Este documento presenta una propuesta para proveer servicios de coaching, metodología y procesos a Banco Ripley. La propuesta incluye tres fases. La Fase 1 involucra customizar la metodología y proveer materiales y capacitación sobre conceptos BPM-SOA. La Fase 2 consiste en un workshop práctico. La Fase 3 modela los procesos de pre-venta y venta según estándares bancarios. El objetivo es ayudar a Ripley a implementar con éxito un nuevo núcleo bancario basado

1. Adopción
Metodológica
Proyectos BPM-SOA
Enabling your business processes….
Como
Prepararse?
Para Implantar
Soluciones
Sobre
Arquitecturas
BPM-SOA … …

2. COACHING
METODOLOGÍA
PROCESOS
Banco RIPLEY
Esta propuesta comercial es referida en el marco del Proyecto de CORE
Bancario abordado por Banco RIPLEY, respecto a la contratación de
nuestros servicios Profesionales para el Coaching, aporte de Mejores
Prácticas, Provisión de artefactos y componentes metodológicos
indispensables en todo Proyecto sobre Arquitecturas Empresariales SOA.
La misma está orientada a presentar el alcance de nuestros servicios, en
relación al Start-Up del equipo de Proyecto de Banco RIPLEY, la inducción y
nivelación de conceptos, terminologías técnicas y financieras, metodologías
de estructuración y descomposición de Procesos, y abarcar un WORKSHOP
práctico donde se probará la Metodología propuesta.

3. CONTENIDO
Resumen Ejecutivo
Propuesta Técnica
Pre-requisitos
Condicionantes
Propuesta Económica

4. Propuesta Coaching, Metodología y Procesos.
Banco Ripley, tiene como objetivo estratégico implementar un
nuevo Core Bancario sobre una Arquitectura Empresarial de
negocios multi-capa BPM-SOA.
En tal sentido, y continuando con los Servicios prestados para el
proceso de Benchmarking del Core Bancario, a continuación se
presenta la Propuesta de Servicios Profesionales para el
Coaching, provisión de Artefactos y Componentes
metodológicos y buenas prácticas de la Industria Financiera
regional.
La prestación de los Servicios mencionados, permitirá a Banco
RIPLEY :
 Maximizar Esfuerzos y Resultados desarrollando Procesos y Soluciones
estándares, eficientes y sistematizados, que le permitirán lograr la
EFICIENCIA OPERACIONAL
 Asegurar la Mejora Continua aplicada a la PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD.
Resumen Ejecutivo

5. Valor agregado y diferencial de la Propuesta
“La falta de conocimientos sólidos y habilidades en
BPM-SOA, logran una lenta implantación, frustración,
pérdida de dinero y oportunidades, e incluso puede
alcanzar un fracaso total del proyecto”
 Profundo conocimiento en relación a la definición de la línea base de especificaciones para la
Arquitectura Empresarial requerida para Banco RIPLEY, durante el proceso de Benchmarking.
 Mejores Prácticas y Metodología utilizada y comprobada en Proyectos “Leading Case” en los
principales Bancos de la región, tales como :
• BANCOLOMBIA – Primer Banco de COLOMBIA –
• Banco PICHINCHA – Primer Banco de ECUADOR –
• Banco ESTADO – Primer Banco de CHILE –
 Los conceptos a presentar durante el Coaching y Metodología propuesta, son la base para el
inicio de cualquier Proyecto BPM-SOA, y adicionalmente son reutilizables y customizables a
cualquier Suite de Productos y herramientas BPM-SOA.(sin importar el Fabricante)
 Vasta trayectoria internacional en Consultoría de Negocios y TI, capitalizada en las principales
Entidades Financieras de la región, tanto en el sector público como privado.
 Visión agnóstica respecto de los Proveedores y soluciones propuestas en los Procesos de
evaluación y adjudicación de Banco RIPLEY.
Resumen Ejecutivo

6. C
Alcance y términos de referencia del Servicio
1 2 3
FASE 1 FASE 2 FASE 3
4 5 6 7
Customización
Metodología
de acuerdo a
necesidades
RIPLEY
Presentación
Ejecutiva
Entrega
Metodología
Planificación
del Workshop
Coaching,
Conceptos
generales,
Workshop
práctico de
metodología,
aplicación de
buenas
prácticas y
Casos BPM-SOA
en la región.
Preparación
Presentación
y entrega Coaching
Workshop
Buenas
Prácticas
Semanas 1-2 Semanas 3-4 Semanas 5-6
Propuesta Técnica
Provisión de
Procesos
estándares de
la Banca,
Blueprint
Acuerdo de
Nivel 0,
alcance
detallado y
condiciones,
levantamiento
requerimiento
del negocio.
Levantamiento
información
del Proceso
De negocio,
Modelado
Nivel 1,
acuerdo Nivel
1 con Cliente.
Levantamiento
de información
Nivel 2,
Modelado nivel
2, Presentación
iterativa Nivel
2, y cierre con
el Negocio.
Ajustes finales
Proceso
integral, Taller
de
presentación y
estresamiento
del Proceso,
Ajustes finales,
Sing-off final y
entrega.
Meses 1-4
Provisión Procesos
Pre-Ventas y Ventas

7. FASES I y II - Alcance del Servicio
Los términos de compromisos a fin de alcanzar el Servicio
y la solución propuesta se describen a continuación :
FASE y ENTREGA 1 - (4 semanas)
 Customización de la Metodología en función a la Estructura Organizacional del Proyecto,
requerimientos y perfil del Cliente RIPLEY.
 Entrega y revisión interna de la Documentación.
 Presentación Ejecutiva sobre la Gestión orientada a Procesos y Arquitecturas Empresariales
BPM-SOA.
 Revisión y ajustes sobre la entrega 1.
 Planificación y acuerdo del Workshop e Indice Temático asociado.
FASE y ENTREGA 2 - (2 semanas)
 Presentación BPMCONOSUR Consulting.
 Coaching de Conceptos generales BPM-SOA y Gestión orientada a Procesos de negocios.
 WORKSHOP de inducción y prueba de la Metodología Propuesta.
 Presentación de Casos BPM-SOA en los principales Bancos de la región.
 Customización y ajustes de la Entrega 1, incorporando los resultados del WORKSHOP.
 Entrega final del Set de Artefactos, Componentes Metodológicos, ajustados a RIPLEY.
Propuesta Técnica
C
1 2 3
FASE 1 FASE 2
Semanas 1-2 Semanas 3-4 Semanas 5-6

8. FASES I y II - Detalle de los entregables
A continuación de describen los artefactos a ser entregados :
Artefactos de Metodología, y material de Buenas Prácticas.
• Estructura Organizacional - Equipo de Proyecto RIPLEY
• Roles y Funciones + afectación + senioriy + skills + antecedentes (Para Proyecto)
Documento de apoyo para la selección, evaluación e incorporación de Stakeholders
• Actividades y Tareas (Ripley + Stakeholders)
Documento de Actividades y Tareas a realizar por Rol/Fase del Proyecto
• Flujograma / Mapa de la Dinámica de trabajo y derivadas
Documento que grafica la Dinámica de trabajo en el Ciclo de vida integral de Productos
Artefactos de especificaciones
Casos de Uso - Procesos-Sub-Procesos
Pantallas-Porlets
Servicios
Roles y funciones (del Proceso)
Reglas de Negocios y validaciones
Notificaciones
Mejores Prácticas en Industria Financiera
MPRET - Mejores Prácticas Reuniones Efectivas de Trabajo
MPGLO - Glosario de Referencia para nivelación de TERMINOLOGÍA, Inicial antes del comienzo.
MPPRO – Estructuración y descomposición de Procesos de negocios
MPLEV - Cuestionario de Levantamiento de información para PROCESOS de negocios
BPMN 2.0 – Nivel de Notación de Simbología Gráfica
TIPS Y FACTORES DE ÉXITO EN PROYECTOS BPM-SOA
LECCIONES APRENDIDAS de Proyectos en Bancos de primera línea en la región .-
NOTA : Las actividades de customización de la documentación serán efectuadas off-shore, y para la
Inducción y Taller presencial en Ripley, se estima 1 semana con amplia disponibilidad del equipo RIPLEY
Propuesta Técnica
C
1 2 3
FASE 1 FASE 2
Semanas 1-2 Semanas 3-4 Semanas 5-6

9. FASE II - Aseguramiento de la Calidad
Asegurar la calidad (Quality Assurance) en la producción e implementación de soluciones de
negocios, no puede ser un objetivo asociado a una etapa del ciclo de vida de un proyecto de
sistemas, sino que debe ser una intención que se perfeccione en el proceso desde su inicio, y
que obviamente este representada en acciones y documentos específicos en cada etapa.
Esa es la línea de pensamiento de BPMCONOSUR Consulting, que inspira nuestras recomendaciones.
El principal componente del QA es el Guión de Pruebas, eje fundamental de la Calidad el cual participa en los 3 ámbitos de Pruebas
 La funcionalidad de la solución
 La instanciación técnica = codificación (o modo en que se resolvió técnicamente la funcionalidad)
 El ambiente (en que se ejecuta la prueba)
A partir de lo expuesto, se presenta como cada uno de los ámbitos participan en la construcción del Guión de Pruebas.
Documentación:
¿cómo llega la información de lo que es crítico / prioritario en la funcionalidad ? eso que debe ser del mayor interés y cuidado en
las pruebas. (todo debe probarse pero no todo tiene el mismo peso para el usuario en el mundo de aplicación de esa pieza de
software). Esto debe estar previsto desde el comienzo del proyecto en el momento de definirse la funcionalidad requerida,
juntamente con el tipo de pruebas que el usuario y diseñador esperan que se realicen.
¿Cómo llega la información de lo que en las idas y vueltas entre Desarrollo y Testing requiera o no requiera exhaustivas pruebas de
regresión?. Plazos y exhaustividad no se llevan bien. ¿Cómo tomar la mejor decisión?
Lo que no se prevea en los templates de la documentación de Diseño y Desarrollo no va a llegar a la etapa de testing, o llegará
tarde.
¿Que se pretende documentar durante la prueba?
Documentación débil se compensa con testers experimentados, en algún lugar se “paga” (decida donde antes de embarcarse)
El ambiente,
Integridad y tipo de datos,
Administración (superposición de pruebas, resolución de conflictos, secuencias)
Deliver y control de versiones. Outsourcing de testing y herramientas de Deliver – versionado: un punto a cuidar en el flujo del
proceso.
Propuesta Técnica

10. Tarde (14.30 a 18) WORKSHOP PROCESOS RIPLEY
FASE II - Agenda tentativa de Coaching y Workshop práctico.
Semana 1 Mañana (9 a 13)
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Presentación BPMCONOSUR
Gestión orientada a Procesos
Conceptos generales Procesos
Nivelación de terminologías de
Procesos, BPM y Negocio
Financiero
Estructuración de Procesos
Análisis y descomposición de
Procesos
Ciclo de Vida Proyectos BPM
Arquitectura de Procesos
Metodología de Gestión de
Proyectos BPM
Dinámica mesas de negocio
BPMN – Business Process
Modelling & Notartion
UML 2.0 Simbología Gráfica
Cuestionarios levantamiento
Estructura Proyectos BPM
Nivel de madurez de las
Organizaciones en BPM
Consideraciones generales
para abordajes de Proyectos
BPM
TIPS para Proyectos BPM
exitosos
Revisión Mapa Procesos
Selección Proceso Piloto
Levantamiento información
Mesa de práctica
Factores de RIESGO en
Proyectos BPM
Casos de Éxito Proyectos
BPM en la Banca regional
Modelado del Proceso
Confección de Artefactos
Espacio de Preguntas
Arquitectura de Procesos
Equipos de Proyectos BPM
Roles y Funciones
NOTA : La agenda es solamente un ejemplo de como organizar las actividades del Workshop, la
planificación y acuerdo del Contenido temático serán parte de la Etapa 1 del Proyecto.
Propuesta Técnica

11. FASE III - Alcance y términos de referencia del Servicio
FASE 3
4 5 6 7
Propuesta Técnica
Provisión de
Procesos
estándares de
la Banca,
Blueprint
Acuerdo de
Nivel 0,
alcance
detallado y
condiciones,
levantamiento
requerimiento
del negocio.
Levantamiento
información
del Proceso
De negocio,
Modelado
Nivel 1,
acuerdo Nivel
1 con Cliente.
Levantamiento
de información
Nivel 2,
Modelado nivel
2, Presentación
iterativa Nivel
2, y cierre con
el Negocio.
Ajustes finales
Proceso
integral, Taller
de
presentación y
estresamiento
del Proceso,
Ajustes finales,
Sing-off final y
entrega.
Meses 1-4
Provisión Procesos
Pre-Ventas y Ventas

12. FASE III - Alcance del Servicio
OBJETIVO
Modelar los Procesos de Pre-Venta y Venta, de acuerdo a los estándares de la Banca, y las
necesidades de Banco RIPLEY.
ALCANCE HORIZONTAL
A - Proceso de Pre-Ventas (Prospección de Clientes Tienda y NO Clientes RIPLEY)
B - Proceso de Ventas para Clientes BANCO RIPLEY
ALCANCE VERTICAL (profundidad)
Etapa 1 - Procesos tradicionales - Los Procesos, Sub-Procesos y Actividades
Etapa 2 - El análisis y formulación de las especificaciones de los atributos e interfaces de los
Procesos mencionados, para poder ser implementados sobre el Motor de Procesos BPM.
(Procesos automatizados BPM)
Propuesta Técnica
AMBITO AMBITOAMBITO

13. FASE III - Alcance del Servicio
PROCESO : ORIGINACION DEL CREDITO
Es importante destacar que en el alcance comprendido del Proceso de Originación del Crédito
tiene 4 ámbitos a saber :
Propuesta Técnica
Negociación Formalización Activación
Ámbitos:
Preventa

14. FASE III - Alcance del Servicio
Propuesta Técnica
Ámbito del Proceso
Sub-Proceso
Actividades

15. FASE III - Supuestos considerados.
Los Procesos y el desarrollo de los mismos suponen las consideraciones a saber :
 Atenderán solamente canal Presencial Sucursal (No “Canales No presenciales”)
 Los Procesos de venta comprenden 2 productos, Tarjetas y Créditos de Consumo.
 Los Procesos atienden solamente Banca Personas.
 Los Procesos atienden el segmento de individuos.
 Las reuniones serán lideradas por un Consultor o Funcionario con alta capacidad de Liderazgo
 Las reuniones serán estrictas en puntualidad y asistencia
 Los convocados vendrán con la información requerida por la agenda previamente comunicada
 La coordinación de las mesas será de tal manera que participen los responsables de cada producto en
forma concurrente (en caso de ser diferentes individuos)
 Los Procesos NO comprenden Rutas de excepción
Propuesta Técnica

16. C
Organización y equipo de Consultores BPMCONOSUR
1 Consultor Senior en Banca
+ 15 años de experiencia internacional
1 Consultor Senior BPM
10 años de experiencia en Proyectos en
Bancos líderes en Europa y Argentina
1 Consultor de Soporte Metodológico
+ 8 años de experiencia en Bancos de
primera línea en Argentina y Chile
Propuesta Técnica
C
1 2 3
FASE 1 FASE 2 FASE 3
4 5 6 7
Semanas 1-2 Semanas 3-4 Semanas 5-6
1 Consultor Senior en Banca (Part-time)
+ 15 años de experiencia internacional
2 Consultores Senior BPM (Full-time)
10 años de experiencia en Proyectos en Bancos y
Empresas líderes de la región
Meses 1-4

17. Pre-requisitos condicionantes.
Pre-requisitos
A continuación se describen los Pre-requisitos condicionantes para el satisfactorio desarrollo del Proyecto.
 Contar con la Estructura Organizacional del Banco RIPLEY.
 Contar con la dedicación del equipo de Proyecto RIPLEY para las Fases 2 y 3, Workshop y Diseño.
 Contar con un Sponsor ejecutivo, quien será el facilitador de las definiciones del Negocio.
 Comunicar la Metodología final aprobada por el Comité del Proyecto a todos los participantes del Proyecto.
 Durante la Fase 3, contar con ejecutivos con capacidad de decisión en Riesgos, Comercial y Operaciones.

18. Clientes y Partners