ENJ-300 Curso Delito de Trata de personas

1. El Tipo Penal de Tráfico
Ilícito de Migrantes
Jonathan Baró y Manuel Acosta

2. Objetivos
Conocer el Tipo Penal de Tráfico Ilícito de Migrantes y sus
particularidades.
Diferenciar las conductas y elementos que caracterizan este ilícito
penal frente a otros delitos conexos.

3. Generalidades
Violencia
Pobreza
Falta de
Oportunidades
Separación
Familiar
Conflictos
armados
Persecución
Deseo de
Progresar
Sueño
Americano

4. Negocio Mortífero
Nagua, 2012 (11 muertos, 40 desaparecidos) Dajabón, 2006 (25 muertos)

5. Base Legal
 Constitución de la República Dominicana
 Convención de Palermo y su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por
Tierra, Mar y Aire.
 Ley 137-03 (Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas)
 Código Penal Dominicano
 Ley 426-07 (Sanciona la Práctica del Polizonaje en la República Dominicana) y
Reglamento de Aplicación
 Ley 188-11 (sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil)
 Ley 285-04 (Sobre Migración) y su reglamento de aplicación.

6. ¿Qué es el TRAFICO
ILÍCITO DE MIGRANTES?

7. Es un delito que se comete contra la seguridad y legislación
migratoria de un Estado, puesto que facilita la migración irregular,
donde terceras personas ayudan a otra u otras a salir de un Estado
del cual no necesariamente se es nacional y/o ingresar a otro del
cual no es nacional, sin el cumplimiento de los requisitos legales y
utilizando en ocasiones pasos migratorios no permitidos, a través de
los cuales buscan evadir los controles migratorios y de seguridad
establecidos y que funcionan de manera primordial en las fronteras
terrestres, puertos y aeropuertos de cada Estado.

8. Es la “facilitación de la entrada ilegal de una persona en un
Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o
residente permanente con el fin de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de
orden material”. (Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra,
Mar y Aire)

9. Tráfico Ilícito de Migrantes
Descripción típica:
Se considerará pasible del delito de tráfico ilícito de migrantes el que
promueva, induzca, constriña, financie, transporte por vía terrestre,
marítima o aérea o colabore de cualquier forma en la entrada o
salida ilícita de personas al país, sea como destino u origen, o como
tránsito a otro país, sin el cumplimiento de los requisitos legales,
con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio
financiero u otro beneficio, para sí u otros.

10. Modalidades
Terrestre
MarítimoAéreo

11. Audios

12. Elementos Típicos
Elementos Descripción
La Acción Facilitación de la entrada o salida irregular de un Estado, a través del uso de
documentos falsos o identidades supuestas o del uso de rutas clandestinas
Sujeto Activo Persona (s) que actúa (n) como traficante o intermediario y que facilita o
colabora en el traspaso de fronteras.
Sujeto Pasivo Estado Dominicano
Objeto del delito Persona (s) no nacional (es) que desean ingresar al país de manera
clandestina y/o persona nacional o no nacional que pretende salir del país de
manera clandestina, y que para tales fines contrata los servicios de un
traficante o red de traficantes
Bien jurídico Protegido La Soberanía del Estado (Seguridad), vida, integridad personal, libertad u
otros derechos de los migrantes.
Finalidad Obtener un beneficio financiero o material.

13. Acción y Sujeto Activo del Delito
Facilitar la Promover, inducir, constreñir, financiar,
Entrada transportar, colaborar de cualquier forma
Conductas regulares:
Financiación, Organización o coordinación, Promoción y/o
inducción, constreñimiento para pago, transportación y/o
traslado, Vaqueo, preparación o ejecución, suministro de medios
(Visas, pasaportes, tarjetas de identidad o de viaje –Originales,
falsas o alteradas).

14. Grupo Delictivo Organizado
“Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante
cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de
cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a
la presente Convención con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden
material”. Convención de Palermo, 2000
Ley 137-03: Dos o más personas

15. Participación Tentativa
˭˭
SanciónAutor
˭

16. Circunstancias Agravantes
Reincidencia /
Falsificación
de
documento
Condición
de
funcionario
públicos
Pluralidad
de
Víctimas
Tratarse
de un
grupo
delictivo
Incapacidad
de la
víctima
Ser cónyuge,
conviviente
o pariente
Muerte /
daño físico
o psíquico
Tráfico Ilícito de
Migrantes
Sanción

17. Existe tráfico Ilícito de
Migrantes si no hay una
intención de lucro

18. Sujeto Pasivo y Bien Jurídico Protegido
Estado Víctimas
Integridad
Física
Vida
Seguridad y
Confianza de
los Documentos
Públicos
Soberanía/
Seguridad
Niños, Niñas y Adolescentes
Falta de Capacidad
Dependencia

19. Tipologías Conexas en el Tráfico Ilícito de Migrantes
Marítimo
Aéreo
Terrestre
• Uso de documentos falsos /
Polizonaje.
• Falsificación y Uso de
Documentos Falsos / Doble
Identidad.
• Falsificación y Uso de
Documentos Falsos / Doble
Identidad

20. Polizonaje
Descripción Típica:
Se considera polizón, toda persona que independientemente
del lugar y forma se introduzca clandestinamente, a una nave
o embarcación, o a la carga, o al contenedor en tierra, que
posteriormente se embarca en la nave o embarcación, sin el
consentimiento del propietario de la misma o del capitán o
de cualquier otra persona responsable. (Art. 2, Ley 426-07).

21. Falsificación y Uso de Documentos Falsos

23. Tráfico Ilícito de Migrantes Vs. Trata de Personas

24. Trafico Ilícito de Migrantes ˃ Delito Transnacional
Según la Convención de Palermo, el delito será de carácter transnacional
cuando:
a) Se comete en más de un Estado;
b) Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su
preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;
c) Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un
grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un
Estado;
d) Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.

25. Migración Irregular
Migrante irregular – Es la persona que carece de condición legal en
un país anfitrión o de tránsito. Es aquella persona que ingresa a un
estado sin autorización o que entra a un país legalmente pero
después pierde la autorización para permanecer en él. Se le
denomina también migrante indocumentado” (Consejo Internacional de
Políticas de Derechos Humanos, 2010)
Se Puede desarrollar: de manera individual, a través de terceros o
con una permanencia más allá de la autorizada.

26. Casos de Migración Irregular
Cuando se ingresa a un país sin el visado o documentación requerida, por pasos de
frontera irregulares.
El ingreso por pasos fronterizos autorizados, pero con documentación falsa o
fraudulenta.
El ingreso por pasos fronterizos autorizados, pero evadiendo el control Migratorio.
El Ingreso con documentación válida, pero que expira con el paso del tiempo.
El Ingreso con documentación válida, pero sin permiso de trabajo, pero al realizar
actividades laborales genera una situación de irregularidad que invalida su estadía.
El ingreso de solicitantes de asilo, cuya solicitud ha sido denegada y que no
abandonaron el país.

27. Tráfico Ilícito de Migrantes Vs. Migración
Irregular
Elemento Trafico Ilicito de Migrantes Migración Irregular
Facilitación Requiere que una persona o grupo
facilite el ingreso
Se puede desarrollar de manera
personal y espontánea
Sanción Penal Administrativa
Finalidad Lucro o Beneficio Permanencia / No Lucro
Momento en que se adquiere la
situación de irregularidad
Desde el momento en que se
realiza el cruce de frontera
Puede ser desde el momento en
que se realiza el cruce de frontera,
como luego que agote el tiempo de
permanencia autorizada.
Medios de ingreso Ilícitos (Pasos no autorizados o
evadiendo controles establecidos)
Lícitos e Ilícitos