y LATAS LTDA
contra la cual debió efectuar la Fiscalía General de la Nación la imputación?
Seleccione una de las siguientes respuestas y realice la debida sustentación.
•El Estado
•El representante legal
•El auditor
•El defensor
Criterios de evaluación del taller
Se evaluará teniendo en cuenta la respuesta seleccionada y el argumento pro-ferido
por el estudiante.