Área Derecho Penal

1. Taller Fundamentos Sobre
Investigación Disciplinaria
Judicial
Facilitadores:
Mag. Manuel Acosta
Mag. Paola Vásquez
Mag. Pelagio Alcántara

2. Técnicas Cerradas
Técnicas de investigación que se realizan
sin el conocimiento de la parte
investigada.

3. Técnicas Cerradas
● Análisis financiero
– Rastreo del dinero
– Balance de efectivo
● Interceptación telefónica: rastreo de llamadas y mensajes,
reporte de ubicación de celdas, locales medidos, obtención de
datos o registros, etc.
– Autorización judicial
● Mensajería Institucional
● Registros de basura
● Vigilancias y seguimientos personales
● Investigador encubierto
● Entrevistas a denunciante y testigos
● Denuncia, publicaciones de prensa y rumor público

4. Mensajería Institucional
● Correo electrónico institucional
● Equipos electrónicos en general: tabletas,
computadoras, laptops, teléfonos flota, etc.

5. Pericias electrónicas
● Autoridad competente
● Solicitudes
● Informes
● Art. 204 y sgtes. del CPP
● Art. 212 del CPP: Requisitos del peritaje
● Art. 214 del CPP: Secuestro de cosas y documentos para la
realización de peritajes

6. Investigador Encubierto
● Una de las pocas técnicas que permite el seguimiento del ilícito
antes de la comisión del mismo.
● Autorización judicial
● Art. 372 del Código Procesal Penal Dominicano
– Reserva de identidad
– Plazo de un mes, prorrogable
– Plazo máximo de 6 meses
– Informe al juez revelando la identidad
● Agente provocador

7. Vigilancias y Seguimientos
Personales
● Lugares que frecuenta
● Seguimiento de información sobre el planeamiento de comisión
de alguna falta
● Fotografías, audio, videos...
● Investigador bajo reserva...

8. Registros de basura
● Lugares:
– Despachos
– Oficinas
– Lugares pertenecientes a la institución
● Seguimiento de la información encontrada
● Acta de registro: de inspección

9. Actividad
● Analizar el caso del empleado que falsea las licencias médicas
● Determinar las técnicas de investigación a realizar
● Forma de realización de las mismas

10. Denuncia, publicaciones de
prensa y rumor público
● Inicio de la investigación disciplinaria
● Utilización de las publicaciones de prensa y rumor público como
insumo de investigación
● Medio probatorio o evidencia

11. Entrevista del denunciante y
testigos
● Puede ser una técnica abierta y cerrada de investigación
● Se realiza tomando en cuenta la persona que se entrevista
– Denunciante
– Testigos
● Registro de la entrevista
● Firma y/o rubrica del documento

12. Técnicas abiertas
● Las que se realizan con conocimiento del investigado:
– Entrevistas e interrogatorios
– Registros
– Auditorías

13. Entrevistas e interrogatorios
● Puede ser una técnica abierta y cerrada de investigación
● Declaracion del imputado:
– 102 y sgtes. CPP
– 106 CPP: Forma del interrogatorio
– 319 CPP: Declaracion en el juicio

14. Entrevista e interrogatorios
● Art. 325 CPP: Testigo
● Art. 326 CPP: Interrogatorio
● Art. 200 y sgtes. CPP: Testimonios
● Art. 203 CPP: Testigo reticente
● Art. 202 CPP: Testimonios especiales
● Art. 327 CPP: Declaraciones menores de edad
● Art. 371 CPP: Produccion de prueba masiva

15. Registros
● Inspecciones:
– Lugares: Art. 173 CPP
– Lugares publicos: Art. 184 CPP
● Secuestros de documentos:
– Art. 178 CPP
– Art. 186 CPP
– Art. 188 CPP
– Art. 190 CPP
– Art. 191 CPP
– Art. 214 CPP

16. Auditorias
● Peritaje ?
Experiencia y forma de realizacion

17. Actividad
● Elegir a dos participantes
● Realizar una entrevista
– Interrogatorio abierto
– Interrogatorio cerrado
– Testigo reticente

18. ¡Gracias por su atención!

19. ma.acosta@pgr.gob.do
pvasquez@pgr.gob.do
palcantara@pgr.gob.do