1. Sandra Vera
Piero Talledo
Cecilia Montoya
Fernanda Tejada

2. Bernard MadoffNacimiento:29 de abril de 1938 (75 años)
Ciudad de Nueva York, EE. UU.
Cargo(s) criminal(es): Fraude de valores, asesor
de inversiones fraudulentas, fraude postal,
fraude electrónico, lavado de dinero, falso
testimonio, perjurio, fraude a la Seguridad
Social, robo de un plan de beneficios para
empleados
Condena :
150 años de prisión y el decomiso de 17.179
millones dólares.
Ocupación:
Banquero, ex corredor de bolsa, asesor
financiero y jefe de NASDAQ "Madoff & Cía" (Errata Naturae, 2012)

3. Ha sido miembro activo de la National Association of
Securities Dealers (NASD),
El grupo incluía dos áreas separadas: Bernard Madoxx
Investment Securities LLC, con las funciones de corredor
de bolsa (broker)
Investment Advisory, foco de todo el fraude. En esta
última, Bernard Madoff realizaba las inversiones
para hedge funds
Desde 1992 la gestión en su fondo recibió algunas críticas
aisladas.
En 1999, un gestor de inversiones experto en el mercado
de derivados, presentó una carta a la SEC
en Boston denunciando y describiendo exactamente lo
que sucedía, transcurriendo nueve años hasta que
reconocieron la validez de su denuncia. El nombre del
denunciante, una especie de "garganta profunda", es
Harry Markopolos

4. El sistema de fraude fue, la estafa piramidal. (pagar a los últimos inversores con el dinero de los nuevos)
Madoff fundó la empresa desde la que llevó a cabo el fraude en el año 1960.
Muchos inversores empezaron a reclamar su dinero al llegar la época de vacas flacas. Por otro, la crisis hizo
que cada vez fuese más difícil convencer a nuevos clientes para que invirtiesen.

5. Víctimas de Madoff
• Madoff engaño todo tipo de empresas con y sin fines
de lucro, principalmente de la comunidad judia de
USA.
Los afectados se agruparon en tres categorías:
1) bancos y aseguradoras
2) banca privada y fondos
3) fundaciones y personas físicas.
cuarta categoría: otros afectados
El 11 de diciembre del 2010, en el segundo aniversario
del arresto de Bernard, se encontró muerto a su hijo
mayor, Mark Madoff.
Éste, y su hermano Andrew, denunciaron las estafas de su
padre después de que él mismo les revelara la forma en
que ganaba tanto dinero.
En los últimos días el liquidador demandó a cientos de
personas y entidades que cree que colaboraron en la
estafa

7. Sentencia
El 29 de junio de 2009 fue condenado a 150 años de prisión,
... que no se arrepiente ni siente los daños causados a sus estafados [...]
que se jodan mis víctimas [...] eran -sus clientes- avaros y estúpidos [...]
fue una pesadilla para mi [...] le habría gustado que le hubieran cogido
hace seis u ocho años [...] la prisión es para él una liberación. The New
York Magazine 06/06/2010.

9. • http://www.abc.es/20081216/economia-
economia/madoff-guardaba-millones-para-
200812161656.html
• http://www.20minutos.es/noticia/438088/0/
madoff/fraude/claves/#xtor=AD-
15&xts=467263
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